Реферати

Реферат: Криміналістика

Реформа вищого утворення в Європі (Болонский процес). Перспективи сучасного вищого утворення на рубежі ХХ-ХХІ століть. Проблеми реалізації принципів Болонского процесу в європейському освітньому просторі. Основні проблеми реалізації Болонского процесу в Італії й інших європейських країнах.

Панцирні сомики. Панцирні сомики з пологів Corydoras і Brochis добре відомі і широко поширені в аматорських акваріумах.

Розрахунок бурового промивного розчину. Геологічний розріз шпари. Литологическая характеристика розрізу. Можливі ускладнення. Конструкція шпари: напрямок, кондуктор і експлуатаційна колона. Вибір і обґрунтування виду промивної рідини по інтервалах буравлення, розрахунок її параметрів.

Колісний трактор для лісогосподарських робіт. Аналіз комплексу лісогосподарських робіт і машин, застосовуваних для цього. Обґрунтування необхідності створення колісного трактора. Визначення потребной потужності двигуна в різних умовах руху. Розрахунок тягової характеристики і стійкості.

Економічні інструменти мобілізації і перерозподіл фінансів. Характеристика сутності і функцій фінансів. Способи організації грошового обігу. Ринок капіталу, податки, кредит, як інструменти перерозподілу доходів і обеспечивающие мобілізацію фінансових ресурсів. Заходу щодо збільшення фінансових ресурсів.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

лекцій по курсу криміналістики в Московському інституті прикордонних

військ Росії

21. Предмет, система, задачі криміналістики.

1. Предмет криміналістики

2. Задачі криміналістики і її значення для підготовки

командного складу прикордонних військ

3. Система криміналістики

22. Основи теорії криміналістичної ідентифікації

1. Поняття криміналістичної ідентифікації і її значення

для процесу доведення

2. Види ідентифікації

3. Процес ідентифікації

23. Криміналістична фотографія

1. Поняття і система криміналістичної фотографії і

видеосъемки.

2. Методи криміналістичної фотографії.

3. Особливості використання криміналістичної фотографії

при проведенні розслідування органами дізнання прикордонних

військ.

24. Трасология.

1. Загальні положення трасології і її значення для розслідування

злочинів органами дізнання прикордонних військ.

2. Криміналістична дактилоскопія.

3. Дослідження слідів взуття, транспорту, знарядь злому.

25. Криміналістичне оружиеведение

1. Дослідження холодної зброї.

2. Дослідження вогнепальної зброї і слідів його застосування.

3. Дослідження вибухових речовин і слідів їх застосування.

26. Техніко-криміналістичне дослідження документів

2/ Криміналістичне дослідження документів/

1. Документи як об'єкти криміналістичного дослідження.

2. Криміналістичне почеркознавство.

3. Техніко-криміналістичне дослідження документів.

27. Криміналістична ідентифікація особистості по ознаках

2внешности / габитология/

1. Характеристика ознак зовнішності і їх класифікація.

2. Використання методів габитології в діяльності органів

дізнання прикордонних військ

3. Криміналістична портретна експертиза.

28. Криміналістична реєстрація

1. Поняття і система криміналістичної реєстрації

2. Використання коштів обчислювальної техніки при ведінні

криміналістичних учетов.

3. Взаємодія органів дізнання прикордонних військ з органами

внутрішніх справ при використанні даних криміналістичних

учетов.

29. Тактика огляду місця випадку 0 / Тактика огляду/

1. Особливості слідчого огляду в умовах діяльності

органів дізнання прикордонних військ.

2. Тактичні прийоми слідчого огляду.

3. Техніко-криміналістичні прийоми і використання техніко-криміналістичних

коштів при огляді місця випадку.

210. Тактика обшуку і виїмки.

1. Поняття і види обшуку і виїмки.

2. Підготовчий етап проведення обшуку і виїмки.

3. Робочий етап проведення обшуку і виїмки.

211. Тактика допиту

1. Види допиту.

2. Тактичні прийоми допиту

3. Особливості допиту на очній ставці

212. Взаємодія органів дізнання Прикордонних військ РФ з

2правоохранительними органами в процесі розслідування преступ2лений,

пов'язаних з порушенням Державної межі і жизне2деятельностью

прикордонних військ. Використання допомоги місцевих

2органов влади і населення

2/Др. ред.: Взаємодія органів дізнання Прикордонних військ

2с іншими правоохоронними органами /

1. Суб'єкти взаємодії

2. Зміст взаємодії

2. Організація взаємодії

213. Методика розслідування контрабанди

1. Криміналістична характеристика контрабанди

2. Первинні слідчі дії при розслідуванні

контрабанди.

3. Подальші слідчі дії при розслідуванні

контрабанди.

214. Методика розслідування розслідування незаконного обо2рота

наркотиків на Державній межі.

1. Криміналістична характеристика незаконного обороту

наркотиків.

2. Первинні слідчі дії при розслідуванні

незаконного обороту наркотиків.

3. Подальші слідчі дії при розслідуванні незаконного

обороту наркотиків.

215. Методика розслідування незаконного виїзду за межу і

2въезда в країну.

1. Криміналістична характеристика незаконного в'їзду і

виїзду з країни.

2. Первинні слідчі дії при розслідуванні

даного вигляду злочинів.

3. Подальші слідчі дії.

216. Методика розслідування розкрадання і незаконного обороту

2оружия на Державній межі

1. Криміналістична характеристика розкрадання і незаконного

обороту зброї.

2. Первинні слідчі дії при розслідуванні

розкрадання і незаконного обороту зброї.

3. Подальші слідчі дії

МОСКОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МВС РОСІЇ

_

А. А. Закатов, С. І. Цветков

ТАКТИКА ДОПИТУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ,

що ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ

Лекція

Москва

- 2 -

Рецензенти: 2:

кандидат юридичних наук доцент В. М. Атмажітов,

кандидат юридичних наук доцент В. М. Плеськачевський

_

Лекція присвячена проблемам тактики допиту при розслідуванні злочинів, що здійснюються організованими злочинними групами. Автори аналізують як позитивний досвід, так і помилки, порушення, що допускаються слідчими і працівниками дізнання при проведенні допитів і очних ставок. Систематизовані основні тактичні прийоми допиту. Лекція призначена для слухачів Московського інституту і інших вузів МВС Росії, ведучих навчання по профілю оперативно-розшукової і слідчої роботи. Дана робота може бути використана і на заняттях в системі підвищення кваліфікації і службової підготовки цих категорій працівників органів внутрішніх справ.

- 3 -

2О ГЛАВЛЕНИЕ

1. Особливості тактики допиту при розслідуванні

злочинів, що здійснюються організованими злочинними

групами...4

2. Тактичні прийоми і тактичні комбінації при

допиті...17

3. Особливості тактики допиту на очній ставці

учасників організованих злочинних

груп...46

Література...52

- 4 -

1. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ

ЗЛОЧИНІВ, що ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ

ГРУПАМИ

Застосовно до розслідування діяльності злочинних структур тактика проведення допиту володіє цілим рядом особливостей. Вони визначаються:

- слідчою ситуацією, що складається при розслідуванні злочинних виявів організованої злочинності;

- кримінальною ситуацією, пов'язаною з особливостями особистості учасників злочинної структури, соціально-психологічними чинниками їх взаємовідносин в злочинній структурі;

- специфікою тактичних цілей, виникаючих перед слідчим, коли він стикається зі значною по чисельності учасників, особливо небезпечною, розгалуженою, володіючою корумпованими зв'язками злочинною організацією, лише частина учасників якої безпосередньо здійснювала злочини, виступаючи як виконавці чужого задуму.

Говорячи про слідчу ситуацію 2  0как чиннику, що визначає особливості тактики допиту при розслідуванні діяльності злочинних структур, насамперед необхідно відмітити наступне.

Феномен організованої злочинності, який раніше був в основному предметом дослідження кримінологів, в цей час привертає у все більшій мірі увагу криміналістів і фахівців в області оперативно-розшукової діяльності.

- 5 - Це викликане тим, що в процесі розслідування діяльності злочинних структур слідчі і оперативні працівники стикаються з ситуаціями, які раніше не зустрічалися в при розслідуванні злочинів:

- зростання чисельності організованих злочинних структур;

- їх вооруженность;

- здійснення тяжких злочинів;

- активна протидія розслідуванню;

- наявність корумпованих зв'язків в органах влади, управління, а також в правоохоронних органах;

- зміни в кримінально-процесуальному законодавстві, зокрема, пов'язані з участю оборонця з моменту затримання підозрюваних, арешту або залучення як обвинувачені.

Значення цих чинників неоднозначне. Наприклад, серийность в здійсненні злочинів збільшує, з одного боку, складність і об'єм роботи слідчого, з іншою - обсяг доказової і орієнтуючої інформації, яку він може використати при розслідуванні.

Частина адвокатів фінансується злочинними структурами, шляхом підкупу і шантажу залучається до їх діяльності. Такі адвокати часто виходять за рамки закону при здійсненні захисту обвинувачених і підозрюваних. У той же час, як відмічають багато які слідчі, участь оборонців на ранніх стадіях розслідування позитивно позначається на процесі доведення, оскільки позбавляє обвинувачених можливості посилатися на ніби допущені відносно них незаконні методи допиту.

Особливості слідчої ситуації при розслідуванні злочинів, що здійснюються організованими злочинними групами, позначаються і на тактиці допиту потерпілих і

- 6 - свідків. Багато в чому змінилися потерпілі. У багатьох випадках вони самі виявляються причетними до здійснення протиправних дій, в процесі розслідування вступають в змову з обвинуваченими і їх представниками, зазнають залякування і шантажу.

Те ж можна сказати і про особистість свідків у справах про діяльність злочинних структур:

- значна частина свідків виявляється пов'язаної з діяльністю організованої злочинної групи або проживає на території, що знаходиться в сфері її інтересів;

- інформація про свідків швидко стає відомою учасникам злочинних груп, внаслідок чого вони зазнають тих або інакших форм тиску.

Зроблене кафедрою криміналістики і карного процесу Московського інституту МВС Росії дослідження дозволило отримати конкретні дані відносно протиправних дій учасників злочинних структур відносно свідків і потерпевших.1)

Тільки 17% опитаних слідчих указали, що не стикалися з якими-небудь формами протидії. У числі найбільш поширених способів протидії розслідуванню слідчі відмітили:

- підкуп, залякування, насилля відносно потерпілих, свідків, членів їх сімей - 62%;

- незаконні дії оборонців обвинувачених, _ 1) Усього протягом 1994-95 м. м. було опитано понад 150 слідчих підрозділів по організованій злочинності і корупції і вивчене понад 100 карних справ даної категорії.

- 7 - підозрюваних - 53%;

- спроби вплинути на хід розслідування через засоби масової інформації - 27%;

- спроби впливати на судді з метою зміни міри припинення або прийняття інакших рішень, вигідній обвинуваченим - 24%.

Дані опиту слідчих підтверджуються результатами вивчення карних справ. Так, в процесі розслідування відмовилися від раніше даних свідчень в сторону, сприятливу для обвинувачених: свідки - по 19% карних справ, потерпілі - по 9%.

Цікаво, що способи протидії істотно відрізняються в різних регіонах. Так, якщо в провінційних містах спроби впливати на хід розслідування через засоби масової інформації відмітили не більше за 10% слідчих, то для Московської області цей показник становив 79%.

Говорячи про кримінальну ситуацію 2  0как чиннику, що впливає на тактику допиту при розслідуванні злочинів, що здійснюються організованими злочинними групами, необхідно відмітити як негативне, так і позитивний вплив окремих її елементів на можливості слідчого домагатися поставлених цілей допиту. Тут цікаві дані про склад злочинних структур, отримані при вивченні матеріалів карних справ.

Злочинність профессионализируется: так, 56% обвинувачених по карних справах про злочини, що здійснюються учасниками злочинних структур, жили виключно за рахунок коштів, здобутих злочинним шляхом. По роду занять 2  0значительную їх частину складають працівники комерційних організацій - 33%,

- 8 - працівники приватних охоронних структур - 10%, бувші спортсмени - 19%, працівники правоохоронних органів (в тому числі бувші) - 11%. Спостерігається активне залучення в діяльність злочинних структур неповнолітніх - серед обвинувачених вони становили 10%.

Можна виділити наступні негативні чинники кримінальної ситуації, що утрудняють проведення допиту обвинувачених, підозрюваних - учасників злочинних структур і пов'язаних з ними осіб:

1) наявність колективних установок на протидію органам розслідування;

2) можливості злочинної структури фінансувати окремих обвинувачених, підозрюваних, а також їх сім'ї в залежності від позиції, зайнятої ними на попередньому слідстві;

3) шантаж і загрози відносно цих осіб в залежності від свідчень, що даються на попередньому слідстві;

4) формування в злочинній структурі колективної моралі, заперечливій співпрацю зі слідством;

5) попередня підготовка учасників злочинної структури до протидії органам розслідування в період до їх затримання з використанням допомоги адвокатів, бувших працівників правоохоронних органів, а також корумпованих зв'язків в цих органах;

6) можливості встановлення зв'язку із заримованими і арештованими учасниками злочинної структури; в результаті по 85% вивчених карних справ обвинувачені відмовлялися від раніше даних свідчень, по 35% - організатор мав можливість активно впливати на свідчення інших співучасників;

- 9 -

7) активна і часто протизаконна протидія оборонців, що беруть участь в проведенні допитів, встановленню істини по карній справі ( розголошування даних попереднього слідства, залякування і шантаж потерпілих і свідків, участь в підкупі посадових осіб правоохоронних органів і т. д.); участь оборонців на попередньому слідстві дає можливість обвинуваченим координувати свою діяльність, надавати вплив на свідків. Так, при розслідуванні карної справи відносно колишнього працівника ФСБ Попова було встановлено, що його оборонець адвокат Новіков не тільки зустрічався з належним допиту у справі як свідок Кузьміним, але і, незважаючи на зроблене йому попередження, розголосив останньому дані попереднього слідства: склади злочинів, по яких Попів притягнутий до карної відповідальності, факти вилучення у Попова заборонених предметів: наркотичних коштів і нарізної вогнепальної зброї;

8) використання допомоги залучених в злочинну діяльність корумпованих працівників правоохоронних органів, в тому числі керівних, для виявлення осіб, тих, що співробітничають зі следствием.1)

Ці чинники є основними, але не єдиними, що впливають на позицію і поведінку учасників організованої злочинної групи під час допиту.

Позитивними чинниками кримінальної ситуації, якими може скористатися слідчий, є:

1) внутрішні протиріччя і конфлікти всередині групи, викликані особистими взаємовідносинами, протиріччями з приводу розподілу доходів і т. д.;

- 10 -

2) протиріччя і конфлікти, виникаючі в процесі самого розслідування внаслідок обрання учасникам організованих злочинних груп різних заходів припинення, конкуренції у визначенні ролі того або інакшого учасника в злочинній групі, відмінностей в позиції окремих учасників, зайнятій в процесі попереднього слідства; _ 1) См. напр. МВС: "Чисті руки" проти брудних генералів. - Вісті, 18 листопада 1995 року.

3) можливості дезорієнтації окремих учасників злочинних структур відносно даних, отриманих від співучасників;

4) можливість перевірити правдивість тих або інакших свідчень шляхом зіставлення результатів допиту декількох осіб.

Дослідження показали, що активний вплив на учасників злочинних структур дає результати. Слідчим і оперативним працівникам по 27% вивчених карних справ вдалося роз'єднати групу, викликати протиріччя між співучасниками. У 75% випадків організатори викривалися саме їх свідченнями, в 36% - обвинувачені повідомили про інакших співучасників, в 26% - про інакші епізоди злочинної діяльності. Це свідчить про те, що при правильно вибраній тактиці допиту ця слідча дія продовжує залишатися одним з основних джерел отримання доказів.

Основні особливості 2  0содержания і тактику допиту учасників злочинних структур, свідків і потерпілих по карних справах про вияви організованої злочинної діяльності пов'язані з особливостями предмета доведення,

- 11 - що визначають специфіку тактичних цілей допиту і його содержания.1)

Як одна з найважливіших тактичних задач, що вирішуються органами дізнання і попереднього слідства в цей час, може бути відмічена задача виявлення і викриття співучасників злочинної діяльності, встановлення ролі кожного з них в злочинній структурі. Актуальність її визначається зростанням організованої злочинності, особливою складністю доведення участі в злочинній діяльності організаторів злочинних структур і інакших осіб, що не брала безпосередньої участі в події здійснення злочину, але що сприяла даному діянню.

Кінцевий результат 2  0деятельности по боротьбі з організованою злочинністю завжди пов'язаний з підсумками розслідування і судового розгляду по карній справі. А ця задача стає день від дня складніше по мірі зрощення організованої злочинності з комерційними і державними структурами, по мірі розвитку і вдосконалення злочинних організацій. Треба прямо сказати, що в цей час керівники злочинних структур, що ухиляються від безпосередньої участі в здійсненні злочинів, як правило, залишаються безкарними. При опиті 64% слідчих указали, що звичайно до карної відповідальності притягуються виконавці злочинів, а організатори йдуть від відповідальності. По карних справах, що знаходяться у виробництві слідчих підрозділів по організованої -1) В. А. Образцов Криміналістика. Цикл лекцій по новій програмі курса.- М.: Юрикон, 1994.

- 12 - злочинність, приблизно тільки в 20% випадків виявлені організатори злочинної групи, в 4% - навідники, в 6% - особи, що надавали технічні засоби і транспорт.

Як правило, виявити і довести існуючі корумповані зв'язки злочинних структур не вдається - на цю обставину указали 46% слідчих. Якщо іноді вдається притягнути до карної відповідальності організаторів, то лише в зв'язку з їх безпосередньою участю в здійсненні злочинів - відмітили 41% опитаних следователей.36% опитаних слідчих указали, що добитися цього вдається лише в окремих випадках, 24% слідчих взагалі відмітили, що їм ніколи не доводилося притягувати до карної відповідальності організаторів злочинної діяльності (це особливо примітне при тому, що опитувалися виключно слідчі спеціалізованих підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, маючий значний стаж роботи). У анкетах часом відмічалося: зведення про наявність організаторів, корумпованих зв'язків злочинних формувань при розслідуванні були отримані, але д про до а з а т ь це не вдалося.

Необхідно відмітити, що криміналісти виявилися значною мірою неподготовлени до розв'язання проблем розслідування діяльності організованих злочинних структур. Основна спрямованість криміналістичних наукових досліджень була пов'язана з розробкою методів розслідування в рамках стратегії "від злочину до особи, його що здійснив." Існуючі методики розслідування окремих видів злочинів не можуть досить ефективно використовуватися при розкритті і розслідуванні злочинів, довершеному

- 13 - сучасними організованими злочинними сообществами.1)

Очевидно, що вивчення структури злочинної організації, доведення провини окремих учасників співтовариства в цей час є надзвичайно актуальними і складними проблемами як для органів розслідування, так і для наукових працівників. Зазначається, що в цей час для злочинних структур у все більшій мірі характерна наявність "бюрократичної надбудови", в якій виділяється група лідерів, що здійснюють стратегічне управління, що формують ідеологію групи, консолідуючих зусилля різних членів групи, що визначають інвестиційну политику.2) Для криміналістів найбільш складною проблемою є визначення шляхів доведення провини цієї категорії членів злочинної структури.

Першим етапом в рішенні вказаної наукової задачі повинна бути конкретизація цілей розслідування. Це неможливе без функціонального аналізу злочинних структур, без виявлення на його основі ролевих функцій їх учасників. Можна передбачити, що головним тут буде дослідження функцій злочинного управління. Саме в наявності таких функцій і в їх реалізації в злочинній діяльності і укладається ключова особливість феномена організованої злочинності.

Другий етап - це пошук рішень тактичних -1) І. М. Лузгин. Деякі аспекти вивчення організованої злочинності - Вісник Московського університету. Сер.11. Право.1991, N6. С.28. 2) Організована злочинність - 2. Під ред. А. І. Долгової і С. В. Дьякова.-М.: Кримінологічна асоціація, 1993. С.115-116.

- 14 -

задач, пов'язаних з виявленням ролей учасників злочинних структур. У таких рішеннях реалізовуються методи розслідування діяльності злочинних структур як системи науково обгрунтованих прийомів, правил і рекомендацій по виявленню, дослідженню, використанню і оцінці доказів, вживаної з метою встановлення істини по карному делу.1)

Методи розслідування орієнтований на рішення певної задачі і реалізовується шляхом проведення тактичної операції.2)

Для пониманий функцій учасників організованих злочинних структур можна скористатися науковим апаратом теорії управління, де поняття функції розроблене досить хорошо.3) У зв'язку з проблемою організованої злочинності нас будуть цікавити наступні дві групи функцій: процесу управління і забезпечення. Саме такий підхід дозволяє правильно сформулювати тактичні задачі розслідування застосовно до вивчення діяльності злочинних структур. Постановка таких задач - хоч і перший, але надзвичайно важливий етап діяльності як слідчих, так і оперативних працівників.

У числі функцій процесу кримінального управління можна виділити наступні: -1) І. М. Лузгин. Методологічні проблеми розслідування. - М.: Юрід. лит, 1973. С.103. 2) См.: В. А. Образцов. Указ. раб. С.77-78. 3) См. напр.: Наукова організація управління органами внутрішніх справ. Учбова допомога. Під ред. Г. Г. Зуйкова.- М.: Академія МВС СРСР, 1984. С.131-167; Теорія управління соціалістичним

- 15 - производством.-М.: Економіка, 1979. С.117-131.

1) функція інформаційного забезпечення злочинної діяльності: вивчення конъюктури, вибір об'єктів і предметів злочинного посягання, збирання інформації про них, вивчення системи охорони і забезпечення безпеки, пошук осіб, які могли б сприяти здійсненню злочину, пошук технічних засобів здійснення злочинів, зброї і транспорту і т. д.;

2) функція прийняття кримінального рішення про здійснення злочину: визначення об'єкта і предмета злочинного посягання, місця і часу здійснення злочину, способів його здійснення, місця збуту викраденого, способу приховування злочину, способів забезпечення безпеки злочинної діяльності, визначення виконавців, ролі кожного з них і т. д.;

3) функція організації виконання кримінального рішення: доведення злочинного задуму до виконавців, їх інструктаж, створення мотивації на здійснення злочину (залякування, апелювання до групових злочинних установок і кримінальних традицій, визначення частки кожного в розподілі коштів, здобутих злочинним шляхом, координація злочинної групової діяльності, особливо при її здійсненні в різних регіонах, встановлення контактів з іншими злочинними структурами і т. д.);

4) функція контролю і регулювання також може бути виділена в діяльності злочинних структур, вона може здійснюватися як безпосередньо організаторами злочинного співтовариства, так і інакшими членами ядра злочинного угруповання. У будь-якому випадку і на ці аспекти діяльності злочинних

- 16 - структур повинне бути звернено увага слідчих і оперативних працівників.

Встановлення фактів, що відносяться до реалізації різних функцій злочинного управління, в комплексі дозволяє довести головний факт - наявність злочинного управління і коло його суб'єктів.

У діяльності злочинних структур повинно виявлятися і доводитися наявність ще однієї групи функцій злочинного управління - що забезпечують. І тут можна побачити можливість використання функціонального підходу для аналізу організованої злочинної діяльності:

1) функція кадрового забезпечення (залучення осіб в діяльність злочинної структури, навчання членів злочинних структур володінню зброєю, прийомами боротьби і т. д.). Застосовно до розслідування злочинів, що здійснюються організованими злочинними структурами, не можна обмежуватися встановленням самого факту причетності до здійснення конкретних злочинів; необхідно виявляти і доводити, хто і як залучав конкретну особу, в тому числі неповнолітніх, в діяльність співтовариства;

2) функція матеріально-технічного забезпечення виражається в створенні фондів грошових коштів злочинного співтовариства, в їх збереженні, у визначенні порядку їх використання, в придбанні транспортних засобів, приміщень, зброї і інших знарядь здійснення злочину;

3) функція формування мотивацій у учасників злочинних структур. Тут мова повинна йти про виявлення виявів "злочинного виховання", впливу на психологію членів

- 17 - угруповання. Безумовно, при відсутності спеціальної кримінально-правової норми, що встановлює отве _т . ственность організаторів злочинних структур, більшості слідчих важко прищепити думку про необхідність поглибленого дослідження цих питань. Однак і при чинному законодавстві ці чинники, загалом-то далекі від події злочини, важливі з точки зору встановлення провини керівників злочинних структур.

Виявлення ролевих функцій учасників злочинних структур в повному об'ємі в процесі розслідування представляється задачею трудноразрешимой. Однак встановлення участі конкретної особи в діяльності організованої злочинної структури хоч би в рамках реалізації в якійсь частині одній з функцій вже дозволяє судити і про наявність злочинної організації, і про вино її членів. Рішення цієї задачі полегшується тим, що далеко не завжди обвинувачені і їх оборонці, а також свідки чітко уявляють собі значення тієї або інакшої інформації, яка може бути використана слідчим для доведення наявності злочинної організації і індивідуалізації провини кожного її учасника.

2. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ І ТАКТИЧНІ КОМБІНАЦІЇ ПРИ ДОПИТІ

Тактичний прийом - це найбільш раціональний і ефективний спосіб дії або найбільш доцільна лінія поведінки слідчого при збиранні, дослідженні, оцінці і використанні доказів.

- 18 -

Тактична комбінація - це комплекс тактичних прийомів, що охоплюються єдиним задумом, направленим на досягнення конкретної тактичної мети в умовах даної слідчої ситуації.

Карний процес і криміналістика сформулювали цілий ряд вимог до допустимості тактичних прийомів, особливо прийомів допиту. Досягнення тактичної мети для слідчих і оперативних працівників пов'язане не тільки з отриманням конкретного результату, але і з допустимістю коштів його досягнення. Тактичні прийоми і тактичні комбінації:

1) не повинні порушувати норми карного процесу і норм моралі;

2) не повинні виправдовувати злочинця;

3) не повинні сприяти самообмові;

4) не повинні бути засновані на фізичному або психічному насиллі, обмані, шантажі;

5) повинні діяти виборче;

6) прийоми не повинні бути засновані на використанні неуцтва допитуваного або його недоумства, дефектів зору, мови, слуху;

7) повинні враховувати вікові особливості.

Слідча практика знає немало прикладів всіляких порушень при використанні недозволених тактичних прийомів.

Так, для того, щоб отримати від дружини правдиві свідчення про злочинну діяльність чоловіка, оперативні працівники вирішили його скомпрометувати в її очах. Коли вона принесла передачу для чоловіка, що міститься в слідчому ізоляторі, перед нею красива молода дівчина також "передала" передачу на ім'я її чоловіка. Після цього дружина обвинуваченого дала

- 19 - свідчення, що викривають чоловіка. (Тут і далі частина прикладів взята з лекції проф. І. Е. Биховського).

Раніше досить часто застосовувався прийом з використанням фотомонтажа знімка ока, в який вмонтоване зображення допитуваного. Тим самим слідчий використав в своїх цілях неуцтво обвинуваченого.

Для отримання правдивих свідчень від старушки-жительници віддаленого села в Поліссі слідчий використав "прилад для визначення правди"- фотоувеличитель. І тут упор був зроблений на використанні неуцтва допитуваною.

Одному з допитуваних слідчий показав рапорт на ім'я міністра внутрішніх справ Н. А. Щелокова: " Прошу дозволити допитати по першому розряду " - з "резолюцією" - " Згодний" і підписом.

Приклад грубого психічного насилля: в своєму кабінеті на четвертому поверсі слідчий відкрив вікно, запропонував обвинуваченому зняти взуття і поставив її на стілець, що стояв у вікна. На питання обвинуваченого - "Навіщо? " - відповів: "Звідси вже двоє втекли, ти будеш третім."

Під час допиту обвинуваченого, що проводиться слідчим прокуратури, в сусідньому кабінеті його колега хльостав ременем по канапі. "Сподіваюся, до цього не дійде"- сказав слідчий.

Приклад обману: для отримання правдивих свідчень слідчий "домовився" з обвинуваченим про залучення його як обвинувачений за необережне вбивство і пред'явив відповідну постанову. На наступний день пред'явив нову постанову з кваліфікацією тих же діянь як умисного вбивства.

Завжди досить широко застосовувався обман слідчими

- 20 - обвинувачених і підозрюваних, пов'язані з обіцянками обрати міру припинення, не пов'язану з позбавленням свободи; а також з складанням підроблених процесуальних документів ( "протоколів" допитів співучасників, постанов про залучення як обвинувачений по більш тяжкому складу злочину і т. д.).

Тактичні прийоми не повинні провокувати здійснення нових злочинів. Так, по карній справі про розтління вітчимом малолітньої слідчий викликав на допит її матір в момент виписки дочки з лікарні після аборту. Через декілька годин вітчим і дівчинка були доставлені з будинку для огляду, що зафіксував у них ознаки статевих зносин, що дозволило отримати признательние свідчення.

У сучасній практиці розслідування злочинів, довершених організованими злочинними групами, були випадки фактичного шантажу обвинувачених рішенням про звільнення їх з під варти, коли таке рішення створювало для них загрозу розправи з боку співучасників.

По одній з карних справ слідчий, формально закінчивши допит обвинуваченого, викликав його на відверту бесіду "без протоколу", в якій обвинувачений досить повно розказав про всі обставини здійснення ним злочину. Слідчий таємно записав цю розмову на диктофон. Суд не прийняв такий "доказ". Однак, коли обвинувачений заявляє під час допиту про те, що про певні обставини він розкаже " без запису в протокол" слідчий не пов'язаний цими вимогами і може, навіть зобов'язаний внести дану частину свідчень в протокол допиту.

Можливість багатьох з вказаних порушень при застосуванні тактичних прийомів в цей час виключаються внаслідок

- 21 - участь оборонців з моменту затримання або залучення як обвинувачений. Проте повністю усунути можливість рецидивів таких порушень в цей час неможливо внаслідок втрати в цей час професійного ядра слідчого апарату. Важливо розуміти ущербность даних, отриманих таким шляхом, і небезпека компрометації і правоохоронних органів загалом, і системи доказів, зібраної при розслідуванні.

Хоч допити підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, експерта є самостійними слідчими діями, в тактиці їх проведення є багато загального. Це насамперед торкається особливостей рішення цілого ряду тактичних задач в процесі допиту. Такі задачі, як правило, вирішуються не внаслідок застосування окремого тактичного прийому, а внаслідок проведення тактичної комбінації як комплексу взаємопов'язаних тактичних прийомів, що охоплюється єдиним задумом в рамках тактичного рішення слідчого.

Найважливішою умовою досягнення поставлених тактичних цілей допиту є попередня підготовка до нього. При розслідуванні злочинів, що здійснюються організованими злочинними групами, далеко не завжди слідча ситуація дозволяє слідчому або працівникам дізнання досить ретельно готуватися до допиту. Це насамперед пов'язано з чинниками часу:

- необхідністю відповідно до вимог кримінально-процесуального закону допитати підозрюваного після прийняття рішення про затримання;

- необхідністю проведення тактичної операції по

- 22 - захвату особи, що здійснила злочин, на місці злочину;

- виявленням очевидців відразу після виїзду на місце випадку;

- виявленням під час обшуку викрадених предметів, цінностей, зброї, наркотиків, інших шуканих об'єктів;

- ситуацією, коли допитуване обличчя знаходиться в хворобливий _н . ом стані, що представляє реальну небезпеку для його життя;

- необхідністю для потерпілого або свідка термінового виїзду з населеного пункту, в якому здійснюється розслідування.

У багатьох з вказаних ситуацій доводиться говорити про поняття попереднього допиту з обмеженими тактичними цілями, досягнення яких можливе насамперед з використанням чинника раптовості.

У тих випадках, коли слідча ситуація дозволяє здійснювати підготовку до допиту, вона може складатися з наступних заходів.

1. Складання плану допиту, в якому відбиваються:

- зведення про подію злочину (дати, місце, прізвища учасників, складні терміни, які необхідно використати при допиті) і механізмі здійснення;

- зведення про особистість допитуваного;

- перелік питань, які необхідно задати допитуваному, - в тій послідовності, в якій вони повинні бути задані;

- перелік тактичних прийомів, які необхідно застосувати при допиті;

- 23 -

- перелік доказів, які необхідно пред'явити допитуваному (якщо вони містяться в карній справі - з вказівкою листів карної справи).

2. Криміналістичний аналіз матеріалів карної справи і даних оперативно-розшукової діяльності:

- угруповання інформації, що відноситься до предмета допиту, по епізодах, датах або особах;

- виявлення протиріч між різними джерелами доказової і орієнтуючої інформації;

- вивчення даних про особистість допитуваного, його родичів і знайомі;

- аналіз попередніх свідчень, пояснень, інформації, отриманої оперативним шляхом.

3. Якщо предметом допиту є складна або незнайома для слідчого діяльність допитуваного, він повинен звернутися за консультацією до специалисту.1)

4. Якщо слідчий має намір використати при допиті дані, отримані внаслідок оперативно-розшукової діяльності, або коли по даній карній справі продовжується проведення оперативно-розшукових заходів, він зобов'язаний проконсультуватися з оперативними працівниками з питань:

- можливості і форми використання оперативних даних;

- можливостей оперативного працівника в частині передуй-1) Слідчі дії (процесуальна характеристика, тактичні і психологічні особливості). Учбова допомога - Волгоград: Вища слідча школа, 1984. С.121. тельного забезпечення допиту і тактичних прийомів, що плануються

- 24 - і тактичних комбінацій;

- оцінки інформованості допитуваного про стан розслідування, можливої позиції особи при допиті;

- можливих наслідків допиту для зміни слідчої ситуації в ту або інакшу сторону, оцінки тактичного ризику.

5. Визначення місця і часу проведення допиту (при цьому необхідно пам'ятати про обмеження, пов'язані з допитом в нічний час).

6. Визначення способу виклику допитуваного (далеко не завжди він повинен викликатися повісткою).

7. Визначення кола учасників допиту:

- в залежності від особистості допитуваного, його віку, національності, громадянства, дипломатичного статусу, стану здоров'я - запрошення педагога, законного представника, перекладача, представника дипломатичної місії;

- фахівця або експерта;

- посадових осіб правоохоронних органів, участь яких в допиті пов'язана із здійсненням прокурорського нагляду або відомчого процесуального контролю (наглядаючий прокурор, начальник слідчого відділу), або осіб, участь яких зумовлена виконанням певних функцій в зв'язку з розслідуванням даної карної справи або інакшої пов'язаної з ним карної справи (керівник групи слідчих, інакший член групи слідчих, старший групи оперативних працівників);

- оборонця для участі в допиті обвинуваченого або підозрюваного;

- 25 -

- працівників міліції для забезпечення безпеки проведення допиту у разах можливих провокацій, спроб втечі, нападу на учасників допиту, конвоювання допитуваного - обвинуваченого або підозрюваного, виключення можливих контактів допитуваного з співучасниками і інакшими особами.

При всьому тому, що частіше за все участь вказаних осіб приречена кримінально-процесуальним законом, необхідно уникати надмірного розширення кола учасників допиту.

8. Підготовка технічних засобів, використання яких передбачається під час допиту (засобу магнітної і відеозапису, телевізор і т. д.).

9. Вибір і підготовка приміщення для допиту. При цьому в певних ситуаціях необхідно враховувати наступні чинники:

- безпека з точки зору можливого нападу на слідчу з боку допитуваного; суицидальних спроб; спостереження за ходом допиту сторонніх осіб і підслуховування, в тому числі з використанням спеціальної апаратури;

- можливість застосування технічних засобів при допиті;

- ізоляція у необхідних разах допитуваного від інакших осіб, які можуть знаходитися в приміщенні слідчого підрозділу;

- забезпечення відповідних умов для роботи всіх осіб (, що беруть участь в допиті необхідна кількість меблів, можливість проводити запису, переглядати відео-і звуко запису і т. д.);

- необхідність створити інтер'єр допиту, пов'язаний з передбачуваним застосуванням тих або інакших тактичних прийомів (азмещение предметів, які передбачається пред'являти в

- 26 - процесі допиту, - приховане або "недостатньо приховане", розміщення документів таким чином, щоб допитуваний не мав можливості їх знищити або, навпаки, мав можливість "підглянути" їх зміст і т. д.).

10. Легалізація оперативних матеріалів, які передбачається використати при допиті. Цей момент часто не враховується слідчими. Використання даних, отриманих оперативним шляхом без відповідного оформлення, знижує доказове значення усього слідчої дії. У цей час цей особливо торкається фотознімків, магнітної і відеозапису, отриманих внаслідок проведення оперативно-розшукових матеріалів. У карний процес такі матеріали вводяться таким чином:

а) оперативний працівник представляє керівнику органу дізнання опечатані матеріали (фотознімки, відео- або аудиокассети) і рапорт, в якому вказує без розшифровки джерел:

- до якої карної справи відносяться дані матеріали;

- в процесі яких з вказаних в Законі про оперативно-розшукову діяльність оперативно-розшукових дій вони отримані;

б) керівник органу дізнання зі своєю резолюцією направляє ці матеріали слідчому;

в) слідчий в присутності зрозумілих оглядає (відтворювання)залучених до рапорту матеріалів і складає протокол про це.

Винесення постанови про залучення матеріалів, отриманих внаслідок оперативно-розшукової діяльності, як речові докази в цьому випадку не

- 27 - потрібно.

11. Проведення необхідних слідчих дій в тих випадках, коли передбачуваний допит відповідно до тактичного рішення проводиться як частина тактичної операції в певному зв'язку і послідовності з іншими слідчими діями, оперативно-розшуковими і організаційно-технічними заходами.

При явці або доставленні допитуваного і інакших учасників допиту в підготовчій стадії слідчий здійснює:

- інформування особи про те, як хто він допрошується, а також про те, що в процесі допиту будуть застосовуватися кошти магнітної і відеозапису;

- встановлення особистості допитуваного;

- представлення всіх осіб, що беруть участь в допиті;

- виконання вимог кримінально-процесуального закону в частині інформування допитуваного про істоту виклику на допит;

- роз'яснення допитуваному в залежності від його процесуального положення його прав і обов'язків;

- вивчення особистості допитуваного і встановлення з ним психологічного контакту.

Вже на підготовчій стадії допиту слідчий може зіткнутися з несприятливою слідчою ситуацією, пов'язаною з наступною позицією допитуваного.

_ 3Обвиняемий, підозрюваний відмовляється назвати себе або _ 3сообщает про себе помилкові відомості, а документи, що засвідчують _ 3личность, відсутні.

У цьому випадку слідчий роз'яснює допитуваному, що:

а) органи розслідування мають в своєму розпорядженні можливості для

- 28 - _ус . тановления його особистості, особливо в тих випадках, коли обличчя раніше притягувалося до карної відповідальності;

б) невстановлення особистості не позначиться на рішенні про залучення його до карної відповідальності 2;

у) в цьому випадку слідчому важче вивчити особистість допитуваного, встановити обставини, пом'якшувальні його провину;

г) неможливо буде проінформувати родичів допитуваного про його затримання або арешт;

д) співучасники здійснення злочину можуть скористатися такою позицією допитуваного для зменшення своєї ролі в злочинній структурі за його рахунок.

Роз'яснення цих моментів може додатково здійснювати і оборонець, присутній при допиті.

_ 3Допрашиваемий поводиться агресивно, в контакт не _ 3вступает, провокує слідчу.

У цій ситуації слідчий:

а) зберігає спокій, роз'яснюючи допитуваному, що хід допиту фіксується, в тому числі в протоколі, що може вплинути на міру його відповідальності;

б) пропонує оборонцю роз'яснити обвинуваченому або підозрюваному суть даної слідчої дії;

в) звертає увагу допитуваного на найсуворіше дотримання всіх його прав в процесі допиту, на можливість використання ним результатів допиту в процесі свого захисту;

г) старається з'ясувати причини такої поведінки допитуваної і означає свою реакцію на них.

_ 3При відсутності документів, що засвідчують особистість _ 3допрашиваемого, слідчий з'ясовує:

а) можливе місцезнаходження документів, що засвідчують

- 29 - особистість;

б) наявність осіб, які можуть засвідчити особистість;

в) дані, передбачені анкетною частиною протоколу допиту, пропонуючи в стадії вільної розповіді додатково розказати про всі місця проживання, роботи і навчання допитуваного, про родичів, про службу в армії, знаходженні на лікуванні, виїздах за межу і про інші обставини, які можуть бути використані для встановлення особистості. Особливе значення це має при відсутності документів, що засвідчують особистість, у свідка або потерпілого. У цьому випадку паралельно з допитом необхідно дати доручення оперативним працівникам про перевірку відомостей, що повідомляються.

При допиті по анкетній частині протоколу слідчий вирішує важливі задачі, пов'язані з встановленням освітнього і культурного рівня допитуваного. Це необхідне, зокрема, для усунення смислового бар'єра, оцінки рівня розуміння допитуваним термінів, що використовуються і понять.

Після завершення допиту по анкетній частині протоколу допитуваному пропонується в формі вільної розповіді повідомити про те, що відбулося. У деяких випадках недоцільно конкретизувати на цьому етапі допиту обвинувачених, підозрюваних інформацію, про який саме епізод злочинної діяльності йде мова. Це дозволяє, по-перше, отримати дані про невідомі епізоди злочинної діяльності, а, по-друге, непрямим шляхом отримати необхідні відомості.

_П . ри розслідуванні карної справи про розбійний напад з використанням автотранспорту слідчий провів перший допит

- 30 - підозрюваного в приміщенні державтоінспекції, пропонуючи допитуваному розказати, що йому відомо про факт здійснення нападу на водія автотранспорту в одному з населених пунктів області. Заперечуючи участь в здійсненні даного злочину, допитуваний детально розказав про своє місцеперебування у вказаний час. Тим самим слідчий отримав важливі для розслідування дані про те, що в момент здійснення інкримінованого злочину підозрюваний знаходився в даному населеному пункті і міг  _его здійснити.

У стадії вільної розповіді застосовуються такі прийоми, як формування мислительной задачі допитуваного, нагадування, зіставлення, уточнення, детализація, порівняння. Абсолютно недопустимо задавати навідні питання, вимагати підтвердження інформації, що повідомляється що допитує або інакшими особами.

Існує декілька видів вільного рассказа.1)

1. Хронологічний, коли допитуваний свідчить в тій послідовності, в якій відбувалися події.

2. По епізодах, коли допитуваний, не дотримуючись хронології, розказує насамперед про цікавлячий слідство епізод злочинної діяльності.

3. По окремих періодах (підготовка злочину, здійснення і приховання).

4. По окремих місцях випадку, пов'язаних з одним злочином. -1) Слідчі дії. Указ. раб. С.124

5. По обличчях (їх дії, взаємовідношення з ними і т. д.).

6. По різних аспектах свого життя і діяльності

- 31 - (біографічні відомості, стан здоров'я, заняття, доходи, родичі і знайомі, участь в злочинній діяльності і т. д.).

Наступна стадія допиту - вопросно-у відповідь. До питань, що задаються слідчим, пред'являються наступні вимоги. _1 .)

1. Питання повинне бути конкретним, що стосується якої-небудь однієї обставини, лаконічним і що не допускає двозначного тлумачення.

2. Питання повинне виключати гадані відповіді.

3. Формулювання питання повинне повністю виключати можливість видобування з його змісту інформації, необхідної для відповіді.

4. Питання повинні задаватися в певній послідовності і у взаємозв'язку (витікати один з іншого) і мати ясну логічну структуру.

5. Питання задається в прямій формі.

6. Питання повинні враховувати розумовий і культурний розвиток допитуваного, а також знання ним тих або інакших сфер діяльності.

Необхідно відмітити, що часом чіткої межі між стадіями вільної розповіді і вопросно-у відповідь може і не бути.

При допиті організаторів  2  0преступних структур особлива увага необхідно обертати на наступні питання:

- характер взаємовідносин з іншими учасниками злочинної структури; _ _1 .) Слідчі дії. Указ. раб. С.125.

- інформованість про злочинну діяльність структури і

- 32 - інакших аспектах її діяльності;

- джерела доходів і їх розподіл;

- коло знайомств і корумпованих зв'язків;

- відношення до події злочину;

- залежність інших учасників структури від допитуваного;

- форма віддачі доручень, гарантії їх виконання;

- заходи примушення, що застосовувалися в злочинній структурі і насилля;

- роль в діяльності комерційної структури, можливість розпоряджатися фінансовими ресурсами;

- власність, що знаходиться у володінні, джерела власності найближчих родичів;

- своєчасність і об'єм податкових виплат.

При допиті інших учасників структур основна увага повинна бути звернена на визначення їх ролі в злочинній структурі, а також на характер дій організаторів злочинної групи по плануванню і організації злочинної діяльності, захисту інтересів злочинної структури. Значна частина цих обставин може бути встановлена непрямим шляхом, без постановки прямих питань, шляхом максимальної детализації свідчень, розширення предмета допиту, з'ясування всіх аспектів діяльності злочинної структури, що відноситься не тільки до самого факту здійснення злочинів, але і до кримінальної ситуації, в якій ця діяльність здійснюється.

На вопросно- стадію у відповідь допиту слідчому доводиться мати справу з наступними типовими ситуаціями.

_ 1Допрашиваемий надає протидію встановленню

- 33 - _ 1истини по карній справі, свідчачи помилкову.

Як різновиди даної ситуації розглядаються:

а) брехня, що цілком складається з вимислу;

б) відмова (затвердження типу: "я нічого не знаю");

в) часткова брехня.

У даній ситуації криміналістичною тактикою рекомендується використання наступних тактичних приемов.1)

1. Раптова постановка питань. Тут велике значення має спостереження слідчого за видеомоторними реакціями допитуваного до і після постановки питання. Раптовість досягається шляхом:

- негайного допиту після затримання на місці злочину або виявлення і вилучень викриваючих допитуваного предметів і слідів;

- імітації неінформованості слідчого на попередній стадії вільної розповіді з подальшою раптовою постановкою питання, що показує, що він багато знає про подію злочину і його учасників;

- постановки прямих питань відразу ж при виявленні доказів поведінки, нервозності допитуваного, його "проговорок", виявленні протиріч в свідченнях.

2. Несподіване пред'явлення допитуваному речових доказів, поява яких може бути зумовлена доказами поведінки.

3. Попередня перевірка слідчим можливих -1) Н. І. Порубов, А. А. Закатов. Семінари по криминалистике.- Мінськ: Вишейшая школа, 1984. С.94-95. варіантів помилкових свідчень обвинуваченого і їх раптове

- 34 - спростування відразу ж після отримання.

4. Максимальна детализація свідчень і їх аналіз під час допиту з метою виявлення і демонстрації протиріч.

5. Залишення допитуваного в невіданні про обсяг доказової і орієнтуючої інформації, якою має в своєму розпорядженні слідчий.

6. Пред'явлення доказів по наростаючій силі їх впливу на допитуваного.

7. Пред'явлення спочатку ключового доказу, що супроводиться поясненням, що даний доказ не єдиний.

8. Допущення легенди - допитуваному дається можливість викласти свою позицію і аргументацію, вмісну явно помилкові відомості. У цьому випадку необхідно знайомити допитуваного з протоколом допиту після завершення певного етапу вільної розповіді або після відповіді на кожне питання і пропонувати йому підписати відповідну частину протоколу. Після завершення використання даного прийому використовуються прийоми активного викриття допитуваного.

9. Негайне припинення брехні - прийом, зворотний попередньому. Будь-яка брехня допитуваного негайно і аргументированно кладеться край.

10. Прийом непрямого допиту або відвернення уваги. Слідчий, явно знаючи, що не отримає правдивої відповіді на основне цікавляче його питання (наприклад, про функціональну роль допитуваного і інакших осіб в злочинній структурі), з метою маскування задає ряд інших, уявних допитуваному що не відносяться безпосередньо до події злочину, до провини допитуваного або інакших осіб. При

- 35 - розслідуванні діяльності злочинних структур такими бути питання відносно особистості допитуваного, його взаємовідносин з іншими особами, розподілу грошових коштів, образи життя учасників злочинних груп, їх характеристик, характеру моральних норм, авторитету і наявності конфліктів. При цьому слідчий має можливість отримати непрямі відповіді на цікавлячі його питання. Такий прийом може бути одним з основних при допитах учасників злочинних структур.

11. Прийом переривання допиту:

- на декілька хвилин або годин - для з'ясування додаткових обставин, перевірки повідомлених відомостей або імітацій такої перевірки у разі її неможливості  _или невдачі .; це ж може бути зроблене для того, щоб в деяких випадках дати можливість допитуваному оцінити доводи і докази, пред'явлені слідчим, проконсультуватися з оборонцем або законним представником;

- на декілька днів - як з метою перевірки повідомлених відомостей, так і з метою повторного деталізованого з'ясування всіх обставин і виявлення протиріч.

12. Зміна при повторних допитах послідовності питань, що задаються, з'ясування їх врозбивку.

13. Демонстрація в ході допиту обізнаності слідчого. Обізнаність може демонструватися у відношенні: особистості і біографії допитуваного, його занять, сімейних і межличностних відносин, недобрих вчинків, характеру конфліктів між різними учасниками групи, матеріального положення і т. д.

14. Пропозицію допитуваному повторити розповідь в інакшій

- 36 - послідовності, якщо виникло припущення, що свідчення заздалегідь завчені.

15. При розслідуванні многоепизодного карної справи почати допит з епізоду, участь допитуваного в здійсненні якого підтверджується максимальною кількістю доказів.

16. При з'ясуванні у допитуваної мірі участі в діяльності злочинної структури інших осіб почати з тих з них, у яких з допитуваним склалися ворожі відносини або були конфлікти.

17. У тих випадках, коли допитуваний - обвинувачений або підозрюваний, не бажаючи свідчити про особистість співучасників або їх роль в діяльності злочинних структур, запропонувати йому змоделювати дії учасників організованої злочинної групи, що залишилися на свободі, звертаючи увагу на наступні обставини:

- продовження злочинної діяльності, внаслідок якої можуть з'явитися нові жертви;

- характер відношення до самому допитуваного і до його сім'ї (чи оцінять його поведінка, чи будуть надавати матеріальну допомогу і т. д.);

- чи виникне небезпека з боку співучасників відносно допитуваного, його родичів і знайомих, якщо співучасники- члени злочинної структури залишаться на свободі і зможуть уникнути відповідальності.

18. У тих випадках, коли свідчення допитуваного характеризуються неконкретністю і розпливчатістю, (що, зокрема, може бути ознакою їх помилковості) доцільно запропонувати намалювати схему подій, що відбувалися, а потім

- 37 - порівняти їх зі схемами, намальованими інакшими учасниками, а також зі схемами, підготовленими при огляді місця випадку, слідчому експерименті і інших слідчих дій.

19. Виклад допитуваному вірогідного ходу подій, заснованих на реальних фактах. Однак це можливе в тому випадку, коли допитуваний вже дав свідчення відносно даних подій або не міг знати про тих або інакших з них.

20. Використання протиріч між різними фактами, що повідомляються допитуваним, або між його свідченнями і встановленими слідством фактами.

21. З'ясування контрольних даних, що дозволяють перевірити відомості, що повідомляються.

22. Застосування звукозапису і видеосъемки, що допомагає не тільки спростувати можливу подальшу заяву про неправильність протоколювання свідчень, але і що впливають стримуючий чином при появі установки на відмову від правдивих свідчень або на їх зміну.

23. Постановка питань від загального до приватного, що утрудняє допитуваному можливість відтворювати зазделегідь підготовлені помилкові свідчення.

24. Роз'яснення слідчим значення пред'явлених доказів, що особливо важливо, якщо докази отримані з використанням техніко-криміналістичних коштів. Так, з метою більш ефективного використання при допиті результатів балістичної експертизи, що викриває допитуваного в здійсненні умисного вбивства і що виключає версію про випадковий постріл, слідчий не тільки пред'явив обвинуваченому висновок експертизи, але і продемонстрував

- 38 - відеозапис, на якому був зафіксований хід проведення експертизи і результати експериментів.

25. Участь в проведенні допиту фахівця в тих випадках, коли в процесі допиту доводиться зачіпати складні технічні, технологічні і інакші питання, які можуть бути в недостатній мірі відомі слідчому. У цьому випадку тільки фахівець може правильно оцінити свідчення допитуваного і допомогти слідчому сформулювати адекватні питання.

26. Використання зміни темпу допиту. Уповільнений темп може застосовуватися в процесі деталізування свідчень, підготовки до пред'явлення доказів і постановки раптових питань. Прискорений темп допиту утрудняє допитуваному встановлення зв'язку між істинними і помилковими фактами, що повідомляються і дозволяє краще використати протиріччя в його свідченнях, не дозволяє допитуваному приховати відеомарнотратник _о . рние реакції і доказу поведінки.

27. Використання різного роду негативних обставин, виявлених в процесі попередніх слідчих дій або даного допиту (повідомлення допитуваним відомостей, що явно суперечать відомим фактам або можливостям людини, і т. д.).

28. Усунення мотивів неправдивих свідчень. Крім боязні відповідальності за довершений злочин, такими мотивами можуть бути: боязнь помсти, небажання брати участь в карному процесі як свідок, боязнь, що в процесі розслідування стануть відомі власні недобрі вчинки, почуття співчуття до злочинця. Долаючи мотиви неправдивих свідчень, слідчий може:

- 39 -

- додатково роз'яснити свідку або потерпілому обставини, при яких наступає відповідальність за відмову від надання свідчень і за надання помилкових свідчень, більш того розказати про свої дії у випадках, якщо обличчя буде в цьому викрито;

- розказати про заходи, які будуть зроблені ним або оперативними працівниками для забезпечення безпеки допитуваного або членів його сім'ї;

- спробувати попередити надання помилкових свідчень шляхом демонстрації своєї обізнаності, встановлення нормального психологічного контакту, роз'ясненням ситуації, чого склався при розслідуванні карної справи;

- роз'яснити, що тиск з боку учасників злочинних структур і інакших зацікавлених осіб найбільш інтенсивно до того, як свідчення дані і докази по карній справі ще не зібрані в повному об'ємі;

- звернути увагу на позицію інших осіб, що свідчать правдиву;

- чітко сформулювати свою позицію як направлену не на викриття допитуваного як на самоціль, а на встановлення істини по карній справі;

- не поспішати записувати відразу все те, що повідомляє допитуваний; якщо немає необхідності перед пред'явленням важливих доказів зафіксувати свідчення допитуваного, краще робити окремі помітки на листі паперу;

- не давати оцінку діям допитуваного, уникати виразів "убив", "украв " і т. д., використати усереднену термінологію " вистрілив", " взяв ".1)

- 40 -

- роз'яснити в необхідних випадках, що місцепроживання допитуваного буде збережено в таємниці;

У відсутності законодавчої бази правоохоронні органи роблять спроби якимсь чином вирішувати проблеми боротьби з протидією розслідуванню. Так, на нараді керівників правоохоронних органів Москви прийняте рішення не включати дані про свідків в анкетну частину протоколу допиту. Тут робляться записи "Дані в справі є", а всі дані про свідків вміщуються в окремому конверті, який додається до матеріалів карної справи при його напрямі із звинувачувальним висновком.

29. Ціла група тактичних прийомів допиту може бути пов'язана з створенням в кабінеті слідчого певної обстановки, необхідної для дезорієнтації допитуваного в тих випадках, коли він дійсно винен, шляхом розміщення перед допитом:

- предметів - цінностей, зброї схожих на викрадені;

- аналогів упаковки, в якій зберігалися цінності або зброя;

- гіпсових зліпків слідів взуття;

- інакших речових доказів і т. д.;

Це в деяких випадках може створити у допитуваного, враження про більшу інформованість слідчого і наявності у нього достатніх доказів. -1) І. О. Цоколова. Основні правила кримінального допиту (З досвіду роботи поліції м. Чікаго, США ).-Інформаційний бюлетень Слідчого комітету МВС Росії, N2(79)-М.,1994. С.83-88.

Так, при розслідуванні крадіжки золотих речей, які

- 41 - зберігалися в металевій коробці з-під чаю, слідчий в процесі підготовки до допиту підібрав аналогічну коробку і поклав в неї цвяхи. Під час допиту "випадково" упустив коробочку з полиці. "Цвяхи" - сказав слідчий допитуваному, підбираючи коробку з підлоги. "Які цвяхи - золото"- відповів той.

_30. Спостереження і фіксація видеомоторних і вербальних _реак . ций.

Видеомоторние реакції:

- ознаки хвилювання;

- мимовільні рухи;

- особлива увага до речей або документів, що знаходяться в кабінеті слідчого;

- реакція на питання слідчого.

Вербальние реакції:

- надмірна категорична думка, автоматизм викладу;

- понадміру експансивное поведінка, нарочито гучне обурення;

- докладні і емоційні свідчення про обставини, неважливі для справи;

- проговорки про деталі;

_-  . неадекватно перебільшена реакція на заданий в числі нейтральних критичне питання.

_Очевидно, що вказаними тактичними прийомами і їх _комплексами не вичерпуються всі можливі дії _следователя в обстановці до . н _фликтной ситуації і брехні _допрашиваемого.

_ 3Промежуточная ситуація: відмовляючись давати правдиві _ 3показания, допитуваний "поза протоколом" готів розказати

- 42 - _ 3правду.

У тих випадках, коли допитуваний в принципі готовий до співпраці зі слідством, але внаслідок ряду причин (небезпека для його життя, майна, інакші істотні інтереси) не бажає дати правдиві свідчення в даний момент, слідчий може відкласти фіксацію частини свідчень до наступного допиту в слідчій ситуації, що змінилася: наприклад, учасники злочинної структури будуть викриті або ізольовані або по інших причинах. При цьому частина свідчень, що дається поза протоколом, повинна бути все одно ретельно зафіксована і використана як орієнтуюча інформація.

Однак в деяких випадках така ситуація зумовлена бравадою обвинуваченого, бажанням показати свою невразливість, залякати слідчу, продемонструвати впливові зв'язки злочинної групи, а також іншими негативними мотивами. У цьому випадку в деяких ситуаціях слідчий може, продовжуючи допит, внести в протокол "прозріння " допитуваного, а також його пояснення з приводу того, чому він не хоче підписувати протокол. Однак це краще зробити, заздалегідь ознайомивши допитуваного з тією частиною свідчень, яку той вважає " офіційною", а тільки після того, як допитуваний підпише листи протоколу з цією частиною свідчень, пред'явити йому свідчення, які він, на його думку, давав поза протоколом. При цьому слідчий повинен пояснити, що він зобов'язаний записати всі відомості, які повідомив йому допитуваний, в протоколі допиту незалежно від того, чи буде протокол підписаний.

_ 3Ситуация, коли допитуваний сумлінно готів дати по_ 3казания, але внаслідок тих або інакших причин не може пригадати про су_ 3щественних обставини, що є предметом допиту, або

- 43 - _ 3допускает 1. 3ошибки при розповіді про них.

Причин виникнення такої ситуації може бути много1):

- дефекти сенсорного апарату допитуваного, помилки в сприйнятті, запам'ятовуванні, збереженні і відтворенні сприйнятого;

- несприятливий фізичний, психічний або емоційний стан в момент сприйняття подій або в момент допиту;

- вікові особливості допитуваного, рівень утворення і інтелекту;

- язикові і термінологічні бар'єри при сприйнятті слідчим свідчень.

У числі основних тактичних прийомів, направлених на встановлення істини в процесі допиту в даній ситуації, можуть бути названі наступні:

1. Постановка уточнюючих і конкретизуючих питань.

2. Використання асоціативних зв'язків з подіями, з відомими особами, предметами і т. д.

3. Використання колекцій експертно-криміналістичних підрозділів (відтінків кольорів - "тисячецветников", зображень предметів, зброї і т. д.).

4. Пропозицію зробити зарисовку, план.

5. Пропозицію детально відтворити не тільки обставини, пов'язані з самою подією, але і що передували йому, а також подальші обставини і події.

6. Пропозицію відтворити ті або інакші обставини в -1) Слідчі дії. Указ. раб. С.136-137.

- 44 - зворотної послідовності.

7. Пропозицію детально розказати не тільки про обставини, що становлять предмет допиту, але і про інакших, пов'язаних з ними за часом, місцем, особами, що брали участь.

Необхідно відмітити, що свідчення в частині ознак предметів і осіб, які в подальшому можуть бути пред'явлені для пізнання, повинні фіксуватися з максимальною подробицею і ретельністю. Досягнути цього можна тільки внаслідок застосування тактичних комбінацій, що включають цілий комплекс тактичних прийомів. Це передбачає необхідність формування визначений _н . их правив - алгоритмів дій слідчих і працівників дізнання при допиті. Розробка таких алгоритмів ведеться у всьому світі. Так, наприклад, в органах поліції США рекомендується використати наступні групи тактичних прийомів, призначених для отримання об'єктивних показаний1):

1. ВІДНОВЛЕННЯ ОБСТАВИН:

- допитуваного просять постаратися відновити в пам'яті обставини, що супроводили здійсненню злочину;

- пропонують відновити в пам'яті, як виглядала обстановка на місці випадку, перелічуючи можливі об'єкти;

- пропонують пригадати свої емоції в момент здійснення злочину або інакшої події, його реакцію на це.

2. ПОВІДОМЛЕННЯ ВСІХ ФАКТІВ:

- допитуваному роз'яснюється, що слідству необхідне _ 1) См.: Новий метод пізнавального опиту, вживаний поліцією США (Каліфорнія).- Експресс-інформация. Зарубіжний досвід., вип.19. - М.: МВС СРСР, 1991.

- 45 - повідомляти всі деталі і подробиці, що все це може мати значення для розслідування;

- пропонується не опускати в свідченнях навіть ті обставини, які не здаються йому важливими.

3. ВІДНОВЛЕННЯ ПОДІЙ В ЗВОРОТНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ:

- допитуваному пропонується розказати про ті або інакші події по хронології від початку до кінця, а потім повторити свідчення в зворотній послідовності;

- пропонується почати вільну розповідь з події, яка справила на нього найбільше враження, а потім вже від цієї події продовжити розповідь як в хронологічному порядку, так і в зворотній послідовності.

4. ЗМІНА ПЕРСПЕКТИВ: 2:

- допитуваному пропонується відтворювати подію не тільки з тієї фізичної перспективи (місцезнаходження, перешкоди для спостереження), яку він мав в момент спостереження, але і з інших позицій;

- пропонується прийняти перспективу інших осіб, які були присутні на місці випадку.

Питання фіксації результатів допиту в протоколі детально описані в криміналістичній і кримінально-процесуальній літературі. У цей час все більш поширеною є фіксація результатів допиту з допомогою видеозаписи.1) Тут повинна бути обов'язково додержана певна процедура _-_1) См. напр . имер: _М. Я. Розенталь. Довідник слідчого (обов'язковий мінімум дій по карних справах деяких категорій і рекомендації з окремих питань розслідування злочинів). М., 1994. С.74-78.

- 46 - і виконані наступні вимоги:

- повна фіксація всього процесу допиту, включаючи допит по анкетній частині протоколу;

- попередження про запис свідчень за допомогою диктофона або відеомагнітофона;

- відтворення запису після закінчення допиту;

- фіксація всіх перерв в записи і відображення цього факту в протоколі;

- запис (після прослуховування) підтвердження допитуваного про те, що в основному записі немає стертих фрагментів або пропусків, а також про відповідність відео= або фонозаписи протоколу допиту.

Тільки при дотриманні цих і деяких інших обов'язкових вимог така фіксація результатів допиту буде мати доказове значення.

У даній роботі не розглянута тактика допиту деяких категорій осіб (неповнолітніх _;  . осіб, страждаючих фізичними і психічними недоліками, іноземців і інш.), оскільки ці питання детально освітлені в цілому ряді робіт.

3. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ НА ОЧНІЙ СТАВЦІ УЧАСНИКІВ

ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП

Очна ставка проводиться тільки після того, як її учасники заздалегідь допитані і якщо в їх свідченнях

- 47 - є істотні противоречия.1) Однак при певних обставинах можливо і доцільно проведення очної ставки і при наявності неістотних протиріч. У проведенні очної ставки є особливе значення в тому випадку, якщо у слідчого є основа вважати, що обидва учасники свідчать неправдиву. У деяких випадках сам факт проведення очної ставки може зіграти роль тактичного прийому. До того ж на слідство працює і психологічний чинник затрудненности брехні в присутності людини, явно знаючої правду, позиція якого по відношенню до таких свідчень може бути і невідома. Однак дана рекомендація не відповідає загальним правилам і може бути використана тільки в тих випадках, коли можливе узгодження позицій учасників очної ставки не представляє істотної небезпеки.

Ще одним доводом за проведення очної ставки при незначних протиріччях в свідченнях може бути фіксація спроб змови учасників очної ставки, особливо на мові, яка, по їх припущенню, не повинен знати слідчий. Таким чином можуть бути виявлені і використані докази поведінки.

Основною особливістю проведення очної ставки при розслідуванні діяльності організованих злочинних груп є в багатьох випадках відмова від проведення даної слідчої дії. Це викликане надзвичайно великим ризиком, часом непередбачуваність можливих результатів проведення очної ставки, небезпекою різкого погіршення -1) Слідчі дії. Указ. раб. С.162.

- 48 - слідчої ситуації. До речі, дана слідча дія невідомо карному процесу багатьох країн.

По даній категорії карних справ очну ставку провести недоцільно в наступних випадках.

1. Якщо існує небезпека, що "викриваючий" учасник очної ставки внаслідок залякування або по інших причинах може змінити свідчення.

2. Якщо очна ставка може бути використана для узгодження зусиль по протидії розслідуванню.

3. Якщо очна ставка може бути використана обвинуваченим, підозрюваним для передачі інформації.

4. Немає значення провести очну ставку не для усунення протиріч в свідченнях, а для закріплення колишніх свідчень.

5. Недоцільно провести очну ставку в більшості випадків між обвинуваченим і його родичами і близькими знайомими. Остання з почуття жалість може внести помилкові поправки в свої показания.1)

У практиці розслідування робилися спроби замінити очну ставку іншими слідчими діями, не передбаченими законом. Так, при груповому розбійному нападі слідчий з метою усунення протиріч в свідченнях відразу ж декількох осіб записав свідчення кожного на диктофон, а потім, зібравши всіх обвинувачених, організував колективне прослуховування Після цього учасники прослуховування задавали один одному питання, які разом з відповідями фіксувалися в протоколі. Незважаючи на те, що таке прослуховування іноді дозволило отримати позитивний ефект, проведення його не є -1) Слідчі дії. Указ. раб. С.167.

- 49 - джерелом доказів, оскільки дана слідча дія не передбачена в законі.

У історії криміналістики (в тридцяті роки) відомі випадки позитивної оцінки заміни очних ставок слідчими діями в формі "виробничих нарад", де слідчий намагався усунути протиріччя між всіма учасниками карного процесу одночасно в одному місці. Такий досвід необхідно визнати не тільки незаконним, але і неефективним.

У разах недоцільності проведення очної ставки слідчий може спробувати усунути протиріччя шляхом:

- пред'явлення ознайомлення під час допиту з протоколами проведення інакших слідчих дій;

- прослуховування під час допиту відео  _или  . аудиозаписи свідчень інакших осіб.

Очна ставка між особами, які не були знайомі, але могли бачити один одну при різних обставинах, пов'язаних із здійсненням злочинів, проводиться тільки після пред'явлення їх для пізнання.

При підготовці до проведення очної ставки слідчий:

- аналізує свідчення осіб, що беруть участь в проведенні очної ставки;

- виявляє суть протиріч і визначає питання, які необхідно задати на очній ставці (при цьому він може обмежити число осіб і епізодів, відносно яких можуть задаватися такі питання);

- визначає коло інакших учасників очної ставки з урахуванням необхідності забезпечення безпеки її проведення і виключення протиправних дій її учасників;

- 50 -

- організує виклик учасників очної ставки; при цьому часом важливо організувати "серію" очних ставок, наступних одна за іншою, з участю одного з обвинувачених, що свідчить, на думку слідчого, помилкову;

- забезпечує правильне розташування в кабінеті учасників очної ставки (при цьому зовсім не обов'язково, щоб вони сиділи один проти одного; досить, щоб вони могли мати можливість пересвідчитися в особистості другого учасника очної ставки, а знаходитися при цьому вони можуть навіть спиною один до одного або навіть розміщені за перегородкою, якщо один з учасників очної ставки робить спроби залякати іншого або подати умовні знаки).

Після заповнення анкетної частини протоколу очної ставки слідчий з'ясовує міра знайомства учасників очної ставки між собою і характер їх взаємовідносин. Ці питання далеко не формальні і вимагають докладного роз'яснення і протоколювання.

Найважливішим тактичним прийомом проведення очної ставки є вибір особи, яка повинна бути допитане першим. Ним може бути особа, підтверджуюча який-небудь факт, що викриває іншого в здійсненні злочину або у брехні, що проявляє ініціативу, заявляюче клопотання про проведення очної ставки, якщо його позиція, на думку слідчого, є позитивною, і якщо він свідчить правдиву.

Однак в певних ситуаціях може бути застосований і зворотний прийом, коли слідчий розраховує, що брехня одного учасника пробудить активність іншого учасника очної ставки в процесі викриття винного. Це допустимо і якщо слідчий переконаний в невдачі спроб вплинути на обличчя, що дає

- 51 - правдиві свідчення.

Проведення очної ставки між організатором і іншими учасниками злочину вимагає особливої підготовки, оскільки перший, користуючись своїм положенням в злочинній групі, може негативно вплинути на інших допитуваних. Тут підготовка до очної ставки включає виявлення обвинувачених, не згідних з діями організатора, що знаходяться в конфлікті з ним.1)

Перед початком очної ставки слідчий детально роз'яснює всім учасникам правила її проведення, акцентуючи увагу на те, що питання один одному можна задавати тільки з дозволу слідчого, що кожний з учасників буде мати можливість висловити свої заперечення і задати будь-які питання. Слідчий попереджає також про необхідність коректного відношення один до одного і про заходи, які будуть ним зроблені внаслідок неправомірної поведінки учасників очної ставки.

Допит на очній ставці починається з спонукаючого питання слідчого особі, допитуваній першим. Потім у другого допитуваного слідчий з'ясовує, чи підтверджує він дані свідчення повністю, частково або взагалі не підтверджує. Після цього фіксує свідчення другого допитуваного. У разі заперечення свідчень слідчий задає питання першому учаснику: чи наполягає він на своїх свідченнях.

Потім слідчий з'ясовує, чи бажають учасники очної ставки задати один одному питання. Такі питання задаються через слідчу. Якщо під час очної ставки первинні свідчення змінені, то слідчий в деяких випадках відразу -1) Слідчі дії. Указ. раб. С.168-169.

- 52 - же повинен уточнити причину.

Загалом тактичні прийоми допиту на очній ставці ті ж, що і при індивідуальному допиті. Однак тут слідчий може обмежуватися допитом лише по деяких епізодах, особливо по тих, по яких протиріччя найбільш помітні, а позиція учасника, що свідчить правдиву, найбільш міцна.

По завершенні очної ставки учасники підписують протокол після своїх свідчень і в кінці сторінки.

Незважаючи на те, що питання тактики допиту в криміналістиці розроблені досить добре, тактика допиту при розслідуванні діяльності злочинних структур, особливо в соціально-політичних умовах, що змінилися, потребує додаткового дослідження.

- 53 -

ЛІТЕРАТУРА

Федеральна програма Російської Федерації по посиленню боротьби із злочинністю на 1994-1995 роки, затверджена Указом Президента Російської федерації від 24 травня 1994 року N 1016.

_Федеральний закон про оперативно-розшукову _деятельности. "Російська Газета . 32 _ 0 ", 18 серпня 1995 року.

Довідник слідчого. Т.1. М,: Юрід. лит. 1990. Гл.4.

Слідчі дії. (Процесуальна характеристика, тактичні і психологічні особливості.)- Волгоград: ВСШ МВС СССР.1984. Гл.6,7.

Криміналістика. Т.2. М.: ВЮЗШ МВС СРСР, 1989. Гл.6.

Зразків В. А. Кріміналістіка. Цикл лекцій по новій програмі курса.-М.: Юрикон, 1994.

Криміналістика ( актуальні проблеми). Учбова допомога.)) М.: Академія МВС СРСР, 1988. Гл.5.

Березуев В. И., Гусаків А. Н. Возможності використання деяких форм американського допиту в радянській криміналістиці. У кн. Актуальні проблеми слідчої діяльності. Свердловск, 1990. С.138-147.

Леви А. А. і інш. Отримання і перевірка свідчень слідчим. Юрід. лит. М., 1987.

Хайдуков Н. П. Тактіко-психологічні основи впливу слідчого на облич, що беруть участь в справі. Саратов, СЮИ. 1984.

Заходів А. А. Ложь і боротьба з нею. Волгоград. ВСШ МВС СРСР. 1984.

- 54 -

Порубов Н. І., Заходів А. А. Семінари по криміналістиці.) Учбове пособие.- Мінськ: Вишейшая школа, 1984. С.90-96.

Розенталь М. Я. Справочник следователя.- М., 1994

Цоколова И. О. Основние правила кримінального допиту (з досвіду роботи поліції м. Чікаго, США)-Інформаційний бюлетень Слідчого комітету МВС Росії, N 2(79). М:1994. С.83-88.

- 55 -

Олександр Олександрович Заходів

Сергій Іванович Квіток

Тактика допиту при розслідуванні

злочинів, що здійснюються організованими

злочинними групами

Лекція

Редактор В. В. Тітов

Технічний редактор М. Б. Жехова

Підписано до друку

Формат 60х84 1/16

Папір офсетна N 2

Усл. печ. л.

Замовлення

Тираж

_

НІ і РИО Московського інституту МВС Росії

Друкарня Військової академії хімічного захисту

- 56 -

Тези лекції

Тема 1. Сучасний стан науки криміналістики.

Криміналістичне забезпечення діяльності

підрозділів по організованій злочинності.

Програмний матеріал

Сучасні уявлення про предмет, метод і структуру

криміналістики. Основні тенденції в розвитку криміналістичних

наукових досліджень. Загальна теорія криміналістики.

Основні криміналістичні теорії і вчення.

Проблеми інтеграції і диференціація криміналістичних

знань. Значення досліджень в сфері загальної теорії криміналістики

для розробки криміналістичних методів і

коштів боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Співвідношення системи науки і системи учбового курсу

криміналістики для слухачів, учнів на базі середнього

спеціального юридичного утворення по профілю роботи

в підрозділах по організованій злочинності. Задачі

курсу. Зміст знань, умінь і навиків, які

повинні придбаватися в процесі вивчення курсу. Їх значення

для професійної орієнтації і підготовки співробітників

підрозділів по організованій злочинності. Зміст

криміналістичного забезпечення діяльності по

боротьбі з організованої преступностьюю і корупцією. Наукове

і методичне забезпечення цієї діяльності. Техніко-криміналістичне

забезпечення боротьби з організованою

злочинністю. Форми реалізації криміналістичних

знань в процесі боротьби з організованою злочинністю.

Використання криміналістичних коштів і методів при

виробництві слідчих дій і оперативно-розшукових

заходів. Використання даних криміналістики при виборі

стратегії боротьби з організованою злочинністю і

корупцією і прийнятті управлінських рішень. Криміналістичне

забезпечення профілактичної діяльності в процесі

боротьби з організованою злочинністю.

Питання лекції

1. Задачі і система курсу криміналістики.

2. Основні тенденції в розвитку криміналістичних

наукових досліджень.

3. Зміст криміналістичного забезпечення боротьби з

організованою злочинністю.

Література

_Основная

Федеральна програма Російської Федерації по посиленню

боротьби із злочинністю на 1994-1995 роки, затверджена

Указом Президента Російської федерації від 24 травня

1994 року N 1016.

Белкин Р. С. Кріміналістіка: проблеми, тенденції,

перспективи. Загальна і приватні теорії.

/М.: Юрід. лит., 1987.

Белкин Р. С. Курс радянської криміналістики. Т.1. Загальна

теорія радянської криміналістики. М.: Академія МВС

СРСР, 1977.

Криміналістика. Підручник. //М.: Академія МВС

СРСР, 1980. Т.1.

Організована злочинність-2. Проблеми, дискусії,

пропозиції. М.:1993. С.151-323.

Зразків В. А. Кріміналістіка. Цикл Лекцій по новій

програмі курса.-М.: Юрикон, 1994.

_Дополнительная

Гуров А. И. Профессиональная злочинність: минуле і

настоящее.-М., 1990.

Ексархопуло А. А. Основи криміналістичної теорії.

С. Пб., 1992.

Криміналістика: актуальні проблеми. Учбове

бие.//М.: Академія МВС СРСР, 1988.

Васильев А. Н., ЯблоковН. П. Предмет, система і теоретичні

основи криміналістики. М.: Изд-у МГУ, 1984.

Корнаухов В. И. і інш. Основи загальної теорії криминалистики.- криминалисти-ки

Ізд-у Красноярського ун-та.// Красноярск, 1993.

1. Задачі і система курсу криміналістики

Курс криміналістики для слухачів Московського інституту

МВС Росії, учнів на базі середнього спеціального

юридичного утворення по профілю боротьби з організованою

злочинністю, істотно відрізняється від типових

програм курсів криміналістики інших юридичних вузів.

Це визначається:

- тим, що слухачі раніше вивчали курс криміналістики

при навчанні в середніх спеціальних школах міліції;

- наявністю у слухачів досвіду практичної роботи в

оперативних службах;

- специфікою майбутньої роботи слухачів в підрозділах

по боротьбі з організованою злочинністю.

За час, минулий з моменту вивчення слухачами

курсу криміналістики в спеціальних середніх школах міліції,

істотно змінилося і розширилося зміст криміналістичних

знань: з'явилися нові теорії, поняття,

в практику розслідування впроваджені нові науково-технічні

кошти і методи. Істотно зросла і зазнала

істотних змін злочинність. У цей час

вона у все більшій мірі характеризується організованістю

злочинних формувань, їх вооруженностью, здійсненням

тяжких злочинів, появою в злочинних

структурах груп, що здійснюють безпека і протидія

органам розслідування. Злочинні структури мають

в своєму розпорядженні корумповані зв'язки в органах влади і управління,

в правоохоронних органах, що ускладняє

боротьбу з ними.

Діяльність злочинних стуктур у все більшій мірі

направлена на здійснення злочинів в сфері наркобізнесу,

економіки, зовнішньоекономічної, банківської діяльності.

Організована злочинність має в своєму розпорядженні значну

матеріальну базу, освічену за рахунок коштів, отриманих

злочинним шляхом. У злочинні організації залучаються

десятки осіб, що здійснюють значну кількість

злочинів як в Росії, так і за рубежем. Все це передбачає,

що випускникам Московського інституту МВС Росії

під час роботи в підрозділах по боротьбі з організованою

злочинністю знадобляться глибокі, спеціалізовані

знання, уміння, навики роботи по розкриттю злочинів.

Розвиток карного, кримінально-процесуального законодавства,

прийняття Закону про оперативно-розшукову

діяльність, дозволяють значно розширити арсенал

коштів і методів доведення при розслідуванні діяльності

злочинних структур. Цим зумовлене особливе значення

криміналістичних знань для боротьби з організованою

злочинністю.

Розвиток карного, кримінально-процесуального законодавства,

прийняття Закону про оперативно-розшукову

діяльність, дозволяють значно розширити арсенал

коштів і методів доведення при розслідуванні діяльності

злочинних структур. Цим зумовлене особливе значення

криміналістичних знань для боротьби з організованою

злочинністю.

Задачі курсу визначаються необхідністю формування

у слухачів наступного комплексу знань, умінь і навиків:

- використання техніко-криміналістичних коштів і

коштів обчислювальної техніки в процесі розкриття і

розслідування діяльності злочинних структур;

- інформаційно-аналітична робота за оцінкою доказової

і орієнтуючої інформації, прийняття тактичних

рішень, висунення версій, прогнозування і планування;

- тактика проведення слідчих дій і її особливості

при розслідуванні діяльності злочинних структур;

- криміналістичні методи виявлення ролевих функцій

учасників злочинних структур;

- методи забезпечення безпеки, дотримання вимог

збереження слідчої і службової таємниці;

- криміналістичні методики розслідування окремих

категорій злочинів, що є типовим виявом

діяльності злочинних структур;

- організація розслідування, комплексне використання

сил і коштів.

При визначенні структури програми враховувалася необхідність

першочергового рішення саме цих задач навчання.

Крім того, враховувався факт оволодіння що навчаються

значною частиною змісту криміналістики під час

отримання середньої спеціальної юридичної освіти.

Враховувалося також: обмежена кількість годин для проведення

аудиторних занять по криміналістиці, міра

забезпеченості спеціальною літературою і науковими розробками

з тих або інакших проблем, можливості самостійного

вивчення ряду тим. Тому в порівнянні з традиційною

структурою курсу криміналістики в даній програмі

значно скорочений об'єм вивчення загальної теорії криміналістики,

криміналістичної техніки і тактики. Основна

увага приділена проблемам криміналістичної методики

в частині розслідування діяльності злочинних структур,

в якій найбільш яскраво виражена специфіка цієї діяльності.

Лекції передбачені по найбільш актуальних темах і

темах, по яких відсутня достатня кількість наукових

розробок.

Семинарские заняття проводяться з максимальним використанням

узагальнених матеріалів практики боротьби з організованою

злочинністю і особистого досвіду що навчаються з орієнтацією

на практичні питання, з максимальним наближенням

навчання до конкретних ситуацій, що складаються на

практиці.

Практичні заняття проводяться в формі групових вправ

з використанням елементів ділової гри при виділенні

різних ігрових ролей. На практичних заняттях

імітуються реальні ситуації, виникаючі в процесі

розслідування діяльності злочинних структур. Це досягається

тим, що всі ввідні будуються на використанні

матеріалів позитивного досвіду діяльності слідчих

підрозділів і апаратів РУОП. Моделювання слідчих

ситуацій здійснюється як на основі спеціальних

комп'ютерних систем, так і на основі ввідних, заснованих

на паперових носіях інформації. Для імітації слідчих

ситуацій і подачі ввідних використовуються також відеозапис

ходу і результатів проведення на практиці реальних

слідчих дій. На практичних заняттях безпосередньо

використовуються техніко-криміналістичні кошти.

Частина занять проводиться на спеціально обладнаних

полігонах.

Значний об'єм учбового часу виділяється для

проведення криміналістичних вчень. Їх особливістю є

відробляння в комплексі питань використання техніко-криміналістичних

коштів, тактичних прийомів і

криміналістичних методик розслідування окремих видів

злочинів, що здійснюються учасниками злочинних структур.

При наявності в ігрових колективах досить великого

числа ігрових ролей здійснюється також відробляння навиків

взаємодії працівників різних відомств і служб.

У процесі вивчення курсу криміналістики слухачі

повинні підготувати практикуми, а також виконати ряд

практичних і контрольних робіт. Контроль за засвоєнням

знань здійснюється під час співбесід, прийняття

заліків і курсового екзамена.

Курс складається з 36 тим і підсумкового кафедрального вчення,

розбитих по 7 розділах. Загальний об'єм учбового часу

- 190 годин. У тому числі лекцій - 56, семінарів - 44,

практичних занять - 64 2  0, вчень - 26 годин.

Розділ 1 - введення в курс і загальні положення

Розділ 2 - криміналістична техніка

Розділ 3 - криміналістична тактика

Розділ 4 - загальні положення методики розслідування діяльності

злочинних структур

Розділ 5 - методика розслідування корисливих і корист-але-насильних

злочинів, що здійснюються учасниками злочинних

структур

Розділ 6 - методика розслідування діяльності злочинних

структур в сфері економіки

Розділ 7 - методика розслідування діяльності злочинних

структур в особливих умовах

Таким чином курс орієнтований на специфічну криміналістичну

підготовку фахівців підрозділів РУ-ОП,

УОП, що вже володіють основами криміналістичних знань.

2. Основні тенденції в розвитку криміналістичних

наукових досліджень.

Хоч загалом, як і інші науки кримінально-правового циклу, криміналістика виявилася не в повній мірі готова до виникнення в нових умовах феномена організованої злочинності, проте інтенсивний розвиток криміналістичних знань дозволяє озброїти слідчих і оперативних працівників сучасними методами боротьби з організованою злочинністю. Розглянемо основні напрями розвитку криміналістичних знань в останні роки.

У сфері теорії криміналістики продовжувалася робота по осмисленню предмета криміналістики. Відоме визначення проф. Белкина Р. С. зазнало істотного переусвідомити самим автором, який в цей час визначає криміналістику як науку про закономірності механізму злочину, виникнення інформації про злочин і його учасників, збирання, дослідження оцінки і використання доказів і заснованих на пізнанні цих закономірностей спеціальних коштів і методів судового дослідження і запобігання злочинам.

Для багатьох авторів основним при визначенні понять криміналістики став деятельностний підхід, запропонований в свій час М. К. Камінським.

В. А. Образцов визначає криміналістику як науку про кошти і механізм пошуково-пізнавальної діяльності в карному процесі./Указ. раб. С.18/

В. Е. Корнаухов визначає криміналістику як науку, що вивчає злочинну діяльність і діяльність слідчого... з метою розробки методів практичної діяльності./указ. раб. С.18/

Якщо підходити до визначення виключно з точки зору цілей даної науки, уникаючи громіздких визначень, на наш погляд, можна визначаючи предмет даної науки сформулювати його стисло: методи доведення.

Саме озброєння оперативних працівників і слідчих цими методами є на сучасному етапі ключовим чинником підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю. Ні оперативно-розшукові методи, ні формальне дотримання кримінально-процесуальної форми діяльність сама по собі вирішити цю задачу не можуть. Саме в цьому значення глибокого вивчення слухачами Московського інституту МВС Росії курсу криміналістики.

По-новому переусвідомити в криміналістиці і багато які інші поняття. Зокрема поняття способу здійснення злочину в цей час включене в більш широке поняття механізму його здійснення і розглядається в комплексі з властивостями особистості злочинця, його мотивацією, середою діяльності, принятиев рішень на здійснення злочину.

По мірі розвитку наукових знань зазнають змін теорія ідентифікації, удосконалюється система понять, розвивається мова криміналістики. Активно розвиваються нові наукові теорії і вчення, зокрема, вчення про криміналістичну характеристику, вчення про слідчу ситуацію, теорію прийняття рішень і тактичної операції і інш.

У криміналістичній техніці активно використовуються новітні методики і розробки з самих різних галузей знань. Особливе значення придбало тут використання сучасних коштів обчислювальної техніки.

У криміналістичній тактиці удосконалюються методи аналитическойц роботи, тактики проведення слідчих дій, тактичних комбінацій.

У криміналістичній методиці почата активна розробка проблем методики розслідування нових видів злочинів або злочинів, які не були актуальними ще зовсім недавно.

У курсі, що читається основні проблеми цих частин криміналістики будуть давати як правило в зв'язку з проблематикою розкриття діяльності злочинних структур.

3. Зміст криміналістичного забезпечення боротьби з

організованою злочинністю.

Криміналістичне забезпечення боротьби з організованою злочинністю - многоаспектное поняття. У нього можна включити:

- отримання і систематизацію криміналістичних знань, які можуть бути використані в розкритті діяльності злочинних структур;

- розробку і виробництво нових техніко-криміналістичних коштів;

- розробку нових методик розслідування злочинів, що здійснюються учасниками злочинних структур;

- навчання і підвищення кваліфікації кадрів для підрозділів по організованій злочинності;

- використання криміналістичної інформації і методів в оперативно-розшуковій діяльності;

- використання криміналістичної інформації при організації розкриття і розслідування преступленийр;

- використання криміналістичних знань в процесі комп'ютеризації діяльності по боротьбі з організованою злочинністю.

АКАДЕМІЯ МВС РФ

Кафедра криміналістики

Астапкина С. М.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПО РОЗСЛІДУВАННЮ РОЗКРАДАННЯ

З ЗАСТОСУВАННЯМ ПІДРОБЛЕНОГО

КРЕДИТОВОГО АВІЗО

Москва 1993

В 1991-92 роках на території Російській Федерації

довершено значне число розкрадання в особливо великих

розмірах шляхом складання і використання підробленого

кредитового авізо.

Авізо - оформлене на спеціальному бланку повідомлення

одного контрагента іншому про виконання розрахункової

операції.

Кредитове авізо по суті гарантійне зобов'язання

перерахування грошових коштів. Бланки кредитового авізо

є бланками суворої звітності і складаються

тільки банківськими працівниками в установах банків.

Існує традиційний передбачений Планом рахунків

бухгалтерського обліку в банках Росії і Положенням

"Про організацію міжбанківських розрахунків"* і інш. документами

порядок документообігу в тому числі і порядок кредитування

авізо.

Встановлено, що на території РФ розрахунки між підприємствами

проводять банки і розрахунково-касові центри (РКЦ),

створені в республіках, краях, і т. д. Рух документів

повинно пройти по схемі: платник - банк платника -

- РКЦ - банка платника (філія А) - РКЦ - банка одержувача

- банк одержувача - одержувач (філія Би).

Розрахунки між банками відбиваються по кореспондентських

рахунках в РКЦ. Розрахунки між РКЦ по операціях комбанков

здійснюються через рахунки межфилиальних оборотів (МФО).

При здійсненні розкрадання за допомогою підробленого авізо

злочинці минуя банк платника і РКЦ - платника

(філія А) самі складають і заповнюють тексти і відразу

направляють підроблене авізо в РКЦ або банк одержувача

(філія Би).

- -

* див. Додаток N 1

При цьому можуть бути використані різні способи напряму

авізо: телетайпограммой, нарочним, телеграфом,

поштою. Практика показує, що частіше за інших використовувалися

телетайпние канали і нарочна доставка авізо. Це

можна пояснити рядом причин, які будуть викладені нижче.

Якщо підробленість авізо не виявлена при його пред'явленні

в банк або РКЦ одержувача, то філія Би виконує розпорядження

платника і перераховує грошові кошти по авізо

і платіжному дорученню, згідно з розпорядженням платника.

Підготовка і здійснення такого розкрадання включає

декілька обов'язкових стадій, в ході яких необхідно:

- добути чисті бланки банківського кредитового авізо і

платіжних доручень або знайти операціоніста і телетайпний

апарат з якого підроблене авізо буде відправлено;

- ухвалити рішення, які структури будуть фігурувати

в підробленому авізо як філія А і філія Б. Установіть їх

адреси, NN розрахункових (кореспондентських) рахунків, номера

МФО, їх коди, номер телетайпу;

- добути справжні або підробні печаті і штампи, взнати

коди і шрифти, необхідні для виконання тексту авізо;

- скласти текст авізо;

- здійснити доставлення (відправлення) підробленого авізо

за призначенням;

- проконтролювати момент надходження підробленого авізо

за призначенням і наявність необхідності направити підтвердження

про автентичність;

- організувати підтвердження від імені філії А, (сли

виникне необхідність);

- здійснити переказ грошових коштів в зазделегідь заплановані

комерційні структури або зняти готівку;

- підготувати підроблені документи, реабілітуючі рух

коштів (, що викрадаються обмови, контракти актів-здачі-приймання,

довіреності і т. п.);

На кожній з цих стадій злочинці діють різними

способами.

Так, чисті бланки кредитового авізо можуть бути викрадені,

або отримані шляхом зловживання службовим положенням

або недбалості співробітників кредитних установ

або за допомогою знайомих, родичів, куплені, отксероко-пировани.

При розв'язанні питання від імені якого комерційного банку

(філії А) і якого його клієнта - платника (оммерчес-кой

структури - КООП, ТОО, СП, МП і т. д.), буде відправлене

кредитове авізо, використовуються варіанти:

а) фактично існуючий банк і його справжній кореспондентський

рахунок, але вимишлена організація - платник;

б) фактично існуючий банк і його справжній кореспондентський

рахунок і зареєстрована тільки для здійснення

операції, фактично не діюча структура;

в) фактично існуючий банк і комерційна структура.

Щоб завірити бланки авізо можуть бути використані

як справжні (лученние внаслідок змови або як

наслідок халатного відношення окремих банківських працівників

до своїх обов'язків), так і підробні печаті.

У всіх випадках вказуються реквізити реально існуючих

банків, РКЦ, інакше підроблене авізо буде досить швидко

виявлене.

Важливим питанням в підготовці злочину є

пошук комерційної організації, на адресу якої буде

направлене підроблене кредитове авізо, і отримання реквізитів

цієї організації і її банку (філії Би).

У абсолютній більшості випадків пошук зводиться до виявлення

керівників комерційних структур, які погодилися

б видати готівку по цим авізо за великі

відсотки (20-40%), це самий короткий шлях до заволодіння

викраденими коштами.

Мають місце факти, коли обличчя, що володіє бланками

кредитового авізо або що отримало доступ до телетайпу, організує

злочинну змову з керівництвом комерційної

організації про здійснення розкрадання шляхом спільної участі

в заповненні підроблених документів і використання цієї

комерційної структури як одержувач грошових

коштів. Одержувач-спільник, оприбутковувавши вказану

в авізо суму на свій розрахунковий рахунок, виконує потім

вказівку організатора по розпорядженню викраденими

коштами. Частина коштів може залишитися на рахунку

комерційної структури, що брала участь в розкраданні,

частина перераховується на рахунки інших структур для обнали-чивания

або придбання конвертованої валюти, товарів

і т. п.

Інший спосіб - створення фіктивних комерційних структур

для виконання ними ролі організації - одержувача

кредиту по підробленим авізо.

Мають місце факти, коли розкрадання по підробленим кредитовим

авізо організують і виконують посадових осіб фактично

існуючих комерційних підприємств. У таких

випадках вони від імені філії А посилають кредитове авізо

на адресу організації, яку самі ж очолюють, а потім

розпоряджаються сумами, що поступили, оформивши і представивши

в банк (філії Би) платіжні доручення на перерахування

коштів, що викрадаються: як безпроцентна фінансова

допомога або як передоплата за продукти або

матеріали, як податки, внески, оплата за кредити, на

придбання чеків "Росія" і т. д.

Можуть бути факти, коли як організація - одержувача

діє добросовісна, але введена умисно

в помилку комерційна структура, керівництву якої

не відомо, що грошові кошти в її адресу будуть

перераховані по підробленому авізо.

Але в такому випадку ця організація повинна представити докази

реальної операції, яка повинна була відбутися

внаслідок цього кредитування.

Ці структури можуть бути зареєстровані як по

справжніх, так і по підроблених документах або на підставних

облич (співмешканців, співучасників). Грошові суми, ті, що надійшли

на розрахункові рахунки таких лжеструктур можуть бути використані

для здійснення операцій; придбання цінних паперів

в т. ч. чеків "Росія"; обналичивания через інші комерційні

під великі відсотки; оплата послуг і податків;

проибретения матеріальних цінностей по безготівковому

розрахунку; перекладу з рахунку однієї лжеструктури на рахунки

іншої; для створення видимості руху грошових коштів

і інш. Після проведення таких операцій лжеорганизация може

бути самоликвидирована.

З метою прискорення обналичивания підробленого авізо

вступають в змову з банківськими працівниками, і, при їх

корисливому сприянні за хабарі, використовуючи особові рахунки

знайомих і родичів відкриті в ощадбанках, перераховують

на них гроші з підробленого авізо. Потім по паспортах

осіб, на які були відкриті особові рахунки знімаються

готівка або отримують розрахункові чеки.

Злочинці, що відправили підроблене авізо, відстежують

їх рух і надходження в банк особисто або через одержувач

кредиту з тим, щоб в найкоротші терміни розпорядитися

вилученими коштами і мати можливість у разі

запиту з банку на адресу філії А (сли виникли сумніви

в автентичності авізо або виявлені помилки) організувати

фіктивне підтвердження авизовки.

Статистика показує, що частіше за все в злочинних

цілях як філія Би використовувалися комерційні структури,

розташовані в м. Москві, а як з філії А, велике

число підробленого авізо поступили з регіону Кавказу,

зокрема Р. Чечні.

Наступний етап-розв'язання питання про спосіб доставки

підробленого авізо: доставка з нарочним, поштою, телеграфом,

телетайпом.

Є особливості для здійснення кожного з цих

способів.

1. Доставка з нарочним або поштою вимагає:

- наявності банківського бланка кредитового авізо (об

бланки суворої звітності, їх або викрадають, або

користуються недбалістю посадових осіб при їх зберіганні);

наявності на ньому відтиснення гербового друку і підпису відповідальних

осіб; бланка платіжного доручення; знання

реквізитів філії А і Би і вимог до заповнення бланка

авізо і платіжного доручення; знання вимог прийому

перевідних телеграм від банків на підприємствах зв'язку.

Для телеграфного способу передачі необхідно мати

спеціальний бланк з відтисненням гербового банківського і авансового

друку на ньому і підписі осіб, яким надане

право підписувати перевідні телеграми. Телеграфіст

зобов'язаний звірити відтиснення друку і підпису із зразками.

Перевідні телеграми банків не повинні прийматися у

внутрішньовідомчих телеграфах (елезних дорогий, водному

транспорті і інш.).

При доставці з нарочним, крім всього потрібно обличчя,

яке виконає передачу документів в банк. Це може

бути як стороння людина, так і спільник, представник

комерційної структури, яка бере участь в змові

про розкрадання, нерідко при передачі авізо під виглядом пасивних

свідків присутні і інші учасники розкрадання. Вони

одночасно контролюють ситуацію і можуть при необхідності

втрутитися.

Досить активно для здійснення злочинних задумів

використовується телетайпний спосіб передачі авізо. Це

обумовлюється маючою місце безконтрольністю за роботою

численних телетайпних апаратів і обслуговуючого його

персоналу в державних і комерційних структурах,

що зробило їх доступними для використання в злочинних

цілях.

Це пояснюється ще і складністю отримання по тексту

телетайпограмм беспорних доказів місця їх відправлення:

тексти телетайпних авізо можна передати з будь-якого

міста, з будь-якого телетайпу (в т. ч. відомчого), а

номер телетайпу з якого ніби відправлено авізо набрати

вручну, або за допомогою зазделегідь надрукованої стрічки з номерами

іншого телетайпу. При цьому можуть використовуватися

номери вимкнених і зданих в архів телетайпів.

Якщо способом передачі підробленого авізо вибраний телетайпний,

то здійснюється пошук телетайпу і особи, що володіє

навиками роботи на ньому. Практика показує, що злочинці

часто використовують несанкціонований доступ до телетайпів

відомчих або державних підприємств. Під

виглядом комерсантів, у яких в фірмі, ніби, зламався

телетайп, або під іншим приводом, за винагороду

просять відправити штатну телетайписток зазделегідь заготований

тексти телетайпограмм. Доступ до телетайпів знаходять

також через знайомі або осіб, що знаходилися з ними в змові.

У таких випадках грубо порушуються інструкції, заборонні

передачу відомчими телетайпами банківських кредитних

документів. І крім того, телетайпограмми передаються

минуя РКЦ через телеграфно-телефонні станції прямо в

банк (філія Би).

Складання телетайпного кредитового авізо вимагає знання

правил їх складання і оформлення, уміння користуватися

шифром, знати умовні номера МФО і номера рахунків.

Основою для збудження карних справ служать:

- повідомлення від банків або РКЦ (філії А) про те, що в їх

адресу поступають платіжні доручення про зняття з рахунку

банку грошей по телеграфним (поштовим) авізо, які

фактично банком не відправлялися;

- повідомлення від банків, РКЦ (філія Би), що в їх адресу

поступило кредитове авізо, що не отримало підтвердження

від філії А, що ніби направив його;

- матеріали, підготовлені відділами по боротьбі з економічною

злочинністю про підготовку до зняття з рахунків

грошових сум, перерахованих по підробленому кредитовому

авізо;

- затримання на місці злочину при передачі платіжних доручень

в банк з метою отримання в розпорядження грошових коштів,

перерахованих по підробленим авізо;

При розслідуванні карних справ підлягають з'ясуванню

наступні факти і обставини:

- види підроблених документів: авізо - платіжне доручення,

їх номер, дата, перерахована сума;

- спосіб напряму підробленого документа в банк-получа-тель

філію Би;

- організація-платник і банк-платник, РКЦ (філія А)

їх найменування, адреса, код, розрахунковий (корреспонденский)

рахунок, посадові особи, причетне до роботи з кредитовим

авізо;

- організація-одержувач, банк-одержувач, РКЦ (філія Би),

їх найменування, адреса, код, розрахунковий (кореспондентський)

рахунок, посадові особи, причетне до операції з підробленими

документами, наявність підтверджень (ата і час запитів

і відповідей, куди і звідки прямували);

- операції в філії Би по реалізації отриманих по підробленим

кредитовим авізо грошових коштів: по якому документу

кому, куди, коли, під яким приводом, яка сума

перерахована; витрата суми (бналичено, конвертовано,

закуплене товарів і інш.);

- особи, причетні до виготовлення, пред'явлення, напряму

підробленого авізо і до розпорядження вилученими по них

грошовими коштами (сли особистість не встановлена, то як

можна більш повна інформація (в т. ч. словесний суб'єктивний

портрет) для їх розшуку;

- заподіяний збиток і суми, на які є законна

основа накласти арешт;

- телеграфи, телетайпи, які були використані для

напряму підробленого авізо;

- звідки були отримані типові банківські бланки авізо,

використані для розкрадання і інш.

На первинному етапі розслідування найбільш типовими

є наступні ситуації:

1. Встановлений факт здійснення розкрадання з використанням

підробленого кредитового авізо, але невідомо, звідки воно

поступило і особи, що здійснили фальсифікацію.

2. Встановлений факт здійснення розкрадання з використанням

підробленого кредитового авізо, є обличчя, причетні до

здійснення операцій в філії Би, але немає достатніх доказів

їх винності.

3. Встановлений факт здійснення розкрадання і використання

підробленого кредитового авізо, злочинець заримований на місці злочину

(або відомий, але переховується), є достатні

докази їх винності. Найбільшу складність представляє

розслідування в першій і другій ситуації.

2Обязательний мінімум дій

2на початковому етапі розслідування:

1. Ознайомлення з інформацією, що поступила і планування

повинно супроводитися вивченням необхідних нормативних

документів. (див. Перелік /додаток N1/).

2. Планувати слідчі дії і оперативно-розиск-ние

заходу слідує по кожному регіону (анку, комерційної

організації), які названі в підробленому авізо

і платіжних дорученнях. Питання про відрядження в ці регіони

не відкладати. Напрям окремих доручень не

приносять потрібних результатів. При плануванні потрібно

скласти схему, яку коректувати по мірі отримання

нової інформації.

3. При плануванні роботи слідує:

_У філії А:

- встановити фактичне існування банку і організації

платника, від імені яких направлене підроблене авізо і

залучити до справи офіційні документи про результати

перевірки;

- отримати письмове підтвердження банку-платника

(РКЦ) про те, що вказане підроблене авізо ними не прямувало,

що організація, названа як платник, клієнтом

банку не є (чи є, але доручень про

напрям кредитового авізо не робила);

- допитати керівництво банку (правляющего, головного

бухгалтера, начальника обліково-операційного відділу і інш.)

відносно підробленого авізо, з'ясувати (сли використаний

типовий банківський бланк авізо), ким використовувалися

пред'явлені (N і серія) бланки, чи є справжніми

печаті і штампи на них;

- оперативним працівникам дати завдання на встановлення

джерела отримання чистих бланків авізо, використаних

для розкрадання і на перевірку наявності іншого підробленого авізо

з використанням аналогічних печатей і штампів, - це

один з шляхів встановлення осіб, причетних до розкрадання;

- провести вилучення зразків шрифтів пишучих машинок,

печатей і штампів (я ідентифікації машинописного тексту

і відтиснень печатей і штампів в підробленому авізо і платіжних

дорученнях);

- отримати зразки підпису осіб, яким дане право підписувати

від імені філії А кредитове авізо (ля проведення

почеркознавської експертизи).

Якщо факт підробленості кредитового авізо був встановлений

внаслідок виявленої філією Би помилки і подальшого

обміну телеграмами між філіали А і Би, то зробити

виїмку запитів і відповідей по цьому обміну.

Якщо був використаний телеграфний (телетайпний) варіант

передачі авізо, то перевірити порядок видачі, збереження

кодових і суммових довідників (парно-касові центри

і установи банків, що обслуговуються ними на території РСФСР"

виданий ЦБ РСФСР в 1991 (отримає найменування банків і РКЦ

і їх номери) і Список "Умовних слів для заміни цифрового

перевідного ключа в телеграмах"). Встановити і допитати

осіб, допущених до кодування і шифровки.

Дати завдання оперативним шляхом перевірити причетність

співробітників банку (РКЦ) ( організації-платника, якщо

вона існує) до напряму підробленого авізо.

_У філії Би.:

- вилучити підроблене кредитове авізо, платіжні доручення і

супроводжуючий їх рух документацію, провести їх

огляд і направити на криміналістичне дослідження;

- вилучити телеграфні запити і відповіді, пов'язані з перевіркою

автентичності авізо.

Якщо підроблене авізо пройшло перевірку і прийняте до обороту

як справжнє, то встановити ким воно прийнято, хто проставив

штамп "ключ вірний" (якщо авізо телеграфне), допитати

цю особу, але заздалегідь перевірити чи не було

допущено до проводки дефектне авізо: неправильно адресоване,

що не має шифру, якщо він потрібно по характеру

операцій, з неправильним шифром; без відтиснення гербового

друку, не підписані у встановленому порядку; з виправленнями

номерів рахунків одержувачів. Якщо дефекти виявлені,

то з'ясувати, чому негайно не був зроблений запит в

філію А. Іметь внаслідок, що листи у відповідь филиалов'А",

підтверджуючі правильність неоформленого авізо повинні

бути забезпечені відтисненням гербового друку, а телеграфні,

телетайпние - шифром.

Дефектне авізо повинне реєструватися працівником РКЦ

в окремому зошиті з вказівкою реквізитів і суті

дефекту. Ці записи візуються головним бухгалтером (замом)

Вони ж розглядають і візують можливість у вигляді виключення

до проводу авізо, яке відноситься до операцій не

зухвалих сумніву, з подальшим отриманням підтвердження

поштою або телеграфу від РКЦ, що почав провід.

Доручити оперативним працівникам перевірити осіб, причетних

до прийняття до обороту дефектного авізо, як справжніх.

Допитати цих осіб з пред'явленням виявлених в авізо

дефектів.

Призначити бухгалтерські ревізії в організаціях, на рахунки

яких перераховані грошові кошти з підробленого кредитового

авізо.

Вилучити оригінал юридичної справи і документи по руху

коштів в тій організації, на рахунок якої перераховані

грошові кошти з підробленого авізо.

Накласти арешти у відповідності зі ст. ст. 30 і 175 УПК

РСФСР і ст. 26 "Закону про банки і банківську діяльність"

на грошові суми, зараховані по підробленим кредитовим

авізо в комерційні банки і за платіжними дорученнями в

інші організації; при перерахуванні грошових коштів у

валютний банк або інші організації, що займається переказом

рублевих коштів у валюту, то потрібно вилучити: заявки

на купівлю, переклад валюти, контракти, картки із зразками

підписів і відтисненнями друку організації, що подала заявку

і інш.

Враховуючи, що на поштовому, телеграфному кредитовому авізо

і платіжних дорученнях є друкарський (або рукописний)

текст і відтиснення печатей і штампів, необхідно провести

криміналістичні дослідження, які допоможуть з'ясувати

- чи не використані друкарські машинки, печаті і штампи,

виконавці при виготовленні іншого підробленого авізо і

платіжних вимог (див. лист СК МВС РФ від 10.11.1992 м.

N 17/3-323 "Про проведення експертиз в ЕКЦ МВС РФ", де формується

банк фальшивих кредитно-банківських документів).

Взаємодіючи з СК МВС РФ і іншими органами внутрішніх

справ, з'ясувати, чи немає збігів в складі осіб, причетних

до підробленим кредитовим авізо. Позитивні

результати звірок, в тому числі через ЕКЦ МВС, допоможуть виявити

гастролерів, що здійснюють розкрадання в різних регіонах.

При розкраданні за допомогою підробленого авізо можуть складатися

фіктивні договори, контракти, угоди. Ці

документи повинні вилучатися для вивчення їх автентичності,

реальності їх виконання і використовуватися при доведенні.

Коли збудження карної справи пов'язане з реалізацією

оперативного матеріалу і затриманням на місці злочину, то невідкладним

потрібно вважати:

- особистий обшук заримованого, вилученню підлягають всі фінансові

документи і бланки (в т. ч. зіпсовані, розірвані),

записники і окремі записи, в тому числі цифрові,

оскільки вони можуть бути позначенням кодів, шифру номерів

розрахункових рахунків і МФО, квитанції по оплаті за телефонні

розмови, чернетки, документи на транспортні засоби,

дискети і інш.;

- допит заримованого, встановлення місця прописки і

фактичного мешкання;

- термінове підтвердження або спростування свідчень заримованого;

- обшук по місцю його проживання (чи тимчасового мешкання

), по місцю роботи, в особистому або службовому транспорті.

Об'єкти, належні вилученню - ті ж, що і при особистому

обшуку, і, крім того, матеріальні цінності, гроші,

валюта і т. д., а також документи, довідники (х ксерокопії

), бланки, печаті, штампи, договори, контракти або їх

чернетки, фрагменти написаних або надрукованих текстів

авізо, авио і залізничні квитки, які могли бути

використані при виготовленні підробленого авізо, друкарські

машинки.

Практика показує, що несведующий чоловік не може

підготувати і здійснити розкрадання з використанням підробленого

кредитового авізо. Також розкрадання здійснюється групами

з двох і більш чоловік, серед якого є обличчя що мають

спеціальну освіту або практику роботи в фінансових

органах і знаючі вади в організації кредитування по

безготівковому розрахунку.

Є факти, коли учасники розкрадання з метою ускладнення

роботи правоохоронних органів по їх пошуку і

виявленню використали підроблені документи на чуже ім'я,

фіктивну прописку і використали все це для оформлення

і реєстрації комерційних структур, відкриття розрахункових і

особових рахунків (собенно це характерне для осіб, прибулих

в Росію з регіонів Кавказу для здійснення такого розкрадання)

В ході розслідування особи, заримовані при спробі розпорядження

женежними коштами по підробленим авізо або що вже

розпорядилися цими коштами, часто обирають тактику

заперечення своєї причетності до шахрайства з підробленим

авізо, намагаються зайняти позицію осіб введених в помилку,

обдурених, і тим самим уникнути карної відповідальності.

До свідчень цих осіб потрібно відноситися критично,

аналізувати їх, зіставляти з вилученими документами про

рух підробленого авізо і платіжних доручень, із змістом

вилучених при обшуку чернеток, записників,

переписки з відомостями про телефонні переговори.

Звертати увагу на дачу по обставинах злочину

різних, часом взаємовиключаючих свідчень і використати

це в тактиці викриття у брехні. З'ясовувати мотиви

надання помилкових свідчень.

Особливо критично потрібно відноситися до свідчень в

частині "випадкових зустрічей" з особами, які перерахували

кредит по підробленим авізо. Треба самим докладним образом

з'ясовувати всі дані про цих осіб, вимагати опису їх

зовнішності (складання суб'єктивного портрета), пояснення

чому наданий кредит, які його виконання були

пред'явлені (поставити з договорами, що є, контрактами,

їх реальністю, використати це для встановлення

істини у справі).

При допитах необхідно з'ясувати:

- питання про зв'язки між комерційними структурами, згаданими

в підроблених документах і їх керівниками;

- чи є договори про спільну діяльність, вимагати

їх пред'явлення і з'ясувати, чи має комерційна структура

до них відношення;

- чи виконаний договір, чи була реальна можливість його

виконувати, яке відношення має комерційна структура до

товару, названого в договорі;

- чи брало обличчя участь в оформленні авізо або платіжних

доручень;

- за допомогою якої пишучої машинки виконаний текст (зъять

зразки);

- чи вносив особисто які-небудь записи, або чи виконував

підписи на бланку авізо;

- як протікали події після зарахування коштів за платіжними

дорученнями на рахунок певних комерційних організацій,

яка була гарантія, що ті, на кого перераховані

гроші, не привласнять їх;

- хто розпоряджався сумою, перерахованою по підробленому

авізо.

При допитах банківських працівників, що прийняли підроблене,

з'ясовувати: якщо авізо, доставлене з нарочним;

чи був документ в конверті, в якому, як упакований, якщо

особистість на встановлена, вилучити конверт, вивчити наявність

на ньому слідів (анковский конверт має відмітну

особливість - червону смугу); хто доставив авізо, (лучить

словесний портрет, вжити заходів до складання суб'єктивного

портрета за допомогою ІКРИ-2 або інш. способом), як

представився і поводився людина, що доставила авізо, виявляла

чи цікавість до справи, чи знала суму кредиту, організації,

причетні до цього, чи цікавився коли будуть оприбутковані

і як використані гроші, чи залишав свої координати.

Якщо встановлено, що банк оформив витратні документи

по підробленим авізо в короткий термін, то при допиті (

іншими способами) з'ясувати в які терміни звичайно оформляються

такі операції (пересвідчитися в цьому особисто), які відносини

у посадової особи банку з цим клієнтом і чому

саме цій особі зроблено виключення. Детально допитувати

про відносини, з причетними до цих операцій особам з

регіонів Кавказу. З'ясувати, чи не друкувалися які-небудь

документи, що стосуються цих операцій, співробітниками

банку.

Додаток N 1 до методичних

рекомендацій

СПИСОК

нормативних документів, необхідних

при розслідуванні карних справ.

1. Закон РСФСР "Про Центральний банк РСФСР (банку "Росія")

від 02.12.90 м.

2. Закон РСФСР "Про банки і банківську діяльність в

РСФСР" від 02.12.90 м.

3. Постанова Президії Верховної Ради РСФСР від

24.06.91 м. "Про затвердження Статуту ЦБ РСФСР (Банку Росії).

4. Вказівка Держбанку СРСР N 1027 від 18.11.87 м. "По застосуванню

плану рахунків бухгалтерського обліку в банках СРСР.

Розділ 12. Взаємні межфилиальние розрахунки.

5. Положення "Про організацію міжбанківських розрахунків на

території Російській Федерації".

6. Інструкція Головного телеграфного управління Міністерства

зв'язку СРСР від 14.09.82 м. "Про порядок обробки телеграм

на підприємствах Міністерства зв'язку СРСР".

7. Лист ЦБ РФ N 14 від 09.07.92 м. "Про введення в дію

Положення про безготівкові розрахунки в Російській Федерації"

і додатку до нього "Положення про безготівкові розрахунки в

Російській Федерації".

8. Лист і телеграма ЦБ РФ "Про внесення змін в порядок

організації міжбанківських розрахунків".

9. Телеграма ЦБ РФ N 129-92 від 4 червня 1992 р.

10. Довідник "Розрахунково-касові центри і установи банків, що обслуговуються

ними на території РСФСР", виданий ЦБ РФ,

1991 р.

11. Інструкція "Про порядок встановлення, з'єднання і обробці

повідомлень по мережі абонентського телеграфування"

Міністерства зв'язку СРСР від 30.05.87 м. (Москва "Радіо

і Зв'язок", 1988).

ТЕМА: " Дактилоскопування живих осіб і трупів "

=======================================

1. Нормативні документи, що регламентують дактилоскопування

живих осіб і трупів.

2. Дактилоскопування живих осіб.

3. Дактилоскопування трупів без змін шкіряного покривала рук.

4. Дактилоскопування трупів при пошкодженні або руйнуванні

епидермиса пальців рук.

Література:

- -

А. А. Леві Довідник слідчого "Огляд місця випадку"

изд. "Юридична література" М.1982 м.

НИИМ МВС СРСР Методична допомога "Дактилоскопування рук

непізнаних трупів при пошкодженні і руйнуванні епидермиса

пальців" М.1961 м.

I. Норматівние документи, що регламентують дактилоскопування

живих осіб і трупів.

Дактилоскопування живих осіб і трупів здійснюється з метою

отримання зразків відбитків пальців і відтиснень долонних поверхонь

рук для:

- встановлення особистості дактилоскопированного особи при перевірці

його дактилокарти по дактилоучетам;

- для виключення слідів слідів рук, вилучених з конкретного місця

випадку;

- для перевірки по следотекам слідів рук з місць нерозкритих злочинів.

Дактилоскопування здійснюється в порядку ст. 186 УПК РСФСР

(Отримання зразків для порівняльного дослідження), в якій вказано:

"Слідчий має право отримати у підозрюваної або обвинуваченої особи зразки

почерку або інші зразки, необхідні для порівняльного дослідження,

про що складає постанову. Слідчий має право отримати зразки

почерку або інакші зразки для порівняльного дослідження у свідка або

потерпілого, але лише при необхідності перевірити, чи не залишені вказаними

особами сліди на м/п або на речових доказах.

У необхідних випадках вилучення зразків для порівняльного дослідження

проводиться з участю фахівця. Про вилучення зразків для порівняльного

дослідження складається протокол з дотриманням ст. 141,142

УПК РСФСР."

- - м

¦ II. Дактилоскопування живих осіб. ¦

L**

Порядок дактилоскопування живих осіб.

1. Ретельно вимити руки в теплій воді з милом і протерти досуха.

2. Раскатать на чистому склі (листі паперу) на дільниці розміром

10х15 см тонкий шар друкарської фарби, причому при плющенні пальцем

руки скло повинно залишатися чистим.

3. Нанести за допомогою валика на ногтевие фаланги пальців рук фарбу

за допомогою валика, або безпосередньо зі скла.

4. На бланку дактилокарти у відповідних пальцям рук місцях

прокотити ногтевие фаланги з незручного положення в зручне.

Відбитки повинні бути чіткими, повними і розташовуватися в суворій

послідовності. Крім того, в нижній частині дактилокарти наносяться контрольні

відтиснення чотирьох пальців кожної руки і окремо- великих пальців.

При виготовленні контрольних відтиснень необхідно, щоб були відображені

папілярні узори середніх і основних фаланг пальців рук. На оборотній стороні

бланка дактилокарти виготовляються відтиснення долонних поверхонь

рук.

- 2 -

На дактилокарте дактилоскопируемого обличчя вказуються його ФИО, дата

і місце народження, час дактилоскопування і дані про особу, що заповнила

дактилокарту. У дактилокарте для автоматизованої дактилоскопічної

системи додатково вказуються злочинні схильності (вартирний злодій,

наркоман і т. п.), а також статті УК, якщо дактилоскопируемий раніше судимо.

Фарбу з рук і зі скла змивають тампоном, змоченим бензином,

скипидаром або інш. розчинником, а на практиці частіше за все пральним порошком

або милом.

Перед дактилоскопуванням бажано знати, які дільниці узорів

відобразилися в слідах. Це вдається не завжди, тому в інших випадках

дактилокарта виготовляється в повному об'ємі.

Неповнолітніх дактилоскопируют з санкції прокурора.

Негласне дактилоскопування-приховане отримання відбитків пальців

рук або особи, що розробляється, що перевіряється, яке здійснюється з

метою запобігання і розкриттю злочинів, а також розшуку злочинців.

Регламентується нормативними наказами МВС РФ (№005, №300).

Негласне дактилоскопування виробляється працівниками оперативних

служб. Вони складають довідку завдання. Дозвіл дають на проведення

НД начальники управлінь, відділів, відділень УР, БХСС, начальники ГРОВД,

керівники ИТУ. залишається план заходу, що проводиться, в якому

вказується:

- місце проведення НД і спосіб;

- коло осіб, які можуть бути залучені для заходу;

- заходи забезпечення конспіративності заходу;

- заходи організаційно-технічного забезпечення.

- - м

¦ 3. Дактилоскопування трупів без змін ¦

¦ шкіряного покривала рук. ¦

LДактилоскопирование

трупів здійснюється з метою:

- встановлення особистості трупа;

- для порівняння зі слідами з місць випадків;

- для перевірки по следотекам слідів рук з місць нерозкритих злочинів.

Дактилоскопування трупів невдовзі після смерті особливої складності

не представляє і здійснюється в наступному порядку:

- руки трупа обмивають холодною водою, а потім для набухання теплою

водою, досуха витерти і обезжирити розчинником;

- фарбу наносять валиком;

- прокочують кожний палець квадратиком паперу, який вирізають

з бланка дактилокарти;

- листки з відбитками пальців наклеюються на відповідні

місця бланка дактилокарти.

Для зручності дактилоскопування лист паперу вміщують на сірниковий

коробок, або спеціально відлиту форму у вигляді ложки, а можна просто

вмістити між пальцями рук.

Контрольні відтиснення виготовляються в обов'язковому порядку, якщо

дактилокарта прямує для перевірки по дактилоскопічним учетам ИЦ

УВД і ГИЦ УВД. (Необхідно розказати про десятипальцеву систему обліку

дактилокарт, звернути увагу які дільниці узорів повинні в обов'язковому

порядку відобразитися на дактилокарте).

Якщо обличчя, дактилокарта трупа якого виготовлена, раніше не притягувалося

до карної відповідальності і його дактилокарти немає в масиві, то

воно не може бути пізнане при перевірці по дактилоучетам. У цьому випадку не

виключається можливість знайти його сліди в місці мешкання і встановити

факт присутності даної особи в певному приміщенні. Такий випадок у нас

був по Белгородському району. Труп був виявлений полусгоревшим в лісовому масиві

у пос. Таврово і вдалося виготувати відбитки п'яти пальців лівої руки.

Як з'ясувалося пізніше, це виявився труп одного з робітників заводу, який

проживав один в однокімнатній квартирі, часто виїжджав у відрядження і ніхто

про його зникнення і не міг знати. При огляді квартири були виявлені

- 3 -

сліди рук на телевізорі, по яких була проведена дактилоскопічна експертиза

і встановлено збіг з відбитками пальців трупа.

На практиці частіше за все дактилокарти трупів виготовляються для перевірки

слідами рук, вилученим при огляді місця випадку. У цих випадках,

коли обличчя пізнане, особлива увага необхідна при дактилоскопуванні обертати

на повноту і якість отриманих відбитків пальців і відтиснень долонних

поверхонь рук.

- - м

¦4. Дактилоскопування трупів при пошкодженні або руйнуванні ¦

¦ епидермиса пальців рук. ¦

LПри

висиханні шкіряного покривала рук трупа, гнилісних змінах

тканин виготовлення відбитків досить скрутно і вимагає попередньої

підготовки. Це пояснюється тим, що при впливі вологи

відбувається відділення епидермиса, створюючого папілярний узор, а при муміфікації- му-мификации

обезводнення і висихання тканин, внаслідок чого шкіряні

покривала пальців ущільняються і на них утворяться нерасправляющиеся складки.

Отримання якісних відбитків в цих випадках можливе лише в

лабораторних умовах.

Грона рук відділяють після розкриття трупа в лучезапястном суглобі,

очищають від бруду і промивають в проточній воді. Кожну кисть вміщують в

окрему судину. Якщо лабораторія знаходиться на великій відстані, то судини

закривають кришками, кромки яких герметизують парафіном або іншим

способом. Грона рук муміфікованого трупа завертають в пергаментний

папір і в цій упаковці пересилають.

Найбільш характерні помилки при напрямі грон рук в лабораторію

для дактилоскопування:

- заливають грона рук не водою, а формаліном або іншою консервуючою

рідиною, що викликає задубление шкіри;

- відділені кисті прямують на дослідження не відразу, а через

значний час;

- кисті після відділення не відразу вміщуються під воду;

- кисті транспортуються в судинах малих розмірів, внаслідок

чого утворяться нерасправляющиеся складки і вдавленности;

- погана герметизация судини, внаслідок чого витікає вода

і посилюється гниття.

Відділення кистей від трупа, напрям їх на дактилоскопування

є слідчою дією. Тому виносяться відповідні постанови

і складається протокол з дотриманням ст. 141,142 УПК РСФСР.

Обробку трупа проводять спільно з судовим медиком.

*Обробка пальців при відсутності епидермиса.

Грона рук очищають від бруду і промивають начисто в проточній воді.

Якщо на долоні збереглися частинки епидермиса їх видаляють пінцетом. Для

ущільнення подушок пальців і утворення на них рельєфного узору об'єкт

вміщують в нагрітий до 110-130 градусів технічний жир або кісткове мастильне

масло. Час і температурний режим обробки залежать від стану

м'яких тканин. При значних гнилісних змінах обробку проводять

при температурі до 120 градусів протягом 3-4 хвилин; в початкових стадіях

гниття час обробки скорочується до 2- 2,5 хвилин, а температура масла

або жиру доводиться до 130 градусів. Стан м'яких тканин контролюється

візуально через 25-30 секунд. До дактилоскопування необхідно приступати

відразу після обробки кожного пальця.

* Обробка пальців при пошкодженні епидермиса.

Грона рук відділяють і піддають штучної мацерації у воді

при температурі 40-45 градусів до повного видалення епидермиса з руки. Ця

операція триває в середньому біля 1-2 діб. Обробку пальців після видалення

епидермиса проводять як і в предбудущем випадку.

- 4 -

* Обробка муміфікованих пальців.

Для попереднього розм'якшення складок після промивки кисті вміщують

на 1-1,5 години в баню з мильною водою при температурі 50-60 градусів.

Поверхневий шар епидермиса з подушок пальців обережно соскабливают

скальпелем. Кисть занурюють на 10-15 годин в 20% розчин антиформина.

Необхідно візуально контролювати, щоб розміри пальців не перевищували

натуральних. Потім пальці протягом 20-30 хвилин промивають в проточній воді

і вміщують в судину з водою при кімнатній температурі. Після цього пальці

по черзі опускають в нагрітий до 115-130 градусів технічний жир або

кісткове мастильне масло для посилення констрасту папілярний ліній.

Московський інститут МВС Росії _

Учбово-науковий комплекс криміналістики і карного процесу

С. І. Цветков

Комплексне використання сил і коштів

правоохоронних органів при розслідуванні

діяльності злочинних структур.

/Лекція/

Москва- 1994

Програмний матеріал

Принципи комплексного використання сил і коштів при

розслідуванні організованої злочинності і корупції.

Компетенція слідчих при здійсненні спільної діяльності

по розкриттю і розслідуванню злочинів, що здійснюються

учасниками злочинних формувань.

Комплексне використання сил і коштів в процесі ин-формационно-аналітичної

роботи, планування і прийняття

тактичних рішень при розслідуванні діяльності злочинних

структур. Забезпечення готовності сил і коштів органів

внутрішніх справ до швидкого реагування на вияви

діяльності злочинних структур. Комплексне використання

сил і коштів при виїзді на місце проишествия.

Роль координаційних органів в організації комплексного

використання сил і коштів при розслідуванні діяльності

злочинних структур.

Організація комплексного використання сил і коштів

на первинному етапі розслідування діяльності злочинних

структур. Забезпечення безпеки і таємниці слідства

при комплексному використанні сил і коштів. Взаємодія

при плануванні спеціальних операцій.

Організація розслідування діяльності злочинних співтовариств

слідче-оперативними групами і групами слідчих.

Компетенція учасників слідче-оперативної

групи. Організація роботи міжвідомчих следственноо-перативних

груп.

Взаємодія слідчих підрозділів з органами,

виконуючими покарання при розслідуванні діяльності

злочинних структур. Взаємодія між слідчими

апаратами і органами дізнання різних регіонів. Взаємодія

між слідчими апаратами і органами дізнання

різних держав. Роль в боротьбі з організованою

злочинністю установ Інтерполу.

Особливості комплексного використання сил і коштів

при розслідуванні діяльності злочинних структур в

надзвичайних ситуаціях. Місце слідчих підрозділів

при проведенні комплексних операцій, пов'язаних з виявленням

і ліквідацією злочинних структур.

Питання лекції.

1. Зміст взаємодії слідчих з оперативними працівниками при розслідуванні діяльності злочинних структур.

2. Організація взаємодії слідчих з оперативними працівниками при розслідуванні діяльності злочинних структур.

Рекомендована література

Довідник слідчого. Т.2. М., 1990. гл.1.

Організована злочинність-2. М., 1993. с.203-220.

Криміналістика. М.: Академія МВС СРСР. 1984.

Биків В. М. Преступная група: Криміналістичні проблеми.

Ташкент, 1991.

_Дополнительная

Петелин Б. Я. Слідче-оперативні групи /питання

організації і діяльності/. М.: Академія МВС СРСР. 1986.

Проблеми розкриття і розслідування злочинів, що здійснюється

в умовах неочевидності. Волгоград. ВСШ МВС

СРСР. 1989.

Чувилев А. А. Взаїмодействіє слідчого з органами міліції.

М.: МВШМ. 1981.

Нормативні акти.

Федеральна програма Російської Федерації по посиленню

боротьби із злочинністю на 1994-1995 роки, затверджена

Указом Президента Російської федерації від 24 травня

1994 року N 1016.

Закон про оперативно-розшукову діяльність.

1. Зміст взаємодії слідчих з оперативними працівниками при розслідуванні діяльності злочинних структур. -

Проблема комплексного використання сил і коштів в процесі розслідування діяльності злочинних структур повинна розглядатися одночасно в трьох аспектах:

- правові питання взаємодії слідчого з органами дізнання;

- криміналістичні методи взаємодії;

- організація взаємодії.

Тому власне проблема взаємодії слідчого з оперативними працівниками при розслідуванні діяльності злочинних структур включає в себе форми взаємодії і форми організації взаємодії/ будуть розглянуті при освітленні другого питання лекції/.

Загалом взаємодія, комплексне використання сил і коштів при розслідуванні діяльності злочинних структур можна визначити як узгоджену або спільну діяльність посадових осіб різних правоохоронних органів або їх підрозділів, направлену на досягнення конкретної тактичної мети.

Взаємодія слідчого з оперативними працівниками при розслідуванні діяльності злочинних структур неминуча і обов'язкова по наступних причинах:

- необхідність виконання комплексу слідчих дій і оперативно-розшукових заходів в рамках тактичної операції;

- обмеженість часу її проведення, необхідністю використання значних сил і коштів, якими не мають в своєму розпорядженні слідчі підрозділи;

- необхідність інтеграції доказової і орієнтуючої інформації, якою має в своєму розпорядженні слідчий і оперативні працівники і правильного її використання для досягнення поставлених цілей;

- необхідність поєднувати різні функції і компетенцію при здійсненні спільної діяльності;

- необхідність забезпечити безпека учасників карного процесу, бути готовими до подолання озброєного опору учасників злочинної структури.

При цьому можна виділити наступні форми взаємодії.

1. Виконання доручень слідчого в порядку ст. 127 УПК РФ. Доручення слідчого про виробництво окремих слідчих дій у всіх випадках повинні даватися в письмовій формі і відбиватися в матеріалах карної справи.

2. Консультативна діяльність слідчого при взаємодії з оперативними працівниками, допомога в прийнятті тактичних і інакших рішень, в складанні процесуальних документів, в оцінці доказової значущості тієї або інакшої інформації і т. д.

3. Взаємний обмін інформацією про результати слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.

4. Спільна інформаційно-аналітична робота, висунення версій і планування розслідування і проведениярозискних заходів.

5. Спільне прийняття тактичних рішень, направлених на визначення вмісту розслідування в цілому, проведення окремих тактичних операцій і тактичних комбінацій.

6. Участь оперативних працівників при проведенні слідчим окремих слідчих дій.

7. Пошук на прохання слідчого інформації в криміналістичних і інакших учетах.

8. Сприяння слідчому у вигляді виконання організаційно-технічних заходів.

9. Оперативно-розшукове забезпечення розслідування.

10. Попередження і припинення впливу учасників злочинних структур на свідків, потерпілих, посадових осіб правоохоронних органів і експертних установ.

11. Затримання і доставлення учасників злочинних структур і інакших осіб, що ухиляються від явки до слідчого.

12. Ізоляція один від одного учасників злочинних структур при виконанні слідчих дій.

Аналіз практики реагування органів внутрішніх справ на заяви, повідомлення про злочини дозволяє зробити висновок про те, що підвищується активність роботи апаратів РУОП по 2 вияв2лению злочинів 0. Так, незважаючи на те, що як і раніше серед мотивів до збудження карних справ за фактами виявів діяльності злочинних структур основне місце займають заяви громадян (48%), проте більше за 20% виявлені безпосередньо працівниками органів внутрішніх справ. Хоч преса повна повідомленнями про діяльність злочинних формувань, ні в одному випадку такі повідомлення не з'явилися мотивом до збудження карної справи.

Помітно підвищилася якість перевірки заяв і повідомлень про злочини працівниками органів внутрішніх справ, в тому числі працівниками РУОП: по 72% карних справ в результаті попереднє перевірки отримані додаткові дані про злочини і осіб, їх що здійснили.

Основний тягар роботи по розгляду заяв і повідомлень про злочини як і раніше лежить на слідчих. Ними збуджується 86% карних справ про діяльність злочинних структур. Безпосередньо апаратами РУОП була збуджена тільки одна карна справа з всього числа вивчених. Разом з тим в підрозділах по організованій злочинності підвищується увага до кримінально-процесуальної діяльності на стадії збудження карних справ. Так, в РУОП при УВД Ніжегородської області виділені співробітники, функціональними обов'язками за якими закріплений розгляд заяв і повідомлень об прес-

- 5 - туплениях і виробництво невідкладних слідчих дій.

Дослідження показало, що в загальному об'ємі діяльності оперативних апаратів  3 зростає частка кримінально-процесуальної 0, що вимагає досить високої міри підготовки в області карного процесу і криміналістики. По 27% вивчених карних справ невідкладні слідчі дії проводилися працівниками БЕП і по такій же кількості - працівниками РУОП. Більшість невідкладних слідчих дій була проведена протягом 3 діб. Тільки по 16% - в термін понад 10 діб.

Створення підрозділів РУОП, це тепер очевидне, зробило процес розслідування більш інтенсивним. Слідчими і оперативними працівниками широко використовується весь арсенал слідчих дій. По 66% карних справ вже на первинному етапі проведено проведено по 3 і більше за обшуки, по 73% карних справ працівниками РУОП-УОП за дорученням слідчого виконано по 3 і більш слідчих дій. По 70% карних справ працівники РУОП брали безпосередню участь в проведенні слідчих дій спільно зі слідчим. Слідує, правда, відмітити, що ці показники істотно розрізнюються в різних регіонах.

Розширення діяльності злочинних структур, що охоплюють багато які регіони Росії, ближнє і дальнє зарубіжжя, показує, що тут виникає багато проблем організації розслідування, міждержавних відносин , що виходять на  2уровень 0. Будь-які спроби слідчих розширити сферу розслідування за межі своїх регіонів тут же наштовхуються на найсерйозніші проблеми. 64% слідчих як основна трудність в процесі виявлення міжрегіональних зв'язків злочинних структур відмітили невчасність виконання окремих доручень в різних регіонах Росії, 54% - низька якість їх виконання.

- 7 -

Тривалість виконання окремих доручень, що направляються в зарубіжні держави як чинник, що заважає роботі, відмітили 44% слідчих. Однак багато в чому це зумовлене тим, що значна частина слідчих (43%) взагалі не інформовані про порядок взаємодії з правоохоронними органами інших держав.

Виникають складності при виїзді в закордонні відрядження. У прикордонних областях Росії на це указало від 63 до 83% опитаних слідчих. При цьому в бесідах багато які слідчі указали, що при добре відпрацьованої системи взаємодії з правоохоронними органами інших держав, при наявності відповідних договорів необхідність виїзду в такі відрядження в більшості випадків взагалі відпала б. У розв'язанні цих проблем - величезний резерв економії державних коштів і підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю.

Дослідження, проведені в Московському інституті МВС Росії, показали, що саме по собі створення спеціалізованих служб по боротьбі з організованою злочинністю, утворення спеціалізованих слідчих підрозділів ще не вирішує автоматично вартих перед ними проблем, однією з найгостріших серед яких є  2проблема взаємодії 0. Зокрема, в числі служб, взаємодія з якими викликає найбільші труднощі, багато хто з опитаних слідчих указав підрозділи карного розшуку (47%) і апарати РУОП (біля 36%). Конкретно це виражається:

- в несвоеременном і неякісному виконанні доручень - 58% опитаних;

- в тому, що слідчі не притягуються до розробки і планування операцій по реалізації оперативних матеріалів - 46%;

- в тому, що слідчі недостатньо інформуються про результати оперативно-розшукової діяльності - 37%;

- в тому, що слідче-оперативні групи не створюються або їх склад нестабільний - 33% опитаних.

- 8 -

Вельми характерна в цьому відношенні ситуація, що склався в УВД Адміністрації Самарської області. При опиті слідчих спеціалізованого відділу по розслідуванню організованої злочинної діяльності Слідчого управління цього УВД жоден з них не пригадав жодного випадку, коли оперативні працівники УОП при УВД запропонували б спланувати спільні дії по якомусь з справ оперативної розробки, жоден з слідчих ні разу не був ознайомлений з матеріалами справ оперативного обліку. Слідчі не без основ зазначають, що інформація, зафіксована в справах оперативного обліку і що має важливе значення для розкриття злочинів, від них нерідко затаюється. У процесі дослідження був виявлений показовий своєю негативною характеристикою випадок.

29 жовтня 1992 р. слідчий СУ Залізничного РОВД міста Самари порушив кримінальну справу N 9218146 по ч.3 ст. 145 УК за фактом розбійного нападу на квартиру Купцових. 21 грудня 1992 р. в УОП УВД АСО заведено на організовану злочинну групу оперативна справа N 076 під умовним найменування "Нахаби". Основою для його закладу послужило повідомлення Управління колишнього Міністерства безпеки по Самарської області про існування організованої злочинної групи, що здійснює грабунки і розбійні напади, в числі яких - напад на квартиру Купцової. З самого початку роботи по оперативній справі в його матеріалах в рапорті оперуповноваженого була точна інформація про розбійний напад члена цього злочинного угруповання Панферова і інших, озброєних автоматом і пістолетом, на кооператив "Успіх", довершеному в місті Москві (назва і адреса кооперативу, його місцезнаходження, характер злочину, потерпіла, територіальне відділення міліції, що займалося даним фактом, і інш.). Однак ці відомості від слідчого затаїли, що спричинило значні складності в розслідуванні тяжкого злочину і викритті небезпечних злочинців. Слідчий уперше взнав про згаданий факт розбійного нападу лише після закінчення декількох місяців розслідування, з свідчень обвинуваченого Панферова. Спроба подтведить його паказания слідчим шляхом успіху не мала. У відповідь на слідчий запит з Москви була отримана відповідь, що даний факт злочину там не зареєстрований. Після безуспішних спроб слідчого встановити факт існування в Москві до-

- 9 - оператива "Успіх", місце його знаходження (обвинувачений, будучи приезжим і що діяв в групі інших співучасників, не зміг його точно назвати) і факт розбійного нападу карна справа в цій частині було припинено за відсутністю події злочину. Однак прокуратура Самарської області визнала дане рішення необгрунтованим і відмінила винесене посмтановление. Необходиомсть ретельної перевірки вказаного факту послужила однією з основ повернення карної справи на дослідування. У ході додаткового розслідування внаслідок виїзду з обвинуваченим в Москву і перевірки його свідчень на місці вдалося достовірно встановити факт розбійного нападу (а також факт укриття його від обліку в місцевому відділенні міліції). Карна справа в цій частині була виділена в окреме виробництво і направлена по перебуванню під слідством в ЗІ ОВД Муніципального округу "Коньково" міста Москви.

Результати дослідження свідчать про те, що більшість виникаючих на практикові проблем взаємодії цілком вирішуються і це залежить передусім від організації роботи на місцях. Такий висновок витікає з аналізу даних по окремих регіонах. Так, в анкетах слідчих з Санкт-Петербурга відсутні посилання на трудності взаємодії, дуже рідко вони зустрічаються в анкетах і слідчих Ніжегородської області. А ось в Москві і Московській області на них указало від 50 до 60% опитаних.

Те ж витікає і з аналізу конкретних форм взаємодії. У Санкт-Петербурге, Смоленське, Н. Новгороде слідчі практично не мають претензій до організації діяльності слідче-оперативних груп, а в Москві наявність недоліків в їх діяльності відмітили 35% опитаних слідчих, в Мос-

- 10 - ковской області - 61%.

2. Організація взаємодії слідчих з оперативними працівниками при розслідуванні діяльності злочинних структур. -

При розслідуванні діяльності злочинних структур слідчому доводиться взаємодіяти з оперативними працівниками різних відомств: органів внутрішніх справ, ФСК, служби податкових розслідувань і інш. У органах внутрішніх справ з оперативними працівниками РУОП-УОП, карному розискна, БЕП, ИТУ.

На характері і ефективності взаємодії при цьому надто негативно позначаються наступні чинники:

- відмінності інтересів різних силових структур і їх подразеделений;

- відмінності в критеріях оцінки діяльності різних підрозділів органів внутрішніх справ, особливо РУОП-УОП, БЕП і УР;

- недостатня інформованість взаємодіючих органів і служб про специфіку їх роботи;

- коррумпированность працівників окремих оперативних підрозділів і їх зв'язок з учасниками організованих злочинних структур.

Загалом взаємодія, комплексне використання сил і коштів можна визначити як узгоджену або спільну діяльність посадових осіб різних правоохоронних органів або їх підрозділів, направлену на досягнення конкретної тактичної мети.

Взаємодія слідчого з оперативними працівниками при неминуче і обов'язково по наступних причинах:

- необхідність виконання комплексу слідчих дій і оперативно-розшукових заходів в рамках тактичної операції;

- обмеженість часу її проведення, необхідністю використання значних сил і коштів, якими не мають в своєму розпорядженні слідчі підрозділи;

- необхідність інтеграції доказової і орієнтуючої інформації, якою має в своєму розпорядженні слідчий і оперативні працівники і правильного її використання для досягнення поставлених цілей;

- необхідність поєднувати різні функції і компетенцію при здійсненні спільної діяльності;

- необхідність забезпечити безпека учасників карного процесу, бути готовими до подолання озброєного опору учасників злочинної структури.

Основною формою організації взаємодії слідчих з органами дізнання, оперативними службами є створення слідче-оперативних груп. Керівником слідче-оперативної групи повинен бути слідчий, оскільки він приймає основні тактичні і процесуальні рішення, що визначають весь хід спільної роботи.

Створення слідче-оперативної групи здійснюється шляхом видання двох документів:

1/ накази, що визначає керівника групи, її склад, мету створення групи, порядок контролю за її роботою, матеріально-технічне забезпечення її діяльності. У наказі доцільно також передбачити звільнення членів групи від всіх інакших видів роботи, яка їм була доручена до цього моменту і заборона відволікати їх для виконання завдань, не пов'язаних з досягненням цілей, поставлених перед слідче-оперативною групою;

2/ постанови про створення слідче-оперативної групи з вказівкою членів групи / даний документ залучається до карної справи/.

Практика діяльності органів внутрішніх справ і прокуратури виробила різні форми організації роботи слідче-оперативних груп.

Для виїзду на місця випадку:

- разові слідче-оперативні групи;

- дежурние / на протязі доби/ слідче-оперативні групи;

- постійно діючі спеціалізовані слідче-оперативні групи для виїзду на місця випадків;

- слідче-оперативні групи для розкриття злочинів " по гарячих слідах";

- постійно діючі слідче-оперативні групи для надання методичною допомоги при огляді місць випадку по найбільш складних карних справах / наприклад, по карних справах по пожежах і вибухах/.

Для розслідування окремих карних справ або групи взаємопов'язаних карних справ:

- слідче-оперативні групи міських, районних органів внутрішніх справ, органів внутрішніх справ на транспорті;

- міжвідомчі слідче-оперативні групи з участю слідчих прокуратури і військових слідчих;

- слідче-оперативні групи, діючі при штабах /координаційних центрах, радах/, що створюються для координації роботи по розкриттю серій найбільш небезпечних злочинів або для організації роботи в особливих умовах;

- "фільтраційний" слідче-оперативні групи, що створюються при проведенні комплексних операцій в особливих умовах розслідування; в їх задачу входить проврка причетності осіб, що доставляються до здійснення тих або інакших злочинів.

Для розслідування певних категорій злочинів, які можуть бути і не пов'язані між собою:

- постійно діючі слідче-оперативні групи для розкриття злочинів, що здійснюються в умовах неочевидності / всіх злочинів або злочинів певної категорії, наприклад, крадіжок з квартир/;

- оперативно-зональні групи, що включають співробітників різних служб, за якими закріплена певна територія /зона/;

- слідче-оперативні групи по розкриттю злочинів минулих років, що створюються на рівні МВС, УВД, УВДТ- в їх задачу входить також аналітична робота по всіх злочинах даної категорії, здійснення контролю і координації роботи всіх слідчих, у яких у виробництві знаходяться карні справи, припинені по основах п.3 ст. 195 УПК РФ;

- координаційні слідче-оперативні групи, що здійснюють аналітичну роботу по розкриттю органами і підрозділами певних категорій злочинів;

- слідче-оперативні групи, що забезпечують розкриття і розслідування злочинів на певних об'єктах;

- пошукові слідче-оперативні групи, призначені для боротьби передусім з організованою злочинністю, що здійснюють роботу за принципом: від імені, що є членом злочинного угруповання - до злочинів, які їм були довершені.

У залежності від обстановки, що змінюється можуть бути використані і інакші форми організації розкриття і розслідування злочинів, що не суперечать чинному законодавству. Загалом, незважаючи на те, що управлінська діяльність в системі правоохоронних органів безпосередньо не пов'язана з процесом збирання, дослідження, оцінки і використання доказів, від неї насамперед залежить ефективність роботи слідчих і органів дізнання.

Федеральна прикордонна служба Росії _

Московський військовий інститут

Тема 10. Тактика обшуку і виїмки

(Лекція)

Москва - 1996

Питання лекції:

1. Поняття і види обшуку і виїмки.

2. Підготовчий етап проведення обшуку і виїмки.

3. Робочий етап проведення обшуку і виїмки.

Література:

Відповідний розділ в будь-якому підручнику по криміналістиці.

Керівництво для слідчих. Ч.1. М.: Юрід. лит. 1982. с.298-322.

Заходів А. А., Ямпольський А. Е. Обиськ. Волгоград. ВСШ МВС СРСР. 1983.

Астапкина С. М. Тактіка обшуку і виїмки. М.: Академія МВС СРСР. 1989.

_ 21. Поняття і види обшуку і виїмки.

Обшук складається в примусовому обстеженні приміщень і інакших місць, громадян або їх одягу з метою виявлення і вилучення знарядь злочину, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, інших предметів або документів, які можуть мати значення для справи.

Обшук може проводитися і для виявлення осіб, що розшукуються, а також трупів. Крім того, він проводиться при необхідності виявлення речей і цінностей для забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна.

Згідно із законом слідчий, перш ніж зробити обшук в якому-небудь приміщенні або інакшому місці, або у якої-небудь особи, повинен мати для цього достатні основи (ст. 168 УПК РСФСР).

Вказівка законодавця на достатні основи не можна розглядати як щось суб'єктивне, повністю віддане на розсуд слідчого.

ВИДИ ОБШУКУ

Закон розрізнює наступні види обшуку: обшук приміщень, обшук на місцевості, особистий обшук.

Обшук приміщень передбачає примусове обстеження житлових будинків, квартир, приміщень, що знаходяться у ведінні різних організацій, установ, підприємств; всіляких сховищ (складів, сараїв, льохів і інш.), якщо там можуть знаходитися цікавлячі слідство об'єкти. Його різновидом є обшук в приміщеннях дипломатичних представництв.

Обшук на місцевості складається в примусовому обстеженні присадибних і інакших дільниць, що знаходяться в користуванні певних осіб. У іншому випадку проводиться не обшук, а слідчий огляд - за правилами, які встановлені кримінально-процесуальним законом для цієї слідчої дії.

Особистий обшук полягає в примусовому обстеженні одягу, взуття і тіла що обшукується. При цьому той, що обшукує і зрозумілий повинні бути однієї підлоги з тим, що обшукується.

Обшук проводиться по вмотивованій постанові слідчого і тільки з санкції прокурора або його заступника. У випадках, що не терплять зволікання, обшук може бути зроблений без санкції прокурора, але з подальшим повідомленням йому в добовий термін про зроблений обшук (ч. 3 ст. 168 УПК РСФСР). Прокурор повинен бути інформований не тільки про факт обшуку і його результати, але і про обставини, внаслідок яких ця слідча дія виявилася невідкладною.

До числа невідкладних відносяться випадки, коли:

- фактичні основи до виробництва обшуку виникли раптово при виробництві інших слідчих дій (огляду, виїмки);

- невідкладність обшуку зумовлена обстановкою щойно довершеного злочину;

- обшук необхідний для припинення подальшої злочинної діяльності;

- поступили відомості про те, що обличчя, у якого є істотні для справи об'єкти, вживає заходів до їх знищення, і деякі інші.

Без санкції прокурора і без винесення окремої постанови слідчий може зробити особистий обшук тільки при затриманні або висновку під варту або при виїмці або обшуку, якщо є достатні основи вважати, що обличчя, що знаходиться в приміщенні або інакшому місці, в якому виробляються ці дії, приховує при собі предмети або документи, що можуть мати значення для справи (ч. 2 ст. 172 УПК РСФСР)

Вимоги закону про мотивированности обшуку і отримання санкції у прокурора на його виробництво покликані забезпечити законність і обгрунтованість цієї слідчої дії, охорону прав і інтересів осіб, відносно яких воно проводиться.

При необхідності зробити обшук в іншому районі слідчий має право зробити це особисто або доручити його проведення відповідному слідчому або органу дізнання в порядку, передбаченому ст. 132 УПК РСФСР. У останньому випадку на адресу виконавця, крім окремого доручення, прямує постанова про виробництво обшуку, санкціонована прокурором або його заступником.

ВИЇМКА

Процесуальні основи виїмки і обшуку вельми схожі. Багато які положення, викладені застосовно до обшуку, в рівній мірі відносяться і до виїмки. Тому вони далі, щоб уникнути повторів, не розглядаються.

Суть виїмки складається у вилученні певних предметів і документів, що мають значення для справи, якщо точно відомо, де і у кого вони знаходяться.

При виїмці проводяться вилучення суворо певних предметів і документів, індивідуальні ознаки яких слідчому зазделегідь відомі. Метою виїмки є вилучення тільки цікавлячих слідство об'єктів. При обшуку вилученню об'єктів передує їх пошук. Слідчий може не знати навіть у загальних рисах об'єкти, що відшукуються. Йому невідоме їх точне місцезнаходження. Саме в цьому і складається основна відмінність між виїмкою і обшуком.

Будучи одним з способів збирання доказів, виїмка може бути також засобом забезпечення цивільного позову і конфіскації майна. Регламентується вона ст. 167, 169-171, 173, 174, 176 і 177 УПК РСФСР.

Основою для виробництва виїмки служать встановлені по матеріалах справи фактичні дані, з яких убачається, де і у кого конкретно знаходяться певні цікавлячі слідство предмети і документи.

ВИДИ ВИЇМКИ, що розрізнюються кримінально-процесуальним законом: виїмка документів, в яких містяться відомості, що є державною таємницею; виїмка в приміщеннях дипломатичних представництв; виїмка поштово-телеграфної кореспонденції.

Виїмка проводиться по вмотивованій постанові слідчого.

Виїмка документів, в яких містяться відомості, що є державною таємницею, проводиться тільки з санкції прокурора і в порядку, узгодженому з керівником відповідної установи.

Особливий порядок встановлений для виїмки поштово-телеграфної кореспонденції. Згідно ст. 174 УПК РСФСР накладення арешту на кореспонденцію м виїмка її в поштово-телеграфних установах проводяться тільки з санкції прокурора або по визначенню або постанові суду.

При необхідності накласти арешт на кореспонденцію і зробити її огляд і виїмку слідчий виносить про це вмотивовану постанову і після отримання санкції прокурора направляє начальнику відповідної поштово-телеграфної установи. Слідчий пропонує йому затримувати необхідну кореспонденцію, а також повідомляти його про час свого прибуття для її огляду і виїмки.

Огляд і виїмка кореспонденції виготовляються в присутності зрозумілих обов'язково з числа працівників поштово-телеграфної установи. У необхідних випадках слідчий може запросити фахівця.

Якщо кореспонденція не має значення для справи, то після огляду вона прямує адресату через поштово-телеграфну установу. Накладення арешту на кореспонденцію відміняється постановою слідчого, якщо відпала необхідність в подальшому застосуванні цієї міри.

Про виробництво виїмки складається протокол, який підписують слідчий, зрозумілі і інші учасники цієї слідчої дії.

Протокол повинен містити вказівку на роз'яснення учасникам виїмки їх прав, відображати хід і результати цієї слідчої дії.

22. Підготовчий етап проведення обшуку і виїмки.

При підготовці обшуку (а в більшості випадків і виїмки) потрібно мати на увазі, що, як правило, в цей час дані слідчі дії проводяться в рамках тактичних операцій, під якими розуміються комплекси слідчих дій, оперативно-розшукових, організаційно- технічних і інакших заходів, направлених на досягнення конкретних тактичних цілей. Такий комплекс, як правило, складається з наступних слідчих дій:

- затримання;

- декількох обшуків в приміщенні і особистих обшуків;

- виїмки і накладення арешту на майно;

- оперативно-розшукових заходів;

- допиту підозрюваних.

Тому підготовка до проведення обшуку і виїмки включає в себе:

1. Визначення задач обшуку.

2. Аналіз доказової і орієнтуючої інформації, направленої на з'ясування відомостей про осіб, що обшукуються, про приміщення, де передбачається провести обшук, вивчення розташування будівель, в яких знаходяться ці приміщення.

3. Попереднє визначення шуканих об'єктів і можливого їх місцезнаходження.

4. Провокування запідозрених на розкриття сховищ або на перехування шуканого.

5. Отримання санкції на проведення обшуку.

6. Визначення оптимального часу проведення обшуку.

7. Формування і інструктаж слідче-оперативної групи, що виїжджає на обшук.

8. Матеріально-технічне забезпечення проведення обшуку і організація його охорони.

9. Підготовка комплекту процесуальних і інакших документів.

Насамперед необхідно визначити послідовність дій, попередніх проведенню обшуку. Так, наприклад, нерідка ситуація, коли шукані предмети (зброя, наркотики, викрадена цінності) злочинці ховають у своїх родичів або знайомих, а достатніми доказами цього для отримання санкції на проведення обшуку слідчий не розташовує. У такій ситуації слідчий, викликавши на допит запідозреного, дав йому можливість побачити запис на календарі: " обшук у. .. 12-го в 6.00". У момент перехування шуканих викрадених цінностей запідозрений був заримований. Після цього необхідно зробити обшук.

Як правило, необхідною умовою ефективності обшуку є якісна оперативна інформація, в якій можуть бути дані:

- про час появи в приміщенні шуканих об'єктів;

- про їх місцезнаходження;

- про їх ознаки, упаковку;

- про час переміщення.

У цей час ефективним джерелом такої інформації є прослуховування телефонних переговорів, а також проведення інакших оперативних заходів.

Якщо до проведення групових обшуків притягується значна кількість сил і коштів правоохоронних органів, то необхідною умовою цього є дотримання таємниці слідства. Так, при реалізації матеріалів відносно керівних працівників Брянської митниці, які за хабарі оформляли підроблені документи про те, що товари на суму в десятки млрд. доларів проїхали транзитом на Україну, в той час, як вони були реалізовані в Росії без сплати мита і податків, прикриттям спеціальної тактичної операції служила інформація про необхідність затримання бандитського угруповання з Кавказу.

У умовах надзвичайних ситуацій і в районах бойових дій проведення тактичних операцій по вилученню зброї, предметів злочинного посягання і т. д. має істотні особливості.

Керівництво слідчої групи повинно забезпечити регулярне надходження відомостей про підготовлювані операції по виявленню і вилученню зброї і своєчасно підключати слідчих до їх проведення. Внаслідок широкомасштабности операцій слідчі не завжди мають можливість безпосередньо брати участь в роботі пошукових груп. У їх задачу входить: а) з'ясування часу і місця проведення операції; б) участь в інструктажі пошукових груп з докладним поясненням нормативних основ і тактичних прийомів вилучення зброї, правил упаковки вилученого і документального оформлення цих дій; в) постачання пошукових груп коштами упаковки і типовими бланками протоколів вилучення; г) підтримка під час операції радіозв'язку з пошуковими групами; д) безпосередня участь (по виклику пошукової групи) в окремих акціях, що дають особливо цінну в доказовому відношенні інформацію.

На практиці нерідко утрудняються з визначенням нормативних основ вилучення зброї, намагаються знайти їх в кримінально-процесуальному законодавстві, що неправильно. У основі цієї дії лежить адміністративно-правова норма, передбачена спочатку Законом СРСР від 3 квітня 1990 р. "Про правовий режим надзвичайного стану" (п.5 ст. 4), а потім і Законом Російської Федерації від 17 травня 1991 р. "Про надзвичайний стан" (п."д" ст. 23), про тимчасове вилучення в умовах надзвичайного стану вогнепальної, холодної зброї і боєприпасів у громадян, підприємств, установ і організацій. У подібному випадку повинні складатися не кримінально-процесуальні акти (обшуку, виїмки), а адміністративний протокол вилучення (ст. 244 КоАП).

У літературі пропонувалося встановити правові норми, що регламентують компетенцію внутрішніх військ і органів внутрішніх справ по вилученню зброї, що знаходиться у населення і боєприпасів, що виключить необхідність проведення спеціальних заходів під прикриттям перевірки паспортного режиму і дає можливість здійснювати огляд житлових будівель і прилеглих до них споруд.* У цей час подібна норма передбачена. У відповідності зі ст. 23 Закону Російської Федерації від 24 вересня 1992 р. "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації" при виконанні обов'язків в умовах правового режиму надзвичайного стану внутрішнім військам надається право у виняткових випадках при даних, що є про наявність у громадян зброї проводити їх особистий огляд, огляд їх речей, житла і транспортних засобів.

Якщо військові заходи носять общепрофилактический характер, слідчий може обмежитися інструктуванням командирів підрозділів. Їм роз'яснюється, як треба документально фіксувати виявлене, на які ознаки звернути увагу, кому передати вилучені об'єкти. Потрібно оговорити, в яких випадках військове вбрання може обійтися своїми силами, а в яких необхідний слідчий.

Через військові вбрання проходить значне число вилучених предметів озброєння, які мають важливе значення для з'ясування обставин довершених злочинів. Належне їх оформлення і своєчасна передача слідчому можуть істотно позначитися на ході і результатах розслідування.

Керівництво слідчої групи повинно забезпечити регулярне надходження відомостей про підготовлювані операції по виявленню і вилученню зброї і своєчасно підключати слідчих до їх проведення. Внаслідок широкомасштабности операцій слідчі не завжди мають можливість безпосередньо брати участь в роботі пошукових груп. У їх задачу входить: а) з'ясування часу і місця проведення операції; б) участь в інструктажі пошукових груп з докладним поясненням нормативних основ і тактичних прийомів вилучення зброї, правил упаковки вилученого і документального оформлення цих дій; в) постачання пошукових груп коштами упаковки і типовими бланками протоколів вилучення; г) підтримка під час операції радіозв'язку з пошуковими групами; д) безпосередня участь (по виклику пошукової групи) в окремих акціях, що дають особливо цінну в доказовому відношенні інформацію.

На практиці нерідко утрудняються з визначенням нормативних основ вилучення зброї, намагаються знайти їх в кримінально-процесуальному законодавстві, що неправильно. У основі цієї дії лежить адміністративно-правова норма, передбачена спочатку Законом СРСР від 3 квітня 1990 р. "Про правовий режим надзвичайного стану" (п.5 ст. 4), а потім і Законом Російської Федерації від 17 травня 1991 р. "Про надзвичайний стан" (п."д" ст. 23), про тимчасове вилучення в умовах надзвичайного стану вогнепальної, холодної зброї і боєприпасів у громадян, підприємств, установ і організацій. У подібному випадку повинні складатися не кримінально-процесуальні акти (обшуку, виїмки), а адміністративний протокол вилучення (ст. 244 КоАП).

У літературі пропонувалося встановити правові норми, що регламентують компетенцію внутрішніх військ і органів внутрішніх справ по вилученню зброї, що знаходиться у населення і боєприпасів, що виключить необхідність проведення спеціальних заходів під прикриттям перевірки паспортного режиму і дає можливість здійснювати огляд житлових будівель і прилеглих до них споруд.* У цей час подібна норма передбачена. У відповідності зі ст. 23 Закону Російської Федерації від 24 вересня 1992 р. "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації" при виконанні обов'язків в умовах правового режиму надзвичайного стану внутрішнім військам надається право у виняткових випадках при даних, що є про наявність у громадян зброї проводити їх особистий огляд, огляд їх речей, житла і транспортних засобів.

Якщо військові заходи носять общепрофилактический характер, слідчий може обмежитися інструктуванням командирів підрозділів. Їм роз'яснюється, як треба документально фіксувати виявлене, на які ознаки звернути увагу, кому передати вилучені об'єкти. Потрібно оговорити, в яких випадках військове вбрання може обійтися своїми силами, а в яких необхідний слідчий.

Через військові вбрання проходить значне число вилучених предметів озброєння, які мають важливе значення для з'ясування обставин довершених злочинів. Належне їх оформлення і своєчасна передача слідчому можуть істотно позначитися на ході і результатах розслідування.

При залученні до виробництва обшуку значної кількості оперативних груп члени слідче-оперативної групи звичайно зазделегідь готують по числу груп, що формуються для виїзду на обшуки пакети документів, куди включаються:

- завдання групі в порядку ст. 127 УПК РСФСР на проведення комплексу слідчих дій і оперативно-розшукових заходів; в завданні можна указати ознаки шуканих об'єктів, їх упаковки, можливе місцезнаходження; питання, які треба з'ясувати в ході допитів безпосередньо після закінчення обшуку;

- постанови про виробництво обшуку, виїмки, накладення арешту на майно;

- бланки протоколів обшуків; копіювальний папір.

У рамках тактичної операції в деяких слідчих ситуаціях крім групових обшуків слідує расссматривать повторні обшуки. Іноді після першого обшуку испомие предмети і цінності повертаються на сторое місце, витягуються з тайників, крім того, після першого обшуку розширяються можливості отримання додаткової оперативної інформації.

_ 33. Робочий етап проведення обшуку і виїмки.

Після проведення реалізації старші групи - слідчий і оперативний співробітник докладають про виконання поставлених задач, пояснюють причини, по яких той або інакший напрям роботи не виконаний. При цьому проводиться аналіз роботи кожної такої групи з відображенням допущених помилок або, навпаки, прийняття вдалих або нестандартних рішень. Це дозволяє якісно провести навчання членів слідче-оперативної групи, і насамперед молодих співробітників, виключає повторення допущених помилок.

При обговоренні плану реалізації приймається рішення про тактику, способи і час реалізації. Враховуються дані про осіб, затримання яких планується здійснити.

У тому випадку, коли планується затримання сбитчика наркотиків, приймаються заходи по забезпечення технічного контролю за його діями по їх збуту. З цією метою здійснюється постійне прослуховування його телефонних або інакших переговорів. При отриманні інформації про підготовлюваний збут наркотичних коштів це дані негайно по тих, що є в розпорядженні слідче-оперативної групи коштам зв'язку передаються керівнику по проведенню реалізації.

У випадках, коли точно відомо, який саме наркотик збувається або яка його якість, проводиться затримання не одного, а трохи набувальників. Робиться це з метою виключення втрати можливої кваліфікації дій сбитчика по ч. 2 ст. 224 УК РСФСР.

Наприклад, при реалізації матеріалів про сбитчике бупренорфина Абдулліне Г. И. по карній справі N 112818 останній заримований лише після збуту 20 ампул наркотика Пілія Б. С. і Савочкину В. В.

Коли ж відомо, що збуваються наркотичні кошти у великих розмірах, можливе проведення затримання тільки одного набувальника наркотиків.

По карній справі N 025 об сбитчице кокаїну Зоріной А. Д. остання заримована після однократного збуту 5 грамів кокаїну Орлову А. С.

Визначення кількісного розміру наркотиків виготовляється у відповідності з роз'ясненнями Постійного комітету по контролю наркотиків.

У приведених прикладах дії обвинувачених Абдулліна і Зоріной кваліфіковані по ч.2 ст. 224 УК РСФСР: Абдуллина - по ознаці повторності збуту наркотиків, Зоріной - по ознаці збуту наркотиків у великих розмірах.

При проведенні затримання підозрюваних бажано документування процесу затримання і вилучення наркотичних коштів на видеопленку. Це дозволить надалі більш активно використати матеріали затримання при допитах обвинувачених і уникнути їх необгрунтованих жалоб про фальсифікацію матеріалів карних справ.

У справах даної категорії важливо:

1. Виключити всяке гаяння часу, затримку при вході в приміщення, де знаходяться підозрювані і зберігаються наркотичні кошти.

2. Не дозволити їм знищити сліди злочину (особливо це торкається синтетичних наркотиків, кокаїну, героїну, ЛСД, які зберігаються в невеликих по об'ємах кількостях).

Перед проведенням затримання осіб, що збувають наркотичні кошти в закритих приміщеннях (квартирах, офісах і т. д.), необхідно передбачити можливість проникнення в ці приміщення, оскільки, як правило, існує певне коло осіб, які можуть входити в приміщення, наприклад, в квартиру. Крім того, як показує практика, сбитчики наркотиків мають укріплені вхідні двері, як правило металеві з сейфовими системами замків.

Практикою вироблено декілька варіантів проникнення в приміщення:

1. Так званий "захід на плечах", коли співробітники групи захвата проходять в приміщення разом з черговим набувальником наркотиків або при виході останнього з квартири. Цей варіант спрацьовує тільки в тих випадках, коли будинки, де проживають сбитчики наркотиків, не мають закритих холів і вхідні двері їх квартир виходять безпосередньо на драбинний майданчик. У цьому випадку поява співробітників групи захвата не викликає підозр ні у господарів квартири, ні у набувальників наркотиків, що прийшли до них.

Саме таким способом зроблене затримання обвинуваченого по карній справі N 112841 Согомонова Л. Ю. Проникновеніє в квартиру здійснено при виході з квартири після отримання партії наркотиків одного з лідерів злочинної середи Мільготіна М. З.

2. При виході сбитчиков наркотиків з квартири через деякий час після затримання осіб, які придбали у них наркотики. Або коли точно відомо, що в квартирі знаходиться велика кількість наркотичних коштів, виходячи з чого дії обвинувачених можна кваліфікувати по ч.2 ст. 224 УК РСФСР по ознаці незаконного придбання і зберігання наркотичних коштів з метою збуту і у великих розмірах.

Таким чином заримовані обвинувачені Вербіцкий Г. Г. і Вербіцкая М. И., у яких при обшуку виявлено і вилучено понад 50 кг соломи маку. Цей же спосіб застосований при затриманні обвинуваченого по карній справі N 086 - громадянина Пакистана Хана Наруза, що зберігав в квартирі 3 кг героїну.

3. Проникнення в приміщення співробітників групи захвата за допомогою спеціальних коштів через вікна, балконні двері і т. д.

Цей варіант застосовується у випадках, коли вхідні двері укріплені і підходи до приміщення контролюються підозрюваними. При цьому, як правило, сбитчики не виходять з квартири до закінчення збуту отриманої або виготовленої партії наркотиків. Все це виключає застосування двох перших варіантів.

При затриманні сбитчици опийного розчину (збувала наркотики понад 4 років) обвинуваченої по карній справі N 112830 Соколової Н. К., квартира якої була обладнана міцними металевими дверми. Проникнути в квартиру на другому поверсі співробітникам спецназа довелося через балконні двері шляхом спуску на роллингах з сьомого поверху.

При будь-якому варіанті необхідно здійснювати постійний контроль за вікнами приміщень з метою запобігання викиданню наркотиків або вилучених за їх збут грошових коштів і документування цього спостереження із застосуванням відеозапису.

По карній справі N 081 під час проникнення в кімнату гуртожитку співробітників групи захвата обвинувачені Калу І. А., Езеокон О., Онвубурірі Е. О. викинули у вікно 9200 доларів США, отриманих за збут героїну. Вказані долари були раніше оглянуті слідчим з вказівкою номерів і серій купюр, і спроба позбутися них, отснята на видеопленку і внесена в протокол, їх виявлення під вікнами гуртожитку з'явилися доказом винності Калу і його співучасників із збуті наркотиків.

Потрібно відмітити, що практично неможливо увійти в квартиру по видів "листонош", що "помилилися адресою перехожих" і т. д., оскільки сбитчики наркотиків, представляючи небезпеку затримання, відкривають двері, як правило, тільки певному вузькому колу осіб з числа знайомих. По тій же причині малоймовірна спроба проникнути в приміщення в зв'язку з "відключенням світла, газу, води, телефону і т. д.". У цих випадках з квартир, як правило, вийдуть все, крім осіб, що представляють інтерес для співробітників слідче-оперативної групи.

Практика показує, що слідчими і оперативними співробітниками допускається багато помилок, що виключають використання як докази даних, отримані в ході виробництва цих слідчих дії. Ці помилки приводять до того, що суди у відповідності з ч. 3 ст. 69-1 УПК РСФСР виключають ці дані з числа доказів, що часто веде до припинення карних справ.

При підготовці до проведення цих слідчих дії треба укомплектувати слідчий чемодан, мати медичний спирт і ножиці для вилучення зразків для порівняльного дослідження, поліетиленові і паперові пакети, конверти і папір з відтисненнями печатей для їх упакування.

У тому випадку, коли в складі організованої злочинної групи є жінка і планується її затримання, необхідно передбачити участь в роботі слідче-оперативної групи співробітника-жінки для вилучення смивов, вилучення предметів білизни, наприклад, бюстгалтера, де можуть бути виявлені сліди наркотичних коштів.

При виробництві оглядів і обшуків, на наш погляд, необхідне виконання наступних вимог:

1. Обов'язкова участь зрозумілих при всіх діях співробітників слідче-оперативної групи, особливо в момент вилучення наркотиків, зброї, грошей і цінностей.

2. Обов'язкова упаковка вилучених наркотиків, зброї, грошей і цінностей в приготовані для цієї мети матеріали, опечатання їх печаткою підрозділу і посвідчення правильності вилучення підписами зрозумілих.

Це запобіжить можливим жалобам обвинувачених і їх оборонцям з посиланнями на те, що наркотичні кошти "підкинені" співробітниками правоохоронних органів.

3. Застосування з участю фахівців в ході обшуків спеціальних пошукових коштів для виявлення тайників, виробів із золота, інших дорогоцінних металів.

При проведенні повторного обшуку в квартирі обвинуваченого по карній справі N 112818 Абдулліна саме за допомогою спеціальних коштів виявлений тайник з срібними монетами.

4. Категоричну заборону нюхати, пробувати на смак виявлені речовини (розчини, порошки і т. д.), оскільки іноді наркотичні кошти в концентрованому вигляді діють як отрути. Необхідне дотримання обережності при поводженні з виробами, призначення яких невідоме.

Наприклад, вилучена по карній справі N 112801 суха фракція 3-метилфентанил у вигляді порошку какао по своєму впливу на організм людини в 4 рази сильніше ціанистий калію.

По карній справі N 117404 під час виробництва обшуку в квартирі обвинуваченого Суслова співробітники слідче-оперативної групи виявили светошоковое пристрій великої потужності, який у разі його включення міг привести до тимчасової втрати зору всіх присутніх при обшуку на 30-40 хвилин. І тільки участь фахівця запобігла настанню можливих тяжких наслідків.

5. Постійний контроль за входом в приміщення, де проводиться обшук, з метою затримання можливих співучасників злочинної діяльності.

Так, під час обшуку в квартирі Вербіцких - обвинувачених по карній справі N 112824, в приміщення увійшли Вербіцкий И. Г. і Ухань Н. М., які привезли для Вербіцкого Г. Г. і Вербіцкой М. И. чергову велику партію наркотиків і згодом притягнуті до карної відповідальності по ч. 2 ст. 224 УК РСФСР.

6. При виробництві обшуку в протоколі, що складається в обов'язковому порядку вказується:

- що саме і звідки вилучається (вказується кімната, предмет меблів або одягу, наприклад: з нижнього висувного ящика середньої секції меблевої стінки; з правої нижньої зовнішньої кишені куртки червоного кольору і т. д.)

7. Під час виробництва обшуків у осіб, підозрюваних у виготовленні складних наркотичних коштів, приймаються заходи по виявленню методик виготовлення наркотиків, схем синтезу наркотичних коштів, хімічних реактивів для виготовлення наркотиків.

По карній справі N 112801 про виготовлення метадона, 3-метилфентанила у обвинувачених - студентів хімічних вузів при обшуку вилучені методики виготовлення цих і інших наркотиків, що значно полегшило роботу з обвинуваченими і збір доказів.

8. Виходячи з даних служби зовнішнього спостереження і технічного контролю необхідно передбачити участь у виробництві обшуку специалиста-кинолога у випадках, коли в місцях виробництва обшуків можуть знаходиться собаки великих порід.

По карній справі N 117404 при виробництві обшуку в квартирі підозрюваного Суслова співробітники слідче-оперативної групи зіткнулися з присутністю там питбультерьера, що фактично блокував роботу групи. Участь кинолога дозволила без фізичного знищення собаки зробити намічені слідчі дії.

9. Як показує практика розслідування карних справ про збут синтетичних наркотиків, при виробництві обшуків у справах даної категорії необхідно ретельно оглядати речі і предмети, що не є об'єктом оглядів по інших складах злочинів, наприклад, радіоапаратура.

По карній справі N 085 як предмети, придбані на кошти, здобуті злочинним шляхом, вилучений музичний центр. При його огляді перед здачею в камеру зберігання обнаружет паперовий пакет, при розкритті якого вилучені наркотичні кошти на суму понад 30000 доларів США.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБШУКУ

Провідному обшук рекомендується:

а) максимально сконцентрувати увагу на задачах обшуку;

б) не вступати в конфлікт з тим, що обшукується;

в) не поспішати і діяти в суворій послідовності;

г) не залишати без огляду об'єкти, які на перший погляд не можна використати для приховання яких-небудь предметів;

д) спостерігати за реакцією того, що обшукується і членами його сім'ї на поведінку що обшукують;

е) враховувати можливість особливостей що обшукується, впливи особи на вибір місця зберігання шуканих об'єктів (звичайно акуратна людина приховує викривальні предмети ретельніше; самовпевнений складні тайники звичайно не влаштовує; жадібний і недовірливий ховає близько, щоб швидше перевірити збереження схованого; фізично сильний ховає предмет у важкодоступних місцях, садовод - в землі, столяр - в дерев'яних предметах, бджоляр - у вулику і т. д.);

ж) пам'ятати, що шукане може бути сховане в місці, де на думку що обшукується з міркувань гуманності пошук виключений (речі і постіль дитини або хворого, крісло або стілець, на якому сидить стара людина і пр.)

з) мати на увазі, що що обшукується, як правило, нервово реагує на наближення що обшукує до місця або об'єкта, де сховане шукане (тремтіння рук і голосу, покраснение або побледнение особи, учащенное дихання, потіння, мимовільне постукування рукою або ногою).

ПЕРВИННІ ДІЇ НА МІСЦІ ОБШУКУ

Після прибуття на місце обшуку (бажано несподіваному) рекомендується:

1) транспортний засіб залишити на деякому видаленні від об'єкта обшуку;

2) виявити і запросити особу, знайому що обшукується або членам його сім'ї, якому без ускладнень відкрили б двері;

3) відразу ж забезпечити спостереження за вікнами і дверьми;

4) при відсутності що обшукується або членів його сім'ї вжити заходів до їх виклику, не вказуючи причини;

5) при неможливості з'ясувати місцезнаходження що обшукується або членів його сім'ї і необхідності негайно зробити обшук, запросити представників домоуправління або місцеву Раду народних депутатів і розкрити приміщення;

6) при вході на об'єкт, що обшукується слідчому прдъявить своє посвідчення і постанова про проведення обшуку, запропонувавши що обшукується або замінюючим його обличчям підтвердити цей факт підписом (підписами) на постанові;

7) оперативним співробітникам доручити з'ясувати, хто знаходиться на об'єкті, що обшукується і покласти край можливості будь-кому сховатися, що-небудь сховати або знищити;

8) слідчому або за його дорученням оперативним співробітникам перевірити документи у осіб, що виявилися на об'єкті, що обшукується, і зробити їх опит для з'ясування їх відношення до того, що обшукується;

9) указати, кому з цих осіб можна віддалитися і попередити їх про нерозголошування що стали ним відомими відомостей;

10) громадянам, що знаходяться на місці обшуку, роз'яснити, що без дозволу слідчого вони не можуть пересуватися по об'єкту, подавати які-небудь знаки або репліки, підходити до телефону, втручатися в дії що обшукують.

ОГЛЯДОВА СТАДІЯ ОБШУКУ

На оглядовій стадії обшуку слідчий:

1) здійснює обхід або огляд об'єкта обшуку з метою з'ясування об'єму майбутньої роботи, порядку її здійснення, найбільш вірогідних місць приховання шуканого;

2) з'ясовує, ким і які з приміщень і сховищ використовуються, де ключі від останніх;

3) визначає, чи потрібно додаткові помічники і технічні засоби, в якому порядку доцільно здійснювати обшук і що потрібно робити кожному з учасників;

4) визначає місце для складання належних вилученню об'єктів, виділяє особу для їх охорони.

ДЕТАЛЬНА СТАДІЯ ОБШУКУ

На цій стадії послідовно вивчається відповідні частини об'єкта, що обшукується.

При суцільному обшуку обстежується все приміщення або вся намічена територія відкритої місцевості. Той, що Обшукує пересувається по спіралі, від периферії до центра, або вдовж умовних смуг, на які розбивається територія, що обшукується. При тих, що декількох обшукують за кожним з них може бути закріплена певна частина території або приміщення. Місця загального користування, які не можна ізолювати на порівняно тривалий час, доцільно обшукати насамперед.

При вибірковому (частковому) обшуку обстежується певна частина відповідного об'єкта. Проводиться у випадках, коли є достатні основи передбачати знаходження шуканих предметів в певному місці. На даній стадії важливо додержати наступні рекомендації:

а) по можливості обстежити об'єкт без порушення його цілісності, шляхом простукування, проколювання, промацаного, вимірювань, порівняння з аналогічними предметами (по вазі, загрязненности місць зчленування), а також за допомогою металлоискателя, ультрафіолетовому осветителя, интроскопа;

б) обстеження з руйнуванням (частковим) об'єкта проводити лише при наявності для цього достатніх основ (виявлення ознак тайника, свідчий свідчення про тайник) і найбільш щадячим способом (наприклад, по можливості оглянути виявлену порожнину через невеликий отвір; шпалери не відривати, а акуратно вирізати шматок, з тим щоб його можна було знову приклеїти);

в) при вилученні предметів забезпечити збереження ознак дотику до предметів що обшукується, наприклад слідів рук;

г) акцентувати увагу на відсутності предметів, про наявність яких у того, що обшукується було зазделегідь відомо, або які повинні бути, судячи за деякими результатами обшуку (відсутність облігацій госзайма при наявності їх списку, велике число магнітофонних і відеокасета при відсутності відтворюючої апаратури і т. д.);

д) перед завершенням обшуку зробити повторний обхід і огляд об'єкта, щоб пересвідчитися, чи досить повно проведений обшук.

ФІКСАЦІЯ ХОДУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ОБШУКУ

Основним засобом фіксації ходу і результатів обшуку є протокол, що складається відповідно до вимог ст. ст. 141, 142, 11176, 177 УПК.

Протокол доцільно складати після завершення обшуку і обов'язково на місці його проведення. У ході обшуку слідчому рекомендується вести чорнові записи або використати для тих же цілей диктофон.

У зв'язку з необхідністю вручення що обшукується копії протоколу його необхідно виготовляти не менш ніж в двох примірниках.

1. У ввідній частині протоколу фіксуються: місце і дата виробництва обшуку, час його початку і закінчення, посада, прізвище, ініціали особи, що склало протокол, і кожного з інших учасників обшуку, прізвище, ім'я, по батькові і домашня адреса кожного зрозумілого; дата винесення постанови про виробництво обшуку, ким воно винесене, ким обшук санкціонований (якщо санкції немає, вказується, чому, і робиться посилання на ч. 3 ст. 168 УПК); адреса приміщення, де проводився обшук або місцезнаходження межі території, що обшукується; відмітка про роз'яснення що обшукується або замінюючим його обличчям права бути присутній при всіх діях слідчого і робити заяви з приводу цих дій, належних занесенню в протокол (ч.4 ст. 169 УПК).

2. У описовій частині протоколу відмічаються:

а) вимоги про добровільну видачу предметів, що розшукуються, документів і цінностей, результат цієї вимоги:

б) найменування знайденого або виданого предмета, опис його ознак, реквізити документів, які передбачається вилучити, серії і номери облігацій, сума грошей і якими купюрами (у справах про хабарі вказуються номери купюр);

в) де і в яких умовах зберігався знайдений предмет (документ, гроші), якщо в тайнику, то пристрій останнього, як він був виявлений, які технічні засоби для цього застосовані;

г) чи було потрібне розкриття яких-небудь сховищ, що і як було розкрито, чи не надавав протидію цьому що обшукується;

д) негативні обставини (відсутність предметів, які, судячи за відомостями, повинні були бути в приміщенні, сліди раніше предметів, що розміщувалися в йому );

е) короткі пояснення, дані що обшукується, особами, його замінюючими, представниками адміністрації установ (підприємств), в приміщенні яких проходив обшук (більш повні пояснення фіксуються в протоколі допиту).

3. Заключна частина протоколу включає:

а) перелік вилучених предметів (документів) з вказівкою їх індивідуальних ознак (кількість, розміри, вага, колір, особливі прикмети); вказівка на суму вилучених грошей (якщо кількість вилученого дуже велике, можна оформити вилучення окремим описом, прикладеним до протоколу обшуку, про що в ньому робиться відмітка);

б) вказівки на матеріал, спосіб упаковки і опечатання вилученого;

в) перелік громіздких предметів, вилучити які в момент обшуку не представилося можливим і які передані на відповідальне зберігання власнику або його родичам, представникам домоуправління, виконкомам місцевої Ради народних депутатів;

г) повідомлення вказаних осіб об ответвенности за збереження переданого на зберігання майна, про що відбирається відповідна розписка;

д) відмітку про повідомлення учасників слідчої дії про намірі застосувати технічні засоби і отриманих результатах (відомості про це можуть бути викладені не в заключній, а в описовій частині протоколу);

е) заяви (якщо вони поступили) що обшукується і інших присутніх на обшуку осіб з приводу дій слідчого;

ж) заяви і пояснення фахівців, що брала участь в обшуку;

з) підписи учасників обшуку, що обшукується або замінюючих його облич, що засвідчують правильність протоколу, а також підпис особи, якій була вручена копія протоколу.

У разі відмови що обшукується або представлящих його облич від підпису застосовується правило ст. 142 УПК.

ДОДАТКОВІ КОШТИ ФІКСАЦІЇ ХОДУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ОБШУКУ

1. Фотозйомка застосовується для запечатления:

а) загального вигляду об'єкта, що обшукується, окремих його частин і індивідуальних ознак знайдених предметів, коли їх детальний опис в протоколі скрутний;

б) місця, де був виявлений шуканий об'єкт, особливо якщо це спеціально обладнаний тайник;

в) предметів, переданих на відповідальне зберігання;

г) важливих для справи ознак (написи на стіні, сліди пальців рук до їх откопирования і інш.)

д) виявлених при обшуку трупів (людини або тварин) або їх частин.

2. Відеозапис і кінозйомка проводяться для запечатления що проводилися під час обшуку дій (виявлення і розкриття тайників, вказівка що обшукується місця, де сховані об'єкти, що розшукуються і інш.)

3) Звукозапис здійснюється як технічний засіб, замінюючий чорнові записи в ході обшуку, що особливо важливо у випадках, коли обшук проводиться в умовах, що утрудняють ведіння записів, а також коли той, що обшукується дає короткі пояснення, які повинні бути максимально точно записані в протоколі. Якщо що обшукується або замінююче його обличчя виявляє бажання дати докладні і просторові пояснення, виробництво обшуку на цей час припиняється і проводиться допит, в ході якого звукозапис може бути застосований відповідно до вимог ст. 141 (1) УПК.

ДЕЯКІ ПРАВИЛА РОБОТИ З ВИЛУЧЕНИМИ ПРЕДМЕТАМИ

Відносно вилучених предметів рекомендується:

а) швидкопсувні і що легко деформуються під впливом температурних змін предмети, наприклад продукти харчування, упакувати так, щоб утруднити доступ до них зовнішнього повітря і запобігти пошкодженню слідів, що є на них;

б) при вилученні большо кількості дрібних предметів, наприклад ювелірних виробів, вмістити їх в міцну картонну коробку і опечатати, а пізніше провести їх ретельний огляд і опис з участю фахівця і особи, у якої вони були вилучені;

в) документи вмістити в поліетиленовий пакет, по можливості не роблячи нових складок, і опечатати (недопустимо робити на документах які-небудь помітки або написи);

г) предмет, що не має індивідуальних ознак, постачити биркою з вказівкою назви предмета, коли, де вилучений при обшуку, підписами слідчого, зрозумілих і особи, що обшукується або осіб, його замінюючих; опечатати предмет.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИЇМКИ

Об'єкти виїмки - певні предмети, в тому числі документи, відносно яких достовірно відомо, де і у кого вони знаходяться. У разі відмови добровільно видати предмети, належні вилученню, проводиться їх примусова виїмка.

Згідно з кримінально-процесуальним законом:

а) виїмка проводиться на основі постанови слідчого;

б) виїмка документів з відомостями, що становлять державну таємницю, і поштово-телеграфній кореспонденції повинна бути санкціонована прокурором;

в) перед виїмкою поштово-телеграфної кореспонденції потрібно накласти на неї арешт, про ніж винести постанову, що санкціонується прокурором; її огляд і виїмка проводяться в присутності зрозумілих з числа працівників поштово-телеграфної установи;

г) в постанові про виїмку повинні бути вказані місцезнаходження шуканих предметів, в зв'язку з чим вони підлягають вилученню, їх найменування і індивідуальні ознаки;

д) виїмка виготовляється в присутності зрозумілих, особи, у якої проводиться виїмка або повнолітніх членів його сім'ї, а при неможливості цього - представників домоуправління або виконкому місцевої Ради народних депутатів. Виїмка в приміщенні якої-небудь установи або підприємства виготовляється в присутності його представника. При необхідності до виїмки може бути залучений фахівець;

е) предмети, заборонені до звертання, вилучаються незалежно від їх відношення до справи;

ж) при наявності у слідчого достатніх основ вважати, що обличчя, знаходячись в місці виїмки, приховує при собі шукані об'єкти, може бути зроблений його особистий обшук;

з) до початку виїмки всім присутнім при ній повинне бути роз'яснене право про занесення в протокол їх заяв з приводу дій слідчого.

ДЕЯКІ ТАКТИЧНІ І ТЕХНІЧНІ ПРАВИЛА ВИЇМКИ:

а) предмети, що вилучаються рекомендується детально оглянути, а їх індивідуальні ознаки точно описати в протоколі виїмки;

б) при виїмці матеріальних цінностей доцільно забезпечити присутність відповідальної за них особи або співробітника, якому це обличчя підлегле;

в) при вилученні зразків готових виробів, напівфабрикатів і сировини потрібно дотримувати державні стандарти і інструкції, що визначають порядок відбору проб для проведення досліджень, а проби відбирати найкраще з участю фахівця;

г) щоб уникнути вилучення документів, що не відносяться до справи, слідчому належить заздалегідь ознайомитися з діловодством відповідної організації. При необхідності перегляду великої кількості документів до цієї роботи можуть бути залучені технічні помічники. При великій кількості документів рекомендується скласти їх докладний опис, прикласти її до протоколу виїмки, а вилучені документи опечатати.

У протоколі виїмки вказуються стан документів (ветхі, вмісні закресллення, виправлення і т. п.), їх реквізити, кількість сторінок, для індивідуалізації документа можуть бути приведені перша і остання фрази його тексту.

У випадку, якщо для огляду великої кількості документів потрібно спеціальні технічні засоби і значний час, документи, що вилучаються можуть бути упаковані, опечатані і оглянуті пізніше, про що тоді складається самостійний протокол огляду;

д) огляд заримованої кореспонденції потрібно починати з вивчення упаковки (конверта, упаковки бандеролі). Розкриття кореспонденції проводити акуратно, краще з участю фахівця-криміналіста, так, щоб сліди розкриття не були помітні;

е) у разі необхідності виїмки в установі, що знаходиться на значному видаленні від місцезнаходження слідчого, вона може бути виконана шляхом дачі доручення слідчому, працюючому в місці розташування даної установи (ст. 132 УПК), для чого йому прямує вся необхідна документація, а також коротка довідка про справу, в зв'язку з яким повинна бути зроблена виїмка.

ТЕМА: " Використання слідів рук в розслідуванні і

===== розкритті злочинів.

1. Історія розвитку криміналістичної ідентифікації.

2. Будова і властивості папілярних узорів рук людини.

3. Загальні і приватні ознаки папілярних узорів.

4. Види слідів рук.

5. Правила і способи виявлення слідів рук.

6. Пошук слідів рук на місці випадку.

7. Способи фіксації і вилучення слідів рук.

Вимоги, що пред'являються до упаковки предметів зі слідами.

Опис слідів рук в протоколі ОМП.

8. Питання, що дозволяються дактилоскопічною експертизою.

Література:

1. Довідник слідчого "Огляд місця випадку" М.1982 м.

2. А. Н. Колесніченко, Г. А. Матусовський "Застосування НТС в роботі

над слідами при ОМП", 1960 р. з-у Харківського унив-та.

3. І. Ф. Крилов "Криміналістичне вчення про сліди", Л.1986 м.

4. І. Е. Зуєва "Виявлення, фіксація і вилучення слідів" М.1969 м.

5. Ю. Торвальд "Сто років криміналістики" М.1975 м.

- - м

¦ I. Історія розвитку криміналістичної ідентифікації.¦

LОсновоположенником

криміналістичної ідентифікації є

Альфонсо Бертільон- писарь поліцейської картотеки, син шановного лікаря

статистик і віце-президента Антропологічного суспільства Парижа. На чому

ж засновувалася його ідентифікація? Він використав наукову дану антропологію

і статистики, згідно яким розміри тіла однієї людини

ніколи повністю не співпадають з розмірами тіла іншого. Він вимірював карних злочинців

(9 вимірювань: зростання, розмах рук, ширина грудей, довжина грудей,

ширина голови, довжина лівої стопи, середній палець лівої руки, ліве вухо)

заносив розміри тіла в картки і таким чином отримував можливість розпізнати

вже зареєстрованих. Сам процес був дуже складним і трудомістким,

але найбільш прогресивним в той час. Початок ходу бертильонажа по

Європі відноситься до 1981 року. Існуючі до нього способи ідентифікації

полягали лише у використанні примітивних форм словесних портретів і

пізнаванні злочинців. Для цього використовувалися "паради" злочинців,

під час яких співробітники поліції були присутні і запам'ятовували їх. На

допомогу поліції прийшла фотографія і основні правила фотографування злочинців

були розроблені якраз Би..

Паралельно з бертильонажем пробивала дорогу до життя і дактилоскопія:

Вильям Хершель- службовець колоніальної інспекції в Індії вивчав

можливості ідентифікації за допомогою відбитків пальців, довів що вони

не змінюються протягом життя.

Френсис Гальтон- один з видатних англійських фахівців в

області антропометрії, одним з перших в Лондоні звернув увагу специ-листів

на переваги дактилоскопії перед бертильонажем.

Едвард Генрі- генеральний інспектор поліції в Бенгалії створив

прийнятну систему реєстрації відбитків пальців, яка практично

є основою десятипальцевої системи, по якій ведеться учети дакти-локарт

в ИЦ УВД країни. У 1901 році, ставши президентом лондонської поліції,

він замінив бертильонаж на дактилоскопію.

Не можна не відмітити і Жуана Вучетіча, службовця аргентинской поліції,

який на декілька років раніше створив прецездатний систему реєстрації

відбитків пальців і вона була прийнята на озброєння поліції країн

Південної Америки.

1914 рік- рік смерті Бертільона став останнім роком існування

бертильонажа і остаточної перемоги дактилоскопії.

У Росії в 1923 році система Гальтона-Генрі була декілька змінена,

доповнена існуюча в дореволюційній Росії і прийнята в СРСР.

- - м

¦ II. Будова і властивості папілярних узорів рук людини. ¦

LКожний

покривало людини складається з двох основних шарів: наружнего

(епидермиса) і власне шкіри (дерми). Власне шкіра або дерма має

два шари: сітчастий і сосочковий. Останній з них имет форму піднесень,

висота яких на різних дільницях шкіри тіла різна. На одних частинах

тіла вони на поверхню шкіри не виступають (гладка шкіра), а на інших

утворять лінійні піднесення у вигляді гребінців (папілярних ліній), відстань

між якими від 0,4 до 1,2 мм. Такими лініями покриті долоні і

ступні ніг людини, на яких утворяться папілярні узори.

Розглянемо тепер будову папілярного узору грона руки людини.

На листі паперу (на дошці крейдою) замалювати гроно руки і визначити

на ній зони папілярного узору:

- 1-5 - ногтевих фаланг пальців рук;

- 6-9 - середніх фаланг пальців рук;

- 10-14- основних фаланг пальців рук;

- тенар №1 - піднесеність на долонній поверхні руки у

великого пальця;

- тенар №2-№4-подпальцевие дільниці долонної поверхні руки;

- гипотенар - дільниця з боку ребра долоні.

Подошвенная частина ступні ноги характеризується 4 зонами:

- пальцева;

- плюсневая;

- проміжна (зведення);

- пяточная.

На ногтевих фалангах пальців рук, сліди яких частіше за все

зустрічаються в експертній практиці розрізнюють наступні зони папілярного

узору:

- центральна;

- верхня (дистальная);

- нижня (базисна);

- права або ліва (права латеральная або ліва латеральная).

Дана класифікація дільниць папілярних узорів надалі

буде використовуватися при описі слідів рук в протоколах ОМП, при описі

слідів рук у висновках експертів.

Основними властивостями папілярних узорів рук з точки зору

ідентифікації є індивідуальність, відносна незмінність,

восстанавливаемость.

Індивідуальність - полягає в тому, що не тільки у різних осіб,

але і на різних пальцях рук (долонних поверхнях) однієї і тієї ж

особи папілярні узори різні.

Відносна незмінність (стійкість) - полягає в тому,

що протягом життя як правило будова папілярного узору залишається

незмінним, збільшуються лише е

го розміри.

Восстанавливаемость - при пошкодженнях дільниць шкіри з папілярними

узорами вони можуть відновлювати свій первинний вигляд, якщо

сосочковий шар не пошкоджений.

Вищеперелічені властивості папілярних узорів і дозволили з успіхом

використати сліди рук в розслідуванні і розкритті злочинів.

- - м

¦III. Загальні і приватні ознаки папілярних узорів.¦

загальним ознакам, що характеризує папілярні узори відносяться:

1. Тип і вигляд папілярного узору.

2. Напрям потоків папілярних ліній і їх крутизна.

3. Кількість папілярних ліній на окремих дільницях

папілярного узору.

4. Взаиморасположение частин або елементів узору.

5. Величина узору.

Типи узорів: дуговий, петлевий і завитковий

Види узорів:

а) дугової: - простій

(5%) - пірамідальний

- шатровий

- елкообразний

- з невизначеною будовою центра.

б) петлевої: (папілярні лінії починаючись у одного краю і не доходячи до

(65%) іншого різко згинаються, утворюючи паралельні петлі)

- прості

- зігнені петлі

- "петлі-ракетки"

- половинчасті петлі

- паралельні петлі

- зустрічні петлі.

Якщо в дуговому узорі два потоки утворять узор, то в петлевому

їх три. Точка, де сходяться три потоки папілярних ліній називають дельтою.

в) завитковий: (папілярні лінії утворять всередині узору малюнок у вигляді

(30%) овалів, кіл, спіралей і т. п.)

- прості (кола, овали)

- спіралі

- петлі - спіралі

- петлі - клубки

- равлики

- неповні завиткові узори

- інакші.

Потрібно мати внаслідок, що є ще і і перехідні типи узорів,

що включають в себе елементи різних типів узорів.

Існують також і аномальні папілярні узори, в яких малюнок

не переглядається.

Типи і види узорів, як і інші з вищепоказаних ознак

відносяться до загальних ознак, які можуть належати різним особам.

Ідентифікаційну значущість папілярних узорів утворять приватні ознаки,

які діляться на наступні групи:

- ознаки папілярних узорів;

- ознаки папілярних ліній;

- деталі будови микрорельефа ліній;

- інші ознаки узорів.

а) ознаки папілярних узорів:

- початки і закінчення ліній;

- злиття і роздвоєння ліній;

- місток;

- очко, гачок;

- фрагмент;

- точка (менше за 1,5 S папілярних лінії);

- тонкі лінії.

б) ознаки папілярних ліній:

- згин лінії;

- злам лінії;

- потовщення або утоньшение лінії;

- перерва лінії.

в) ознаки микрорельефа класифікуються на дві групи:

- пороскопические, які враховують форму, розміри і

взаиморасположение пір (потових залоз);

- еджеоскопические, які враховують ознаки контурів

папілярних ліній у вигляді виступів, поглиблень і т. п..

г) інші ознаки:

- шрами; наявність шраму- загальна ознака, а його деталі- приватні

ознаки;

- флексорні лінії, складки, зморшки - відображаються у вигляді

широких і вузьких білих смуг дугоподібної або звивистої форми.

Ідентифікаційна значущість приватних ознак визначається частотою

їх встречаемости. Так початки і закінчення папілярних ліній зустрічаються

в 20-25 раз частіше, ніж перерви, гачки, або очки, в 25 раз частіше -

чим містки, тому ідентифікаційна значущість останніх вище. Ось ми

і підійшли до одного з спірних питань в експертній практиці: "Скільки

ознак необхідно побачити в сліді, щоб вилучати його з мета випадку?

" На відповідь з цього питання впливає безліч чинників: чіткість відображення

ліній в сліді, розміри сліду, можливість локалізації дільниці

руки, якою він залишений, ідентифікаційна значущість ознак і їх

кількість. Найбільш поширеною вважається думка про те, що їх

повинне бути не менше за 10.

- - м

¦ IV. Види слідів рук.¦

LСледи

рук в залежності від механізму освіти можуть бути

об'ємними і поверхневими, забарвленими і безбарвними, маловидимими і

невидимими.

Об'ємні сліди утворяться внаслідок зіткнення рук з

пластичною поверхнею (асло, сир, пластилін, свічка, що горіла, поверхні, що обмерзли

і т. п.).

Поверхневі сліди утворяться на твердих поверхнях за рахунок

відшаровування або нашарування следообразующего речовини. Слід відшаровування утвориться

внаслідок прилипання частинок следоносителя до поверхні рук,

а слід нашарування- внаслідок перенесення яких-небудь частинок з поверхні

руки (потожировое речовина, кров, барвники і т. п.) на слідосприймаючу

поверхню. Поверхневі сліди можуть бути безбарвними і забарвленими,

маловидимими і невидимими.

- - м

¦ V. Правіла і способи виявлення слідів рук.¦

L1.

Перед виявленням слідів рук необхідно вжити заходи для

того, щоб під час пошуку не знищити інші сліди, що є на об'єктах

або утруднити їх подальше дослідження (леди взуття на підлозі, ми-кроволокна

на рамі вікна, сліди біологічного походження і т. п.).

2. Об'єкти зі слідами потрібно брати таким чином, щоб не залишити

своїх слідів і не знищити сліди злочинця.

3. При виявленні слідів спочатку необхідно використати візуальні

способи виявлення, а після цього фізичні і хімічні.

4. Уникати впливу на предмети зі слідами рук різкого перепаду

температури.

5. Насамперед сліди виявляються на предметах, які можуть

бути схильні до впливу атмосферних осадків, термічного впливу,

механічному руйнуванню і т. п..

Способи виявлення слідів рук:

1. Оптичний (візуальний)- для об'ємних, забарвлених або маловиди-мих

слідів. Даний спосіб заснований на

посиленні констрасту за рахунок створення

сприятливих умов освітлення і спостереження.

До них відносяться:

- освітлення поверхні під певним кутом або огляд даної

поверхні під різними кутами;

- перегляд прозорих предметів на просвіт;

- огляд поверхні з використанням лазера, джерел УХ-променів,

з використанням світлофільтрів.

Даний спосіб є простим, загальнодоступним і використовується при

застосуванні інших способів виявлення слідів рук.

2. Фізичні способи-засновані на адгезионних (прилипання) або адсорбционних

(впровадження) властивостях следообразующего речовини, слідосприймаючої

поверхні або вживаного для виявлення матеріалу.

До них відносяться:

а) спосіб з використанням дактилоскопічних порошків, є

найбільш поширеним в експертній практиці.

Вимоги, що пред'являються до порошкам:

- крупность від 70 до 100 мікрон;

- порошок не повинен утворювати комочки і не мати сторонніх

включень;

- при самостійному складанні дактилопорошка з разл. компонентів,

вони повинні бути ретельно перемішені.

Порошки наносяться за допомогою кисті, порошковдувателями, перекоченням

по слідосприймаючій поверхні.

б) з використанням пар йода із закріпленням порошком відновленого

заліза.

Виявлення слідів рук на шкірі трупа: з відстані 20-50 мм шкіра

трупа в місці передбачуваного знаходження слідів обробляється парами

йода і в місці потемніння прикладається на 1-2 сік. серебрянная пластина

товщиною біля 0,25 мм і площею 51 кв. мм. Після цього проводиться

вияв сліду на світлу. Позитивні приклади даного способу є

але до кінця він не досліджений.

в) спосіб термовакуумного напиления- заснований на напиленії важких

металів (вольфраму, молібдену) у вакуумі. При цьому забарвлюється фон.

У практиці відомі випадки виявлення слідів таким способом навіть на листі

шиферу.

г) спосіб, заснований на використанні радіоактивних ізотопів-полягає

в обробці поверхонь предметів радіоактивними матеріалами.

д) окапчиванием кіптявою полум'я- використовується для виявлення слідів

рук на металевих полірованих поверхнях. Суть його полягає

в наступному: при спаленні отд. предметів (напр. зліпків, виготовлених

за допомогою пасти "К", пінопласту) рясно виділяться кіптява, що являє

собою мелкодисперсний порошок, який і використовується для виявлення

слідів рук.

е) із застосуванням рідких барвників, наприклад розчинів чорнила.

При цьому об'єкт зі слідом поринає у ванночку з розчином і після цього

вміщується в проточну воду.

3. Хімічні способи- засновані на хімічній взаємодії

спеціально приготованих розчинів з елементами потожирового речовини.

Використовуються дані способи для виявлення слідів рук на папері, картоні,

деревині різної давності (в деяких випадках до декількох років) і

застосовується частіше за все в лабораторних умовах.

а) виявлення слідів рук з використанням р-ра азотнокислого срібла

в дистильованій воді:

Приготовляється 0,5-10 % розчин азотнокислого срібла в дистильованій

воді ( "ляпіс") і за допомогою ватяного тампона або розбризкувача

обробляється предмет зі слідами. Висушується після цього він в

темряві, інакше рясно забарвлюється фон і виявляється під впливом

сонячних променів, або з допомогою УХ осветителей. При вияві обов'язковий

візуальний контроль. Найкращі результати по даним Волгоградської ВСШ МВС

були отримані при наступному розчині:

- дистильована вода- 100 мл.

- азотнокисле срібло - 1 грам.

- лимонна кислота - 0,2 грами -м для створення умов

- виннокаменная до-та - 0,1 грами +-

- азотна кислота - 3-5 капель.- зберігання

(конц.)

Якщо виявляються сліди великої давності, то концентрацію розчину

збільшують вдвоє.

б) виявлення слідів рук з використанням розчину нингидрина

або аллоксана в ацетоне:

Використовується 1% розчин, наноситься аналогічним способом, висушується

під феном або розжареною електроплиткой. При цьому сліди оброблені

нингидрином забарвлюються в синьо-фіолетовий колір, а сліди оброблені

аллоксаном- в оранжевий слід. Аллоксан дешевше, і сліди ним оброблені

мають яскраво малинове свічення в УХ-променях. Сліди виявляються від 2-х годин до

1-2 діб. Тому в оперативних цілях використовується експрес-метод:

Приготований розчин наноситься аналогічним способом і після того,

як випарується ацетон поверхня рясно змочується 1% розчином нітрату

міді в ацетоне, а потім негайно зазнає інтенсивної термічної

обробки. Для цього листом паперу накривається досліджуваний предмет і по ньому

проводять гарячою праскою праскою (акладивают в глянцеватель, тримають над

електроплиткой). Сліди виявляються негайно, досить міцні і забарвлення

фону не відбувається. Недоліком є точкове зображення папілярних

ліній в узорах.

Після нингидрина можлива обробка азотнокислим сріблом.

г) виявлення кров'яних слідів рук- для цього використовується розчин

бензидина в спіть і перекись водня ( частин 1% розчину бензидина в

спирті і 1 частина трипроцентного перекису водня. Кров'яні сліди, оброблені

даним розчином забарвлюються в синьо-зелений колір. Забарвлення стійке

і додаткового закріплення не вимагає.

- - м

¦ VI. Способи фіксації і вилучення слідів рук. ¦

¦ Вимоги, що пред'являються до упаковки предметів зі слідами.¦

¦ Опис слідів рук в протоколі ОМП. ¦

LОбнаруженние

на місці випадку сліди можуть бути зафіксовані:

шляхом їх опису в протоколі до ОМП, фотографування, безпосереднього

закріплення на предметі і копіювання.

** При описі слідів в протоколі до ОМП повинне бути вказано:

- предмет, на якому виявлені сліди, його месторасположение,

опис (відмітні ознаки), характер і колір поверхні предмета,

- спосіб виявлення слідів, їх вигляд, кількість, форма, розміри,

розташування на предметі і взаиморасположение;

- прийоми і кошти, що використовуються фахівцем для виявлення

слідів.

Фрагмент протоколу до ОМП:

========================

" На поверхні вхідних дверей в квартиру №3 (вір дерев'яна,

має лакофарбне покриття темно-коричневого кольору) з боку драбинного

майданчика на відстані 37 см від верхнього лівого кута і безпосередньо

у краю при обробці дактилоскопічним порошком светло-серого

кольору виявлений слід долонної поверхні руки овальної форми розміром

70х92 мм. Основа сліду розташована паралельно вертикальному бруску

обвязки дверей безпосередньо у краю бруска. Слід откопирован на темну

дактилопленку, яка упакована в поштовий конверт з пояснювальним рукописним

текстом: " ... ".

** Фотозйомка слідів рук на місці випадку здійснюється дзеркальною

камерою типу "Зеніт" з удлинительними кільцями. Результати зйомки

значно краще, якщо фотозйомку проводити не з руки, а з упора, або

з штатива. Як додаткові джерела освітлення можуть застосовуватися

імпульсні лампи-спалахи, електричні ліхтарі і т. п..

Правила фотозйомки слідів рук на місці випадку:

1. Проводиться фотографування місця виявлення слідів (ред-мета,

на якому вони виявлені) і їх взаємне розташування, якщо слідів

декілька.

2. Фотографування проводиться за правилами масштабної ф/із з

максимально можливим використанням площі кадру фотоапарата.

3. Додаткові джерела освітлення розташовуються таким чином,

щоб добитися максимально можливої чіткості зображення на матовому

склі фотоапарата.

4. При фотозйомці слідів на безбарвних прозорих поверхнях

джерела світла розташовуються, як знизу, так і зверху таким чином,

щоб промені не попадали в об'єктив фотоапарата. Фотографування проводиться

на темному фоні.

5. При фотографуванні слідів на забарвлених поверхнях для

збільшення констрасту зображення можна використати світлофільтри. Для того

щоб прибрати забарвлення фону необхідно на об'єктив фотоапарата встановити

світлофільтр того ж кольору, а щоб посилити зображення самого сліду необхідно

встановити світлофільтр противоположенного кольору по наступній схемі:

червоний - блакитний

оранжевий - синій

жовтий - фіолетовий

зелений - пурпурний

** Безпосереднє закріплення слідів на об'єкті проводиться з допомогою:

- аерозолів (лак для волосся і т. п.);

- сліди, оброблені парами йода- закріпляються відновленим

залізом і навпаки;

- на окремих пористих предметах сліди можна закріпити за допомогою

липкої стрічки (тих випадках, коли вилучення зв'язане з можливістю

пошкодження наружнего шара слідосприймаючої поверхні,

або з частковою втратою ознак при копіюванні);

- за допомогою слепочних паст ("К", "СКТН" і т. п.).

** Копіювання слідів на:

- дактилопленки;

- на липкі стрічки;

- на фотопапір;

- за допомогою слепочних паст і т. п..

Основні способи вилучення слідів:

===============================

1. З предметом-следоносителем або його частиною.

2. Шляхом копіювання на спеціальні плівки.

3. Шляхом виготовлення зліпків.

4. Шляхом фотографування.

Вибір способу вилучення слідів повинен вийти з головної мети:

забезпечити максимально можливу якість слідів, що дозволяє ідентифікувати

конкретну особу, а також ефективно використати слід для

перевірки по дактилоучетам.

* Сліди разом з предметами вилучаються в наступних випадках:

- предмети малогабаритні і мають на своїй поверхні численні

сліди, робота з якими по виключенню потерпілих осіб, визначенню

придатності пов'язана з великими витратами часу;

- вилучення слідів може привести до втрати ознак і втрати їх

ідентифікаційної значущості;

- сліди малоинформативни для традиційного дактилоскопічного

дослідження і передбачається проведення пороскопических або еджеоскопи-ческих

досліджень;

- відсутня можливість виготувати копію сліду.

Якщо предмети громіздкі, то можна вилучити їх частини, на яких

розташовані сліди.

* Основні вимоги, що пред'являються до упаковки об'єктів:

1. Збереження слідів при транспортуванні.

2. Неможливість підміни об'єктів дослідження без порушення

упаковки.

Для цього необхідно дотримувати наступні умови:

- сліди не повинні стикатися з матеріалом упаковки;

- предмети упаковуються нерухомо;

- матеріал упаковки повинен бути досить міцним, щоб вона

не руйнувалася при транспортуванні;

- на упаковці повинні бути нанесені пояснювальні написи, в яких

вказується: що, коли, де і ким вилучено і за яким

фактом, підпису зрозумілих і слідчого. Наприклад:

" Дві дактилоскопічних плівки зі слідами рук, вилучені 12 січня

1993 року при огляді кв.15 будинку 22 по вул. Лермонтова м. Білого-роду

за фактом нанесення тілесних пошкоджень гр-ну Х.. Зрозумілі.

..".

** При копіюванні слідів на спеціальні матеріали відбувається

часткова втрата ознак, але цей спосіб простий, доступний і не вимагає

упаковка не вимагає додаткових витрат робочого часу.

Як слідосприймаючі матеріали можуть бути використані:

- дактилопленки (темні і безбарвні прозорі), які мають захисний

і слідосприймаючого (іноді говорять липкий, желатиновий);

- липкі стрічки типу "Скоч";

- лейкопластир, изолента і т. п.;

- отфиксированная фотопапір.

*** При копіюванні слідів шляхом виготовлення зліпків можуть бути

використані паста "К", "СКТН", гіпс. На сипучих матеріалах сліди заздалегідь

закріпляються за допомогою лака для волосся, 6-8 % розчин перхлорви-ніла

в ацетоне, 5% розчини каніфолі в спирті. Дані розчини наносяться

рівномірно на сліди до їх зволоження і після висихання з них виготовляються

зліпки.

**** Фотозйомка проводиться у всіх випадках за вищепоказаними

правилами.

- - м

¦ VII. Пошук слідів рук на місці випадку.¦

LПоиск

слідів рук визначається характером випадку і його

месторасположением. При огляді замкненого місця випадку (вартира,

гараж, будинок і т. п.) передусім звертають увагу на поверхні, яких

злочинець міг торкатися проникаючи в приміщення, знаходячись в ньому і йдучи

з нього. Огляд місць випадків по тяжких злочинах особливо

трудомісткий, оскільки в цих випадках доводиться обробляти практично

всі предмети, що знаходяться на місці випадку. Необхідно мати внаслідок,

що сліди рук можна виявити і на великих відстанях від місця випадку

(на шляху відходу і підходу злочинця). Привести приклади:

- крадіжка з магазина;

- вбивство в квартирі багатоповерхового будинку.

Більш детально це питання буде розглянуте при вивченні питання,

пов'язаного з особливостями оглядів місць випадків по різних видах

злочинів.

VIII. Питання, що дозволяються дактилоскопічною експертизою.

- -

1. Чи Є на представлених предметах сліди рук, придатні для

ототожнення особистості? Якщо так, то чи придатні вони для ототожнення

особистості?

2. Чи Не залишені дані сліди конкретною особою?

3. Чи Не залишені сліди рук, вилучені з різних місць випадків

однією особою?

4. Яким пальцем, якої руки залишені дані сліди?

5. Внаслідок яких дій: захвата, торкання, натиску залишені

дані сліди?

Поняття микрообъектов, їх виявлення, фіксація

- -

і вилучення.

- -

1. Вступ.

2. Поняття микрообъектов і їх класифікація.

3. Поняття пошуку, виявлення і огляду микрообъектов на місці випадку.

4. Кошти і методи, вживані для пошуку, виявлення і фіксацій микрообъектов при огляді місця випадку.

5. Кошти і методи упаковки микрообъектов і об'єктів-носіїв вживані при огляді місця випадку.

ЛІТЕРАТУРА:

- -

1. Робота з микрообъектами на місці випадку. ВНІЇ МВС СРСР, М., 1978.

2. Інструктивний лист про призначення і підготовку матеріалів для виробництва судових експертиз микрочастиц і микроследов речовин. У сб.: Методичні матеріали по криміналістичній експертизі матеріалів, речовин і виробів. М., 1976.

3. Огляд місця випадку (довідник слідчого). М., Юридична література, 1988.

4. Ю. Тоpвальд., Сліди в пилі., М., Юридична література, 1982.

Введення

- -

Проблема дослідження микрочастиц не є новою для криміналістики. Виникнення на рубежі 19-20 віків ідеї використання микрообъектов при розкритті і розслідуванні злочинів пов'язане з іменами Ганса Гросса і Конан Дойля. Відомо, що Конан Дойль особисто застосував на практиці свої міркування про дослідження пилу, коли втрутився п процес Еталжі, сина священика, що звинувачувався у варварському уничтоженнії худобу в Англії. Конан Дойль протягом багатьох років вів боротьбу за його звільнення, і встановивши різний склад пилу на місці випадку і на одягу Еталджі, довів його невинність, добився його звільнення і реабілітацій. Це був, мабуть, один з перших випадків, коли микрочастици були залучені в сферу карного процесу.

Сто років тому в 1893 році уперше вийшов в світло труд по криміналістиці з малопривлекательним назвою "Керівництво для судових слідчих". Автором її був Ганс Гросс, що працював слідчим в австрійському місті Граце. У цій книзі крім судової медицини, дослідження отрут, вогнепальної зброї і крові, був цілий ряд розділів, яких раніше не можна було зустріти ні в одній з спеціальних книг. Ось деякі з них: "Залучення фахівця з мікроскопічного дослідження", "Залучення хіміка", "Залучення фізика", "Залучення фахівців з мінералогії, зоології і ботаніка", "Дослідження волосся, пилу, бруду на взутті і плям на одягу". Свій розділ про залучення фахівця в області мікроскопічного дослідження Г. Гpосс починав словами: "Як ні досконала сьогодні конструкція мікроскопа, як ні великі успіхи науки, досягнуті за допомогою цього дивного приладу, мистецтво фахівця з мікроскопічних досліджень дуже рідко використовується слідчим. Дослідження крові, встановлення плям сперми і порівняння волосся - це майже всі задачі, дозвіл яких сьогодні поручається фахівцям з мікроскопічного дослідження. Інші задачі вирішуються ними у виняткових випадках, незважаючи на безліч справ, в яких мікроскопічні дослідження могли б дати слідчому найважливіші докази і внести ясність в розслідуванні деяких нерозкритих злочинів". Його книга закликала криміналістику повніше ніж це було раніше використати можливості природознавства і техніки: "Слідчий дуже рідко використовує допомогу хіміка, і розслідування багатьох нерозкритих справ могло б закінчитися успішно, якби користувалися його консультацією... Можна затверджувати, що ботанік здатний надати допомога якраз в самих важких, самих важливих і самих цікавих питаннях. Бруд, прилиплий до взуття, і інші сліди можуть часом расказать про місцезнаходження господаря цих речей більше, ніж можна встановити шляхом тривалого розслідування".

У 1918 році німецький судовий хімік Георг Попп в роботі "Мікроскопія на службі карного розслідування" вказував на важливість дослідження частинок пилу і забруднень на основі вивчення їх морфологічних, хімічних і фізичних властивостей. У даній роботі він привів випадок розкриття вбивства Маргаріти Філберт в 1908 році.

У 1923 році німецький криміналіст К. Гизеке описав методи дослідження микрообъектов на одягу підозрюваних з метою встановлення їх професії. Відомий французкий крмминалист Е. Локаp один з шести томів керівництва по криміналістиці присвятив дослідженню пилу. Локар в своїй практиці широко використав дослідження микрообъектов. Відомий випадок, коли до нього була доставлена молода людина, що підозрювалася у виготовленні фальшивих металевих грошей. Локар вимив йому голову спиртом, потім залишив цей спирт випаруються. Аналіз частинок що залишилися на дні судини, показав, що в їх склад входять всі елементи, що використовувалися для виготовлення фальшивих грошей. Локар в 20-30 році дав масу прикладів ефективного використання микрочастиц шляхом їх дослідження тими коштами, які були в його розпорядженні. У Радянському Союзі перші роботи по дослідженню микрочастиц були проведені судовими медиками в 1918 році.

Першою роботою, в якій фігурує термін "микрослед", видно, є стаття швейцарського криміналіста Макса Фрей Сульцера "Фіксація микроследов липкою стрічкою" що вийшла в 1951 році. Надалі цей термін широко застосовувався американським криміналістом Кирвом, а в 1954 році в чехословацком підручнику криміналістики вже було дане визначення микроследа: микрослед - це слід таких малих розмірів, що його можна вивчати тільки за допомогою мікроскопа. Так було перше визначення микроследа. Більш детально цю проблему вивчав югославський криміналіст Владо Відіц в 1971 році. Він дав наступне визначення: микроследи - це такі матеріальні сліди, які не розрізнюються неозброєним оком, і їх наявність в певних місцях можна лише передбачати. Але це були лише розрізнені спроби розв'язання цієї важливої проблеми - проблеми микрообъектов. І тільки бурхливий розвиток природних і технічних наук створив необхідні передумови для систематичних і комплексних розробок проблеми микроследов в криміналістиці.

Помітною віхою в дослідженні цієї проблеми був міжнародний симпозіум в Варшаві. На основі результатів симпозіуму було рекомендоване наступне формулювання: микроследи - це слабо видимі або невидимі неозброєним оком частинки речовини або відображення фізичної дії, що знаходяться в зв'язку з розсліджувати подією.

Однак проблема ця не є до кінця розробленою, і в криміналістиці не прийшли до якому-небудь однозначному висновку відносно експертизи микрообъектов. У цей час ведуться роботи по класифікації микрообъектов і уніфікації термінології.

З точки зору доказового значення микрообъекти не однорідний. Їх можна розділити на три групи: микроследи, микрочастици і микроколичества речовини.

Микроследи - це сліди, в трасологическом значенні цього змила, відмінні лише своїми мікроскопічними розмірами. Питання про виділення в трасології спеціального розділу по вивченню микроследов було уперше поставлене в 1974 році Г. Л. Гpановским, він запропонував назвати даний розділ микротрасологией. Даний термін прищепився. Пізніше в Болгарії вийшов труд "Основи микротрасологии", в якому розглядається система микротрасології, її теоретичні основи і пропонується ціла система понять, пов'язаних з микротрасологическим дослідженням.

Микрочастици - невеликі матеріальні об'єкти, що відділилися внаслідок механічного або інакшого впливу від іншого об'єкта, проекція яких не перевищує 2 кв. мм (редакція К. Бобева). До даного визначення потрібно додати, що микрочастица - це тверде тіло, що володіє стійкою геометрією і морфологією.

Для криміналістики микрочастица представляє інтерес як по ознаках зовнішньої будови, так і по ознаках структури і складу.

Микроколичества речовини - це рідкі, в'язкі і сипучі микрообъекти з нестійкими просторовими межами.

На микроследах ми детально останавливатся не будемо, оскільки ними в основному займається микротрасология, і виявити їх можна тільки при проведенні мікроскопічного дослідження.

Микрочастици можна поділити ще на наступні види, виходячи з їх форми, будови, зовнішнього вигляду і їх природи:

- частинки лакофарбних покриттів;

- одиничні синтетичні і натуральні волокна;

- частинки біологічного походження (волосся, шматочки шкіри);

- частинки металів;

- частинки скла.

Це одні з микрочастиц, що найчастіше зустрічаються що виявляються при огляді місця випадку.

Микроколичества речовини також можна розбити на вигляд:

- біологічні микровещества (кров, слина);

- микромазки барвника;

- микроколичества пилу і грунту;

- микроколичества рідин (ГСМ, НП).

Останнім часом в криміналістичній практиці приділяється все більша увага вилученню з місць випадків микрообъектов і їх иследованию. Це пояснюється тим, що нарівні із загальним зростанням злочинності зростає і рівень знань злочинців. Знижується відносний рівень так званої "п'яної" злочинності, підвищується рівень - організованої. Як правило злочинці ретельно планують свої дії, стараючись як можна менше залишати слідів, і після здійснення преступрлений знищують сліди, що залишилися (крадіжки з гаражів, вбивство Анжели Сошенко).

Микрообъекти будучи незначними по розмірах, практично не звертають на себе увагу, і як правило не знищуються суб'єктом злочину, тому при ретельному огляді їх можна виявити на місці випадку, а також на людях і предметах, причинно пов'язаних з розсліджувати подією.

У роботі з микрообъектами на місці випадку можна виділити наступні стадії: підготовчу (профілактична робота і планування), пошук, фіксацію, вилучення, попереднє дослідження і упаковку.

Підготовча стадія представляється особливо важливої внаслідок специфіки микрообъектов (вони малі, практично невидимі неозброєним оком, погано закріплені на об'єкті-носії, схильні до втрати, уносу). Дана стадія полягає у вживанні заходів з охорони місця випадку, що полягає в обмеженні числа осіб, що беруть участь в огляді, захисті об'єктів-носіїв від зовнішніх впливів і др. заходів, а також в плануванні огляду місця випадків з використанням методу уявного моделювання (постановці себе на місце злочинця і реконструкції його дій), після чого скласти план пошуку микрообъектов (при пошуку ми повинні собі ясно представляти що і де шукати).

Ефективний пошук микрообъектов неможливий без відповідних технічних засобів.

На жаль через відомі економічні труднощі ми практично не маємо набору сучасних технічних засобів для роботи з микрочастицами на місці випадку (криміналістичних луп з великою кратністю збільшення і підсвічуванням, портативних мікроскопів, микропилесосов). У нашому розпорядженні є лише кошти з уніфікованого чемодана і набір "Краплина".

Основними коштами пошуку микрообъектов є осветители, в тому числі ультрафіолетового кольору, і лупи (пояснити чому і привести приклади). Пошук микрообъектов здійснюється при хорошому освітленні як в прямому, так і в косопадающем світлі за допомогою сильної лупи. Оглядати предмети слідує по можливості без переміщення, якщо повністю оглянути предмет неможливо, то його потрібно вмістити на чистий лист білого паперу, щоб не загубити микрочастици, що відділилися, при цьому потрібно застосовувати запобіжні засоби для збереження локалізації микрообъектов на объете-носії. Всі об'єкти потрібно оберігати від забруднень, не допускати зіткнення об'єктів між собою, загортати об'єкти в тканину або низькосортний папір. Всі маніпуляції з об'єктами бажано здійснювати в гумових рукавичках.

Ультрафіолетові осветители застосовуються для пошуку микрообъектов біологічного походження, а також СХВ, ГСМ і інших речовин, що мають люмінесценцію відмінну від люмінесценції об'єкта носія. Крім ультрафіолетових осветителей може застосуються лазерний портативний детектор прихованих слідів злочину.

Наступним етапом є фіксація виявлених микрообъектов. (Спитати про способи фіксації. Опис в протоколі огляду, по можливості сфотографувати, відмітити на схемі або плані).

Після фіксації микрообъектов вони можуть бути піддані попередньому дослідженню. Результати таких досліджень не мають доказового значення, однак вони можуть бути використані для висунення і перевірки слідчих версій, а також для шляхів пошуку нових доказів.

На наступному етапі приступають до вилучення микрообъектов. Найбільш раціональним способом є вилучення микрообъектов з об'єктом-носієм. Однак, цей спосіб застосуємо лише у випадку, якщо об'єкт може бути вилучений з місця проишествия. Якщо предмет не може бути вилучений з місця випадку, або ж є побоювання, що при транспортуванні даного об'єкта микрообъекти можуть бути втрачені, то микрообъети проводиться вилучення микрообъектов.

Для вилучення микрообъектов потрібно застосовувати чисті пінцети, голки, очні скальпелі. При необхідності вони можуть бути змочені краплиною дистильованої води. Магнітні частинки можуть изиматся чистою магнітною кистю. Вилученим таким чином микрообъекти вміщуються в чисті пробірки, пухирці, пакетики з білого щільного паперу, кальки або пергаменту, частинки ЛКП і інші подібні об'єкти можна вміщувати між двох предметного скла, краї скла обклеюються стрічкою "скоч", бажано, щоб одне з скла було з лунка.

При вилученні микрообъектов з обширних поверхонь потрібно застосовувати стрічки з липким шаром, розроблені для вилучення микрообъектов ( "липофоль", плівки з каучуковим шаром), а також листи світлої дактопленки. Перевага такого вигляду вилучення полягає в тому, що на плівці зберігається та локалізація микрочастиц, яка була на об'єкті-носії. Вилучати микрочастици за допомогою стрічки "скоч" не рекомендується, оскільки вилучені таким чином микрообъекти неможливо відділити від липкого слдоя стрічки при проведенні лабораторного дослідження.

Микроколичества рідин (ГСМ, НП і др.) можуть изиматся капілярами. Один з кінців капіляра, після вилучення запаюється на полум'ї сірника.

Особлива увага потрібно приділяти вилученню предметів одягу. Предмети одягу вилучаються, як правило, при огляді місць випадків за фактами вбивств або згвалтувань. При контактній взаємодії злочинця і жертви відбувається взаємне перенесення волокон з предметів їх одягу. При дослідження локалізації волокон можливо встановити механізм здійснення злочину. Щоб уникнути додаткового контактування поверхонь предметів одягу, а також зміни локалізації микрообъектов кожний предмет одягу упаковується окремо, струшування і складання категорично недопустиме. Вогнепальні пошкодження, що Є на одягу, плями крові, грунту і яких-небудь речовин можуть бути обшиті шматочками чистої х/би тканини, або позначені стьобанням капронової або шовкової нитки, обводити дані місця крейдою, олівцем або ручкою категорично забороняється. Предмети одягу вміщуються на лист чистого паперу, зверху накриваються іншим листом паперу, після чого акуратно згортаються і оформляються згідно з вимогами УПК. Вологі предмети одягу перед упаковкою обов'язково просушується.

При вилученні і упаковці микрообъектов завжди слідує придерживатся правила - кожний об'єкт-носій микрообъектов, кожна виявлена група микрообъектов одного вигляду повинна упаковуватися окремо, і сопровождатся відповідним написом. Такі заходи потрібно для уникнення попадання сторонніх об'єктів на об'єкти-носіїв.

ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

План лекції

1. Суть судової експертизи, її предмет, об'єкти і

основи призначення.

2. Форми використання спеціальних пізнань при розслідуванні

злочинів.

3. Класифікація судових експертиз.

4. Система судово-експертних установ.

5. Підготовка і призначення судової експертизи.

6. Виробництво експертизи.

7. Оцінка і використання висновку експерта.

Література.

1. Криміналістика під ред. Р. С. Белкина, В. П. Лаврова,

І. М. Лузгина, т.1, М., Академія МВС СРСР, 1987 р.

2. Белкин Р. С. Кріміналістіка: проблеми, тенденції, перспективи.

Від теорії до практики. - М.: Юридична література, 1988.

3. Довідник слідчого: в 3 т. Т.3: Практична криміналістика:

підготовка і призначення експертиз. М, 1992.

4. Криміналістичні експертизи, що виконуються в органах

внутрішніх справ. Довідкова допомога /під ред. Кожевникова И. Н.,

Статкуса В. Ф. Бібліотека слідчого - М.: ЕКЦ МВС РФ, 1992.

5. Криміналістична експертиза: виникнення, становлення

і тенденції развития.- М.: ЮИ МВС, 1994

I

Суть судової експертизи, її предмет, об'єкти і

основи призначення.

Судова експертиза - це одна з форм використання науково-технічних

досягнень в карному, цивільному і арбітражному

процесі. Суть судової експертизи складається в аналізі

по завданню слідчого (суду) досвідченою особою - експертом

матеріальних об'єктів експертизи

(речових доказів), що надаються в його розпорядження, а також різних документів

(в тому числі протоколів слідчих дій), з метою

встановлення фактичних даних, що мають значення для правильного

його дозволу. За результатами дослідження експерт складає

висновок, який є одним з передбачених

законом джерелом доказів, а фактичні дані, що містяться

в ньому - доказами.

Експертиза є самостійною процесуальною формою

отримання нових і уточнення (перевірки) речових

доказів, що є. Судову експертизу від експертиз, здійснюваних

в інакших сферах людської діяльності відрізняють наступні

_признаки .:

- підготовка матеріалів на експертизу, призначення і проведення

з дотриманням спеціального правового регламенту, що визначає

нарівні з відповідною процедурою права і обов'язки

експерта, суб'єкта, що призначив експертизу, учасників

карного і цивільного процесу;

- проведення дослідження, заснованого на використанні

спеціальних знань в різних областях науки, техніки, ис-

- 2 -

кусства або ремесла;

- дача висновку, що має статус джерела доказів.

Предмет судової експертизи складають фактичні дані

(обставини справи), досліджувані і що встановлюються при розслідуванні

або судовому розгляді карної справи.

ст. 78-експертиза; 80, 191-закл. експерта, 288-експертиза

в суді УПК).

_Основние задачі ., що дозволяються судовими експертизами

ідентифікаційні і діагностичні (в чому вони укладаються),

Експертних профілактика - діяльністю по виявленню обставин,

сприяючих здійсненню злочинів (равонару-шений

) і розробці заходів по їх усуненню. Наприклад виробіток

на основі аналізу експертної практики рекомендацій по захисту

від підробки цінних паперів або грошових квитків.

_Объектами . експертизи є в основному речові докази.

До них відносяться відображення людей і тваринних,

предметів, механізмів і агрегатів, речовини, матеріали і вироби,

документи і поліграфічна продукція, виділення людини,

частини його тіла і трупи, різноманітні об'єкти рослинного

і тваринного походження і багато які інші.

Для дослідження кожного вигляду об'єктів в судовій експертизі

розробляється методика експертного дослідження, т. е.

система науково-обгрунтованих методів, прийомів і технічних

засобів (пристосувань, приладів, апаратури). Методи і

кошти дослідження речових доказів, вживані

в судовій експертизі або розробляються спеціально для цих

цілей (криміналістичні методи) або запозичаються з природних

і технічних наук. Однак в останньому випадку методи і

технічні засоби, що використовуються в експертизі, зазнають

істотної трансформації у відповідності зі специфічними

задачами і об'єктами дослідження, застосовуються своєрідні

прийоми, спеціальні пристрої, що виготовляються в доповнення до

стандартного обладнання.

Паралельно з інтеграцією в криміналістику і судову

експертизу досягнень природних і технічних наук йде і

процес використання судово-експертних знань в сферах людської

діяльності, не пов'язаних прямо з судочинством

по карних, цивільних і арбітражних справах. Пояснимо

це рядом прикладів.

_Судебний експерт, його права і обов'язки

Хто виробляє експертизи співробітники експертних установ

і "позаштатні" експерти (ст. 78 УПК;). Таким чином закон

не вимагає, щоб судова експертиза в обов'язковому порядку

виконувалася співробітниками державних експертних установ.

Як експерт може бути викликане будь-яке обличчя,

що володіє необхідними для дачі висновку пізнаннями. Підкреслюється,

що питання, поставлені на дозвіл експерта,

не повинні виходити за межі його спеціальних пізнань. Однак

в кримінально-процесуальному законодавстві не конкретизується,

яким чином визначається межі компетенції судового

експерта, кому конкретно може бути доручене виробництво судових

експертиз. Кваліфікацію експерта звичайно досліджує суб'єкт,

що призначив експертизу при оцінці висновку.

По найбільш поширених на практикові родах і видах

- 3 -

судових експертиз звичайно експертами є штатні співробітники

експертних установ.

Підготовка експертів в Росії і за рубежем.

Унікальні експертні задачі, що рідко зустрічаються дозволяються

найбільш сведующими фахівцями в соответсвующей галузі

знання.

Обов'язки і права експерта ст. 82 УПК.

З'явитися і дати висновок від свого імені неупереджене

об'єктивне.

Має право знайомиться з матеріалами справи, заявляти клопотання

про надання йому додаткових матеріалів, брати участь

в слідчих діях (ри допитах, наприклад, задавати

питання, що відносяться до предмета експертизи).

II

Форми використання спеціальних пізнань при

розслідуванні злочинів.

Експертиза не єдина форма застосування спеціальних

знань в судочинстві.

Процесуальні форми застосування спеціальних пізнань:

слідчі дії, експертиза;

непроцесуальні - довідково-консультаційна діяльність

фахівця, попередні дослідження

Фахівець і експерт. Ст. 133 51 0,253 51 0(в суді); (відведення ст. 66)

Процесуальне положення експерта і фахівця багато в чому

схоже. Вони повинні володіти спеціальними знаннями і застосовувати

їх в своїй процесуальній діяльності, не бути зацікавлені

у виході справи. Однак між експертом і фахівцем є істотні

відмінності. Експерт, аналізуючи представлені в його

розпорядження об'єкти, дає висновок, що є самостійним

джерелом доказів (ст. 80 УПК). Фахівець, використовує

свої спеціальні знання і навики для сприяння слідчому

або суду у виявленні, закріпленні і вилученні доказів;

звертає їх увагу на обставини, пов'язані з

виявленням і закріпленням доказів; дає пояснення з

приводу спеціальних питань, виникаючих при виробництві

слідчих і судових дій. відомості про факти, встановлені

фахівцем шляхом безпосереднього спостереження, фіксуються

в протоколі слідчої або судової дії.

Якщо ж слідчу або суд цікавлять факти і обставини,

для встановлення яких на основі спеціальних знань

необхідно провести дослідження, потрібно призначити експертизу.

Експерт має справу з вже зібраними доказами,

внаслідок вивчення яких отримує нові фактичні дані

раніше невідомі слідчому або суду. Фахівці в ряді

випадків (апример, при перевірці до збудження карної справи

) також проводять дослідження, але ці дослідження називаються

попередніми і отримані результати не мають доказового

значення.

Слідчий або суддя, володіючи спеціальними пізнаннями і

відповідними науково-технічними коштами можуть обійтися

без допомоги фахівця (ромі випадків обов'язкової участі

фахівця в слідчій дії ст. 180 (огляд трупа)

УПК). Експертизу слідчий або суддя призначає незалежно від

того, чи володіє він спеціальними знаннями, оскільки фактичні

дані, отримані шляхом експертного дослідження не

- 4 -

можуть бути відображені ні в якому процесуальному документі крім

висновку експерта. Слідчий (суд) має право збирати речові

докази, але не бути їх джерелом. Обов'язки

слідчого (суду) і експерта несумісні.

Ст. 67 (ч.3) експерт і фахівець попередні дослідження

(приклади).

III

Класифікація судових експертиз.

Класифікація (ділення) судових експертиз може проводиться

по різних основах: характеру (галузі) спеціальних

пізнань, місцю і послідовності проведення, об'єму дослідження,

складу експертів.

_ 3По характеру, галузі спеціальних пізнань . 0, що використовуються

в них, судові експертизи багатоманітні. Питання, виникаючі

в ході судочинства можуть відноситься до будь-якої галузі спеціальних

знань. Тому, як і сфери людської діяльності.

У загальній теорії судової експертизи їх прийнято поділяти

на класи, роду і види 51) 0.

Судова експертиза.

1. Традиційна криміналістична експертиза.

11. Судово-почеркознавська експертиза.

12. Судебно-автороведческая експертиза.

13. Судово-технічна експертиза документів.

131. Дослідження реквізитів документів

132. Дослідження відтиснень друкарських форм.

133. Дослідження матеріалів документів.

14. Судебно-фототехническая експертиза.

15. Судебно-трасологическая експертиза.

151. Дактилоскопічна експертиза.

152. Судебно-трасологическая експертиза слідів ніг (взуття).

153. Судебно-трасологическая експертиза слідів зубів.

154. Судебно-трасологическая (механоскопическая) експертиза

слідів знарядь і інструментів.

155. Експертиза холодної зброї.

156. Транспортно-трасологическая експертиза.

157. Інші трасологические експертизи.*

16. Судебно-фоноскопическая експертиза.

17. Судово-портретна експертиза.

18. Судово-балістична експертиза.

19. Судова експертиза відновлення знищених

маркировочних позначень.

2. Судова експертиза матеріалів, речовин і виробів (КЕМВИ).

21. Експертиза лакофарбних матеріалів і покриттів.

22. Експертиза об'єктів волокнистої природи.

23. Експертиза нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів.

24. Експертиза стікти і виробів з нього, порцеляни, фаянсу, кераміки.

25. Металловедческая експертиза.

26. Експертиза пластмас, гуми і виробів з них.

27. Експертиза наркотичних коштів.

28. Експертиза парфюмерно-косметичних виробів

29. Інакші

3. Судебно-почвоведческая експертиза.

Судова мінералогічна (геммологическая) експертиза

- 5 -

4. Судово-біологічна експертиза.

41. Судово-ботанічна експертиза.

42. Судово-зоологічна експертиза.

43. Судова експертиза продуктів тваринного походження.

5. Судова експертиза харчових продуктів.

6. Судово-екологічна експертиза.

7. Судово-медична експертиза.

71. Судово-медична експертиза живих осіб.

(будуть вивчати в курсі судової медицини)

72. Судебномедицинская експертиза трупа.

73. Судово-медична експертиза речових доказів.

731. Експертиза крові і слідів крові.

732. Експертиза волосся.

733. Експертиза виділень людини.

734. Експертиза кісток і тканин.

74. Судово-психіатрична експертиза.

75. Судово-психологічна експертиза.

8. Судово-економічна експертиза.

81. Судова плановоно-економічна експертиза.

82. Судово-бухгалтерська експертиза.

83. Судово-товарознавська експертиза.

9. Судова інженерно-технічна експертиза.

91. Судова автотехнічна експертиза.

911. Експертиза технічного стану

транспортниих коштів.

912. Експертиза механізму дорожньо-транспортного

випадку.

913. Експертиза психофізіологічного стану

водія учасників ДТП.

92. Судова пожежно-технічна експертиза.

921. Експертиза вогнища пожежі, шляхів і

часу поширення вогню.

922. Експертиза пожеж від електротехнічних причин.

923. Експертиза пожеж від технологічних причин.

924. Експертиза пожеж від природних явищ.

93. Електротехнічна експертиза.

94. Судова взриво-технічна експертиза.

941. Експертиза за фактом вибуху.

942. Експертиза вибухових речовин і вибухових

пристроїв.

95. Судова будівельно-технічна експертиза.

96. Судова інженерно-технологічна експертиза.

97. Судова експертиза по техніці безпеки в

промисловому і сільськогосподарському виробництві.

_ 3По місцю проведення . 0 експертизи діляться на два вигляду: що проводяться

в експертних установах і поза експертними установами,

оскільки процесуальне законодавство дозволяє призначити

експертом будь-яку особу, що володіє спеціальними пізнаннями, необхідними

для вирішення виниклих у справі питань (ст. 187, в

експертній установі, 189 УПК поза)

_ 3По об'єму дослідження . 0 експертизи діляться на основні і

додаткові (ст. 81 УПК, 181 ГПК). Додаткова експерти-

- 6 -

за призначається при неповноті або неясності виведення основної.

Неясність висновку виражається в тому, що по ньому

не можна судити про конкретні факти, встановити, чи є висновок

позитивним або негативним, категоричним або вірогідним.

Якщо експерт досліджував не всі представлені в його розпорядження

об'єкти, а тільки частина їх або вирішив тільки деякі

з поставлених перед ним питань, така експертиза є

неповною. Наприклад з представлених експерту для встановлення

їх автентичності 30 підписів досліджене тільки 28, а

відносно двох інших в експертному ув'язненні не міститься

відповідей на задані питання. Додаткова експертиза призначається

і в тих випадках, коли після експертного дослідження

виникають нові питання, пов'язані з дослідження того ж об'єкта,

які раніше не ставилися перед експертом. Остання

основа призначення додаткової експертизи частіше за все

зустрічається на практиці.

У суді додаткова експертиза призначається лише після

дачі експертом висновку в стадії судового розгляду

справи і якщо неясність або неповноту висновку не представилося

можливим усунути шляхом допиту експерта.

Оскільки додаткова експертиза призначається не ради спростування

результатів основної експертизи, а для роз'яснення,

уточнення, конкретизації, вона в більшості випадків поручається

тому ж експерту, вже знайомому з обставинами справи. Однак

може бути призначений і інший експерт.

_ 3По послідовності проведення . 0 експертизи поділяються

на первинні і повторні (ст. 81 УПК). Повторної називається

експертиза, вироблювана по тих же об'єктах і вирішальна ті ж

питання, що і первинна експертиза, висновок якої визнаний

необгрунтованим або викликає сумніви. Це можливе, наприклад

у випадках, коли висновок первинної експертизи суперечить

об'єктивно встановленим фактам, або не узгодиться з

достовірними обставинами справи, або зроблено без урахування що відносяться

до предмета експертизи фактів, а також якщо при призначенні

або виробництві первинної експертизи були допущені

порушення процесуальних норм, що регламентують призначення і

виробництво судових експертиз, зокрема доручення виробництва

експертизи особі, зацікавленій у виході справи, або

некомпетентному (ст. 23), необгрунтоване відхилення клопотання

учасників процесу в зв'язку з експертизою (приклад, про призначення

експерта з числа вказаних осіб, про постановку перед експертом

тих або інакших питань).

Повторна експертиза поручається іншому експерту або експертам.

_ 3По чисельності і складу виконавців . 0 судові експертизи

поділяються на одноосібні, комісійні і комплексні.

Одноосібну експертизу проводить один експерт, комісійну -

комісія, що складається з двох або більше за експертів однієї спеціалізації.

Комплексної являеся експертиза, в якій експерти,

що спеціалізується в різних класах або родах судових експертиз

зайняті спільним розв'язанням одних і тих же питань і формулюванням

загального висновку. Висновки, зроблені кожним експертом

самостійно, без участі фахівців в інакших областях знань

підписуються їм одноосібно. Висновки із загальних питань, яких,

як правило, в комплексних експертизах трохи, подпи-

- 7 -

сиваются що всіма брали участь у виробництві експертизи судовими

експертами. При цьому передбачається, що кожний з учасників

комплексної експертизи крім вузької спеціалізації володіє

знаннями в прикордонних областях наук, які використовувалися

при дачі висновку. Прикладом такої експертизи може яв-лятся

комплексна трасологическая і автотехнічна експертиза,

призначена для встановлення механізму дорожньо-транспортного

випадку.

У принципі можливо виконання комплексної експертизи і

одним експертом одноосібно, якщо він володіє спеціальними пізнаннями

в різних родах і класах судових експертиз.

IV

Система судово-експертних установ.

ЕКЦ/ЕКУ/ЕКО МВС УВД Наказ N 261

Наказ МВС Російської Федерації N 261 від 1 червня 1993 р.

підвищенні ефективності експертно-криміналістичного забезпечення

діяльності органів внутрішніх справ Російської федерації

".

Міністерство юстиції ФЦСЕ / НИЛСЕ

Міністерство охорони здоров'я НДІ судової медицини, ЦНИИ

загальної і судової психіатрії ім. Сербського, НДІ швидкої допомоги

допомоги ім. Скліфосовського. Обласне бюро судмедекспертизи при

обласних психіатричних лікарнях - палати судової психіатрії.

Судексп. уч. ФСК.

Які експертизи де?

V

Підготовка і призначення судової експертизи.

Експертиза повинна бути призначена відразу ж як тільки виникне

необхідність. Псування вещ. док., затягнення термінів виробництва.

Експертиза призначається по розсуду слідчого за

исключеним спеціально обумовлених випадків ст. 79 УПК для встановлення

причини смерті і характеру тілесних пошкоджень; опр.

психічного і фізичного стану обвинуваченого і підозрюваного,

потерпілого і свідка; встановлення віку обвинуваченого,

підозрюваного і потерпілого.

Порядок призначення експ. ст 184. Постанова про призначення

експертизи, допомога фахівця в формулюванні питань.

Якість питань. Питання правового характеру, зокрема

про наявність ознак складу злочину, винність або

невинність певної особи і форму його провини і інші. Відповіді

на ці питання знаходяться поза межами компетенції експерта

і даються тільки слідчим або судом. Пояснимо це на прикладі.

Хтось Усиков працював в клубі на посаді директора і за

сумісництвом опалювача. У клубі сталася пожежа. На дозвіл

пожежно-технічної експертизи були поставлені питання:

Які правила протипожежної безпеки були порушені, і

чи винен Усиков в порушенні правил як директор або як опалювач?

Совешенно ясне, що для відповіді на перше питання треба

володіти спеціальними пізнаннями в області пожежно-технічної

експертизи, тоді як другої - є чисто правовим і повинен

вирішуватися слідчим. Довідкова література.

Постанова складається з 3 частин: ввідної, описової,

- 8 -

резолютивної.

Вибір експерта або експертної установи. Коли що?

Ст 187 виробництво експертизи в експертній установі.

Роль керівника експертної установи.

Ст. 189 - поза експертною установою.

Зразки для порівняльного дослідження ст. 186. Вільні

і експериментальні. Протокол слідчої дії ст. 141.

Права обвинуваченого при призначенні експертизи ст. 185: відведення

експерту, вибір експерта, питання, присутність при виробництві,

знайомиться з висновком.

Особливості призначення експертизи в суді ст. 288

VI

Виробництво експертизи.

Стадії діагностичного і ідентифікаційного експертного

дослідження:

Експертний огляд (виявлення микрообъектов); роздільне

і порівняльне дослідження. Формулювання висновків.

За результатами експертного дослідження складається

письмовий висновок. Зміст висновку ст. 191.

Висновок складається з частин: ввідна, дослідницька,

що синтезує і висновки (що в якій частині). Приклади. Опис

експертних методик, рівні формалізації. Дискусія. Ілюстрації

і їх оформлення.

Висновки і їх доказове значення. Додаткові

питання, поставлені експертом і редакція експерта.

Присутність слідчого при виробництві експертизи.

VII

Оцінка і використання висновку експерта.

Оцінка висновку в юридичному, процесуальному відношенні.

Відведення експерта на основі ст. 23, 67. Компетентність

експерта. Чи Не вийшов він за її межі. Якість порівняльних

зразків. Зіставлення з іншими доказами у справі.

Оцінка за змістом. Складності, велика кількість експертних методик.

Повнота викладу (Селіванов). Теорія експерта-наукового

судді. Змагальність сторін. Експертизи захисту - альтернативна

експертиза. Дискусія.

Допит експерта ст. 193, в суді ст. 289

Пред'явлення обвинуваченому висновку експерта ст. 193.

2ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП

2Вопроси лекції

1. Загальна характеристика розслідування діяльності організованих злочинних груп.

2. Проблеми виявлення функціональних ролей учасників злочинних груп.

3. Особливості інформаційно-аналітичної роботи при розслідуванні.

1. Загальна характеристика розслідування діяльності організованих злочинних груп.

Аналіз практики реагування органів внутрішніх справ на заяви, повідомлення про злочини дозволяє зробити висновок про те, що підвищується активність роботи апаратів РУОП по 2 вияв2лению злочинів 0. Так, незважаючи на те, що як і раніше серед мотивів до збудження карних справ за фактами виявів діяльності злочинних структур основне місце займають заяви громадян (48%), проте більше за 20% виявлені безпосередньо працівниками органів внутрішніх справ. Хоч преса повна повідомленнями про діяльність злочинних формувань, ні в одному випадку такі повідомлення не з'явилися мотивом до збудження карної справи.

Помітно підвищилася якість перевірки заяв і повідомлень про злочини працівниками органів внутрішніх справ, в тому числі працівниками РУОП: по 72% карних справ в результаті попереднє перевірки отримані додаткові дані про злочини і осіб, їх що здійснили.

Основний тягар роботи по розгляду заяв і повідомлень про злочини як і раніше лежить на слідчих. Ними збуджується 86% карних справ про діяльність злочинних структур. Безпосередньо апаратами РУОП була збуджена тільки одна карна справа з всього числа вивчених. Разом з тим в підрозділах по організованій злочинності підвищується увага до кримінально-процесуальної діяльності на стадії збудження карних справ. Так, в РУОП при УВД Ніжегородської області виділені співробітники, функціональними обов'язками за якими закріплений розгляд заяв і повідомлень об прес-

- 5 - туплениях і виробництво невідкладних слідчих дій.

Дослідження показало, що в загальному об'ємі діяльності оперативних апаратів  3 зростає частка кримінально-процесуальної 0, що вимагає досить високої міри підготовки в області карного процесу і криміналістики. По 27% вивчених карних справ невідкладні слідчі дії проводилися працівниками БЕП і по такій же кількості - працівниками РУОП. Більшість невідкладних слідчих дій була проведена протягом 3 діб. Тільки по 16% - в термін понад 10 діб.

Створення підрозділів РУОП, це тепер очевидне, зробило процес розслідування більш інтенсивним. Слідчими і оперативними працівниками широко використовується весь арсенал слідчих дій. По 66% карних справ вже на первинному етапі проведено проведено по 3 і більше за обшуки, по 73% карних справ працівниками РУОП-УОП за дорученням слідчого виконано по 3 і більш слідчих дій. По 70% карних справ працівники РУОП брали безпосередню участь в проведенні слідчих дій спільно зі слідчим. Слідує, правда, відмітити, що ці показники істотно розрізнюються в різних регіонах.

Безперечний інтерес представляє практика обрання у справах про злочини організованих злочинних формувань  2ме2ри припинення 0 у вигляді змісту під вартою. Таку міру припинення слідчі застосовували практично по всім вивченим карних справам (виключення складає лише одну карну справу). І це з'ясовне внаслідок суспільної небезпеки діяльності злочинних структур. Інакше виглядає судова практика з питання застосування заходів припинення. Останнім часом друкується з'явилося інтерв'ю з керівниками судових органів, в яких затверджується, що кількість обвинувачених, що звільняються з-під варти за рішенням суддів досить невелико. Можливо це і так, якщо вести мову про злочинність загалом. Однак вивчення карних справ відносно учасників організованих злочинних структур показує, що по 19,3% з них суддями прийняті саме такі рішення (прокурорами - тільки по 2,3% карних справ).

У останні роки в криміналістиці розроблені  2новие мето2ди доведені 0, дослідження зібраних доказів. Однак широке їх застосування в цей час пов'язане з необхідністю розширення фінансування діяльності експертно-криміналістичних підрозділів, їх професійного зміцнення. Наприклад, істотний внесок в боротьбу з організованою злочинністю можуть внести фоноскопические дослідження. Вони дозволяють, зокрема, перетворити в докази багато які дані, отримані шляхом проведення оперативно-розшукових заходів. Так, вивчення карних справ показало, що одним з найважливіших доказів, що сприяли викриттю організаторів злочинних формувань, є результати прослуховування телефонних переговорів (10,2%). Це вже непоганий показник, однак при посиленні техніко-криміналістичного забезпечення фоноскопических досліджень він міг би бути набагато більше. У цей час чисельність відповідних лабораторій навіть у великих економічних регіонах Росії надто мала. Фоноскопические дослідження проводяться місяцями, що утрудняє розслідування діяльності передусім організованих злочинних співтовариств.

Те ж можна сказати і про підрозділи, що здійснюють генотипическую ідентифікацію. Дослідження, що Проводяться ними надто дорогі. У США, наприклад, одне таке дослідження обходиться в 400 доларів. Однак внаслідок таких досліджень відкриваються безмежні можливості доведення. Слідами біологічного походження можна ідентифікувати людину, що значно полегшити процес пошуку і підвищить розкриваність злочинів. Будь-які матеріальні витрати тут виявляться виправданими.

Розширення діяльності злочинних структур, що охоплюють багато які регіони Росії, ближнє і дальнє зарубіжжя, показує, що тут виникає багато проблем організації розслідування, міждержавних відносин , що виходять на  2уровень 0. Будь-які спроби слідчих розширити сферу розслідування за межі своїх регіонів тут же наштовхуються на найсерйозніші проблеми. 64% слідчих як основна трудність в процесі виявлення міжрегіональних зв'язків злочинних структур відмітили невчасність виконання окремих доручень в різних регіонах Росії, 54% - низька якість їх виконання.

- 7 -

Тривалість виконання окремих доручень, що направляються в зарубіжні держави як чинник, що заважає роботі, відмітили 44% слідчих. Однак багато в чому це зумовлене тим, що значна частина слідчих (43%) взагалі не інформовані про порядок взаємодії з правоохоронними органами інших держав.

Виникають складності при виїзді в закордонні відрядження. У прикордонних областях Росії на це указало від 63 до 83% опитаних слідчих. При цьому в бесідах багато які слідчі указали, що при добре відпрацьованої системи взаємодії з правоохоронними органами інших держав, при наявності відповідних договорів необхідність виїзду в такі відрядження в більшості випадків взагалі відпала б. У розв'язанні цих проблем - величезний резерв економії державних коштів і підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю.

Дослідження, проведені в Московському інституті МВС Росії, показали, що саме по собі створення спеціалізованих служб по боротьбі з організованою злочинністю, утворення спеціалізованих слідчих підрозділів ще не вирішує автоматично вартих перед ними проблем, однією з найгостріших серед яких є  2проблема взаємодії 0. Зокрема, в числі служб, взаємодія з якими викликає найбільші труднощі, багато хто з опитаних слідчих указав підрозділи карного розшуку (47%) і апарати РУОП (біля 36%). Конкретно це виражається:

- в несвоеременном і неякісному виконанні доручень - 58% опитаних;

- в тому, що слідчі не притягуються до розробки і планування операцій по реалізації оперативних матеріалів - 46%;

- в тому, що слідчі недостатньо інформуються про результати оперативно-розшукової діяльності - 37%;

- в тому, що слідче-оперативні групи не створюються або їх склад нестабільний - 33% опитаних.

- 8 -

Вельми характерна в цьому відношенні ситуація, що склався в УВД Адміністрації Самарської області. При опиті слідчих спеціалізованого відділу по розслідуванню організованої злочинної діяльності Слідчого управління цього УВД жоден з них не пригадав жодного випадку, коли оперативні працівники УОП при УВД запропонували б спланувати спільні дії по якомусь з справ оперативної розробки, жоден з слідчих ні разу не був ознайомлений з матеріалами справ оперативного обліку. Слідчі не без основ зазначають, що інформація, зафіксована в справах оперативного обліку і що має важливе значення для розкриття злочинів, від них нерідко затаюється. У процесі дослідження був виявлений показовий своєю негативною характеристикою випадок.

29 жовтня 1992 р. слідчий СУ Залізничного РОВД міста Самари порушив кримінальну справу N 9218146 по ч.3 ст. 145 УК за фактом розбійного нападу на квартиру Купцових. 21 грудня 1992 р. в УОП УВД АСО заведено на організовану злочинну групу оперативна справа N 076 під умовним найменування "Нахаби". Основою для його закладу послужило повідомлення Управління колишнього Міністерства безпеки по Самарської області про існування організованої злочинної групи, що здійснює грабунки і розбійні напади, в числі яких - напад на квартиру Купцової. З самого початку роботи по оперативній справі в його матеріалах в рапорті оперуповноваженого була точна інформація про розбійний напад члена цього злочинного угруповання Панферова і інших, озброєних автоматом і пістолетом, на кооператив "Успіх", довершеному в місті Москві (назва і адреса кооперативу, його місцезнаходження, характер злочину, потерпіла, територіальне відділення міліції, що займалося даним фактом, і інш.). Однак ці відомості від слідчого затаїли, що спричинило значні складності в розслідуванні тяжкого злочину і викритті небезпечних злочинців. Слідчий уперше взнав про згаданий факт розбійного нападу лише після закінчення декількох місяців розслідування, з свідчень обвинуваченого Панферова. Спроба подтведить його паказания слідчим шляхом успіху не мала. У відповідь на слідчий запит з Москви була отримана відповідь, що даний факт злочину там не зареєстрований. Після безуспішних спроб слідчого встановити факт існування в Москві до-

- 9 - оператива "Успіх", місце його знаходження (обвинувачений, будучи приезжим і що діяв в групі інших співучасників, не зміг його точно назвати) і факт розбійного нападу карна справа в цій частині було припинено за відсутністю події злочину. Однак прокуратура Самарської області визнала дане рішення необгрунтованим і відмінила винесене посмтановление. Необходиомсть ретельної перевірки вказаного факту послужила однією з основ повернення карної справи на дослідування. У ході додаткового розслідування внаслідок виїзду з обвинуваченим в Москву і перевірки його свідчень на місці вдалося достовірно встановити факт розбійного нападу (а також факт укриття його від обліку в місцевому відділенні міліції). Карна справа в цій частині була виділена в окреме виробництво і направлена по перебуванню під слідством в ЗІ ОВД Муніципального округу "Коньково" міста Москви.

Результати дослідження свідчать про те, що більшість виникаючих на практикові проблем взаємодії цілком вирішуються і це залежить передусім від організації роботи на місцях. Такий висновок витікає з аналізу даних по окремих регіонах. Так, в анкетах слідчих з Санкт-Петербурга відсутні посилання на трудності взаємодії, дуже рідко вони зустрічаються в анкетах і слідчих Ніжегородської області. А ось в Москві і Московській області на них указало від 50 до 60% опитаних.

Те ж витікає і з аналізу конкретних форм взаємодії. У Санкт-Петербурге, Смоленське, Н. Новгороде слідчі практично не мають претензій до організації діяльності слідче-оперативних груп, а в Москві наявність недоліків в їх діяльності відмітили 35% опитаних слідчих, в Мос-

- 10 - ковской області - 61%.

Якими б якісними не були оперативні розробки учасників злочинних структур, які б сили не виділялися на це,  2 кінцевий результат 0 завжди пов'язаний з підсумками розслідування і судового розгляду по карній справі. А ця задача стає день від дня складніше по мірі зрощення організованої злочинності з комерційними і державними структурами, по мірі розвитку і вдосконалення злочинних організацій. Треба прямо сказати, що в цей час керівники злочинних структур, що ухиляються від безпосередньої участі в здійсненні злочинів, як правило залишаються безкарними. При опиті 64% слідчих указали, що як правило до карної відповідальності притягуються виконавці злочинів, а організатори йдуть від відповідальності. По карних справах, що знаходяться у виробництві слідчих підрозділів по організованій злочинності, приблизно тільки в 20% випадків виявлені організатори злочинної групи, в 4% - навідники, в 6% - особи, що надавали технічні засоби і транспорт.

Як правило виявити і довести існуючі корумповані зв'язки злочинних структур не вдається - на цю обставину указали 46% слідчих. Іноді вдається притягнути до карної відповідальності організаторів, і те лише в зв'язку з їх безпосередньою участю в здійсненні злочинів - 41%, в поодиноких випадках - 36%. 24% слідчих взагалі відмітили, що їм ніколи не доводилося притягувати до карної відповідальності організаторів злочинної діяльності (це особливо примітне при тому, що опитувалися виключно слідчі спеціалізованих підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, маючий значний стаж роботи). У анкетах часом зазначалося, що зведення про наявність організаторів, корумпованих зв'язків злочинних формувань при розслідуванні були отримані, але д про до а з а т ь це у встановленому в кримінально-процесуальному законі порядку не вдалося.

У процесі дослідження вивчалося питання об ту, яку  2ка2тегорії злочинів 0 є найбільш складними для розслідування. У цей час, на думку опитаних слідчих, це злочини в сфері банківської діяльності (отметили59% опитаних), хабарництво і корупція (34%), групові злочини, що вимагають виявлення організаторів і інших соучаст-

- 11 - ников, злочини, пов'язані з діяльністю комерційних структур (29%), кваліфіковане здирство (26%). Тут

Зроблене дослідження вивело ще на одну актуальну проблему, що вимагає особливої уваги наукових і практичних працівників - активне  2противодействие злочинних структур  0процессу розслідування. Ще декілька років назад такої проблеми практично не було, а в цей час тільки 17% опитаних слідчих указали, що вони не стикалися з якими-небудь формами протидії. У числі найбільш поширених способів протидії розслідуванню опитані указали:

- підкуп, залякування, насилля відносно потерпілих, свідків, членів їх сімей - 62%;

- незаконні дії оборонців обвинувачених, підозрюваних - 53%;

- спроби впливати на хід розслідування через засоби масової інформації - 27%;

- спроби впливати на судді з метою прийняття ними тих або інакших рішень, вигідних обвинуваченим - 24%.

Дані опиту слідчих підтверджуються результатами вивчення карних справ. Так, в процесі розслідування відмовилися від раніше даних свідчень в сторону, сприятливу для обвинувачених: свідки - по 19% карних справ, потерпілі - по 9%.

Цікаво, що способи протидії істотно відрізняються в різних регіонах. Так, якщо в провінційних містах спроби впливати на хід розслідування через засоби масової інформації відмітили не більше за 10% слідчих, то для Московської області цей показник становив 79%.

У методичному плані ми повинні озброїти слідчих і оперативних працівників коштами і методами протидії спробам злочинних структур процесу доведення по карних справах. Дослідження показали, що активний вплив на учасників злочинних структур дає свої результати. З одного боку, наприклад, участь оборонців на попередньому слідстві дає можливість обвинуваченим координувати свою діяльність. По 85% вивчених карних справ обвинувачені відмовлялися від раніше даних свідчень, по 35% - організатор мав можливість активно впливати на свідчення інших співучасників. З іншого боку, слідчим і оперативним працівникам по 27% вивчених карних справ вдалося " розколоти" групу, викликати протиріччя між співучасниками. У 75% випадків організатори викривалися саме їх свідченнями, в 36% - обвинувачені повідомили про інакших співучасників, по 26% - про інакші епізоди злочинної діяльності. Тому не так уже безсилі наші слідчі і оперативні працівники в боротьбі з організованою злочинністю.

Був вивчений, зокрема, питання про джерела отримання професійних знань. Отримані відповіді слідчих вражають. Так, основним джерелом знань про методи розслідування діяльності злочинних структур 67% слідчих назвали свій особистий досвід. Ради колег по роботі як таке назвали 57%. Тільки 52% слідчих як джерело професіонально необхідних знань назвали навчання в юридичному вузі. масі. Тільки 36% слідчих поповнюють свої знання шляхом самостійного вивчення наукової літератури /а це, до речі, може свідчити одночасно і про її якість/. Мало спілкуються слідчі з оперативними працівниками, з експертами, співробітниками інших служб. Тільки 33% слідчих указали на таке загальне як на джерело отримання професійних знань про методи розслідування діяльності злочинних структур.

Методичну допомогу керівників слідчих апаратів відмітили 25% опитаних, що явно недостатньо і в якійсь мірі свідчить про рівень підготовки самих керівників. Не дійдуть до слідчих випуски бюлетеня СК МВС Росії, хоч 24 % опитаних відмітили їх корисність.

Кидається в очі низька ефективність таких форм навчання як заняття в системі службової підготовки- 15% опитаних, а також навчання на курсах підвищення кваліфікації - 14%./Тут треба відмітити, що опити слідчих, що проводилися в Інституті після закінчення ними факультету підвищення кваліфікації Московського інституту дали куди як більш високі показники корисності навчання/.

Як повний провал методичного забезпечення діяльності слідчого апарату по розслідуванню злочинів, що здійснюються учасниками злочинних структур, потрібно розцінити той факт, що тільки 1,6% слідчих відмітили як джерело інформації, необхідної для їх професійної діяльності, допомога следователей-методистов. Навіть публікації в засобах масової інформації як джерело знань відмітили 2,4% слідчих.

2. Проблеми виявлення функціональних ролей учасників злочинних груп.

Феномен організованої злочинності, який раніше був в основному предметом дослідження кримінологів, в цей час привертає все більшу увагу фахівців в області ОРД, криміналістики і карного процесу. Проведені в Інституті дослідження дозволили отримати ряд цікавих даних про криміналістичну характеристику злочинних структур. Вивчення матеріалів карних справ показало, що в числі обвинувачених членів злочинних груп 63% вже були раніше судимі за різні злочини. Такий високий  2уровень рецидиви  0нельзя, як це звичайно робилося раніше, ставити в провину органам внутрішніх справ. Я би сказав, навпаки, що саме успішна діяльність апаратів РУОП дозволила в якійсь мірі вийти на ядро злочинного світу. Тому високий рівень рецидиву повинен свідчити в цей час про позитивні сторони діяльності по розкриттю злочинів, що здійснюються організованими злочинними формуваннями.

Злочинність профессионализируется: 56% обвинувачених по карних справах про злочини, що здійснюються учасниками злочинних структур, жили виключно за рахунок коштів, здобутих злочинним шляхом. По  2роду занять 0 значну частину учасників злочинних структур складають працівники комерційних організацій - 33%, працівники приватних охоронних структур - 10%, бувші спортсмени - 19%, працівники правоохоронних органів (в тому числі бувші) - 11%. Спостерігається активне залучення в діяльність злочинних структур неповнолітніх - серед обвинувачених вони становили 10%.

Аналіз  2географії діяльності 0 злочинних структур по матеріалах карних справ дав трохи несподівані результати: 81% всіх злочинів були довершені в межах одногорегиона, лише 4,5% - за рубежем, тільки по 6,8% вивчених карних справ є епізоди злочинів, довершених в інших регіонах. Ці

Очевидно, що вивчення структури злочинної організації, доведення провини окремих учасників співтовариства в цей час є надзвичайно актуальною і складною проблемою як для органів розслідування, так і для наукових працівників. Зазначається, що в цей час для злочинних структур у все більшій мірі характерна наявність "бюрократичної надбудови", в якій виділяється група лідерів, що здійснюють стратегічне управління, що формують ідеологію групи, консолідуючих зусилля різних членів групи, що визначають інвестиційну политику.2/ Для криміналістів найбільш складною проблемою є визначення шляхів доведення провини цієї категорії членів злочинної структури.

Поняття організованої групи дається в ст. 17-1 УК:" Злочин признаетчя довершеним організованої гнруппой, якщо воно довершене стійкою групою осіб, що зазделегідь об'єдналися для здійснення одного або декількох злочинів.

Обличчя, що створило організовану групу або що керувало нею, несе відповідальність за організацію і керівництво організованою групою, а також за всі довершені вказаною групою злочини, якщо вони охоплювалися його наміром"

Першим етапом в рішенні вказаної наукової задачі повинна бути конкретизація цілей розслідування. Це неможливе без функціонального аналізу злочинних структур, без виявлення на його основі ролевих функцій їх учасників. Можна передбачити, що головним тут буде дослідження функцій злочинного управління. Саме в наявності таких функцій і в їх реалізації в злочинній діяльності і укладається ключова особливість феномена організованої злочинності. -1/ Лузгин И. М. Некоторие аспекти вивчення організованої злочинності//Вісника Московського університету. Сер.11. Право. 1991.N6. С.28. 2/Організований злочинність-2. Під ред А. И. Долгової і С. В. Дьякова.-М.: Кримінологічна асоціація, 1993. С.115-116.

У теорії управління проблема функцій розроблена досить добре. 3/Застосовно до проблеми організованої злочинності нас буде цікавити наступні дві групи функцій: функції процесу управління і функції забезпечення. Саме такий підхід дозволяє правильно сформулювати тактичні задачі розслідування застосовно до вивчення діяльності злочинних структур. Постановка таких задач - хоч і перший, але надзвичайно важливий етап діяльності як слідчих, так і оперативних працівників.

У числі функцій процесу кримінального управління можна виділити наступні функції:

1/ функція інформаційного забезпечення злочинної діяльності: вивчення конъюктури, вибір об'єктів і предметів злочинного посягання, збирання інформації про них, вивчення системи охорони і забезпечення безпеки, пошук осіб, які могли б сприяти здійсненню злочину, пошук технічних засобів здійснення злочинів, зброї і транспорту і т. д.;

2/ функція прийняття кримінального рішення на здійснення злочину: визначення об'єкта і предмета злочинного посягання, місця і часу здійснення злочину, способів його здійснення, місця збуту викраденого, способу приховування злочину, способів забезпечення безпеки злочинної діяльності, визначення виконавців, ролі кожного з них і т. д.;

3/ функція організації виконання кримінального рішення: доведення злочинного задуму до виконавців, їх інструктаж, створення мотивації на здійснення злочину / залякування, аппеллирование до групових злочинних установок і кримінальних традицій, визначення частки кожного в розподілі коштів, здобутих злочинним шляхом, координація злочинною групою діяльності, особливо при її здійсненні в різних регіонах, встановлення контактів з іншими злочинними структурами і т. д./;

4/ функція контролю і регулювання також може бути виділена в діяльності злочинних структур, вона може здійснюватися як безпосередньо організаторами злочинного співтовариства, так і інакшими членами ядра злочинного угруповання. У будь-якому випадку і на ці аспекти деятенльности злочинних структур повинне бути звернено увага слідчих і оперативних працівників.

Встановлення фактів, що відносяться до реалізації різних функцій злочинного управління, в комплексі дозволяє встановити головний факт - наявність злочинного управління і коло його суб'єктів.

У діяльності злочинних структур повинно виявлятися і доводитися наявність ще однієї групи функцій злочинного управління - що забезпечують. І тут простежується закономірність універсальності функцій для будь-яких видів організованої соціальної діяльності, в тому числі кримінальної:

1/ функція кадрового забезпечення/ залучення осіб в діяльність злочинної структури, міри по забезпеченню підготовки членів злочинних структур в частині володіння зброєю, прийомами боротьби і т. д. Застосовно в розслідуванню злочинів, що здійснюються організованими злочинними структурами не можна обмежуватися встановленням самого факту причетності до здійснення конкретних злочинів, необхідно виявляти і доводити, хто і як залучав конкретну особу, в тому

- 11 - числі неповнолітніх, в діяльність співтовариства;

2/ функція матеріально-технічного забезпечення виражається в створенні фондів грошових коштів злочинного співтовариства / "общака"/, в їх збереженні, у визначенні порядку їх використання, в придбанні транспортних засобів, приміщень, зброї і інших знарядь здійснення злочину;

3/ не можна ігнорувати і функцію формування мотивацій у учасників злочинних структур. Тут мова повинна йти про виявлення виявів "злочинного виховання", впливу на психологію членів угруповання. Безумовно, при відсутності спеціальної кримінально-правової норми, що встановлює отвественность організаторів злочинних структур, більшості слідчих важко прищепити думку про необхідність поглибленого дослідження цих питань, однак і при чинному законодавстві ці чинники, загалом-то далекі від події злочини, важливі з точки зору встановлення провини керівників злочинних структур.

Виявлення ролевих функцій учасників злочинних структур в повному об'ємі в процесі розслідування представляється задачею трудноразрешимой. Однак встановлення участі конкретної особи в діяльності організованої злочинної структури хоч би в рамках реалізації в якійсь частині одній з функцій вже дозволяє судити і про наявність злочинної організації, і про вино її учасників. Рішення цієї задачі полегшується тим, що далеко не завжди обвинувачені і їх оборонці, а також свідки чітко уявляють собі значення тієї або інакшої інформації, яка може бути використана слідчим для доведення наявності злочинної організації і індивідуалізації провини кожного з її учасників.

3. Особливості інформаційно-аналітичної роботи при розслідуванні.

Однією з основних особливостей процесу розслідування діяльності злочинних структур є складність інформаційно-аналітичної роботи і прийняття рішень, зумовлена:

1/ великим числом учасників карного процесу, що попадають в сферу уваги слідчих і оперативних працівників;

2/ значним числом епізодів злочинної діяльності, належних дослідженню в процесі розслідування злочинів;

3/ обмеженими термінами прийняття тактичних рішень, швидкою зміною ситуації;

- 3 -

4/ наявністю великої кількості чинників /критеріїв/, які необхідно враховувати при прийнятті тактичних і інакших рішень;

5/ більш широким в порівнянні з іншими категоріями карних справ довкола тактичних задач, які доводиться вирішувати слідчому і оперативним працівникам, в числі яким насамперед необхідно відмітити:

- збереження таємниці слідства;

- забезпечення безпеки учасників розслідування;

- боротьбу з протидією розслідуванню учасників злочинних структур;

6/ значним числом осіб, що беруть участь в розкритті і розслідуванні злочинів, що створює істотні труднощі в повноті і своєчасному обміні інформацією, зібраною різними співробітниками.

Інформаційно-аналітична робота при розслідуванні злочинів - це збирання, зберігання, систематизація і аналіз доказової і орієнтуючої інформації з метою прийняття оптимальних для даної слідчої ситуації кримінально-правових, кримінально-процесуальних і тактичних рішень, а також з метою забезпечення діяльності взаємодіючих експертних підрозділів і органів дізнання.

Тактичне рішення слідчого - це заснований на аналізі слідчої ситуації і слідчої обстановки вольовий акт по визначенню тактичних цілей і шляхів їх досягнення.

У умовах швидкого науково-технічного прогресу техніка інформаційно-аналітичної роботи слідчого зазнає швидких змін. Тому про деякі методи, засновані на безмашинних способах обробки інформації, доводиться говорити вже в минулому часі.

Безмашинние способи збирання, систематизації і оцінки інформації можуть здійснюватися в наступних формах:

1. Конспекти результатів проведення окремих слідчих дій. Тут в короткій формі відбиваються основні відомості про доказову і орієнтуючу інформацію застосовно до кожного з слідчих дій. При цьому доцільно вказувати томи і листи

- 5 - карної справи. Такий конспект може бути застосований при плануванні розслідування, при підготовці процесуальних документів, особливо звинувачувальних висновків, а також при підготовці до проведення інших слідчих дій, зокрема, допитів обвинувачених і підозрюваних. Такий конспект особливо необхідний при наявності значного числа обвинувачених, що проходять по даній карній справі, і значного числа епізодів злочинної діяльності.

2. Схеми злочинних зв'язків, схеми зв'язків всередині злочинної групи, схеми, що відображають функціональні ролі учасників злочинних структур. При значному числі учасників злочинних структур доцільно робити декілька таких схем, в залежності від сфер діяльності і від окремих об'єктів, територій, на яких вона здійснюється.

Графічні схеми необхідні також при аналізі руху наркотиків, товарно-матеріальних цінностей, банківських документів і т. д.

Велику користь з точки зору аналізу доказової і орієнтуючої інформації приносять "шахматки", в яких по вертикалі вказуються епізоди злочинної діяльності, по горизонталі - учасники злочинних структур, а в окремих графи-докази, зібрані по даному епізоду і відносно даної особи.

3. При здійсненні злочинів в різних регіонах позитивний ефект в процесі розкриття діяльності злочинних структур, виявленні серійних злочинів дає аналітична робота з використанням географічних карт. При цьому основна увага приділяється зв'язку місць здійснення злочинів і розташування комунікацій / залізниць, водних і залізничних магістралей і т. д./. Основної

- 7 - метою такого аналізу є виявлення серійних злочинів і постійного місцезнаходження /місця проживання/ злочинців.

4. У боротьбі з незаконним оборотом наркотиків в перспективі значні результати можуть бути отримані при аналізі даних аерокосмічної зйомки з метою виявлення незаконних посівів наркотикосодержащих рослин.

5. Традиційним і досить поширеним способом аналізу доказової і орієнтуючої інформації є ведіння різного роду картотек. У залежності від характеру розсліджувати карної справи або групи карних справ, використовуються різні прийоми угруповання інформації. Найбільш поширеної є складання двох груп карток: на епізоди злочинної діяльності / в картках вказуються

- 8 - учасники здійснення даного епізоду, доказу, зведення об потерпілих і предметах злочинного посягання / і на окремих обвинувачених / епізоди, в здійсненні яких він брав участь, відомості про докази провини і інші дані /. Після проведення кожної слідчої дії / отримання інформації від оперативних працівників/ в ті або інакші картки вносяться відповідні доповнення.

Картки можуть заводитися і по інакших основах / на регіони здійснення злочинів, на об'єкти, так або інакше пов'язані з ними/. Слідчі, що спеціалізуються на розкритті неочевидних злочинів, працюючі в складі слідче-оперативних груп, ведуть картотеки викрадених предметів і цінностей по припинених карних справах про нерозкриті злочини, а також картотеки по мікрорайонах, в яких здійснювалися дані злочини. Це дозволяє правильно оцінити інформацію, яка може бути отримана при розслідуванні інших карних справ, і швидко знайти необхідну карну справу або матеріал.

Раніше в практиці діяльності слідчого апарату для здійснення інформаційно-аналітичної діяльності застосовувалися спеціальні картки з крайовою перфорацією. З появою коштів обчислювальної техніки такі картки практично вийшли з вживання.

6. Значний обсяг інформації може бути отриманий слідчим при копіткій роботі з документами різних організацій і підприємств. Так, за фактом шахрайського заволодіння ювелірними прикрасами в спеціалізованому магазині шляхом підробки касового чека в м. Харкові було збуджено карна справа, яка протягом тривалого часу залишалася нерозкритим. Відомо було тільки, що злочин довершений особою з ознаками зовнішності однієї із закавказских національностей.

Слідчим була висунена версія про те, що злочинець є гастролером, що здійснює крадіжки в різних містах. Відповіді на запити в різні МВД-УВД далі можливість підтвердити цю версію і встановити цілий ряд міст України і Росії, в яких були довершені аналогічні злочини. Далі слідчий висунув версію про те, що під час приїзду в те або інакше місто злочинець міг

- 9 - зупинятися в готелі. Протягом декількох тижнів слідчим і оперативними працівниками в різних містах вивчалися документи готелів і складалися списки осіб, які могли бути причетні до здійснення злочинів і в дні здійснення злочинів проживали там. Складені списки потім звірялися. Виявлення по декількох списках особи, того, що проживав у всіх вказаних містах в момент здійснення злочинів дозволило прямо встановити злочинця.

Істотно підвищити якість і ефективність інформаційно-аналітичної роботи слідчих і оперативних працівників при розслідуванні діяльності злочинних структур дозволяє використання коштів обчислювальної техніки. Вони можуть бути використані при рішенні самих різних аналітичних задач.

1. Для складання складних аналітичних процесуальних документів /звинувачувальних висновків, постанов про продовження термінів слідства і змісту обвинувачених під вартою і інших/; рішення цієї задачі здійснюється з використанням текстових редакторів, але і автоматизованих інформаційно-пошукових систем/АИПС/, які дозволяють формувати текст і систематизувати інформацію, що є по епізодах злочинної діяльності, по предметах злочинного посягання, по особах, притягнутих до карної відповідальності. Використання цих методів в діяльності слідчої частини Слідчого комітету МВС Росії на базі АИПС " Бінар-3" дозволило різко скоротити час, що затрачується на складання звинувачувальних висновків навіть по найбільш складних і великих по об'єму карних справах.

2. У процесі розслідування можуть також використовуватися підсистеми інформаційного забезпечення роботи слідчих і працівників дізнання з доказовою і орієнтуючою інформацією. У цей час вони працюють на базі АИПС. У Слідчому управлінні ГУВД м. Москви використовується АИПС "Арсенал", створена на базі програмного засобу "ФЛИНТ". У інших регіонах, правоохоронних органах використовуються і інакші АИПС. Відмінності між ними - в швидкодії, інтерфейсі, але не в принципах функціонування. Тут головним є проектування структур баз даних, детализація і логічна

- 10 - стрункість тезаурусов / класифікаторів інформації /. У числі основних напрямів використання АИПС в діяльності слідчих і органів дізнання при аналізі доказової і орієнтуючої інформації можна назвати наступні:

- аналіз інформації по одному складному, многоепизодному карній справі, по якій до карної відповідальності притягується декілька чоловік; тут інформація групується по епізодах, об'єктах, особах, часі, місці здійснення злочинів, по типу доказів, що є, що дозволяє систематизувати всю інформацію, що є і в необхідних випадках отримувати її в певній структурі, наприклад, по схемі: особа- епізод - докази і орієнтуюча інформація; це дуже важливе, зокрема, при підготовці до проведення складних допитів, інших слідчих дій;

- аналіз інформації по групі карних справ: припинених за невстановленням особи, належної залученню як обвинувачений, збудженої за численними фактами здійснення злочинів, особливо в умовах надзвичайних ситуацій; в свій час при розслідуванні численних злочинів, довершених на грунті міжнаціональних зіткнень в м. Сумгаите саме використання АИПС, в яку були включені дані по багатьох карних справах, що знаходяться у виробництві різних слідчих, дозволило виявити ті з них, які могли бути довершені одними особами;

- аналіз інформації про рух товарно-матеріальних цінностей, документів і т. д.; такий аналіз надто необхідний при проведенні документальних ревізій, при розслідуванні численних епізодів отримання наркотиків по підробних рецептах, при розслідуванні злочинів в сфері банківської діяльності: так, в Слідчому комітеті МВС РФ на базі системи "Бінар-3" здійснюється аналіз інформації про надходження підробного кредитового авізо з різних регіонів Росії, що дозволяє виявляти фірми, банки і конкретних осіб, що бере участь в здійсненні цих злочинів.

При розслідуванні діяльності організованих злочинних структур виникає необхідність рішення пошукових, аналітичних задач в графічному режимі, наприклад, шляхом складання схеми злочинних зв'язків в кримінальній

- 11 - угрупованню. Часто при використанні графічних схем вирішити цю задачу не вдається через особливу складність і разветвленности злочинних зв'язків, а також через необхідність показати зміст таких зв'язків. Сучасні комп'ютерні розробки дозволяють багато в чому вирішити цю проблему. Так в Інституті проблем інформації Російської академії наук розробляється система " Спрут", спеціально орієнтована на виявлення і моделювання зв'язків в злочинних угрупованнях. Вона дозволяє фіксувати і інформацію, що відображає якісні характеристики таких зв'язків /корупція, родинні зв'язки і т. д./. Аналогічні системи, наприклад, система "Кондор"/ м. Омск/ дозволили б значно оптимізувати процес аналітичної роботи слідчих по карних справах.

Актуальною проблемою поліпшення процесу інформаційно-аналітичної роботи при розслідуванні злочинів є більш широке використання слідчими автоматизованих криміналістичних учетов.

Значна частина учетов в цей час ведеться на основі текстової інформації. І тут в основі використання АИПС повинна лежати система понять для опису інформації і здійснення пошуку. Такі поняття, об'єднані в класифікатори, в цей час дані в документах, затверджених наказом МВС Росії від 31 серпня 1993 року /додаток 2 /.

Тема №

Огляд місця випадку.

План лекції:

1. Поняття і задачі огляду місця випадку.

2. Нормативні акти, що регламентують огляд місця випадку.

Права і обов'язки фахівця при ОМП.

3. Загальні положення тактики ОМП. Етапи ОМП. Оформлення результатів

огляду.

============= 1 ==============

Поняття і задачі огляду місця випадку.

- -

ОГЛЯД МІСЦЯ ВИПАДКУ - невідкладна слідча дія,

направлена на встановлення, фіксацію і дослідження обстановки місця

випадку, слідів злочину і злочинця і інакших фактичних

даних, що дозволяє в сукупності з іншими доказами зробити

висновок про механізм випадку і інші обставини розсліджувати

події.

Огляд місця випадку як слідча дія є

важливим засобом отримання інформації про розсліджувати злочин.

Від його якості в багатьох випадках залежить успіх розслідування, оскільки

отримана при огляді місця випадку може носити доказовий

характер. При цьому нерідко фактичні дані, отримані

внаслідок огляду, неможливо отримати з інших джерел.

Дільниця місцевості або приміщення, в межах якого виявлені

сліди довершеного злочину, називається МІСЦЕМ ВИПАДКУ.

При цьому мається на увазі, що злочин міг бути довершений як

в місці його виявлення, так і в іншому місці.

На відміну від місця випадку МІСЦЕМ ЗЛОЧИНУ вважається

район здійснення злочину або настання злочинного результату,

сліди якого могли бути виявлені і поза цим районом.

ЦІЛІ огляду полягають у виявленні слідів злочину і

інших речових доказів, в з'ясуванні обстановки і інакших обставин,

що має значення для справи (ст. 178 УПК РСФСР).

Визначаючи загалом ЗАДАЧІ огляду можна сказати, що вони складаються

в збиранні і дослідженні доказів.

ЗАГАЛЬНОЮ ЗАДАЧЕЮ огляду місця випадку є встановлення

механізму випадку у всіх деталях, тобто відповісти на питання

про той, що саме і яким чином сталося на місці випадку.

Загальна задача огляду місця випадку розбивається на ряд

ПРИВАТНИХ задач:

- вивчення і фіксація обстановки огляду місця випадку

- встановлення характеру впливу злочинця на навколишнє середовище

- виявлення, фіксація і вилучення слідів злочину і злочинця

- виявлення злочинця і мотивів злочину

- встановлення причин і умов, сприяючих здійсненню злочинів

- отримання необхідних даних для здійснення подальших слідчих

дій і оперативно-розшукових заходів

ОБ'ЄКТАМИ ОГЛЯДУ місця випадку є:

- місце, з яким пов'язане уявлення про випадок, т. е. дільниця

місцевості або приміщення

- обстановка місця випадку

- труп

- сліди злочину і злочинця

- інакші предмети або документи, що знаходяться на місці випадку.

Огляд місця випадку може бути ПЕРВИННИМ (рово-дится

уперше), ПОВТОРНИМ (мотр вже вивченого місця випадку,

при цьому об'єктами дослідження можуть бути вже не все, а лише окремі

елементи місця випадку) і ДОДАТКОВИМ (правлен на вивчення

конкретних об'єктів, які по яких-небудь причинах не були

оглянуті при первинному огляді).

================ 2 ================

Нормативні акти, що регламентують огляд місця випадку.

Права і обов'язки фахівця при ОМП.

- -

Процесуальний порядок слідчого огляду передбачений статтями

178-180 і 182 УПК РСФСР (8 - Основи для виробництва огляду,

179 - Порядок виробництва огляду, 180 - Огляд трупа, 182 - Протокол

огляду і огляду). Згідно із законом слідчий

огляд завжди проводиться слідчим особисто і в присутності

зрозумілих.

Слідчий має право залучити до участі в огляді обвинуваченого,

підозрюваного, потерпілого, свідка. У необхідних випадках для

участі у виробництві огляду слідчий може запросити відповідного

фахівця, незацікавленого у виході справи: криміналіста,

медика, інженера тієї або інакшої спеціальності, товарознавця товароведение і т. п.

ФАХІВЕЦЬ - учасник огляду допомагає слідчому у виявленні,

фіксації, вилученні і збереженні доказів, в фіксації результатів

огляду і їх оцінці, консультує слідчу з питань,

що вимагають спеціальних пізнань. Фахівець-криміналіст бере участь в розшуку

речових доказів на місці випадку, допомагає слідчому

в застосуванні спеціальних технічних засобів огляду. Він не

є експертом в процесуальному значенні слова і не має права давати

які-небудь висновки в ході огляду місця випадку.

Участь фахівця при огляді місця випадку регламентується

з. 133 прим. УПК РСФСР. Фахівець зобов'язаний: з'явитися по виклику;

брати участь у виробництві слідчої дії, використовуючи свої

спеціальні знання і навики для сприяння слідчому у виявленні,

закріпленні і вилученні доказів; звертати увагу слідчого на

обставини, пов'язані з виявленням, закріпленням і вилученням доказів;

давати пояснення з приводу дій, що виконуються ним. Фахівець

має право робити належні занесенню в протокол заяви, пов'язані

з виявленням, закріпленням і вилученням доказів.

Порядок роботи фахівця при огляді місця випадку

визначений також Повчанням по роботі експертно-криміналістичних

підрозділів органів внутрішніх справ - додатком до наказу МВС СРСР

№ 300 від 30 листопада 1989 року.

============= 3 =============

Загальні положення тактики ОМП. Етапи ОМП.

Оформлення результатів огляду.

До числа загальних положень тактика слідчого огляду відноситься

своєчасність огляду, його об'єктивність і повнота, активність

огляду, методичність і послідовність його виробництва.

СВОЄЧАСНІСТЬ огляду полягає в проведенні цієї слідчої

дії відразу ж, як в ньому виникає необхідність.

Огляд місця випадку є єдиною слідчою дією,

яка закон у випадках, що не терплять зволікання, дозволяє

провести до збудження карної справи з метою виявлення ознак

злочину.

ОБ'ЄКТИВНІСТЬ огляду укладається, передусім, в дослідженні

і фіксації усього виявленого при огляді тільки в тому вигляді,

в якому це було насправді. З метою обмеження суб'єктивних

чинників при огляді не можна віддавати перевагу жодній з

версій, що висуваються. Об'єкти повинні бути досліджені з точки зору

всіх можливих версій, без упередженості і упередження. Об'єктивність

огляду виявляється також і в тому, що в протоколі, що відображає

результати огляду, не повинні приводитися висновки, висновки і припущення

ні слідчого, ні інші учасники огляду.

ПОВНОТА огляду означає забезпечення при огляді виявлення,

фіксації і досліджень всіх тих фактичних даних, які мають

доказове значення у справі.

Правильна організація огляду передбачає єдине керівництво

його проведенням. Це означає, що незалежно від кількості

учасників огляду керує оглядом завжди одну особу - слідчий

(працівник органу дізнання), вказівки якого обов'язкові для всіх

учасників огляду.

АКТИВНІСТЬ складається, по-перше, в тому, що огляд виробляється

учасниками внаслідок свого службового положення незалежно від спонук

зацікавлених осіб і, по-друге, в тому, що вони діють активно,

вживаючи всіх заходів до виявлення слідів злочину, проявляючи

творчу ініціативу у виконанні свого службового обов'язку, наполегливість

і завзятість в розкритті злочину і викритті злочинця.

МЕТОДИЧНІСТЬ - це застосування найбільш ефективних для даних

об'єктів і в даній обстановці методів, прийомів огляду.

ПОСЛІДОВНІСТЬ - суворо певний порядок дій при

огляді, яким керуються учасники огляду.

Сукупність вищеперелічених загальних положень тактики огляду

і є та тактична основа, яка визначає, з точки зору криміналістики,

вимоги, що пред'являються до огляду місця випадку.

Огляд місця випадку можна розділити на три етапи:

- підготовчий

- робітник

- заключний.

Значення такого розділення - систематизувати дії учасників

огляду, встановити таку послідовність їх дій, яка

дозволяє якісно провести огляд.

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП огляду місця випадку:

- -

- перевірити готовність технічних засобів;

- необхідно заздалегідь вивчити обставини злочину (у-тем

опиту);

- встановити, чи вироблялися дії з охорони місця його здійснення

(ля вияснения - які зміни, ким і з якою метою могли

бути зроблені до прибуття слідче- оперативної групи), в

необхідних випадках видалити з місця випадки всіх сторонніх

осіб;

- уточнити задачі, які необхідно вирішити в ході огляду;

- намітити план своїх дій, що забезпечує виконання поставлених

задач, уточнити межі огляду, послідовність дій по виявленню,

фіксації і вилученню слідів і речових доказів;

- погодити даний план зі слідчим.

РОБОЧИЙ ЕТАП огляду місця випадку складається із загального і

- -

детального оглядів. ЗАГАЛЬНИЙ огляд починається з огляду місця випадку

в цілях: - орієнтування;

- розв'язання питання про початкову точку і спосіб огляду;

- вибору позиції для виробництва орієнтуючої і оглядової

фотозйомки і здійснення її до внесення змін

в обстановку місця випадку;

При огляді місця випадку можуть бути застосовані три основні

способи:

- концентричний;

- ексцентричний;

- фронтальний.

При КОНЦЕНТРИЧНОМУ способі огляд ведеться по спіралі від периферії

до центра місця випадку, під яким звичайно розуміється самий

важливий об'єкт (труп, сейф, машина) або умовна точка.

При ЕКСЦЕНТРИЧНОМУ способі огляд ведеться від центра місця

випадку до його периферії (по спіралі, що розгортається ).

При ФРОНТАЛЬНОМУ способі огляд ведеться у вигляді лінійного огляду

площ від однієї їх межі до іншої.

Постійного правила застосування того або інакшого способу не існує.

При виборі способу враховуються конкретні обставини.

Так, огляд приміщення рекомендується звичайно проводити від входу в

нього, т. е. концентричним способом. Огляд відкритої місцевості доцільно

вести від центра до периферії (ексцентричним методом), оскільки

іноді скрутно на початку огляду визначити межі місця

випадку, або способом фронтального огляду, коли територія

дуже обширна і її можна розділити на смуги.

** СУБ'ЄКТИВНИЙ і ОБ'ЄКТИВНИЙ методи огляду. **

Після закінчення загального огляду наступає стадія ДЕТАЛЬНОГО

огляду, під час якого:

- проводиться вузлова і детальна фотозйомка (ельние деталі місця

випадку, сліди і предмети, що мають значення речових доказів,

спочатку фотографуються в тому вигляді, в якому вони були виявлені,

потім з використанням прийомів судової фотографії);

- об'єкти ретельно і детально оглядаються ( цією метою їх можна

брати в руки за точки найменшого зіткнення); при цьому не

треба забувати, що крім слідів пальців, на них можуть бути і інші

сліди, микрочастици і т. д.;

- приймаються всі доступні заходи до розшуку і виявлення на місці

випадку слідів злочину і злочинця;

- проводиться попереднє дослідження слідів з метою розкриття

злочину і розшуку злочинця;

- відбираються об'єкти або їх частини зі слідами, вилучаються сліди з тих

об'єктів, які не можна вилучити, а якщо це неможливе, зі слідів

знімаються копії (зліпки);

- фіксуються негативні обставини.

НЕГАТИВНІ обставини - суперечать уявленню про

звичайний для даної ситуації "хід речей":

- відсутність необхідних в даній обстановці предметів і слідів;

- наявність предметів, що є в даній обстановці чужеродними, сам

факт виявлення яких в даному місці незвичайний.

ІНСЦЕНУВАННЯ - штучне створення особою, зацікавленою

в певному виході слідства, обстановки, не відповідної фактично

події,

що відбулася на цьому місці МОТИВИ інсценування можуть бути різні:

- інсценування одного злочину для приховання іншого;

- інсценування незлочинної події для приховання довершеного злочину;

- створення видимості довершеного злочину для приховання фактів,

що не мають кримінального характеру (еспечности, недбалості, аморальної

поведінки і т. д.);

- створення помилкового уявлення про окремі елементи довершеного

злочину.

ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП огляду місця випадку.

- -

На заключному етапі огляду місця випадку слідчий:

- складає протокол огляду і необхідні плани, креслення

(фахівець при цьому надає допомогу в описі слідів);

- упаковує об'єкти, вилучені з місця випадку

(иалист в необхідних випадках також надає допомогу

слідчому в упаковці вилучених слідів, зліпків і інших

речових доказів, і при наявності постанови про

призначення експертизи (чи письмового завдання оперативного

працівника) доставляє їх в експертну установу);

- вживає заходів до збереження тих маючого доказове

значення об'єктів, які неможливо вилучити з місця випадку;

- вживає заходів по тих, що поступили від учасників огляду і інакших

осіб заявам, що відносяться до огляду місця випадку.

Відповідно до пункту 2.2.5 Повчання по роботі ЕКП ОВД

при складанні слідчим протоколу огляду місця випадку фахівець

надає допомогу в описі слідів, повідомляючи наступні відомості:

- кошти, що застосовувалися для виявлення слідів;

- способи їх вилучення;

- місце знаходження слідів (редмет, на якому вони виявлені, характер

поверхні);

- кількість слідів, їх вигляд (оверхностние або об'ємні, статичні

або динамічні і пр.), форму, розміри, індивідуальні особливості;

- спосіб додаткової фіксації слідів (отографирование, складання

схеми).

Результати застосування фотозйомки оформляються у вигляді фототаблиц

на спеціальних бланках і супроводяться пояснювальними написами. Фо-тотаблици

підписуються фахівцем, що проводив зйомку.

Фототаблица і негативи надаються слідчому в термін не

понад 5 діб з моменту закінчення виробництва огляду..

МОСКОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МВС РОСІЇ

УНК КРИМІНАЛІСТИКИ І КАРНОГО ПРОЦЕСУ

С. А. Катков

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, що ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ УЧАСНИКАМИ

ЗЛОЧИННИХ СТРУКТУР В СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО

МАЙНА.

Лекція.

1994 р.

- 2 -

Питання:

1. Характеритика злочинів, що здійснюються учасниками злочинних структур в сфері приватизації державного майна.

2. Методика розслідування розкрадання і посадових злочинів, пов'язаного з приватизацією державної і муніципальної власності.

3. Методика розслідування масового розкрадання грошових коштів вкладників керівниками комерційних структур.

Література:

- 3 -

1. Характеристика злочинів в сфері

приватизації державної і муніципальної

власності.

Економічні перетворення, що Відбуваються в Росії в основному зумовлені зміною відносин власності. Здійснення приватизації державної і суспільної власності вводить суспільство в нове економічне вимірювання, здатне вивести країну з глибокої соціально-економічної кризи.

Дані статистики вказують на активний розвиток і поглиблення цього процесу. Починаючи з 1991 р., по Росії приватизовано більше за 20 000 різних підприємств. У найбільшій мірі процес приватизації порушив підприємства торгівлі і громадського харчування, але значною мірою - і промислові підприємства. Разом з тим, і вітчизняний, і зарубіжний досвід приватизації показує, що цей процес, маючи позитивні цілі, провокує активізацію антигромадських виявів безпосередньо в сфері приватизації, приводить до зростання традиційних злочинів в сфері економіки (розкрадання, зловживання службовим положенням, хабарництво) і появи нових, пов'язаних з діяльністю комерційних структур і їх взаємодією з державними підприємствами, банками, владними структурами.

Зростання корисливих злочинів зумовлене і такими чинниками, як зниження життєвого рівня великої частини населення, викликане спадом виробництва, зростанням інфляції, безробіття. Незважаючи на це, починаючи з 1988 р. сталася зміна стійкої тенденції зростання злочинів, що виявляються в сфері економіки на послідовне їх зниження. Так, в 1992 р. число виявлених злочинів в сфері економіки знизилося на 10 % в порівнянні з 1988 р.

Таке зниження статистичних показників співпало з реформуванням економіки і може бути обьяснено не зниженням рівня реальної злочинності, а збільшенням її латентности.

За даними експреса-дослідження, проведеного НДІ МВС РФ, соціально-психологічне неприйняття комерційних структур в середовищі державних службовців корупцію, хабарництво, масові побори. Про це заявили 38 % опитаних підприємців. У деяких регіонах в корумповані відносини залучено до двох третин ком-

- 4 - мерсантов. Виявляється велике число операцій про перехід права на державну або муніципальну власність або на користування нею до комерційних структур на невиправдано пільгових умовах, широку участь державних органів і посадових осіб в бізнесі.

Економічні злочини, що здійснюються в сфері приватизації, що використовуються злочинцями способи збагачення різноманітні, але все ж серед них можна виділити ряд основних, найбільш поширених, а саме:

1. Розкрадання державного майна, замасковане під приватизацію, і посадові злочини (хабарництво і зловживання службовим положенням), пов'язані із заниженням вартості майна, належного приватизації:

2. Масове розкрадання приватизаційних чеків, грошових коштів і іноземної валюти вкладників керівниками інвестиційних фондів, банків і інших комерційних структур шляхом шахрайства.

Методика розслідування цих злочинів буде розглянута як питання справжньої лекції.

2. Розслідування розкрадання і посадових злочинів,

пов'язаного з приватизацією державної і

муніципальної власності.

Порядок приватизації державної і муніципальної власності регламентується досить значним числом актів, прийнятих органами як законодавчої, так і виконавчої влади. До їх числа відносяться: Закон "Про приватизацію державних і муніципальних підприємств в Російській федерації", Державна програма приватизації державних і муніципальних підприємств в Російській Федерації, Укази Президента N 721 "Про організаційні заходи по перетворенню державних підприємств, добровільних обьединений державних підприємств в акціонерні товариства", N 1230 "Про регулювання орендних відносин і приватизації майна державних і муніципальних підприємств, зданого в оренду".

Приведений перелік є далеко не повним. Потрібно відмітити, що розслідування різних злочинів, пов'язаних з процесами приватизації, істотно ускладняється множинністю, безсистемністю правового регулювання цих питань, майже всі нормативні акти і акти застосування права з питань, пов'язаних з

- 5 - розпорядженням власністю і приватизацією, або суперечать конституції і відповідним законам, оскільки спираються на укази президента, або розходяться з указами, оскільки грунтуються на чинних і не відмінених законах, а часом правові акти взагалі відсутні, наприклад, по приватизації власності суспільних обьединений. Правовий контроль за приватизацією істотно звужений і багаторівневим характером законодавства - закони, укази Президента РФ, акти уряду і інших органів представницької і виконавчої влади, їх внутрішньою суперечністю, наданням додаткових повноважень деяким місцевим органам управління на проведення прискореної приватизації по самостійно розроблених планах.

Але, в той же час, результати вивчення карних справ і матеріалів дослідчої перевірки про порушення при приватизації підприємств дають основу затверджувати, що карна юстиція є одним з тих інструментів, за допомогою яких можуть коректуватися процеси разгосударствливания економіки.

Протиправні дії в процесі приватизації і маскування їх під законні дії практично не можуть здійснюватися поодинці, тому обьективно відбувається обьединение злочинних елементів з посадовими особами в організовані групи, здібні до масштабних злочинів проти власності.

Посадові особи є основними учасниками процесу приватизації: вони мають право розпоряджатися державним майном по посаді, беруть участь в розробці планів приватизації, підготовці, реєстрації і затвердженні документів, їх контролі. Вже виявлені численні факти здійснення ними корисливих злочинів, зокрема, отримання хабарів і зловживання службовим положенням, прямого розкрадання державного майна, замаскованого під приватизацію.

Способи розкрадання державного майна, замаскованого під приватизацію, або зловживання службових положенням з корисливою метою, наступні:

1. Пряме заволодіння державною або муніципальною власністю, належною приватизації. Наприклад, ГУВД м. Санкт-Петербурга розсліджувати карна справа відносно колишнього начальника управління механізації Незабудкина В. Е., який, використовуючи своє службове положення, при приватизації очолюваного ним управління організував товариство з обмеженою відповідальністю (ТОО)

- 6 - "Оріон", в яке перерахував понад 30 млн крб. державних коштів і став його одноосібним засновником. Дії Незабудкина кваліфіковані по ст. 147-1 УК РФ, однак потрібно помітити, що кваліфікація не є остаточною, т. до. карна справа ще не розглянута в суді.

2. Незаконне отримання прав на управління і розпорядження державним майном з порушенням порядку приватизації шляхом зловживання службовим положенням. Так, керівник муніципального підприємства "Ресторан Русь" С. в м. Павловське Ніжегородської обл. представила до реєстраційних органів в числі інших засновницьких документів підробний протокол загальних зборів трудового колективу підприємства, з якого слідувало, що всі члени колективу згодні з приватизацією. Потім вона разом з двома знайомими заснувала приватне підприємство - ТОО, яке викупило все майно ресторану. Працівники ж ресторану не були інформовані про приватизацію і не викупили частину його майна, на що мали переважне перед іншими громадянами право. Действія С. кваліфіковані по ст. 170 ч.2 УК РФ.

Крім того, виявляються досить численні факти хабарництва як з боку керівників підприємств, що приватизуються, так і представників федеральної і місцевої влади.

У тих випадках, коли відомості про порушення в сфері приватизації отримані з офіційних джерел, наприклад, з публікацій в засобах масової інформації, або викликає сумнів обьявленная вартість майна, що виставляється на аукціон і т. п., на стадії дослідчої перевірки необхідно з'ясувати наступні обставини.

1. Факт і правильність проведення зборів трудового колективу, де розглядалися варіанти приватизації і приймався її план, затверджувався статут АТ або ТОО.

2. Порядок узгодження акціонування з вищестоящою організацією, місцевим комітетом по управлінню майном і Госькомімуществом.

3. Дотримання правил реєстрації АТ.

4. Чи Мали місце порушення при розподілі і продажу акцій (чи проводився продаж акцій на інвестиційних торгах, чи реалізоване 51 % акцій працівникам підприємства).

5. Дотримання умов особливого режиму для частини державного майна, яке при приватизації не повинне ставати имущест-

- 7 - вом АТ.

6. Правильність акту оцінки майна.

7. Наявність яких-небудь даних про зловживання з боку посадових осіб, вирішальні питання, пов'язані з приватизацією, і керівників підприємства, що приватизується, зокрема, про отримання ними хабарів.

Таким чином, первинні перевірочні дії складаються з:

- отримання обьяснений від членів трудового колективу з питань про проведення загальних зборів і розглянуті на йому питання, порядок продажу акцій, наявність або відсутність фактів зловживань з боку посадових осіб;

- вивчення документів, прийнятих на загальних зборах;

- вивчення реєстраційних документів в комітетах по управлінню майном;

- проведення бухгалтерської повної або вибіркової перевірки правильності підрахунку майна, що викуповується для встановлення різниці між первинною вартістю, фактичним зносом основних коштів і відповідності фактичної залишкової вартості, вказаної в документах. Потрібно мати на увазі, що первинна вартість повинна визначатися в поточних цінах на аналогічне обладнання, а не по цінах на рік монтажу.

При наявності основ збуджується карна справа, при розслідуванні якого можна використати традиційні методики.

Оптимальна послідовність первинних слідчих дій в таких випадках наступна:

- виробництво виїмки приватизаційних документів в комітеті по майну і в АТ і їх огляд:

- допити підозрюваних, при необхідності - розв'язання питання про обрання заходів припинення:

- допити потерпілих і свідків:

- проведення почеркознавських експертиз і технічного дослідження документів:

- проведення комплексної економічної експертизи для визначення вартості майна, що приватизується.

Як вже вказувалося, процес приватизації супроводиться хабарництвом з боку різних посадових осіб. Методика розслідування карних справ про хабарництво досить глибоко пророблена і ми можемо на неї спиратися, хоч розслідування епізодів взя-

- 8 - точничества, пов'язаних з приватизацією, має свої специфічні риси.

Як межу, в якійсь мірі що спрощує процес доведення по карній справі, можна відмітити ту обставину, що у справах цієї категорії посадова особа залишає значне число документів, складених, підписаних або завізованих ним і за своїм змістом ці документи прямо вказують на ті дії, які виконувалися в інтересах підкуповуючого, будучи, тим самим, доказами, що дозволяють, нарівні з іншими, викрити хабарника.

З іншого боку, по таких справах дуже невелико число випадків заяв про здирство хабаря, що утрудняє використання такого ефективного прийому, як затримання на місці злочину. Часто співробітники БЕП і РУОП мають в своєму розпорядженні рясну і докладну інформацію про хабарника, відомі "такси" за надання різних "послуг" посадовою особою, однак обличчя, у яких вимагаються хабарі, приховують такі факти, т. до. самі, в свою чергу, є учасниками інших протиправних дій.

Типовими слідчими ситуаціями при розслідуванні хабарництва є наступні:

1. Є конкретні факти про те, що посадовою особою отриманий хабар.

2. Є дані про те, що посадовій особі обіцяна і буде даний хабар.

3. Є факти здирства хабаря.

Найбільш труднодоказуемой і поширеної у справах, пов'язаним з приватизацією, є перша. У цьому випадку проводяться наступні первинні слідчі дії: допит свідка, виїмка і огляд документів, що свідчать про виконання посадовою особою дій на користь підкуповуючого, затримання і допит підкуповуючого, затримання і допит хабароодержувача, його особистий обшук, обшуки по місцю проживання і роботи, огляд предметів хабаря, проведення очних ставок і при необхідності - почеркознавської експертизи і криміналістичного дослідження документів.

Оптимальна послідовність первинних слідчих дій по подальших двох ситуаціях приблизно однакова. Збудженню карної справи передує перевірка повідомлення, головною метою при цьому є встановити, чи немає провокації посадової особи. Далі звичайно виконуються: допити свідків і заявника, якщо такий є, затримання хабарника на місці злочину, його особистий

- 9 - обшук, обшуки по місцю його затримання і проживання, допит заримованого, огляд предметів хабаря, виїмка і огляд документів, проведення очних ставок і експертиз, вказаних вище.

Природно, що найбільш ефективним прийомом викриття хабарника є його затримання на місці злочину. Нарівні з правильним вибором моменту затримання важливе значення має застосування криміналістичної техніки, особливо відеозапису і прослуховування приміщення. Використання чинника раптовості приводить до того, що хабароодержувач безпосередньо після затримання внаслідок розгубленості часто правдиво розказує про те, що відбулося, а якщо і намагається привести вимишлені відомості, то вельми непереконливі, що і фіксується відеозаписом. Крім того, відеозапис дозволяє виключити в майбутньому спроби обьяснить дачею в момент затримання свідчень наданням фізичного або психологічного тиску.

Так, в Тульської обл. працівник фонду муніципального имушества шляхом здирства отримав хабар за видачу посвідчення на приватизацію магазина. Хороше оперативне забезпечення і ретельність при розробці операції по затриманню на місці злочину, зокрема, уміле використання криміналістичної техніки, дозволило зібрати докази, на основі яких сесія міськради дала згоду на залучення хабарника, що був депутатом, до карної відповідальності.

3. Методика розслідування масового розкрадання грошових

коштів вкладників керівниками комерційних

структур.

Приватизація державного і муніципального майна, початок діяльності комерційних структур в сфері банківської діяльності, створення акціонерних товариств і акціонерних товариств закритого типу (АТ і АОЗТ), деякі з яких стали акумулювати грошові кошти юридичних і фізичних осіб, в тому числі і державних підприємств, привело останнім часом до появи нового вигляду злочинів - масового розкрадання грошових коштів вкладників керівниками комерційних структур.

Так, протягом 1994 р. слідчими підрозділами ГУВД м. Москви розсліджувати понад 50 карних справ цієї категорії, по-

- 10 - що терпіли по яких є понад 10 тис. юридичних осіб, в тому числі і державні підприємства, і декілька сотень тисяч громадян. Ці злочини викликають великий суспільний резонанс і простежується тенденція до їх зростання. У 1993 р. число таких карних справ було менше за 50 по всій Російській Федерації, то в 1994 р. їх більше за 50 тільки по м. Москві.

Наприклад, 3-ним відділом СУ ГУВД м. Москви розсліджувати карна справа відносно генерального директора АОЗТ "Незалежний нафтовий концерн" Мельникова А. Р. Мельников, його заступники Яров і Абалмасов в період з січня по березень 1994 р. через мережу фондових магазинів м. Москви організували продаж населенню незабезпечених векселів цього АОЗТ, зняли з рахунків отримані гроші і сховалися. Встановлене 17 тис. потерпілих, заподіяні ним збиток складає біля 10 млрд крб.

ЗІ 3-го РУВД розсліджувати карна справа відносно керівників фінансово-інвестиційної компанії (ФИК) Л. Е. Н. И. Н., які, обіцяючи виплату високих відсотків по внесках в рублях і валюті, отримали від вкладників - фізичних і юридичних осіб гроші в сумі 3,5 млн доларів США, викрали їх і сховалися.

Генеральний директор концерну "Тібет" Дрямов, обіцяючи виплату високих відсотків по внесках і не маючи ліцензії на проведення банківських операцій, організував збір приватизаційних чеків і вільних грошових коштів у громадян і юридичних осіб, викрав понад 10 млрд рублів і сховався. Встановлено більше за 10 тис. потерпілих. Діяльність концерну "Тібет" продовжувалася з липня 1993 по серпень 1994 р.

Аналогічні карні справи розсліджувати практично у всіх регіонах Росії. Аналіз матеріалів цих карних справ дозволяє встановити деякі закономірності.

Звертає на себе увагу той факт, що всі без виключення справи збуджувалися тільки по офіційно отриманих матеріалах і жоден злочин не було виявлено оперативним шляхом. У основному мотивами до збудження справ були заяви рядових співробітників ЧИФ, АТ і т. д. про те, що керівники цих установ сховалися, гроші на рахунках відсутні, робота установ фактично припинилася, або просто фактичне припинення діяльності установ. Ця обставина вказує на слабе оперативне обслуговування комерційних структур апаратами БЕП і РУОП. З іншого боку, потрібно відмітити, що до внесення змін і доповнень в УК і УПК 7 липня 1994 р., в

- 11 - частковість, ст. 147-1 УК, кримінально-правова оцінка діяльності комерційних структур була невизначеною, що звужувало можливості і поле діяльності оперативних підрозділів.

З загального числа карних справ цієї категорії для розгляду в суд направлене тільки 17 %, т. е. в середньому, одна справа з шести. Інші справи припиняються по основах ст. 195 п. п.1 і 3 УПК, в однаковій пропорції, т. е. в зв'язку з тим, що обвинувачені сховалися від слідства і суду і в зв'язку з невстановленням особистості винних. Інакшими словами, розкриваність цього вигляду злочинів невисока. Це обьясняется тією обставиною, що власники таких комерційних структур, знаючи про терміни масових виплат відсотків по внесках, зазделегідь вживають заходів по изьятию грошових коштів і переховуються з викраденим приблизно за 10-15 днів до цього терміну.

Гроші ними вилучаються або готівкою, якщо сума відносно невелика, або переводяться на рахунки в банках країн дальнього зарубіжжя, що не є членами Інтерполу, в зв'язку з чим стає практично неможливо прослідити їх подальший рух. У основному гроші переводилися в банки Сингапура, Таїланда і Тайваню.

Ще однією особливістю карних справ даної категорії є та обставина, що розкрадання коштів здійснюється з використанням комерційних структур, як правило, що не мають ліцензій на банковкую діяльність і проведення банківських операцій. Це пов'язано з тим, що наявність ліцензії на проведення банківських операцій означає і більш суворий контроль з боку Центробанку, що робить неможливою тривалу злочинну діяльність. Так, чековий інвестиційний фонд (ЧИФ) Приват-Инвест діяв тільки 2 місяці і заподіяний потерпілим збиток виявився не так великий - біля 150 млн рублів.

З точки зору методики розслідування карні справи про масове розкрадання приватизаційних чеків і грошових коштів керівниками комерційних структур мають ту особливість, що хоч дії винних кваліфікуються як шахрайство по ст. 147 ч.3 УК, розслідування цих справ містить в собі риси, властиві як справам про шахрайство, так і справам про економічні злочини.

Дослідча перевірка по цих справах зводиться, по суті, до встановлення фактів зняття грошових коштів з рахунків АТ, АОЗТ і т. п. і перекладі їх на рахунки власників або за рубіж. Встановлення цієї обставини не представляє трудності, т. до. ці відомості охоче повідомляють бухгалтери комерційної структури, що не є

- 12 - спільниками розкрадачів. Необхідно перевірити також, чи не з'явилися керівники комерційної структури жертвами насильних злочинів.

Після збудження карної справи оптимальна послідовність первинних слідчих дій наступна:

1. Накладення арешту на рахунки комерційної структури з повним припиненням руху коштів.

2. Вживання заходів до затримання підозрюваних і їх допиту.

3. Накладення арешту на кореспонденцію комерційної структури і її власників.

4. Проведення обшуків в службових приміщеннях і по місцю проживання підозрюваних.

5. Накладення арешту на майно комерційної структури загалом, а також майно підозрюваних, в тому числі і нерухомі.

6. Вирішити питання про прослуховування телефонів в службових приміщеннях і по місцю проживання підозрюваних.

7. Проведення допитів співробітників комерційної структури.

8. Проведення допитів співробітників юридичних осіб, що мали рахунки в даній комерційній структурі.

Потрібно мати на увазі, що по 80 % справ даної категорії власники АТ, АОЗТ, ЧИФов реєстрували їх по підроблених документах на інші імена, а в тих випадках, коли реєстрували по справжніх документах на своє ім'я, завжди переховувалися від слідства і встановити їх місцезнаходження на первинному етапі розслідування не вдавалося. Карна справа по АТ МММ у відношенні Мавроді є практично єдиним виключенням. З цієї причини ефективним методом отримання відомостей про особистість і місцезнаходження підозрюваних може з'явитися накладення арешту на кореспонденцію, невідключення факсів, прослуховування телефонів.

При виробництві обшуків в приміщеннях АТ, АОЗТ, ЧИФа однієї з цілей є виявлення і изьятие будь-яких документів, чорнових записів, фотографій і т. п., з яких можуть бути отримані відомості про особистість і місцезнаходження підозрюваних.

Своєчасне изьятие цінностей і накладення арешту на майно, в тому числі на нерухоме, дозволяє в значній мірі забезпечити відшкодування збитку потерпілим.

Так, 15 серпня 1994 р. збуджено карна справа відносно невстановлених слідством осіб, які, використовуючи підроблені документи на ім'я Котова, Альшанцева, Лобанова і інших, зарегистрирова-

- 13 чи- професійний союз "Росія", "лжепредприятия Строймонтажінвест", "Бізнес-інформ", "Транзіт-техсервіс" і інші, протягом червня - липня 1994 р. уклали договори з юридичними і фізичними особами на постачання товарів і надання послуг і отримавши передоплату в сумі 1,5 млрд рублів, сховалися. Незважаючи на те, що злочин залишається нерозкритим, своєчасне накладення арешту на майно і изьятие цінностей на суму 788 млн рублів забезпечує відшкодування збитку більш ніж на 50 %.

У всіх випадках потрібно вилучати і накладати арешт на орг і комп'ютерну техніку. Крім того, що сама по собі техніка, що дорого коштує може бути згодом реалізована з метою погашення збитку, ЕОМ, що міститься на магнітних носіях інформація може бути використана для викриття винних.

Найбільш інформативними з точки зору отримання інформації про особистість підозрюваних і їх місцезнаходженні є допити співробітників комерційної структури і представників юридичних осіб. Вони не брали участі в умисних шахрайських діях, але тривалий час контактували з підозрюваними в спокійній обстановці і можуть повідомити відомості про зовнішність підозрюваних, манеру поведінки, спілкування, випадкових обмовках в іменах в розмовах, з їх участю можуть бути складені рисование портрети і фотороботи підозрюваних.

Оскільки підозрювані неминуче залишають документи, написані, підписані або завізовані ними, на подальшому етапі розслідування необхідне виробництво почеркознавських експертиз і дослідження документів. У необхідних випадках проводиться документальна ревізія діяльності комерційної структури.

Оскільки у справах даної категорії дуже велике число потерпілих, їх число досягає трохи десятків тисяч, виникають труднощі в організації розслідування. По всіх справах створювалися слідче-оперативні групи.

Крім того, з метою скорочення термінів і забезпечення повноти розслідування по всіх справах при допитах потерпілих використовувалися формалізовані спеціально розроблені бланки на одному листі, що складаються з наступних розділів:

1. Заяву потерпілого:

2. Анкетні дані:

3. Протокол допиту, що являє собою короткі відповіді на вказані в бланку питання:

- 14 -

- місце оформлення договору:

- дата оформлення договору:

- кількість зданих ваучерів:

- номери ваучерів:

- сума зданих грошей:

- термін, на який укладений договір:

- умови договору (В % від суми зданих грошей або номінальної вартості ваучерів):

- прізвище особи, що прийняла гроші або ваучер, або його короткі прикмети:

- майнове положення потерпілого:

- чи є документ, підтверджуючий укладення договору, якщо немає, то по якій причині:

- чи укладав договір раніше, чи були виконані його умови:

4. Постанова про визнання потерпілим і цивільним позивачем:

5. Зведення про особу, що провела допит і обьявившем постанова.

Для проведення цих слідчих дій широко використовуються помічники слідчого, що підбираються з числа студентів юридичних ВУЗов або слухачів ВУЗов МВС РФ.

Тема 6. Використання можливостей криміналістичної

реєстрації при розслідуванні діяльності

злочинних структур.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Поняття, зміст і правові основи криміналістичної

реєстрації.

2. Можливості і організація використання криміналістичних

учетов при розслідуванні діяльності злочинних структур.

Література

Волинський А. Ф., Россинська Е. Р. Кріміналістічеська реєстрація

(лекція). М.: ВЮЗШ МВС РФ, 1993.

Терещенко В. И. Кріміналістічеськиє учети органів внутрішніх

справ. М.: МССШМ МВС СРСР, 1989.

Закон РФ про міліцію //Відомості З'їзду народних депутатів

РСФСР і Верховної Ради РСФСР. 1991 N 16. Ст. 503.

Наказ МВС Російської Федерації N 261 від 1 червня 1993

м. підвищенні ефективності експертно-криміналістичного

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ Російської федерації

".

Наказ МВС Російської Федерації N 400 від 31 серпня

1993 р." Про формування і ведіння централізованих оператив-але-довідкових,

розшукових, криміналістичних учетов, експерта-але-криміналістичних

колекцій і картотек органів внутрішніх

справ Російської Федерації".

Програмний матеріал

Поняття криміналістичної реєстрації, її правові,

наукові і організаційні основи. Види криміналістичних

учетов органів внутрішніх справ. Значення криміналістичних

учетов в розкритті і розслідуванні діяльності злочинних

структур. Використання коштів обчислювальної

техніки при формуванні і використанні даних криміналістичної

реєстрації. Поняття банків даних і банків

знань при використанні автоматизованих криміналістичних

учетов.

Централізовані і місцеві криміналістичні учети.

Використання криміналістичної реєстрації в створенні

міжрегіональних і міжнародних банків даних. Зміст

банку даних Інтерполу і інших міжнародних поліцейських

організацій.

Регламентація криміналістичної реєстрації в нормативних

актах МВС Росії. Співвідношення понять криміналістичних

і оперативно-розшукових учетов. Учети експертно-криміналістичних

підрозділів. Учети інформаційних

підрозділів органів внутрішніх справ. Учети слідчих

підрозділів.

Учети дактилоскопічної інформації. Сучасні автоматизовані

учети дактилоскопічної інформації і можливості

їх використання при розслідуванні діяльності

злочинних структур.

Облік членів злочинних структур за способом здійснення

злочину. Алфавітно-довідковий облік органів внутрішніх

справ. Облік членів злочинних структур по ознаках

зовнішності. Облік викрадених предметів, цінностей, автотранспорту.

Облік зброї, боєприпасів, вибухових речовин і

слідів їх застосування. Облік злочинних зв'язків членів злочинних

структур. Облік злочинів на транспорті.

Проблема інтеграції криміналістичних учетов.

Облік підробних документів і фальшивих грошових

коштів. Облік підробних банківських документів.

Методи інтегрованого пошуку інформації про діяльність

злочинних структур по системах учетов.

Зміст вступного слова.

Даною темою завершується вивчення розділу криміналістичної

техніки. При вивченні попередніх тим ви ознайомилися з

основними положеннями криміналістичної техніки. Значення теми,

до вивчення якої ми приступаємо сьогодні, в тому, що теорія

криміналістичної реєстрації багато в чому інтегрує дані

інакших структурних елементів криміналістичної техніки. Положення

і методи трасології, балістики, судової фотографії і інакших

інститутів криміналістичної техніки багато в чому знаходять свою

реалізацію в криміналістичних учетах. Тому при вивченні

даної теми нам доведеться багато в чому повертатися до вже вивченого

матеріалу.

Хочеться особливо зупинитися на значенні вивчення даної

теми при підготовці оперативних працівників для апаратів РУ-ОП-УОП.

Дані апарати орієнтовані на боротьбу з розгалуженими

злочинними угрупованнями, що включають в себе значне

число членів, що здійснюють значне число злочинів, часом,

протягом значного проміжку часу. Саме тому

ключовими уміннями і навиками професіоналом при боротьбі з

організованою злочинністю є уміння і навики роботи з

інформацією. Це значною мірою підвищує ефективність

їх діяльності. Однак, як показує спілкування з працівниками

РУОП-УОП багато хто з них має самі смутні уявлення про

систему криміналістичної реєстрації і використання її можливостей

при розслідуванні діяльності злочинних структур.

Засвоєння матеріалів даної теми - найважливіший чинник оволодіння

професією працівника підрозділів по організованій злочинності.

Крім лекції, по даній темі має бути 4-х часове практичне

заняття, де передбачається детальніше відпрацювати практичні

питання використання криміналістичної реєстрації в

боротьбі з організованою злочинністю. Зміст практичного

заняття описаний в учбовій книжці.

У процесі підготовки до практичного заняття вам необхідно

вивчити літературу по списку, даному в учбових книжках.

На кафедрі також є фондові лекції, підготовлені

В. А. Жбанковим і Е. Р. Россинської. Текст даної лекції також буде

знаходиться в фонді кабінету.

Однак основне при підготовці до практичного заняття і до заліку

по даній темі- це вивчення наказів МВС Росії за номерами

400 і 261-1993. Хоч останній наказ і відсутній в

спеціальній бібліотеці, до практичного заняття на його основі

будуть підготовлені і розмножати матеріали, з якими можна буде

ознайомитися в методичному кабінеті. Наказ 400 є

також на магнітних носіях ЕОМ.

_ 2I. Поняття, зміст і правові основи

_ 2криминалистической реєстрації.

У цей час можна говорити, що криміналістична

реєстрація сформувалася як одна з найважливіших приватних криміналістичних

теорій. Більш того саме з криміналістичної

реєстрації почалося формування наукової криміналістики.

Пригадаємо Бертільона, якому уперше з позицій наукових знань

вдалося створити ефективну систему криміналістичної реєстрації.

Діяльність по розкриттю і розслідуванню злочинів

правомірно розглядається як процес отримання, обробки і

використання інформації. Від якості і кількості інформації,

її доступності для слідчих і осіб, що здійснюють розшук і

дізнання, інакше говорячи від рівня їх інформаційної забезпеченості,

багато в чому залежить ефективність цієї діяльності.

Під інформацією в криміналістиці розуміються фактичні

дані або відомості, що знаходяться в причинно-слідчому зв'язку

з подією злочину і характеризуючі спосіб його здійснення,

облич його що здійснили, предмети злочинного посягання,

знаряддя злочину і тому подібні обставини. Таку інформацію

прийнято називати  2криминалистически значущої 0. Її

джерелами при цьому є самі різноманітні (атериаль-ние

і ідеальні) сліди злочинів, а відповідно, і всі

следообразующие об'єкти.

Разом з тим в процесі карного судочинства для

встановлення фактів і обставин, вхідних в предмет доведення,

нерідко важливе значення має суто довідкова інформація,

що характеризує індивідуальні і родові (видові)

ознаки людини, матеріалів, речовин і виробів, які часто

не мають причинно-слідчих зв'язків з подією

злочину, однак сприяють рішенню діагностичних,

- 4 -

класифікаційних і ідентифікаційних задач. Сюди відносяться

відомості про джерела походження; якісному і кількісному

складі відомих речовин і матеріалів; їх фізичних і

хімічних властивостях; зведення про зразки виробів або продукції

і т. п. довідкова інформація. Така інформація має  2по2тенциально

криміналістичне значення 0. Разом з криміналістично

значущою вона становить  2криминалистическую інформацію 0,

раціональне використання якої, з урахуванням її об'єму і різноманіття

можливо тільки в рамках інформаційно-пошукової

системи, що забезпечує накопичення, обробку зберігання і пошук

такої інформації. Цю систему прийнято називати  2криминалисти2ческой

реєстрацією 0. Причому під криміналістичною реєстрацією

мають на увазі як певну систему матеріальних об'єктів

(оллекції, картотеки, бази даних, інакші сховища інформації

), так і практичну реєстраційну діяльність.

Система коштів реєстрації складається з підсистем,

званих  2криминалистическими учетами 0, які відрізняються

один від одного даними, що враховуються, а також способами і формами

їх зосередження і систематизації. Однак, говорячи про облік,

потрібно мати на увазі не тільки його зміст, тобто зафіксовані

з його допомогою дані, але і саму процедуру обліку,

що включає дії по збиранню і реєстрації інформації, її

систематизації, зберіганню, пошуку.

Криміналістичні учети звичайно іменуються  2по видам  0учитиваемих

(що реєструються) об'єктів, наприклад: облік викраденої

загубленої, вилученої, добровільно зданого вогнепальної зброї,

дактилоскоцццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццц учети непізнаних

трупів, викрадені речей, підробних грошових знаків.

Від вигляду криміналістичного обліку потрібно відрізняти  2форму

2учета 0, т. е. спосіб накопичення інформації, що реєструється: картотеки,

колекції, списки, альбоми, магніто- і відеозапису

(мал. 1.). Причому, накопичення інформації проводиться, як і в

будь-якій іншій інформаційній системі, з використанням  2информа2ционно-пошукової

мови  0- штучної мови, призначеної

для формалізованого опису змісту даних і (або) відробляння

запитів, що поступають в систему. Переклад інформації з

природної мови на інформаційно-пошуковий здійснюється

по певним  2правилам  0в відповідності з  2словарем пошукових

2признаков  0(тезаурсом системи).

Різноманітні і способи фіксації криміналістичної інформації

(рис2.):

- описовий (лфавитний, по ознаках зовнішності, за

способом здійснення і т. п.);

- зображальний, т. е. виготовлення речовинних зображень

(отоснимков, микрокарт, микрофишей, дактилоскопічних

карт, зліпків, реплік і т. п.);

- графічний (хеми, креслення, хроматограмми, профилог-рамми,

спектрограмми і т. п.);

- колекційний (ор натурних колекцій объектов-ориги-

- 6 -

налов і порівняльних зразків).

На практиці нерідко застосовують змішані форми і способи

учетов: рекомендації доповнюються альбомами, картотеками;

описовий спосіб фіксації інформації поєднується з виготовленням

фотознімків, дактилокарт і т. д.

У залежності від названих способів визначаються кошти

і методи фіксації криміналістичної інформації. Це найпростіші

кошти листа, більш складні - фотозйомка, микрофильмирование,

дактилоскопування, нарешті, найскладніші інструментальні

методи отримання і фіксації інформації про ознаки

об'єктів учетов.

Ефективність використання криміналістичних учетов істотно

підвищується в зв'язку із застосуванням для обробки криміналістичної

інформації коштів автоматизації і обчислювальної

техніки, дозволяючих не тільки у багато разів скоротити

час відробляння запитів, але і встановлювати кореляційну

залежність між об'єктами реєстрації.

Вчення про криміналістичну реєстрацію в своїй основі

базується на матеріалістичному розумінні навколишнього нас світу,

законах діалектики і теорії пізнання. Розвиток криміналістичної

реєстрації органічно пов'язаний з теорією криміналістичної

ідентифікації, вченнями про механізм следообразова-ния

і спосіб здійснення злочинів, про фіксацію доказової

інформації. Однак, особливе значення мають науково

обгрунтовані положення про закономірності і причинну обумовленість

(детерминированности) способів здійснення злочинів,

повторюваність коштів, прийомів і механізму злочинних

дій, а отже і слідів злочину.

Методи реєстрації з метою боротьби із злочинністю исполь-

- 7 -

зовались ще в глибокій древності. Для цього застосовувалися звичайно

два способи: таврування і калічення, одночасно здійснюючі

функції покарання і пізнання (другий вік до н. е.

древнеиндийские "закони Ману"; закони Хаммурапі древнього Вавілона

). Фізичні каліцтва вказували не тільки на характер вчиненого

злочину, але і на те, скільки злочинів було довершено

даною особою.

Такі способи набули поширення і в Росії, про що

свідчить Соборне укладення 1649 року. У указі Петра I

(1691) був точно визначений спосіб нанесення клейм: "Натирати

ті плями порохом многажди дуже міцно (ечь йде об клейме.-, що вже є

пояснення авторів), щоб вони тих плям нічим не витравляли

і не живили, і щоб ті плями на тих злодіях були

знатні по смерть їх." Клеймо дещо полегшувало піймання

злочинця, але встановити де, коли і за що він був осуджений,

пізнати його особистість по клейму було неможливо. У Австрії і

Росії робилися спроби випалювати на тілі людини цілі

анкети. У Англії ще на початку ХIХ століття проводилися так звані

"ідентифікаційні паради", що полягали в тому, що

злочинців, що знаходяться в ув'язненні, оглядали поліцейських,

стараючись пізнати раніше бачених. Однак це не був

облік злочинців в сучасному розумінні.

Початок формування криміналістичної реєстрації на

суворо науковій основі був встановлений в кінці ХIХ століття, французьким

криміналістом А. Бертільоном, який впровадив в практику

боротьби із злочинністю антропометричний метод реєстрації

злочинців (1882 рік). Через декілька років (1887 рік) була

доведена можливість використання з цією ж метою дактилоскопії

(В. Гершель, Г. Фулдс). Задачу класифікації пальцевих отпе-

- 8 -

чатков успішно вирішив англійський антрополог Г. Гальтон (1891). У

Росії дактилоскопічна форма обліку була введена в 1905 році.

Не випадково система спочатку отримала назву "карна

реєстрація" (про є реєстрація злочинів і

злочинців), яке зустрічається в деяких підручниках криміналістики

досі.

Разом з тим все зростаючі і задачі

боротьби, що ускладнюються із злочинністю, з одного боку, і нові науково-технічні

досягнення, що освоюються криміналістами, з іншою - об'єктивно

зумовлювали практичну потребу м реальну можливість

істотно розширити коло об'єктів, що реєструються,

більш детально вивчати і фіксувати їх загальні і приватні ознаки,

простежувати систему взаємозв'язків цих ознак.

У цей час в рамках криміналістичної реєстрації

нараховується біля трьох десятків різних учетов, які в

залежності від особливостей об'єктів, що враховуються і характеризуючих

їх ознак групуються у трьох основних напрямах

(табл. 1):

2- оперативно-довідкові учети;

2- криміналістичні учети;

2- довідково-допоміжні учети.

У основу вказаної диференціації учетов встановлені цільове

призначення і особливості об'єктів, що враховуються, способи виявлення

і фіксації ознак, що характеризують об'єкти обліку, особливості

організації учетов.

Ми не розглядаємо тут оперативно-розшукові учети,

оскільки вони мають свою специфіку і детально вивчаються в курсі

"ОРД ОВД". Однак деякі об'єкти оперативно-розшукових

учетов можуть бути одночасно віднесені до криміналістичних,

- 9 -

оскільки поряд зі спеціальною метою - забезпечити задачі розшуку

різних категорій предметів і осіб - вони в неменшій

мірі служать цілям розкриття і розслідування злочинів.

Мова йде про такі об'єкти як особи, що переховуються від слідства

і суду; особи, що зникли без звістки; непізнані трупи, неиз-венстние

хворі і діти; викрадені, знайдені, вилучені номерні

речі і т. д. Частину цих об'єктів ми відносимо до оператив-але-довідковим

учетам, частина - до криміналістичних відповідно

до вказаних вище критеріїв диференціації.

У залежності від рівня централізації учетов вони поділяються

на  2местние  0(горрайорганов внутрішніх справ),  2региональ2ние

 0(ИЦ МВС республік, УВД, УВДТ) і  2центральние  0(КЦ і ГИЦ МВС

РФ). Багато Хто з них дублюється на різних рівнях.

0Централизованние учети створені виходячи з практичних

потреб правоохоронних органів для отримання при звертанні

до цим учетам такого роду інформації, яка допомагала б в розкритті,

розслідуванні і попередженні злочинів, розшуку злочинців,

встановленні особистості невідомих громадян і приналежності

вилученого майна. Вони формуються в ИЦ МВС, ГУВД, УВД за територіальним

(регіональному) принципом, об'єднуються в ГИЦ МВС Росії

(ГИЦ) як федеральні.

По спеціальних угодах інформація федеральних учетов може

надаватися міжнародним поліцейським організаціям.

Оперативно-довідкова, розшукова і

криміналістично значуща інформація, що Накопичується в цих учетах загалом іменується в справжньому

Повчанні як кримінальна.

0Централизованние учети класифікуються по функціональній

і об'єктовий ознаках. Функціонально всі види цих учетов розділяються

на три групи:  2оперативно-довідкові, розшукові і кримина2листические.

_ 0Оперативно-довідкові учети  . відрізняються великими об'ємами

масивів при відносно короткому (довідковому) описі об'єктів

обліку. Основне їх призначення - перевірка наявності настановних відомостей

про об'єкт і його місцезнаходження на момент запиту.

_ 0Розискние учети  . містять набагато більше відомостей про об'єкт

обліку, виконуючи нарівні з оперативно-довідковою, функцію порівняння

не тільки настановних даних, але і схожих зовнішніх описів.

_ 0Криминалистические учети  . призначені для діагностичних

і ідентифікаційних цілей по індивідуальних прикметах і інших

ознаках об'єктів, коли настановні дані невідомі або

переховуються.

0Особое увага приділяється поглибленому і об'єктивному

криміналістичному опису об'єктів централізованих розшукових і

криміналістичних учетов: осіб, що неодноразово здійснили карно-карані

діяння; нерозкритих і розкритих злочинів, довершених

кваліфікованим способом; цінних об'єктів злочинного посягання.

Першорядна роль відводиться криміналістичному опису

способу здійснення злочинів (по основних етапах здійснення),

злочинних навиків і прийме зовнішності подучетних осіб.

0Наряду з централізованими оперативно-довідковими, розшуковими

і криміналістичними учетами в органах внутрішніх справ ведуться

експертно-криміналістичні централізовані колекції і

картотеки, які утворяться і зберігаються в ЕКП МВС, ГУВД, УВД (егио-нальние

) і ЕКЦ МВС Росії (федеральні). Колекції і картотеки ЕКП

і ЕКЦ орієнтовані передусім на забезпечення розкриття і розслідування

злочинів.

0Формирование централізованих учетов по об'єктовий ознаці

розділяє їх також на три групи:  2учети осіб, злочинів

2(правопорушень) і предметів.

0У відповідності з даною класифікацією в органах внутрішніх

справ ведуться наступні види централізованих учетов:

Оперативно-довідкові.

2а) учети осіб:

- пофамильний облік осуджених;

- дактилоскопічний облік осуджених;

- облік іноземних громадян і осіб без громадянства (ЛБГ)*,

що здійснили злочини і правопорушення;

2б) учети злочинів і правопорушень:

- злочини з участю іноземців 2;

- адміністративні правопорушення іноземців;

- дорожньо-транспортні випадки з участю іноземців.

Розшукові.

2а) облік осіб:

- оголошених в федеральний і місцевий розшук;

2б) учети викрадених і вилучених предметів:

- втраченої і виявленої нарізної вогнепальної

зброї;

- викраденого і бесхозного автотранспорту;

- предметів культурних цінностей (антикваріату);

- номерних речей і документів загальнодержавного

звертання.

Криміналістичні.

2а) учети осіб (нтропо 0- 2физиологические 0, 2социально 0- 2психо2логические

і кримінальні портрети):

- особливо небезпечних злочинців;

- без звістки, невідомих хворих, що зникли і дітей;

- непізнаних трупів громадян;

2б) облік злочинів (бстоятельства і способи соверше2ния

) із "забарвленням" 0  2* 0:

- міжрегіональна спрямованість;

- міжнародна спрямованість;

- професіоналізм і організованість виконання;

- особлива 2  0жестокость;

- серийность;

- відносно дітей;

- відносно  2  0государственних діячів, депутатів;

- відносно співробітників правоохоронних органів.

Перераховані види централізованих учетов складають основу

інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ. Їх ведіння і

використання здійснюється на основі законодавства

Російської Федерації.

0ГИЦ спільно із зацікавленими службами і ИЦ

МВС, ГУВД, УВД вдосконалює структуру і зміст учетов, відпрацьовує

методику і тактику їх застосування в запобіганні, розкритті

і розслідуванні злочинів.

0У доповнення до вказаним учетам МВС, ГУВД, УВД можуть створювати

свої, що не суперечать чинному законодавству, спеціальним

учети - в залежності від територіальних (міжрегіональних)

криміногенних особливостей. Спеціальні учети регулюються виданням

нормативних актів МВС, ГУВД, УВД.

0Результативность централізованих учетов органів внутрішніх

справ Російської Федерації значною мірою визначається

повнотою і достовірністю інформації первинних облікових документів

(ідентифікаційних карт і т. п.), своєчасністю їх підготовки і

напряму в ГИЦ і ИЦ МВС, ГУВД, УВД. У зв'язку з цим необхідно

контролювати повноту заповнення реквізитів, правильність оформлення

і читаемость викладених в них відомостей.

Криміналістичні учети безпосередньо не передбачені

кримінально-процесуальним законом. Однак загальною правовою основою

криміналістичної реєстрації є УПК РСФСР (т. ст. 24,

118, 122, 186 і закон РСФСР "Про міліцію".

Процедура збору облікових матеріалів детально регламентується

підзаконними актами - наказами і інструкціями МВС Росії.

Ці акти наказують призначення кожного вигляду обліку, коло

об'єктів, належних обліку, порядок ведіння обліку, правила

збору, зберігання і використання відомостей про об'єкти реєстрації.

Юридичними основами для реєстрації окремих осіб

є:

- постанова прокурора, слідчого або особи, виробляючого

дізнання, про обрання міри припинення у вигляді змісту

під вартою, а також постанова про залучення як

обвинувачений;

- 10 -

- вирок або визначення суду;

- постанова про оголошення особи у всесоюзний розшук;

- протокол затримання підозрюваного.

Для реєстрації інакших об'єктів, що мають причини-але-слідчий

зв'язок з подією злочину юридичною

основою служать протоколи слідчих дій.

Таким чином, можна сказати, що в цей час криміналістичні

учети є могутнім засобом боротьби із злочинними

виявами і, особливо, з виявом діяльності

злочинних структур. Вони дозволяють:

- накопичити дані, які можуть бути використані в процесі

розкриття, розслідування і попередження злочинів;

- забезпечити умови ідентифікації об'єктів за допомогою

облікових даних;

- сприяти розшуку об'єктів, дані про яких містяться

в криміналістичних учетах;

- надати в розпорядження правоохоронних органів

довідкову і орієнтуючу інформацію.

2. Можливості і організація використання криміналістичних

учетов при розслідуванні діяльності злочинних структур.

- -

2Оперативно-довідкові учети  0органов внутрішніх справ містять

в основному інформацію, що характеризує:

- осіб, що зазнали арешту, обвинувачених;

- осіб, осуджених за здійснення злочинів;

- осіб, що знаходяться в розшуку (кривающихся від слідства і

суду, що ухиляється від покарання);

- осіб, що здійснили злочини, але звільнених від карної

відповідальності в зв'язку із застосуванням заходів суспільного

впливу або зміною обстановки;

- іноземних громадян і осіб без громадянства (ЛБГ), що здійснили

злочини і правопорушення;

- втраченої і виявленої нарізної вогнепальної зброї;

- викраденого і бесхозного автотранспорту;

- антикваріату і витворів мистецтва;

- викрадених і нерозшуканих, а також вилучених у осіб, заримованих

за здійснення злочинів номерних речей;

Значну частину об'єктів обліку складають вже відомі

обличчя. Їх облік здійснюється в формі алфавітних і дакти-

- 11 -

лоскопических картотек, автоматизованих банків даних.

22.1. Пофамильний і дактилоскопічний учети осіб.

22.1.1. Об'єкти і форми обліку.

22.1.1.1.  0Объектами централізованих пофамильного і дактилоскопічного

учетов є громадяни Російської Федерації і іноземці,

обвинувачені в здійсненні злочинів, осуджені, що розшукуються.

Облік вказаних осіб здійснюється ГИЦ, ИЦ МВС, ГУВД, УВД шляхом ведіння

пофамильних і дактилоскопічних картотек або автоматизованих

банків даних.

22.1.1.2. 0  2У 0  2ГИЦ на федеральний облік беруться:

2а)  0осужденние на території Росії до виняткової міри покарання

- смертній страті і позбавленню свободи, незалежно від складу

злочину і терміну покарання;

2б)  0осужденние в іноземній державі і передані Росії для

відбування покарання, а також у разі надходження матеріалів про них відповідно

до договорів про правову допомогу і правові відносини по

карних справах, незалежне від вигляду покарання;

2в)  0осужденние до позбавлення свободи умовне, а також з відстрочкою

виконання вироку, відносно яких судом винесене визначення

про напрям в місця позбавлення свободи для відбування покарання, призначеного

вироком;

2 р)  0лица, оголошені в розшук органами безпеки, внутрішніх

справ і прокуратури.

22.1.1.3. У ИЦ МВС, ГУВД, УВД додаткове до вказаних в пункті

22.1.1.2. справжнього Повчання категоріям осуджених осіб, на мест2ний

централізований облік беруться:

2д)  0все осуджені, арештовані і залучені як обвинувачені

на території республіки, краї, області незалежно від складу

злочину, терміну і вигляду покарання, вибраної міри припинення ( тому числі особи, карні справи відносно яких припинені по не-реабілітуючих

основах);

2е)  0осужденние в інших республіках, краях, областях до виняткової

міри покарання і позбавлення свободи, що поступили для виконання

вироку або відбування покарання в дану республіку, край, область;

- 8 -

2ж)  0лица, що здійснили злочини, матеріали на яких без

збудження карної справи направлені для застосування заходів суспільного

впливу;

2з)  0лица, що здійснили суспільно небезпечні діяння, вміщені за

рішенням суду в психіатричні лікарні для примусового лікування.

2Примечания 0.  21.  0Федеральному і територіальному централізованому

оперативно-довідковому обліку підлягають також

осуджені, відносно яких до вступу вироку

в законну силу були застосовані акти про амністію

або помилування із звільненням від покарання

або заміною більш м'яким покаранням;

22.  0Военнослужащие після їх засудження і вступу

вироку в законну силу беруться додатково і

на територіальний облік ИЦ МВС, ГУВД, УВД по місцю

народження;

23.  0Учет осіб, що проходять у справах оперативного обліку,

здійснюється в порядку, передбаченому Законом

Російської Федерації "Про оперативно-розшукову

діяльність в Російській Федерації", нормативними

актами МВС Росії, що регламентує оперативно-ро-зискную

діяльність.

22.1.2. Основи для постановки на облік  0лиц, що притягуються до

карної відповідальності або осуджених:

2а)  0приговор суди;

2б) 0 постанова про залучення в якості 2  0обвиняемого;

2в)  0постановление органи слідства (дізнання) або визначення

суду про висновок під варту;

2 р)  0постановление органи слідства (дізнання), рішення судді (у-так

) про припинення карної справи по нереабилитирующим основах;

2д)  0постановление про заклад розшукової справи;

2е)  0постановление про передачу матеріалу про злочин, без збудження

карної справи для застосування заходів суспільного впливу

 2.

22.1.3. Форми облікових документів 0, що використовуються для формування

банків даних, поділяються на основні і що коректують.

22.1.3.1. 0 До основних облікових документів відносяться:

- облікова алфавітна картка форми 1 на осудженого (ресто-ванного

) (додаток 1);

- дактилоскопічна карта (додаток 2) на осудженого

(арештованого);

- розшукова картка (додаток 3);

22.1.3.2. 0 Коректуючими документами є:

- сповіщення про осудженого (арештованому) (додаток 4);

- повідомлення (додаток 5);

- повідомлення (додаток 6) для внесення змін в анкетні

дані осудженого;

- висновок про відновлення родових даних (додаток 7);

- повідомлення про смерть раніше судимої особи (додаток 8);

- постанова органу слідства (дізнання) про припинення справи

по реабілітуючих основах, виправдувальний вирок суду.

22.1.9. Порядок звернення до обліку і виконання запитів правоох2ранительних

органів.

22.1.9.1. Види і форми запитів.

Перевірка заримованих,, осіб, що залучаються до карної

відповідальності, що розробляються, а також і трупів невідомих громадян по пофа-мильним

і дактилоскопічним учетам оформляється у вигляді запитів в

територіальне ИЦ МВС, ГУВД, УВД, а, при необхідності, і в ГИЦ. Відповіді

на запити використовуються в оперативно-слідчій діяльності

правоохоронних органів як довідковий матеріал, підтверджуючий

автентичність настановних даних особи, його місцезнаходження і злочинне

минуле. Запити оформляються у вигляді:

- вимог (додаток 10);

- дактилоскопічних карт (додаток 2) на облич і непізнані

трупи;

- дактилоскопічних карт (додаток 2) з наклеєними фотознімками

слідів відбитків пальців рук з місць випадків;

- фототаблиц слідів пальців рук;

- списків осіб для перевірки по обліку ИЦ МВС, ГУВД, УВД (риложе-ние

11.);

- телеграм і шифртелеграмм;

- вмотивованих листів-запитів довільної форми.

Дактилоскопічні картотеки складаються з масивів дактило-карт

осіб, взятих на облік. Картки в картотеці розташовуються у

відповідності з основній і додатковій дактилоскопічним

формулам. У основу учетов ГИЦ-ИЦ встановлена десятипальцева система

визначення формул. У криміналістиці відомі також п'ять-пальцева

система / облік відбитків пальців кожної руки окремо

/ і монопальцевая система, яка в цей час придбаває

все більше поширення в зв'язку з широким використанням

коштів обчислювальної техніки / про це подроб-неї-нижче

/. У криміналістиці розроблені методики пошуку по ука-запнним

системах навіть в тих випадках, коли не всі сліди пальців

особи є. Ще в двадцяті роки для цього були розроблені

славнозвісні таблиці Семеновського. У даній лекції ми не буде

детально розглядати питання виведення дактилоскопічних

формул і кодування дактилокарт, оскільки цей матеріал детально

дається в будь-якому підручнику по криміналістиці.

Для оперативних працівників надзвичайно важливе суворе дотримання

правил заповнення первинних документів-носіїв інформації

і, особливо, складання дактилокарт. Цей порядок

спеціально передбачений повчанням, оъявленним наказом МВС

Росії N400-93.

22.1.4.4.  0Дактилоскопирование здійснюється чорною друкарською

фарбою на передбачених справжнім Повчанням бланках дактилоскопічних

карт. Перед складанням дактилоскопічної карти руки

дактилоскопируемого особи в обов'язковому порядку ретельно миються з

милом і досуха витираються. Спочатку фарба за допомогою валика

рівномірно розкочується на пластині або склі. Цим же валиком

(без додаткового нанесення на нього фарби) наноситься тонкий шар

на іншу чисту пластину, на якій пальці рук дактилоскопируемого

при легкому натисненні на них прокочуються таким чином, щоб забарвленими

виявилися подушечки фаланг від однієї кромки нігтя до іншої і

захоплювали 3-4 мм наступних фаланг. При цьому кожний палець прокочується

на новому місці пластини.

Покриті фарбою пальці таким же способом прокочуються на

бланку дактилоскопічної карти в сторого вказаній послідовності,

починаючи з великого пальця і закінчуючи мізинцем. Для цього на

край столика кладеться бланк дактилоскопічної карти, складений по

першій лінії згину для пальців правої руки, а потім по другій лінії

згину для пальців лівої руки.

На пластині і на дактилоскопічній карті плющення кожного

пальця проводиться тільки один раз, не допускаючи ковзання.

Для перевірки правильності розташування відбитків на дактилоскопічній

карті виробляються контрольні відтиснення пальців правої

і лівої рук. Для цього знову покриваються фарбою і накладаються на

карту без плющення спочатку великі, а потім (одночасно по чотири)

інші пальці рук.

Відбитки на дактилоскопічній карті повинні бути з чітким

відображенням папілярних ліній, що забезпечують їх підрахунок неозброєним

оком.

При відсутності у дактилоскопируемого пальців або грона руки про

це робиться запис у відповідних квадратах дактилоскопічної

карти з вказівкою часу (рік, місяць) їх втрати.

Про наявність у дактилоскопируемого каліцтв, пошкоджень, шрамів,

татуїровок і інших особливостей вказується на оборотній стороні

дактилоскопічної карти.

- 11 -

Тут необхідно відмітити, що перевірка по картотеках

здійснюється поки практично вручну. У розвинених країнах

для обробки дактилоскопічної інформації давно вже використовують

ЕОМ.

2Учет осіб по ознаках зовнішності на базі видеозаписей (и2деобанки

і видеотеки осіб)  0видео і фотоизображений осіб, осудженій

за здійснення злочинів ( тому числі "злодіїв в законі

" і авторитетів карного середовища), що представляють особливий інтерес

для органів внутрішніх справ, інформаційно пов'язаний з федеральною

фототекою особливо небезпечних злочинців, що розшукуються

громадян і непізнаних трупів. Видеотеки республіканського і

обласного рівнів ініціативно створюються в експертно-кримина-листических,

слідчих або розшукових підрозділах МВС,

ГУВД, УВД, що мають достатню технічну базу і необхідну

кількість підготовлених фахівців.

На кожну категорію подучетних осіб (ори, грабіжники,

вбивці і т. д.) заводиться окрема відеокасета. Зображення

осіб всередині категорій мають відповідні реєстраційні номери.

У цей час все більш широке поширення отримують

комп'ютерні системи пошуку злочинців по ознаках

зовнішності, що використовують можливості комп'ютерної графіки. Такі

системи працюють дуже ефективно, щомісяця дозволяють розкрити

декілька злочинів. Їх ефективність постійно зростає

по мірі накопичення масивів інформації. Як приклад

можна привести системи "Портрет", діючу в Томської області

/ аналогічні системи застосовуються також в Омське і Новосибірську

/. Слідчий, оперативні працівники звертаються до неї разом

з потерпілими або очевидцями. У систему вносяться дані про

ознаки внеешности злочинців, дані, що характеризують місце

і вигляд злочину. На основі введених даних система пропонує

на екрані комп'ютера осіб, відповідних по прикметах/по 6

чоловік/. Переглядаючи послідовно декілька "сторінок" таких

зображень той, що пізнає часто взнає особу, причетну до

здійснення злочину. Важливо відмітити, що результати звернення

до цього обліку оформляються як слідче пред'явлення

для пізнання по фотознімках в присутності зрозумілих.

"Сторінка" із зображеннями осіб, пред'явлених для пізнання

розпечатується і залучається до матеріалів карної справи.

2Учет правопорушень і злочинів, довершених иностран2ними

громадянами, особами без громадянства  0(ЛБГ)  2и громадянами

2Россії, що постійно проживають за межею, а також в отно 0ш 2е -

2нії їх  0ведется з метою накопичення, зберігання і уявлення в

зацікавлені служби органів внутрішніх справ і інші правоохоронні

органи оперативно-довідкової і аналітичної інформації

про правопорушення і злочини з боку цих

осіб, або довершених відносно їх, а також правил перебування, що розшукуються в

зв'язку з порушенням в країні. Облік формується

як в пофамильной і дактилоскопічної картотеках, так і

за допомогою централізованої автоматизованої інформаційної

системи (АИС) "Кримінал - І", що дозволяє значною мірою

прискорити обробку і отримання інформації, узагальненої на

федеральному рівні.

2Учет викрадених предметів антикваріату і культурних цен2ностей

 0организован з метою забезпечення розшуку викрадених

предметів антикваріату і культурних цінностей і сприяння в

розкритті злочинів, пов'язаній з їх розкраданням. Обліку підлягають

наступні категорії втрачених і виявлених предметів,

що представляють історичну, художню, наукову цінність:

- історичні цінності, в тому числі пов'язані з історичними

подіями в житті народів, розвитком суспільства і держави,

історією науки і техніки, а також що відносяться до життя

і діяльності особистостей (сударственних, політичних, суспільних

діячів, мислителів, діячів науки, літератури,

мистецтва);

- предмети і їх фрагменти, отримані внаслідок археологічних

розкопок;

- 14 -

- художні цінності (в тому числі: картини і малюнки

цілком ручної роботи на будь-якій основі і з будь-яких матеріалів;

оригінальні скульптурні твори з будь-яких матеріалів, в

тому числі рельєфи; оригінальні художні композиції і

монтажі з будь-яких матеріалів; художньо оформлені предмети

культового призначення, зокрема ікони; гравюри, естампи,

літографії і їх оригінальні друкарські форми; витвору де-коративно-прикладного

мистецтва, в тому числі художні

вироби з скла, кераміки, дерева, металу, кістки, тканини і

інших матеріалів;

- вироби традиційних народних художніх промислів;

- складові частини і фрагменти архітектурних, історичних,

художніх пам'ятників і пам'ятників монументального

мистецтва;

- старовинні книги, видання, що представляють особливий інтерес

(історичний, художній, науковий і літературний), окремо

або в колекціях;

- рідкі рукописи і документальні пам'ятники;

- архіви, включаючи фото-, фоно-, кіно-, видеоархиви;

- унікальні і рідкі музичні інструменти;

- поштові марки, інакші филателистические матеріали, окремо

або в колекціях;

- старовинні монети, ордени, медалі, печаті і інші предмети

колекціонування;

- рідкі колекції і зразки флори і фауни, предмети,

що представляють інтерес для таких галузей науки, як мінералогія,

анатомццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццтся

два примірники інформаційна карти (оригінал і копія). До оригіналу

карти додається (наклеюється) фотографія, або ескізний

малюнок предмета антикваріату.

2П 0редмети антикваріати і художні цінності ставляться

на облік в ГИЦ, ИЦ МВС, ГУВД, УВД за даними підрозділів органів

внутрішніх справ, органів безпеки, прокуратури, митних

органів, суду. Облік ведеться в ГИЦ - по Російській Федерації

загалом, в ИЦ МВС, ГУВД, УВД - по территориальности. Автоматизоване

ведіння обліку здійснюється за допомогою підсистеми

"Антикваріат" Федерального банку кримінальної інформації

(ФБКИ) ГИЦ.

2Учет викрадених і вилучених до 0к 2ументов загальнодержавного

2обращения і номерних речей.  0Етот вигляд обліку здійснюється в

масштабах Росії ГИЦ МВС РФ, а на регіональному рівні - відповідним

ИЦ МВС, ГУВД, УВД. Метою обліку є сприяння

розшуку викрадених документів і речей, що мають індивідуальні

номери і встановлення приналежності документів і речей,

вилучених у злочинців або підозрюваних.

На облік беруться докумети і речі, викрадені, вилучені згідно

із законом у заримованих або арештованих осіб, на

митницях, з автоматичних камер зберігання, знайдені або добровільно

здані, маючі індивідуальні номери (ио-вигляді-

- 16 -

оаппаратура, кіно-фото-відеокамери, години, мисливські гладкоствольні

рушниці і т. д.)

На номерну річ або документ заповнюється информацион-але-пошукова

карта, яка прямує в регіональний ИЦ.

Якщо при перевірці з'ясовується, що викрадена річ стоїть на

обліку як вилучена або вилучена річ означається як викрадена, про

це інформуються зацікавлені органи. При відсутності в

картотеці відомостей про річ, що перевіряється один примірник карти залишається

в регіональному ИЦ, а іншої - прямує в ГИЦ МВС

РФ.

Якщо номерна річ складається з деталей (механізмів), що мають

самостійні номери, на кожну деталь (механізм) складається

додаткова карта.

У основу оперативно-довідкових учетов предметів, речей,

виробів, як і осіб, встановлені їх зовнішні очевидні, ознаки, що зорово

сприймаються. Наприклад, відео- і звукозаписувальна

апаратура, години і тому подібні вироби мають заводські номери,

маркіровки з вказівкою заводів-виготівників, часу і

місця випуску. Для виробів з дорогоцінних металів, предметів

антикваріату, як правило, характерна наявність добре помітних

ознак їх виготовлення, реставрації, проби, виявлення і

фіксація яких не вимагає експертно-криміналістичних пізнань,

застосування відповідних засобів і методів (азумеет-ця,

за винятком випадків знищення або підробки номерів).

Ознаки таких об'єктів реєстрації описуються безпосередньо

слідчими і працівниками оперативних апаратів на відміну

від криміналістичних учетов, коли інформаційні ознаки

об'єктів виявляються, як правило, шляхом спеціальних досліджень

або експертиз, хоч ведуться ці учети не тільки в експерт-

- 17 -

але-криміналістичних підрозділах, але і в інформаційних

центрах органів внутрішніх справ.

2Учет автотранспорти  , що розшукуються і бесхозного 0предназначен

для збору, систематизації, зберігання і обробки інформації

про транспортні засоби, що розшукуються і бесхозних і причеп.

Облік використовується при проведенні розшукових заходів,

а також при реєстрації транспортних засобів в підрозділах

ГАИ. Формування обліку ведеться в рамках "АИПС Автопоїськ", яка

є складовою частиною Федерального банку кримінальної

інформації ГИЦ. При введенні в дію підсистем міжрегіональної

спеціальної загороджувальної системи контрольних постів

міліції порядок проходження і використання інформації про транспорт, що розшукується

приводиться у відповідність з нормативними

актами, що регламентують функціонування АИПС "Розшук

" (ГУГАИ МВС Росії). Федеральному централізованому обліку

підлягає легковий і вантажний автотранспорт, автобуси, причеп,

напівпричепи вітчизняного і іноземного виробництва. Регіональному

обліку підлягають вищеперелічені транспортні засоби,

а також мотоцикли, моторолери і мотоколяски.

Основою для постановки на облік є заява (про-спілкування

) до органів внутрішніх справ про незаконне заволодіння, а

також про виявлення бесхозного транспортного засобу.

При збудженні карної справи за фактом незаконного заволодіння

транспортним засобом (ТС) слідчим (ознавате-лем

), у виробництві якого знаходиться розслідування за даним

фактом, складається інформаційно-пошукова карта на розкрадання

(угін) транспортного засобу в 2-х примірниках. Один

примірник карти в добовий термін прямує в ИЦ МВС, ГУВД,

- 18 -

УВД для реєстрації і формування регіонального обліку, дублікат

зберігається в карній справі і оформляється при встановленні і

затриманні ТС, що розшукується з відміткою про виявлення.

Інформаційно-пошукова карта на бесхозное транспортний

засіб складаються інспектором ГАИ по розшуку або співробітником,

виконуючим його обов'язки. Один примірник карти прямує

в ИЦ МВС, ГУВД, УВД, інший зберігається в спостережливій

справі.

Криміналістичні учети

В рамках криміналістичних учетов нагромаджується, обробляється

і використовується  2информация 0, що характеризує:

- способи здійснення злочинів;

- осіб, що зникли без звістки;

- непізнані трупи громадян:

- викрадена, загублена, вилучена добровільно здане нарізне

вогнепальна зброя;

- кулі, гільзи, патрони зі слідами зброї, що вилучаються на

місцях випадків;

- сліди рук, що вилучаються з місць нерозкритих злочинів;

- сліди знарядь злому і інструментів, підошов взуття і протекторів

шин автотранспортних коштів, що вилучаються на місцях

випадків (по нерозкритих злочинах);

- підробні грошові знаки;

- підробні документи, виготовлені поліграфічним

способом;

- підробні рецепти на отримання сильнодіючих фарм-препаратів

або наркотичних речовин.

- 19 -

2Учет по способах здійснення злочинів.  0Данний облік

являє собою спеціальну систему реєстрації злочинів

по ознаках, що стійко виявляються, що характеризують механізм

злочинних дій і особу, їх що здійснило. У ряді зарубіжних

країн ця система називається "MODUS OPERANDI". У її

основі лежать властивості людини, що закономірно виявляються,

що зумовлюють індивідуальність і повторюваність способу здійснення

злочинів, який виявляється в процесі оглядів

місць випадків, здійснення інакших слідчих дій і

оперативно-розшукових заходів, а також при проведенні спеціальних

досліджень і експертиз.

Облік по способах здійснення злочинів на регіональному

рівні здійснюється шляхом ведіння двох видів картотек (про

злочинам, довершеним відомими і невідомими особами).

Картка на нерозкритий злочин, перед приміщенням в картотеку

обов'язково перевіряється по іншій картотеці і навпаки.

Облік ведеться на місцевому і регіональному рівні. Дані про спосіб

здійснення злочину є, крім того частиною універсальної

системи АБД (автоматизований банк даних), про яку

детальніше буде сказано нижче.

2Учет осіб, що зникли без звістки, непізнаних трупів, неиз2вестних

хворих і дітей  0осуществляется на рівні ГИЦ МВС РФ, а

також на регіональному рівні і являє собою систему взаємопов'язаних

картотек на облич, що зникли без звістки, непізнані

трупи, невідомі хворі і дітей, які нездібні за

віком або стану здоров'я повідомити про себе необхідні

відомості (одробное опис правил ведіння обліку і відповідних

документів даний в лекції по габитології).

- 20 -

2Учет викраденого, загубленого, вилученого, добровільно сдан2ного

нарізної вогнепальної зброї і облік стрелянних куль,

2гильз і боєприпасів зі слідами зброї  0(пулегильзотека) були

описані в лекції по оружиеведению 2.

Дактилоскопічні учети експертно-криміналістичних

підрозділів органів внутрішніх справ призначені для встановлення:

- осіб, що залишили сліди рук на місці випадку;

- фактів залишення слідів рук однією і тією ж особою на

декількох місцях випадків.

Дактилоскопічні учети складаються з картотек фотознімків

слідів рук, вилучених з місць нерозкритих злочинів/ следотек/

і дактилоскопічних карт осіб, що знаходяться в оперативній розробці

/ дактилокартотек/.

Следотеки ведуться у всіх криміналістичних підрозділах

ОВД. Дактилокартотеки, як правило, в низових органах внутрішніх

справ. За рішенням керівників органів внутрішніх справ можуть

створюватися дактилокартотеки на окремі категорії облич /

квартирних злодіїв, грабіжників, наркоманів, учасників злочинних

структур/.

Следотеки складаються з двох розділів. Перший містить сліди

пальців рук з встановленим типом і виглядом папілярного узору,

систематизованих по вибраній дактилоскопічній класифікації.

Цей розділ може дробитися за часом, способом і інакшими

додатковими ознаками, що полегшує перевірку дактилокарт по

следотеке. Другий розділ следотеки містить фотознімки слідів

ральцев рук з невстановленим типом і виглядом папілярних узорів,

а також долонь. Перевірці по цьому розділу следотеки підлягають

дактилокарти осіб, підозрюваних в здійсненні конкретних

злочинів.

Сліди рук, вилучені при огляді місця випадку, разом

з відбитками рук осіб, які могли їх залишити не в зв'язку з

подією злочину, надаються слідчим/ працівником

дізнання/ не пізніше 10 днів з моменту їх виявлення. Якщо

сліди непридатні або залишені не в зв'язки із здійсненням злочинів,

працівники ЕКО зобов'язані проінформувати про це слідчу

або працівника дізнання. Інші сліди порівнюються

порівнюються з масивом з масивом дактилокартотеки і слідами

першого розділу следотеки. При встановленні тотожності про це

також інформується слідчий і начальник підрозділу карного

розшуку. При негативному результаті сліди фотографують,

наклеюють на інформаційну карту і реєструють в журналі.

Крім того, фотознімки слідів рук в 2 екз направляють і в

інші ОВД по місцю здійснення злочину. З следотек ГОВД і

ОВДТ дублікати прямують також в учети ЕКО МВС, УВД.

При наявності в следотеке не менше за 6 слідів пальців рук однієї

особи, вони наклеюються на бланки дактилокарт і прямують

в ИЦ МВД-УВД для виведення вірогідних дактилоскопічних

формул по десятипальцевих системах. Перевірка проводиться з

участю співробітника ЕКО.

При наявності в следотеке 8 слідів вони прямують в ЕКЦ

МВС Росії для перевірки по централізованому дактилоскопічному

обліку ГИЦ МВС Росії.

За дорученням керівника ОВД ЕКО направляє дублікати

фотознімків слідів рук для перевірки і приміщення в картотеки

інших ОВД. У супровідному листі детально вказуються відомості

про злочин, карну справу, про об'єкт і про сліди. Відповідь

повинні дати протягом 15 діб.

Оперативні апарати в обов'язковому порядку направляють з

письмовим завданням для перевірки по следотеке відбитки пальців

і долонь наступних осіб:

- заримованих;

- взятих на облік у справах попередньої оперативної

перевірки, оперативним справам і що знаходяться в оперативній розробці;

- інших осіб з числа заримованих і доставлених в ОВД

при наявності основ підозрювати їх в здійсненні злочинів.

Що Направляється в ЕКО завдання на перевірку дактилокарт по

следотеке повинно містити відомості: на території обслуговування

якого органу внутрішніх справ і в який період часу підозрювані

могли здійснити злочини і по яких видах злочину

їх необхідно перевірити.

Фотознімки вилучаються з следотеки вилучаються, якщо встановлене

обличчя або за витіканням терміну давності.

Формування масивів дактокартотек здійснюється співробітниками

оперативних апаратів, що прийняли рішення про постановку

особи, що знаходиться в оперативній розробці, на картотечний облік

в ГОРОВД не пізніше 15 діб з моменту заповнення алфавіта-але-довідкової

картки. Формування масивів дактокартотек

покладається на спеціально виділеного співробітника кримінальної

міліції.

Не рідше за один раз в рік проводиться звірка масивів

дактилокартотеки з картотекою осіб, що знаходяться в оперативній

розробці.

За допомогою дактилоскопічних картотек щорічно в Росії

розкривається більше за 30 тисяч злочинів. Експерт високої кваліфікації

візуально може перевірити по одному сліду не більше

за 200 дактидокарт, а ЕОМ обробляє цю кількість за прочитані

секунди. За рубежем для автоматизації ведіння дактилоскопічних

учетов розроблені бескрасковие пристрою для дактилоскопування,

значно вдосконалені кошти виявлення,

фіксації і вилучень слідів рук. У цей час в Росії

ведуться численні розробки програмно-технічних

комплексів автоматизованих-дактилоскопічних інформаційних

систем (АДИС) на базі серійних ПЕВМ і пристроїв введення

зображення типу "сканер" або телекамер. Однак більшість з

них не призначені для обробки масивів дактилокарт в картотеках,

а являють собою автоматизовані робочі місця

експертов-дактилоскопистов. З цього різноманіття для випробування

вибрано чотири дактилоскопічних системи. Одна з них

"Палілон" випробовується в ГИЦ МВС РФ. Система дозволяє вводити

в комп'ютер як дактилокарти, так і окремі сліди, проводити

перевірку не тільки по дактилокартам, але і по слідах, причому

якість слідів може бути поліпшена шляхом обробки зображення.

Досвідчене використання системи показало, що на кожні

1000 дактилокарт і 100 слідів вона дає біля 20 розкритих

злочинів. Альтернативна система "Пошук" встановлюється

зараз в ЕКУ ГУВД і Москви і буде обслуговувати Москву і Московську

область. Досвідчена експлуатація системи показала також

її високу ефективність і оперативність за рахунок модемних зв'язків

і забезпечила вже в цьому році розкриття 20 злочинів і

40 з'єднань в одне виробництво карних справ.

Досить ефективна і система "Дактоексперт" Створена

колективом "Медінтек" за участю Академії МВС Росії. Її можливості

пошуку по багатьох параметрах перевищують можливості

сучасних зарубіжних систем.

Дактилоскопічні системи у нас і за рубежем в основному

призначена для горрайорганов, оскільки при обробці дуже

великих масивів інформації швидкість цієї обробки помітно

знижується і виникають помилки.

2Учет підробних грошових знаків  0ведется централизованно в

ЕКЦ МВС РФ. в формі колекцій зразків підробних грошових

знаків з одночасним їх описом в спеціальних картках,

що складаються за результатами експертного дослідження об'єктів.

Він призначений для встановлення способу їх виготовлення, складу

і структури матеріалів, які використовувалися при виготовленні

підробних грошових знаків (пишеться детально в лекції

по техніко-криміналістичному дослідженню документів). Облік

паперових грошей, виготовлених поліграфічним способом, повністю

автоматизований (система "Девіза - М"). У ЕОМ вводиться

інформація про достоїнство грошової купюри, її серію і номер,

спосіб підробки, характерні особливості. Якщо при перевірці

по обліку встановлюється єдине джерело походження, автоматично

розпечатуються відомості про наявність ідентичних об'єктів.

У іншому випадку відбувається поповнення картотеки і видається

відповідь про відсутність ідентичних об'єктів.

Тут потрібно додати, що відповідно до закритого наказу

МВС Росії /081-93/ дані про підробні іноземні грошові

знаки у вигляді бланків встановленої форми протягом 3

діб повинні бути направлені в НЦБ Інтерполу, звідки вони прямують

в Ліон для перевірки джерела їх походження.

2Учет підробних документів, виготовлених поліграфічним

2способом  0ведется централизованно в ЕКЦ МВС РФ аналогічно попередньому

обліку. У нього входять масиви підробних документів

або їх фотокопії; бланки, виготовлені за допомогою наборів друкарських

літер, кліше, поліграфічних коштів або інакшої розмножувальної

техніки. Картотека підробних документів дозволяє

встановлювати єдине джерело походження документів.

- 21 -

Колекція  2поддельних медичних рецептів на отримання

2наркотических і сильнодіючих лікарських засобів,  0и  2об -

2разцов почерки осіб,  0занимающихся  2их подделк 0ой (дется по регіонах

в експертно-криміналістичних підрозділах ГУВД,

УВД), оскільки рецепти на наркотичні і сильнодіючі

препарати приймаються в аптеках тільки того регіону, де виписуються.

Цей облік являє собою колекцію підробних

медичних рецептів (або їх фотокопій) і зразків почерку

осіб, їх що підробляють.

Колекція призначена для:

- встановлення виконавців рукописних текстів рецептів;

- об'єднання по почерку виконавців рукописних текстів

підробних медичних рецептів;

- аналізу способів підробки рецептів і прийомів їх використання

з метою профілактики.

Постановці на облік підлягають підробні рецепти, представлені

організаціями і громадянами, а також вилучені при перевірці

аптек і медичних установ, у осіб, що займаються підробкою,

або причетних до їх виготовлення, а також заримованих з

підробними рецептами. Після реєстрації підробні медичні

рецепти прямують в ЕКО. Кожний рецепт реєструється окремо,

після чого кодуються і перевіряються по масивах

обліку, що є. Перевірка по колекції здійснюється в 10-дневний

термін. Щорічно до 1 грудня УНОН і УР направляють списки рецептів,

належних вилученню з масиву колекції.

У цей час в ЕКУ ГУВД Мосгорісполкома даний облік

повністю автоматизований в рамках системи "Рецепт".

Следотеки знарядь злому, підошов взуття і протекторів шин

автотранспортних коштів створюються з метою встановлення фактів

використання одного і того ж об'єкта при здійсненні одного

або декількох злочинів. Слідчий або працівник дізнання

не пізніше 10 діб з моменту огляду місця випадку направляє

вилучені сліди в ЕКО разом з постановою про призначення

експертизи. Після виробництва експертизи сліди або їх копії

вміщуються в следотеки. Можуть вміщуватися фотознімки слідів в

масштабі 1:1. Про це письмово повідомляється слідчому або працівнику

дізнання.

Сліди, ті, що поступили в следотеку реєструються в журналі з

описом злочину, характеру і приватних ознак следооб-разующего

об'єкта. Після цього вони порівнюються зі слідами, що є

в следотеке.

У разі розкриття злочину слідчий інформує

ЕКО і сліди повертаються з следотеки.

Такий же порядок передбачений і для випадків, коли знаряддя

злому, взуття, шини автотранспортних коштів вилучаються у осіб, підозрюваних

в здійсненні злочину.

Перевірка об'єктів по следотекам проводиться на основі

завдань керівників оперативних і слідчих апаратів протягом

15 діб.

Картотеки микрообъектов.

Вони створюються в фізико-хімічних лабораторіях ЕКО і

призначені для встановлення фактів однорідності походження

микрообъектов, виявлених на місці випадку і вилучених

при затриманні. КАРТОТЕКИ ЯВЛЯЮТЬ СОБОЮ СИСТЕМАТИЗОВАНІ

ЗБОРИ ВІДОМОСТЕЙ ОБ МИКРООБЪЕКТАХ, ВИЛУЧЕНУ З МІСЦЬ ВИПАДКІВ,

ПОВ'ЯЗАНИХ З ЗДІЙСНЕННЯМ ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ І ВМІСНИХ

ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ЗЛОЧИНЦІВ, ВИКОРИСТАНИХ

ЗНАРЯДДЯХ І ПРЕДМЕТАХ І ОБСТАВИНАХ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЛОЧИНУ.

Микрообъекти також прямують в ЕКО разом з постанов-лоением

про призначення експертизи протягом 10 діб. Після виробництва

експертизи дані про результати дослідження/ фотознімки,

спектрограмми, графіки, зведення про будову, склад і механізм

утворення, схеми їх локалізації на предметах-носите-лях

/разом з відомостями про злочин вміщуються в картотеку

і реєструються в журналі довільної форми. До картотеки можуть

залучатися і самі микрообъекти. Відомості, що Поступили в картотеку

або микрообъекти порівнюються з банком даних, що є.

Якщо при цьому встановлюються дані, що мають розшукове або

доказове значення, ЕКО негайно інформує про

це керівників відповідних апаратів.

При встановленні осіб, підозрюваних в здійсненні злочинів,

слідчий направляє в ЕКО для перевірки по картотеці

предмети, вилучені у них, які могли бути носіями микрообъ-ектов,

вилучених з місць випадків.

Картотеки суб'єктивних портретів невстановлених злочинців.

Вони створюються з метою їх встановлення і розшуку. Картотеки

комплектуються суб'єктивними портретами, виготовленими в ЕКО і

складаються з масивів заповнених карт єдиного зразка. У разах

виготовлення суб'єктивного портрета в низових ОВД, протягом 3

діб вони повинні бути представлені в ЕКО.

Кожний суб'єктивний портрет перевіряється по всіх злочинах,

довершених в поточному році або на конкретний вигляд

злочинів / за останні 2 року/. При позитивному результаті

перевірки складається довідка по встановленню типажний

схожості, яка передається ініціатору запиту. При негативному

результаті він також інформується.

У разі розкриття злочину, припинення карної

справи або встановлення особи ініціатор виготовлення суб'єктивного

портрета повинен протягом 10 діб повідомити ЕКО.

У необхідних випадках по письмовому запиту оперативних

апаратів по картотеці суб'єктивних портретів невстановлених

злочинців можуть перевірятися фотографії осіб, подозреваемихз в

здійсненні злочинів.

Довідково-допоміжні учети.

/довідково-інформаційні фонди- за наказом/

Вони призначені для

- формування версій про подію злочину і осіб, що розшукуються;

- виробництва експерптиз і досліджень;

- ведіння експертно-криміналістичних учетов, картотек і

колекцій.

Інформація в них може зберігатися у вигляді: картотек, колекцій

натурних об'єктів, фототек, видеофонографф, фонотек, альбомів,

журналів, планшетів, атласів, каталогів, информационно-поиско-вих

систем.

Структура довідково-інформаційних фондів визначається

оперативною обстановкою, наявністю відповідних фахівців,

картотеками, що ведуться і колекціями.

Зразки предметів, матеріалів, речовин, сліди яких частіше

за все виявляються на місцях випадків, завжди

представляли професійний інтерес для криміналістів. До

числа таких об'єктів можна віднести:

- вогнепальна і холодна зброя, боєприпаси;

- типові знаряддя злому і інструменти, що використовуються при

здійсненні злочинів;

- деталі, частини виробів, (одошви взуття, фарное стікти,

протектори шин автотранспортних коштів, і т. п.);

- матеріали і речовини (тому числі наркотичні, отруйні,

вибухові, паливно-мастильні, лакофарбні речовини, зразки

паперу, тканин, волосся, волокон, грунту, рослин і т. п.)

- наркотичні і сильнодіючі лікарські засоби;

- зображення підошов і верху взуття;

- відбитки протекторів і фарних рассеивателей.

Видача об'єктів і їх повернення контролюються фахівцем,

ведучим конкретну довідкову колекцію.

Використання експертно-криміналістичних довідкових

колекцій при виробництві експертиз повинно відбиватися в ув'язненні

експертів.

Формування натурних довідкових колекцій здійснюється

з об'єктів і відомостей про них, що отримуються на підприємствах, в установах,

а також за рахунок обміну інформацією з другимми ЕКО.

При приміщенні об'єктів в довідкові колекції вони реєструються

в спеціальному журналі: найменування об'єктів, характеристика

ознак, дане про виготівника і час виготовлення.

Сукупності індивідуальних ознак, що характеризують

вищеперелічені об'єкти довідково-допоміжних учетов,

дають можливість встановлювати цілий ряд важливих, особливо для

цілей розшуку, обставин.

Так наприклад,  2коллекції слідів знарядь  0взлома дозволяють

з'ясувати:

- яким знаряддям міг бути залишений слід на місці випадку;

- встановити чи не залишений цей слід даним знаряддям;

- чи не залишений слід знаряддям, яке раніше використовувалося для

здійснення злочину.

Ознаки виробів і інструментів, що відображаються в слідах

злочинів, можуть свідчити про зовнішній вигляд цих

предметів, їх конструктивні особливості, що при наявності

колекцій дозволяє виявити і наочно представити аналог знаряддя

злочину або інакших предметів, пов'язаного з особою, що здійснила

злочин.

2Справочние колекції зброї і боєприпасів  0дают можливість

визначати за зразками, що є систему і модель зброї.

Крім того деталі зброї з довідкової колекції можуть

використовуватися при виробництві експериментальної стрільби з

досліджуваної зброї, якщо аналогічні деталі в ньому відсутні

або несправні..

- 23 -

2Натурние колекції різних речовин і матеріалів  0используются

для встановлення природи цих об'єктів при порівняльних

дослідженнях, а також для класифікації об'єктів на зовнішній

вигляд. Вони можуть служити також джерелом еталонів для кількісних

методів аналізу.

Застосування в криміналістичних дослідженнях сучасних

інструментальних методів аналізу матеріалів, речовин і виробів

таких як: хроматографія, атомна і молекулярна спектроскопія,

рентгенівські методи і т. п. неможливо без використання

спеціальних  2атласов спектрів, хроматограмм, рентгенограм 0. Ці

каталоги складаються по об'єктах експертного дослідження.

При аналізі проводиться порівняльне дослідження спектра

або рентгенограми невідомої речовини і відповідного

матеріалу атласу. Так наприклад, атлас дифрактограмм наркотичних

речовин дозволяє шляхом зіставлення з ними дифрактог-рамм

речовин невідомої природи визначати чи є

останні наркотичними, визначити їх фазовий склад,

спосіб, а іноді час і місце виготовлення.

У якості довідково-допоміжних учетов можуть використовуватися

також  2каталоги якісного і кількісного соста2ва

 0веществ і матеріалів в залежності від різних параметрів,

отриманих при применениццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццстями ручної обробки і

пошуку що міститься в колекціях і каталогах інформації. Досі

натурні колекції і каталоги створюються в основному

ініціативно, а отже, лише в деяких експертних установах.

Роль головних експертно-криміналістичних установ

в комплектуванні таких колекцій, в рішенні задач систематизації

і класифікації об'єктів довідково-допоміжних

учетов виявляється слабо.

Поява коштів обчислювальної техніки, надходження їх до

органів внутрішніх справ дало можливість створювати інтегровані

комплекси криміналістичної реєстрації, об'єднуючі в

рамках одним ИПС декілька видів криміналістичних і оперативних

учетов. Це дуже важливий чинник, оскільки він наочно

дозволяє реалізувати основний принцип системного підходу:

властивості/ можливості /цілого більше суми властивостей становлячих

його частин.

Вітчизняний і зарубіжний досвід використання ЕОМ в практиці

боротьби із злочинністю, в тому числі з метою розкриття і

розслідування злочинів, дозволяє зробити однозначний висновок

про те, що сучасні інформаційні технології, що використовують

засобу автоматизації і обчислювальної техніки, містять

в собі величезні потенційні резерви підвищення ефективності

діяльності правоохоронних органів. Автоматизація

як процес загального якісного поліпшення технології обробки

інформації істотно підвищує оперативність і ефективність

криміналістичних інформаційно-пошукових систем (ИПС),

збільшує їх функціональні можливості.

Накопичення і обробка інформації для оперативно-справоч-них

учетов здійснюється в ГИЦ МВС РФ в  2Федеральном банку

2криминальной інформації (ФБКИ)  0и в ИЦ МВС, ГУВД, УВД - в  2Регио2нальних

банках кримінальної інформації (РБКИ)  0с допомогою спеціалізованих інформаційно-пошукових, що поетапно

впроваджуються

- 25 -

підсистем (ИПС). ФБКИ і РБКИ являють собою єдину інформаційну

структуру, що є одним з основних компонентів

інформаційно-обчислювальної мережі загального користування органів

внутрішніх справ (ИВС ОВД).

У централізованому автоматизованому обліку особливо небезпечних

(кваліфікованих) злочинців (ецидивисти, гастролери, організатори

злочинних груп, авторитети карного середовища) накопичення

і обробка інформації здійснюється за допомогою підсистеми

" 2Досье 0". Підсистема "Досьє" інформаційно пов'язана з

централізованою фототекою, в якій зберігаються фотографії осіб,

поставлених на облік. Фототека інформаційно може бути пов'язана

з централізованою видеотекой (видеозаписями осіб).

Постановка осіб на облік здійснюється відповідно до

кримінальної спеціалізації: терорист; вбивця; грабіжник; ав-тоугонщик;

насильник; рекетир; вимагач; хабарник; сутенер;

власник кубел; розкрадач; фальшивомонетник; злодій; шахрай;

сбитчик наркотиків і інш.

У складі АИС " 2Криминал - І 0", яка використовується для

ведіння обліку правопорушень і злочинів, довершених

іноземними громадянами, ЛБГ і громадянами Росії, що постійно

проживають за межею, функціонують п'ять підсистем:

- "Адміністративна практика" ( "Адмпрактіка");

- "Злочин";

- "Дорожньо-транспортний випадок" ( "ДТП-І");

- "Розшук";

- "Покарання".

Підсистема  2'Адмпрактика"  0предназначена для забезпечення в

автоматизованому режимі співробітників зацікавлених служб

необхідною інформацією про факти адміністративних правонаруше-

- 26 -

ний, допущених іноземцями і ЛБГ всіх категорій перебування

на території Росії.

Підсистема  2'Преступление"  0предназначена для створення інформаційного

фонду, пошуку і видачі оперативно-довідкової і

аналітичної інформації про іноземців і ЛБГ, що здійснили

злочини, а також іноземцях і ЛБГ, відносно яких

довершені злочини на території Росії.

Підсистема  2'Дорожно-транспортний випадок" ( "ДТП-І 0" 2)

дозволяє збирати, обробляти, зберігати і видавати оператив-але-довідкову

і аналітичну інформацію про іноземців і ЛБГ

- учасниках дорожньо-транспортних випадків (ДТП) на території

Росії.

Підсистема  2'Розиск"  0предназначена для інформаційного

забезпечення зацікавлених служб оперативно-довідковою і

аналітичною інформацією про іноземців і ЛБГ, що знаходяться в

розшуку і розшуканих. Ця підсистема не змінює існуючий

в цей час порядок інформування про їх розшук, а лише

з метою оперативності доповнює його автоматизованим контуром.

Підсистема  2'Наказание"  0обеспечивает автоматизований

пофамильний облік іноземців і ЛБГ і призначена для збору,

обробки, пошуку і видачі оперативно-довідкової і аналітичної

інформації про іноземців і громадян Росії, що постійно

проживають за межею, що знаходяться під слідством, арештованих

або від'їжджаючих покарання на території Російській Федерації.

Вище вже згадувалися також вхідні в ФБКИ АИПС "Автопо-позов

" і "Антикваріат".

Паралельно з ФБКИ продовжується експлуатація нині функци-

- 27 -

онирующей системи  2автоматизированних банків даних (АБД) 0. Вона

є універсальною і функціонує в двох рівнях: загальносоюзному

(АБД "Центр") і регіональному (АБД "Республіка-Область").

Перший реалізовується в ГИЦ МВС РФ, а другої в ИЦ МВД-УВД.

2АБД "Республіка-Область"  0включает зведення:

- об особливо небезпечну рецедивистах; особах, осуджених до позбавлення

свободи за тяжкі злочини або осуджених два або

більше за раз за будь-які умисні злочини, або раніше звільнених

з місць позбавлення свободи до повного від'їзду призначеного

покарання і що знову здійснили злочини;

- про нерозкриті злочини за способом здійснення і

приховання викрадених речей;

- про предмети, речі, що мають індивідуальні номери або

характерні особливості, викрадені, вилучені у заримованих і

арештованих; викрадених, виявлених предметах антикваріату;

викрадених, погнаних і нерозшуканих АМТ коштах; викраденій,

загубленій, вилученій добровільно зданому вогнепальній

зброї, боєприпасах, вибухових речовинах.

2АБД "Центр" 0 включає відомості:

- про осіб, раніше осуджених до позбавлення свободи за тяжкі

злочини;

- про нерозкриті особливо небезпечні злочини, а також

злочини на міжміському транспорті;

- про викрадені і вилучені у злочинців предмети, що мають

індивідуальні номери або характерні ознаки; витворах

зображального мистецтва і антикваріату; погнаних, знайдених

у злочинців і вилучених АМТ коштах; викраденій і

вилученій вогнепальній зброї; наркотичних і інших сильно-

- 28 -

діючих лікарських речовинах, що мають маркіровку.

Відповідно до концепції, прийнятої в АБД, нарівні з

ознаками, що відносяться до багатьох видів злочинів (олее

40), враховуються також численні ознаки зовнішності особи,

різні настановні дані на нього і т. д. Всі ці реквізити

розміщуються на чотирьох формах інформаційно-пошукових карт:

2ИПК ПЕ  0- на подучетное обличчя;  2ИПК НП  0- на нерозкритий злочин;

 2ИПК-В  0- на річ;  2ИПК-Р  0- на зброю.

Загальна кількість ознак в АБД (про всім видам інформаційних

карт) досягає 120. Причому деякі з ознак

мають більше за 80 значень. Однак навіть в цьому випадку на кожний

вигляд злочину доводиться усього дві-три значення, що абсолютно

недостатньо для достовірного і повного опису події.

Проте впровадження АБД, безсумнівно було корисним.

Уперше з'явилася можливість комплексної обробки даних на

основі сучасної інформаційної технології, що принаймні

сприяє виявленню вузлових проблем автоматизації збору

і обробки інформації.

На жаль, в АБД через її універсальність вельми обмежено

і фрагментарно представлена власне криміналістична

інформація.

У цей час в рамках стратегії створення єдиного

техніко-криміналістичного забезпечення розкриття і розслідування

злочинів розробляється концепція збалансованого

поєднання універсальних відносно простих і спеціалізованих

досить складних криміналістичних інформаційних

систем (КАИС), націлених на рішення відносно вузького кола

задач, а отже на більш детальне їх інформаційне

- 29 -

забезпечення. До числа таких систем відносяться згадувані вже

системи суто криміналістичного призначення, зокрема для

обліку гільз - " 2Гильза 0 ", підробних грошових квитків - " 2Деви2за-М

 0 ", або підробних рецептів на наркотичні кошти -

" 2Рецепт 0". До цього ж типу відноситься КАИС " 2Сейф 0 ", призначена

для інформаційного обслуговування розслідування і розкриття

злочинів, пов'язаного з розкраданням з металевих сховищ.

При цьому інформаційна карта універсальної системи значно

менше по об'єму, ніж відповідна карта АБД, за

рахунок укрупнення і узагальнення реквізитів. У інформаційній карті

КАИС дається значно більш глибокий опис об'єктів. Причому

цей опис робиться, що вельми істотно, не до, а

після об'єктивного криміналістичного аналізу, заснованого на

застосуванні спеціальних пізнань. Структура спеціалізованих

інформаційних карт така, що порядок їх заповнення максимально

наближений до послідовності огляду місця випадку

або вивчення речових доказів.

Як приклад розглянемо функціонування КАИС

"Сейф". Зведення про криміналістичну характеристику злочину,

отримані в ході первинних слідчих дій

і оперативно-розшукових заходів, а також експертиз і досліджень

заносяться в інформаційну карту N1 і потім вводяться в

базу даних ПЕВМ. За спеціально розробленим вирішальним правилом

в ПЕВМ відбувається виділення серії схожих між собою

злочинів. Надалі отримана інформація вивчається

групою аналітиків. Досліджуються також карні справи по виділених

злочинах. Зібрана інформація заноситься в інформаційну

карту N2, яка служить динамічним відображенням змінної

слідчої ситуації при розслідуванні серії

- 30 -

злочинів.

Принципово інакші можливості використання справоч-але-допоміжних

учетов в розкритті і розслідуванні злочинів

відкриваються в зв'язку з впровадженням в експертно-криминалис-тическую

практику коштів автоматизації і обчислювальної техніки.

По суті ці учети стають спеціалізованими інформаційними

системами з якісно інакшими принципами комплектування

баз даних, організаційного, правового, науково-технічного

і методичного забезпечення їх використання в

рішенні експертних задач розкриття і розслідування злочинів.

У своїй основі такі системи базуються на результатах

наукових розробок по виявленню і класифікації загальних і індивідуальних

ознак, що характеризують об'єкти даних учетов,

на загальних положеннях теорії криміналістичної ідентифікації,

діагностики і встановлення групової приналежності. При цьому

ознаки матеріалів, що встановлюються, речовин і виробів, що відобразилися

в слідах злочинів, є по суті пошуковими.

Зрозуміло, в такій інформаційній системі використовується

не вся сукупність ідентифікаційних ознак об'єктів, а

лише деякі з них, що відповідають задачам пошуку. Тому говорити

про ідентифікацію в цьому випадку неправомірно. Тим більше,

що при пошуку не проводиться роздільне дослідження,

оскільки є тільки зразки шуканого об'єкта, а не його

оригінал. Індивідуальна тотожність може бути встановлена

тільки шляхом експертного дослідження, як один з

етапів якого правомірно розглядати перевірку (пошук) по

допоміжним учетам.

- 31 -

Такі учети можуть бути орієнтовані на опис об'єктів

судових експертиз, наприклад: " 2Металли 0" - склади металів і

сплавів і області їх застосування; " 2Волокно 0" - характеристики

текстильних волокон; " 2Марка 0" - характеристики автоемалей;

" 2Обувь 0" - характеристики підошов взуття; " 2Бумага 0" - склади матеріалів

паперів, їх призначення, підприємства виготівники, " 2По2мада

" -  0состав губних помади, номер тону і фабрика-изготови-тель.

На відміну від натурних колекцій такі банки даних легко

тиражувати для поширення в експертно-криминалисти-ческих

установах.

У зв'язку з тим, що багато які фізико-хімічні методи дослідження

в цей час реалізовуються на измерительно-вичисли-тельних

комплексах (ИВК), що являють собою прилади, зв'язані

з ПЕВМ, набули поширення внутрішні технологічні

банки даних. Вони містять або набори специфічних

фізико-хімічних параметрів, що характеризують речовини і матеріали,

або спектрограмми, рентгенограми або хроматограмми

об'єктів, записані безпосередньо на магнітних носіях.

Ці масиви досить великі, наприклад банк рентгенометрических

даних " 2ФАЗАН 0" для ренгенофазового аналізу містить відомості

для 40000 кристалічних речовин. Ясно, що пошук вручну по

таких масивах практично неможливий.

Таким чином, в цей час існує ряд автоматизованих

цільових систем, і розробка їх продовжується. Однак

дуже важливо, щоб вже на цьому етапі впровадження обчислювальної

техніки застосовно до задач криміналістичної реєстрації

були чітко визначені методологічні основи, принципи

побудови, а також організаційного, правового, методичного

- 32 -

забезпечення будующей єдиної інформаційної криміналістичної

системи, яку було б помилково представляти простою сукупністю

цільових інформаційних систем.

Можливість створення єдиної універсальної ИПС криміналістичного

призначення зумовлюється тим, що одні і ті ж

ознаки следообразующих об'єктів і слідів, інформація про яких

міститься в банках даних, часто можуть бути встановлені

по різних, а не тільки одновидовим слідам злочинів.

Наприклад, ознаки групової приналежності людини містяться

в слідах крові, слини, потожирових виділень. Інформація,

що свідчить про статеву приналежність, виявляється в

ознаках почерку, в слідах рук, ніг, крові і т. д.

Подібні універсальні ИПС техніко-криміналістичного

призначення в цей час розробляються і впроваджуються в

практику боротьби із злочинністю в ряді зарубіжних країн (ели-кобритания,

Франція, Швейцарія і інш.). У нашій країні така

можливість реалізовується у вигляді вказаних ФБКИ і РБКИ, яких

надалі як елементи увійдуть в єдину інформаційно-обчислювальну

мережу органів

внутрішніх справ.

Перспективи розвитку криміналістичної реєстрації

не можна представити без урахування можливостей, що відкриваються в

зв'язку з вступом нашої країни в Інтерпол (ентябрь 1990

м.), що робить цілком реальним обмін інформацією на междгосу-дарчому

рівні, зокрема, в інтересах боротьби з організованою

злочинністю, наркоманією.

Не можна говорити про ефективність використання криміналістичних

учетов без організації цієї роботи.

У цей час відповідно до Інструкції по формуванню,

ведінню і використанню експертно-криміналістичних

учетов, картотек, колекцій і довідково-інформаційних фондів

органів внутрішніх справ / Додаток 3 до наказу МВС Росії

261-93/ в експертно-кримимналистических підрозділів МВД-УВД

в обов'язковому порядку ведуться:

- дактилоскопічні следотеки;

- следотеки знарядь злому, підошов взуття, протекторів

шин;

- картотеки микрообъектов;

- колекції підробних мед. рецептів і зразків почерків

осіб, що займаються їх підробкою;

- картотекою суб'єктивних портретів невстановлених злочинців.

У необхідних випадках можуть створюватися і інакші учети, колекції,

картотеки.

У низових органах внутрішніх справ ведуться дактилоскопічні

учети / следотеки і картотеки/. Однак і тут ОВД надане

право формувати і інші учети/ колекції/.

За результатами перевірки складається довідка встановленої

або похідної форми, яка прямує ініціатору запиту.

Гриф "Для службового користування".

Таким чином, як ми могли пересвідчитися, використання можливостей

криміналістичної реєстрації дозволяє:

1/ істотно розширити обсяг орієнтуючої інформації,

що використовується в процесі розкриття діяльності організованих

злочинних структур, виявити серії злочинів і розширити

коло осіб, що перевіряються;

2/ інтегрувати можливості різних підрозділів і

служб, використовуючи в комплексі зібрану по різних епізодах

злочинної діяльності інформацію;

3/ загалом прискорити процес розкриття і розслідування

злочинів, підвищити його ефективність.

Висновок

Безумовний, в одній лекції неможливо було дати весь матеріал,

що відноситься до проблем криміналістичної реєстрації.

Тому в процесі підготовки до практичного заняття і

заліку вам доведеться додатково вивчити великий об'єм матеріалів.

Разом з тим, значення цієї проблеми таке, що до неї

ми буде повертатися при вивченні наступних розділів криміналістики

- криміналістичної тактики і методики.

РЕЦЕНЗІЯ

на лекцію С. М. Астапкиной на тему: " Методика розслідування

розкрадання, довершеного із застосуванням підроблених кредитових

авізо"

Лекція підготовлена відповідно до плану НИР Московського

інституту МВС Росії. Тема лекції відповідає програмам

по курсу криміналістики для слухачів, учнів на базі

середньої спеціальної юридичної освіти і на базі вищої

неюридичної освіти. Аналогічна тема вивчається

також відповідно до тематичних планів викладання на

факультеті підвищення кваліфікації МІ МВС РФ.

Лекція написана на дуже актуальну тему, посколько в останні

роки з використанням підробного авізо в Росії довершене

розкрадання грошових коштів на декілька трильйонів рублів, і

злочинні вияви такого роду, що набувають все більш організованого

характеру, не припиняються.

Матеріал лекції включає досвід розслідування таких категорій

злочинів у всіх регіонах Росії. У рамках даного дослідження

С. М. Астапкиной підготовлені методичні рекомендації,

які дістали високу оцінку МВС РФ і широко використовуються

в практиці розслідування.

У лекції даний прекрасний матеріал за криміналістичною

характеристикою даного вигляду злочинів, добре показані способи

їх здійснення. Весь зміст лекції орієнтований на

практику, в ній детально описана методика розслідування даного

вигляду злочинів з використанням великої кількості прикладів

з практичної діяльності.

Лекція написана логічно, послідовно, хорошою мовою.

Зауважень по лекції немає.

Лекція може бути схвалена і рекомендована до видання.

Професор УНК криміналістики і

карного процесу Московського

інституту МВС Росії, доктор юридичних

наук, полковник міліції С. І. Цветков

30.05.94

ТЕМА: " Використання слідів взуття в розслідуванні і

===== розкритті злочинів.

1. Питання, що дозволяються при дослідженні слідів ніг на місці

випадку, а також при виробництві експертиз.

2. Види слідів ніг.

3. Правила і способи виявлення слідів взуття на м/п.

4. Способи фіксації і вилучення слідів взуття. Опис слідів

взуття в протоколі ОМП.

Література:

- -

1. Довідник слідчого "Огляд місця випадку" М.1982 м.

2. Е. І. Зуєв "Криміналістична експертиза" 6-й випуск, М.1968 м.

3. Е. І. Зуєв "Виявлення, фіксація і вилучення слідів" М.1969 м.

4. А. Н. Колесніченко, Г. А. Матусовський "Застосування НТСМ в роботі

над слідами при ОМП" изд-у Харківського університету 1960 р.

- - м

¦ I. Вопроси, що дозволяються при дослідженні слідів ніг на місці ¦

¦ випадку, а також при виробництві експертиз. ¦

LСледи

взуття в структурі слідів, що вилучаються фахівцями в ході

ОМП займають одне з головних місць з точки зору можливості встановлення

особи, що здійснив злочин, але на жаль вилучаються лише з кожного

20 злочину. Однієї з головних причин низької ефективності використання

слідів взуття в розкритті і розслідуванні злочинів є як

відсутність досвіду роботи зі слідами, так і не використання НТСМ в роботі

з ними.

У ході огляду місця випадку слідами ніг можна вирішити

наступні питання:

- в якому напрямі рухалися злочинці і з якою швидкістю

(ри ходьбі у чоловіків довжина кроку в середньому становить 70-85 см, а у жінок

60-65 см);

- скільки осіб брало участь в розсліджувати події;

- які дії виконали злочинці;

- який вигляд взуття, сліди якої залишені на м/п;

- взуттям якого розміру залишені сліди ( довжини сліду віднімають

величину середнього перевищення підошви готового взуття над устілкою- в середньому

10-15 мм, після чого отримане число множать на 3 і ділять на 2; розмір

взуття отриманий при розрахунку більш точений для легкого взуття і менш точений

для грубого взуття);

- які фізичні особливості людини, що залишила сліди:

а) довжина підошви ноги становить 15,8 % величини зростання чоловіка

і 15,5 % - у жінки; ширина плюсни в 18 раз менше зростання, а

п'ятки-в 27 раз менше зростання людини будь-якої підлоги;

б) різна довжина кроку лівої і правої ніг, широке (вузька) розставляння

ніг, клишоногість і т. п..

- малюнок низу подошвенной частини взуття (ступні ноги);

- відносна давність виникнення слідів і інш.

- 2 -

При виробництві експертиз в основному вирішуються наступні питання:

- чи не залишені сліди взуттям конкретної особи?

- чи не залишені сліди, вилучені з різних місць випадків

одним і тим же взуттям?

- до якого вигляду відноситься взуття, сліди якої виявлені на

місці випадку?

- які особливості має взуття, сліди якої виявлені при

огляді місця випадку?

- - м

¦II. Види слідів взуття ¦

LНа

місцях випадків можуть бути знайдені сліди низу, верху взуття

і босих ніг. Вони можуть бути об'ємними і поверхневими, статичними і

динамічними, забарвленими і безбарвними, маловидимими і невидимими, відшаровування

і нашарування.

Об'ємні сліди утворяться внаслідок зіткнення взуття з

пластичною поверхнею (грунт, сніг і т. п.).

Поверхневі сліди утворяться на твердих поверхнях за рахунок

відшаровування або нашарування следообразующего речовини. Слід відшаровування утвориться

внаслідок прилипання частинок следоносителя до поверхні взуття,

а слід нашарування- внаслідок перенесення яких-небудь частинок з поверхні

взуття (частинки грунту, пилу, крові, барвника і т. п.) на слідосприймаючу

поверхню. Поверхневі сліди можуть бути безбарвними і забарвленими,

маловидимими і невидимими.

- - м

¦ III. Правила і способи виявлення слідів взуття.¦

L1.

Перед виявленням слідів рук необхідно вжити заходи для

того, щоб під час пошуку не знищити інші сліди, що є на об'єктах

або утруднити їх подальше дослідження (леди рук, микроволокна,

сліди біологічного походження і т. п.).

2. Переміщатися по місцю випадку слідує таким чином, щоб

знищити сліди злочинця.

3. При виявленні слідів спочатку необхідно використати візуальні

способи виявлення, а після цього фізичні і хімічні.

4. Насамперед сліди виявляються в місцях, які можуть

бути схильні до впливу атмосферних осадків, термічного впливу,

механічному руйнуванню і т. п..

Способи виявлення слідів рук:

1. Оптичний (візуальний)- для об'ємних, забарвлених або маловиди-мих

слідів. Даний спосіб заснований на

посиленні констрасту за рахунок створення

сприятливих умов освітлення і спостереження.

До них відносяться:

- освітлення поверхні під певним кутом або огляд даної

поверхні під різними кутами;

- перегляд прозорих предметів на просвіт;

- огляд поверхні з використанням лазера, джерел УХ-променів,

з використанням світлофільтрів.

Даний спосіб є простим, загальнодоступним і використовується при

застосуванні інших способів виявлення слідів взуття.

2,3. Фізичні і хімічні способи описані в лекції по використанню

слідів рук в розкритті і розслідуванні злочинів.

- 3 -

- - м

¦ IV. Способи фіксації і вилучення слідів взуття. ¦

¦ Вимоги, що пред'являються до упаковки предметів зі слідами.¦

¦ Опис слідів взуття в протоколі ОМП. ¦

LОбнаруженние

на місці випадку сліди можуть бути зафіксовані:

шляхом їх опису в протоколі до ОМП, фотографування, безпосереднього

закріплення на предметі і копіювання.

** При описі слідів в протоколі до ОМП повинне бути вказано:

- місце виявлення сліду і вигляд слідосприймаючої поверхні

(пісок, глина і т. п.);

- спосіб виявлення слідів, їх вигляд, кількість;

- які дільниці взуття відобразилися в сліді, їх форма (ереднего

зрізу подметочной частини, переднього і заднього зрізів каблука), розміри

основних частин низу взуття (ина сліду, найбільша ширина подметочной

частини, найменша ширина проміжної частини, довжина і ширина каблучной

частини);

- опис малюнка, якщо він відобразився;

- прийоми і кошти, що використовуються фахівцем для виявлення,

вимірювання і вилучень слідів.

Фрагмент протоколу до ОМП:

========================

" На снігу під вікном північної стіни будинку на відстані 15 см

від стіни виявлений об'ємний слід взуття для лівої ноги. У сліді відобразилися

подметочная і каблучная частини низу взуття. Передній зріз подметочной

частини низу взуття звернений у бік вікна. Передній зріз подметочной частини

і задній зріз каблучной частини- напівкруглі, передній зріз каблучной година-ти-угнутий.

Довжина сліду 305 мм, найбільша ширина подметочной частини-105

мм, довжина каблучной частини- 78 мм, ширина каблучной частини-80 мм, глибина

сліду від 10 до 30 мм. Малюнок в сліді не переглядається. Вимірювання проводилося

за допомогою масштабної лінійки. Слід сфотографований за правилами

масштабної фотозйомки при природному освітленні. Після фотографування

зі сліду виготовлений гіпсовий зліпок, до якого прикріплена бирка

з пояснювальним рукописним текстом: "...".

* Опис групових слідів взуття.

Довільно розташовані сліди описують як і одиночні. Впорядковані

сліди взуття називають доріжкою слідів взуття. Елементи доріжки

слідів:

- напрям руху;

- лінія ходьби;

- довжина кроку лівої (правої) ноги;

- ширина постановки ніг;

- кути розвороту стоп.

У протоколі огляду описуються всі елементи доріжки слідів

(вимірювання виробляються одних і тих же елементів не менш трьох разів), також

вказуються вигляд слідів і описуються найбільш чіткі одиночні сліди

взуття для правої і лівої ніг. Фотозйомка проводиться за правилами лінійної

панорамми і масштабної фотозйомки. Крім фотографування доріжку слідів

можна зафіксувати шляхом виготовлення масштабного плану.

Основні способи вилучення слідів:

===============================

1. З предметом-следоносителем або його частиною.

2. Шляхом копіювання на спеціальні плівки.

3. Шляхом виготовлення зліпків.

4. Шляхом фотографування.

Вибір способу вилучення слідів повинен вийти з головної мети:

забезпечити максимально можливу якість слідів, що дозволяє зробити

ідентифікаційне дослідження.

- 4 -

* Сліди разом з предметами вилучаються в наступних випадках:

- предмети малогабаритні і мають на своїй поверхні численні

сліди, робота з якими по виключенню потерпілих осіб, визначенню

придатності пов'язана з великими витратами часу;

- вилучення слідів може привести до втрати ознак і втрати їх

ідентифікаційної значущості;

- відсутня можливість виготувати копію сліду.

Якщо предмети громіздкі, то можна вилучити їх частини, на яких

розташовані сліди.

* Основні вимоги, що пред'являються до упаковки об'єктів:

1. Збереження слідів при транспортуванні.

2. Неможливість підміни об'єктів дослідження без порушення

упаковки.

Для цього необхідно дотримувати наступні умови:

- сліди не повинні стикатися з матеріалом упаковки;

- предмети упаковуються нерухомо;

- матеріал упаковки повинен бути досить міцним, щоб вона

не руйнувалася при транспортуванні;

- на упаковці повинні бути нанесені пояснювальні написи, в яких

вказується: що, коли, де і ким вилучено і за яким

фактом, підпису зрозумілих і слідчого.

** При копіюванні слідів на спеціальні матеріали відбувається

часткова втрата ознак, але цей спосіб простий, доступний і упаковка не

вимагає додаткових витрат робочого часу.

Як слідосприймаючі матеріали можуть бути використані:

- дактилопленки (темні і безбарвні прозорі), які мають захисний

і слідосприймаючого (іноді говорять липкий, желатиновий);

- отфиксированная фотопапір.

*** При копіюванні слідів шляхом виготовлення зліпків можуть бути

використані паста "К", "СКТН", гіпс. На сипучих матеріалах сліди заздалегідь

закріпляються за допомогою лака для волосся, 6-8 % розчин перхлорви-ніла

в ацетоне, 5% розчини каніфолі в спирті. Дані розчини наносяться

рівномірно на сліди до їх зволоження і після висихання з них виготовляються

зліпки.

Гіпсові зліпки з об'ємних слідів взуття можна отримати трьома

способами: наливним, насипним і комбінованим. Перед отриманням зліпків

необхідно підготувати сліди: з них віддаляються предмети,

що випадково попали, воду отсасивают за допомогою груші або фильтровальной паперу, навколо

слідів виготовляють бар'єр для запобігання розтікатися розчину і заготовлюють

заставні деталі з биркою.

При наливному способі приготовляють розчин гіпсу у воді (а 2,5-

- 3 склянки води 500-600 гр гіпсу). Для цього порошок гіпсу повільно всипають

в судину водою і безперервно перешкоджають. Розчин гіпсу повинен мати

консистенцію густої сметани. Для збільшення текучості розчину гіпсу кількість

води можна дещо збільшити. У цьому випадку збільшується час

затвердіння зліпка, але краще відображаються дрібні деталі сліду. Гіпс

звичайно схоплюється протягом 25-30 мін, а подальшому на протязі доби

просушується при кімнатній температурі.

При насипному способі гіпс через сито або тканину великого плетіння

наносять тонким шаром (1-2 мм) на слід і зволожують через розбризкувач.

Повторюють декілька разів до утворення твердої корочки (1-й варіант)

Насипний спосіб використовують для виготовлення зліпків зі слідів,

заповнених водою. Для цього навколо сліду роблять бар'єр, виступаючий за

межі води і весь простір заповнюють гіпсом.

Комбінований спосіб: спочатку виготовляють корочку з гіпсу

насипним способом, а потім частину сліду-, що залишилася наливним способом.

Особливості виготовлення гіпсових зліпків зі слідів на снігу:

- гіпс охолодити до максимально можливої низької температури

(розсипати на лист паперу тонким шаром гіпс, який розташувати на снігу)

- 5 -

- при перемішуванні у воду для охолоджування додають сніг, причому

можна охолодити і саму воду у відкритій ємності на снігу. Це необхідне для

того, щоб температура розчину була як можна нижче, оскільки затвердження

гіпсу відбувається з виділенням тепла і згладжуються деталі сліду.

**** Фотозйомка проводиться у всіх випадках за правилами масштабної

фотозйомки. Особливості:

- сліди краще усього фотографувати при природному освітленні;

- при використанні лампи спалаху рефлектор прикривають тонким

листом паперу, пом'якшувальних жорсткість променів лампи, що поліпшує

чіткість передачі деталей сліду на фотоматеріал;

- при використанні бічного освітлення міняють кут освітлення, а

також застосовують екрани;

- при зйомці слідів на снігу використовують жовтий, або оранжевий

світлофільтри;

- при зйомці забарвлених слідів можуть застосовуватися світлофільтри.

Тема №

Сліди знарядь злому і їх дослідження при

огляді місця випадку.

План лекції:

1. Види слідів знарядь злому.

2. Виявлення і фіксація слідів знарядь злому при ОМП.

3. Вилучення слідів знарядь злому.

- - 1 -

ВИДИ СЛІДІВ ЗНАРЯДЬ ЗЛОМУ.

При оглядах місць випадків дуже часто можуть бути виявлені

сліди знарядь злому (лом, сокира, стамеска, пилка і т. д.), що використовувалися

при здійсненні злочину. У цих слідах відображаються

ознаки зовнішньої будови тих дільниць знарядь і інструментів, які

безпосередньо входили в контакт зі слідосприймаючою поверхнею.

Сліди, в яких відобразилися ознаки зовнішньої будови, дозволяють

встановити вигляд і тип знаряддя, яким вони залишені, а при проведенні

криміналістичної експертизи - конкретне знаряддя.

Знаряддями і інструментами можуть бути залишені об'ємні сліди,

поверхневі сліди, сліди ковзання, сліди розрізу і сліди свердлування.

ОБ'ЄМНІ СЛІДИ - утворяться внаслідок зміни якої-небудь

поверхні при ударі (натиску) по ній знаряддям або інструментом. У таких

слідах відображаються ознаки зовнішньої будови дільниць следообразующих об'єктів, що контактували

(форма, довжина, ширина, висота). Рельєф

цих дільниць в слідах відображається в зворотному вигляді, тобто поглиблення

як піднесення, піднесення як поглиблення.

ПОВЕРХНЕВІ СЛІДИ - поділяються на сліди нашарування і сліди

відшаровування. Нашарування відбувається внаслідок відділення (накладення)

частинок сторонніх речовин із знаряддя на сприймаючу поверхню. Відшаровування

виникає за рахунок видалення таких частинок знаряддям з сприймаючої

поверхні. У слідах нашарування і відшаровування відображаються: форма,

розміри і деталі рельєфу дільниць знарядь або інструментів, що стикалися

зі слідосприймаючою поверхнею.

СЛІДИ КОВЗАННЯ (тертя) - ди. кЖ-к-м

QWЛ·¦  Єо¦Е

r_YX+

Об{Е¦LС&А > у

аNКD А > < в

tчFш > №м3Ч¦

Lt) До

5Я¦

а¦#вшг-5Я¦ мETм об=/А > 5Я

Gу-:

5ЯuЙ

аєжЯ+А > #в

СЕ

м

uєQЛвмш*·tдКрм= uЄ¦D¦ ії < "u

¦=tум < "uv¦=иuгYЛвмшд

ИGмИG¦+¦+ие < "u¦=t

ИG¦+м < "uб¦=uW8uм&¦Сшєv

u

¦

&¦Т

tшLvtз:Еtд < "t

u

¦

¦&Е

t < ¦t < ¦uщ-Жр-:+ t&8E u O2Lк_И%GА№

t¦+щ  &А > у

u·І

- И&А > у

амБ

tAивИ

А

а¦ма

аЛ

аЛгуMQVшZ№г

а[+¦YTЛг¦ < в

uИЙ6

аЙ

а+-А

Ltвш

+мшM·u <; uбN+ RPSQ. ОБ {ЕА > у

бv uш

Lu·+еХ+sдЬSQVWU PR+Y=!Y[=А

к_

Й

аЙ >

аY_^+ . ОБ {ЕГ > q

- А&i¦Л6Гм < ¦t < ¦tщО

uщ -¦8tвА < ¦tЄмкшuїtдAAиЇ

t

I&І

- ИNЙ6ГЛQ3гм

- ИNЙ6Гшzд

щ¦шД¦Би > q

ш

Lu +шТб¦ОТшчи+-Би

Lu +ш'ᦦТшwимО {ЕА&тд

т

+ P. О {Е2LЖу

Lt¦.iX++,=!

ЖщЖЄ. Й

- 8иt ANVЛвм

Lu·Л+Е]_^ZY[Р-/шєt-\в8иX+в8иX+SQRWVЬшу мГзЛ66иЙ64и 62и2гм

Lt¶:¦tш Еtкд- иь2гкичЙ66иК+3LБ Гзt! а8и

гu:Е t кЛЄмк

Lu·¦Гз¦Зі

Уш

- tЕ°иЕ-^_ZY[WVЬRЛ·: uКзАт ккк=

! н

фtчш*Ешs +

ЕЕuT+¦\

шmящ

яО {ЕК i

Ау ¦7Уи'шb

- u-EУRЛ-н¦ шГ+Й7Zш¦

u=!+¦L=!+А¦

йЬмrЧ3TшТ= uЕ°иЛLЕ¦°Т-+W

ш

бввЕвбв+а-Б

Ем

А > +бu¦¦Сщ1агбвРЕ¦р¦рв¦баСЕ

Lu

¦+З¦+З

А > РЕ

Lt

¦

ш+ r¦ЪЕ

Л6=бЙ6зᦶби 3еЛ6=би¦+мvбштб¦Аt2б¦ uЕшг¦шщм5Ям

А > РЕ

ф+Р+¦+Я=!X¦\

L+ би (шдр¦Иаб¦¦З шГ > sб

А > Тб

шЄ

+Q+*=! Бщ-ЖщТс¦ц¦ц¦ц¦ц¦цАгКїYГv

=!sшJ¦¦Иа¦а¦¦З щх

Tбtz! иtм D2бА¦ Іб=! и

щд

А > ¦би

L+А > +а u

м]Ь-+ашр

LuщМ

Lt:-uдА > гб

гбвРЕ¦р¦рв¦ба > Тб

гu

LtЛ

аЕу-3 Об}ЕЄоuOЙ > аЕм¦ЯА > РЕ

и+;=!r9Л·3LЛLI&КG

Lt

2фшCтtеG¦F

фu:Е tк¦F

Ltъб¦Аt¦а щ-: +uА¦АиL

uщ: Еuщ -:8¶uА > Яа uшCсш\ мшX Й > уб¦хб

t4:Еt.:+t* <: tщ_ А > Яаuшt

шE

u -

r < шw t7шд u.б+Ш uш? и&.б+ШAt Nи. І < =u. А

+Ш Сш

s+м. ІCи. Й6=Ш.¦

- + шЮ

Але шsш

- и

Р-+ ш

&ЙU&ЙMиZ.

Г > ТШ u&й.

¦ТШ

Lt <: u.

А¦

Lt

ш

+ШFш

LtBше

- ГТ

вTвTГT ГТ

¦&;Ти¶Г¦ ¦Lu¦.¦ТШ

Lu+ иL

< =u&А~

&А~

LtRFEи&:F

и

- tша

- t

шУ

- uY. Л gЩГvt". бЙЩ

фuGКL. бЛЩ

фu=Кш. ЛНЩГv uЖщи. ЛЙЩ. бЛЩ

фu КL. бНЩ

фuКшГ·dsБTl[^+ -ш)vи[^+ -ш v.¦ТШ

Lt <. А > fЩ

- t_шb rP. гЛЩ

- tR¦шS rA. гНЩ

- u6.бгШu;. Л6=ША¦ , u0¦D ..¦гШ

- uW. бЙЩ

фuO.бгШ t

wCu2L.б+Шt

t

r/

фu! КЕ. бНЩ

фuКL. бПЩ

фu

Кш[^+ -ши-и[^+ -шЕ-.¦ТШ

Lu°. КD¦

и. А

+Ши. А

гШ. ¦D¦

Ltш_

Lt шLt8ш

r,. Г¦: t

&в,

'К¦+ -шЛ°и.¦ТШ

t)

3 р&КС&: tт°

Y[+SQ.¦ТШ. А&+ШАгt

м

¦зЪ

¦G

=/МлЩЙ > йЩшь; МзЩЙ > еЩМ+ЩЙ > +Щш·; МмЩЙ > ¦Щм.-=/М¦ЩЙ > =Щ¦шЩ

¦1Ъ$¦еЩ

- +PV м

='

G¦чЩ

@B=! Ь&А=uЛ+и ¦

шv иUQшж ЛщY=!sи;

Lt; ш°uЛ+]+м'

А¦,

u 6°ЩAи'Г

А¦,

u 6°ЩАиГ- u

А¦,

u 6°ЩAУ3Tиз3T3L 6иЩ+3T

гt!+%А%-А.

І. Кондратов, заступник начальника

відділу ГУОП МВС Росії

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ БРИГАД

ПО РОЗСЛІДУВАННЮ МНОГОЕПИЗОДНИХ КАРНИХ СПРАВ

Всі різновиди карних справ про многоепизодних злочини можна розділити на два вигляду: справи про многоепизодних злочини, довершені невеликою організованою групою осіб, протягом значного проміжку часу (від декількох місяців до декількох років), справи про злочини, довершені великою кількістю осіб або декількома групами, в короткий період часу (від одного дня до декількох днів) на порівняно обмеженій території або місцевості.

Зрозуміло, що по такій категорії справ необхідно допитувати десятки і сотні людей (як очевидців, так і потерпілих), провести десятки, а часом і сотні оглядів місць випадків, обшуків, оглядів вилучених предметів і речових доказів, призначати безліч різних експертиз.

Цілком природно, що в цьому випадку, для проведення розслідування по вказаній категорії справ утвориться, як правило, слідче-оперативна бригада, т. е. потрібно зовсім інакша форма організаційної роботи. Потрібно відразу ж обмовитися, що термін "слідча бригада" взятий з чого склався слідчої практики, т. до. в законі вживається вираження: "доручення розслідування справи декільком слідчим" (ст. 129 УПК). У той же час найменування

- 2 - "слідча бригада" використовується авторами'Комментария до УПК РСФСР" і іншими дослідниками даної проблеми.

По характеру справи, складності і об'єму майбутньої роботи, концентрації довершених злочинів слідчі бригади можуть бути розділені на декілька видів, а саме:

- супербригади і бригади великого складу;

- бригади середнього складу;

- бригади малого складу (слідча група).

Досвід розслідування карних справ бригадами слідчих показав, що супербригади (т. е. бригади дуже великого складу і складної структури) формуються при розслідуванні масштабних злочинів великої суспільної значущості, охоплюючих комплекс досить автономних напрямів злочинної діяльності з великою кількістю епізодів і винних осіб. Відповідно складної є і структура таких бригад. Дані бригади складаються з слідчих груп, а останні діляться на слідчі підгрупи, т. е. в наяности четирехзвеньевая структура (керівник бригади - керівник групи - керівник підгрупи - слідчий).

Великі слідчі бригади створюються з метою розслідування великих і складних справ, що включає трохи менше число відособлених напрямів розслідування в порівнянні з супербригадами, але також зі значною кількістю епізодів і числом обвинувачених у цих напрямах. Дані бригади складаються з груп слідчих, що здійснюють розслідування по кожному з напрямів, що є і структурно є трехзвенними (керівник бригади - керівник групи - слідчий).

Крім цього, як показала практика, супербригади і великі слідчі бригади по своєму складу є змішаними

- 3 - або міжвідомчими.

Слідчі формування, що відносяться до бригад середнього складу, утворяться у справах, збудженим в зв'язку із здійсненням многоепизодних відносно однорідних злочинів зі складною фабулою. Для таких бригад характерне розділення їх складу на дрібні групи, що складаються з 3-4 слідчих, яким поручається відробляння декількох епізодів з числа розсліджувати. По структурі ці бригади є двох або трехзвенними, а по складу однорідної або змішаної, об'єднуючої слідчих не більш двох відомств.

Що стосується слідчих бригад малого складу, то формують їх, як правило, по карних справам з невеликою кількістю епізодів, а що іноді складається з одного злочину, але складних по розкриттю і розслідуванню, що вимагають виконання значного об'єму слідчої роботи. На окремі підгрупи або групи такі бригади не розділяються. За кожним слідчим групи закріпляється один з епізодів злочинів, або один з обвинувачених. Структура малих бригад двухзвенная, а по своєму складу вони однорідні, т. е. складаються з слідчих одного відомства.

Потрібно також відмітити, що необхідність організації слідчих бригад зі значним числом слідчих звичайно виникає тільки на первинному етапі розслідування і по мірі завершення роботи, в зв'язку з якою слідчі були включені до складу бригади. Потім число її членів зменшують до кількості, достатнього для здійснення подальшого розслідування, і бригада може скоротитися до рівня малого складу.

У той же час, по інших категоріях справ, зокрема про

- 4 - розкраданні, у великі групи слідчих при необхідності включають вже працюючі групи слідчих, або бригади малого складу, для проведення разових крупномасштабний заходів. Подібні заходи характерні для ситуацій, зв'язаних з необхідністю одночасного виробництва однорідних слідчих дій (одночасне виробництво виїмок документів або обшуків у підозрюваних осіб).

Процес створення слідчої бригади починається з вмотивованої постанови прокурора або начальника слідчого управління (відділу) органів внутрішніх справ або безпеки, складеному відповідно до вимог ст. 129 УПК. У даній постанові обов'язково вказується, хто з слідчих повинен прийняти справу до свого виробництва і стати керівником бригади, а також перераховується весь склад інших членів бригади. Якщо до складу бригади включаються слідчі інших відомств, їх персональний склад заздалегідь узгоджується з керівниками слідчих органів цих відомств.

Постанова про розслідування бригадою слідчих появляється під розпис всім обвинуваченим по даній карній справі. Надалі, при винесенні постанов про доповнення складу слідчої бригади, або виключенні з її складу слідчих (постанова про доповнення і зміну складу слідчої бригади) воно також появляється всім обвинуваченим.

Відповідальність за розслідування злочину покладається на слідчу, що прийняла справу до свого виробництва, т. е. на керівника бригади. У супербригадах і бригадах великого складу, що мають самостійні структурні освіти - штаби слідчі і функціональні групи забезпечення, частина

- 5 - функцій по керівництву діяльністю бригад лягає і на керівників цих груп і підгруп. Розподіл функціональних обов'язків закріпляється складанням відповідного розпорядження.

У цих випадках за керівником бригади зберігається загальне керівництво її діяльністю: затвердження загального плану розслідування, визначення внутрішньої структури організаційної побудови, складання і редагування найбільш важливих слідчих документів / постанов про залучення як обвинувачені, звинувачувального висновку/. Всі питання, процесуального характеру, виникаюча в процесі діяльність членів бригади, дозволяються спочатку на рівні керівників підгруп, потім керівників груп. У разі ж розбіжностей питання виноситься на розгляд керівника бригади.

Кожний слідчий - член бригади в межах своєї компетенції володіє самостійністю. Від свого імені, як член слідчої групи того слідчого органу, яким сформована бригада, він організує і проводить слідчі дії, складає про це процесуальні документи. Зрозуміло, що і керівники слідчих підгруп і груп мають право зробити самостійно будь-яку слідчу дію. Це ж право належить і керівнику слідчої бригади, однак на практиці воно використовується їм лише у виняткових випадках.

Цілком зрозуміло, що керівник супербригади або великої слідчої бригади повинен мати не тільки досвід розслідування злочинів певного вигляду, але і досвід керівництва колективом слідчих. Від керівника бригади потрібно не толь-

- 6 - до високий професіоналізм, але і специфічні психологічні якості - уміння спілкуватися з людьми, встановлювати з ними психологічний контакт, захоплювати їх поставленими задачами і проблемами, швидко завойовувати авторитет, створювати в колективі творчу ділову атмосферу, запобігати конфліктам.

Як би добре професіонально і психологічно ні був підготовлений слідчий для ролі керівника слідчої бригади (середньої, великої і супербригади) успішно здійснювати керівництво її діяльністю самостійно неможливо, оскільки в процесі її роботи постійно виникають десятки питань кадрового, технічного, інформаційного, матеріального, побутового характеру. Оперативно дозволяти комплекс цих питань і одночасно контролювати і направляти хід розслідування неможливо.

У зв'язку з цим, в складі середніх бригад (від 30 до 60 чол.), великих (від 60 до 120 чол.) і супербригадах (від 120 до 300 чол.) утворяться штабні підрозділи для забезпечення організаційної діяльності слідчих бригад. Кількісний склад штабних підрозділів залежить як від складності і об'єму розсліджувати злочинів, так і від чисельності самої слідчої бригади. Оптимальний склад штабу бригади - 5-6 чоловік (без урахування технічних працівників).

Начальник штабу призначається або розпорядженням прокурора або начальника слідчого управління (відділу), або розпорядженням керівника слідчої бригади.

Начальник штабу здійснює загальне керівництво роботою штабу, вносить пропозиції керівнику слідчої бригади по координації діяльності окремих слідчих груп, по

- 7 - зміні внутрішньої структури організації розслідування, керує роботою по збору слідчої інформації, веде спостережливе виробництво у справі, готує аналітичні дані про результати розслідування, розглядає поступаючі в штаб матеріали, жалоби і заяву громадян, здійснює контроль за кадровим забезпеченням діяльності бригади.

Заступник начальника штабу здійснює оперативний облік особистого складу слідчої бригади, контроль за переміщенням слідчих з групи в групу, розміщенням прикомандированих слідчих в готелі, знаходженням слідчих у відрядженнях і в короткострокових відпусках, здійсненні їх заміни. Заступник начальника штабу вносить пропозиції про поліпшення організації робочих місць і побутових умов по місцю проживання слідчих.

Один з помічників начальника штабу займається оперативним обліком епізодів довершених злочинів, контролює надходження даних про ці епізоди з слідчих груп і внесення відомостей про них в ЕОМ, складає зведені відомості про рух взятих на облік епізодів злочинів і їх розкриття.

Інший помічник начальника штабу веде статистичний облік осіб, допитаних у справі як свідки всіма складами слідчих груп, періодично вводить ці дані в комп'ютер і отримує зведені відомості. Крім цього він же веде облік обвинувачених і підозрюваних, що містяться під вартою, контролює роботу з ними в слідчих ізоляторах, стежить за термінами попереднього слідства і змісту під вартових обвинувачених, готує проекти постанов про продовження цих термінів.

- 8 -

Третій помічник начальника штабу займається вирішенням питань транспортного забезпечення роботи слідчих груп, забезпечення слідчих оргтехнікою, папером, процесуальними бланками, сейфами. Він же контролює роботу водійський складу.

У деяких випадках на четвертого помічника начальника штабу можуть бути покладені питання здійснення контролю за рухом і зберіганням речових доказів і інших матеріальних цінностей, а також нагород, вилученого при виконанні слідчих дій. На нього ж можуть бути покладені питання здійснення режиму секретності по роботі з вилученими секретними документами.

У окремих випадках на заступника начальника штабу по роботі з особистим складом можуть бути покладені питання здійснення пропускного режиму в місця дислокації робочих місць слідчих, а також питання здійснення охорони і особистої безпеки членів слідчої бригади.

Штабу слідчої бригади додаються технічні працівники в складі концелярії або секретаріату, машбюро і комп'ютерної групи / комп'ютерного центра/, роботою яких керує начальник штабу, або його заступник. Іноді в складі штабу утворяться аналітичні групи, роботою яких керували старші помічники начальника штабу.

У складних ситуаціях розслідування саме правильною організацією роботи слідчих бригад в основному визначається успіх їх діяльності.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ РФ

ОМСКАЯ ВИЩА ШКОЛА МІЛІЦІЇ

кафедра до р і м і н а л і з т і до і

А. А. Кузнецов.

ЛЕКЦІЯ

" Поняття і система криміналістичної тактики, її

роль в розкритті і розслідуванні злочинів"

Омськ 1993

- 2П

л а н:

1. Поняття криміналістичної тактики.

2. Зміст криміналістичної тактики.

3. Тактика виробництва слідчих, дій.

Література основна:

Наказ МВС СРСР N 145 від 24 липня "Про деякі заходи по вдосконаленню діяльності слідчого апарату органів внутрішніх справ. .."

Криміналістика. - Т 2. - М.: Академія МВС СРСР. 1980.- гл.1.

Белкин Р. С. Курс радянської криміналістики. - Т.3. - М,: Акадеия МВС СРСР. 1979. Гл. 4-6.

Додаткова:

Селиванов Н. А. Советська криміналістика: Система понять. - Саратов, 1980

Якушин С. Ю. Тактічеськиє прийоми при розслідуванні злочинів. - Казань, 1983

Дулов А. В. Тактічеськиє операції при розслідуванні злочинів. - Мінськ, 1979

Слідча ситуація: Збірник статей. - М.: Всесоюзний інститут по вивченню причин і вдосконаленню заходів попередження злочинності, 1985

Критично оцінюючи діяльність органів внутрішніх справ по боротьбі із злочинністю міністерство звертає увагу на те, що надто незадовільно вирішуються багато які задачі пре-

- 3 - дупреждения злочинів апаратами УР і попереднього слідства. Повсюдно відмічається зростання вбивств, тяжких тілесних пошкоджень, крадіжок і інших корисливих злочинів.

Першими в діяльність по виконанню вартих перед правоохоронними органами задач, як правило, вступають апарати карного розшуку, слідства і дізнань. Результати цієї діяльності багато в чому визначають успіх судового розгляду карних справ.

У поточному році тенденція зростання загальнокримінальної злочинності зберігається. При цьому досить велика кількість злочинів залишається нерозкритими, а злочинці розгулюють на свободі, продовжують здійснювати злочини. З'явилися додаткові труднощі в діяльності органів дізнання і попереднього слідства і в зв'язку з демократизацією нашого суспільства, гуманизацией окремих сфер впливу карної юстиції.

Криміналістика, нарівні з карним процесом і теорією ОРД, знаходиться на передньому краї боротьби із злочинністю і являє собою систему наукових положень, прийомів і коштів розкриття і розслідування злочинів.

Як відомо, вона складається з чотирьох основних складових веаимосвязанних і взаимообусловленних частин:

1. Загальна теорія криміналістики;

2. Криміналістична техніка;

3. Криміналістична тактика;

4. Методика розслідування окремих видів злочинів.

Перші дві складові частини криміналістики ви вже вивчили. У справжній лекції ми розглянемо основні положення криміналістичної тактики, а на наступних лекціях ознайомимося з тактикою проведення окремих слідчих дій. Але раніше, ніж розглядати зміст криміналістичної тактики, необхідно уясняти її поняття. Багато які вчені зазначають, що криміналістична тактика поміщається центральну в криміналістиці, є загальною системою розслідування / Васильев А. Н. Введеніє в курс радянської криминалистики.-М., 1962, с.21/, логічною системою розслідування (Мітрічев С. П. Теоретічеськиє основи радянської криміналістики. - М., 1965, з. 37). Таку роль їй відводять в зв'язку з тим, що криміналістична техніка використовується через тактику, без неї вона безпредметна. У свою чергу методика розслідування окремих видів злочинів

- 4 - займається розробкою тактичних прийомів застосовно до розслідування окремих видів злочинів, т. е. знову ж засновується на тактиці.

Потрібно помітити, що термін "тактика" уперше виник у військовій науці. Військова тактика вивчає об'єктивні закономірності бою і розробляє шляхи і кошти, форми і прийоми боротьби, найбільш відповідні конкретній обстановці в даний момент і вірніше що усього забезпечують успіх. У переносному, більш загальному розумінні, в якому термін "тактика" вживається в криміналістиці, він означає сукупність коштів і прийомів для досягнення наміченої мети.

У радянській криміналістиці одне з перших визначень криміналістичної тактики було дане в 1938 році. "Криміналістична тактика, - писав Е. У. Зіцер, - є система прийомів попереднього слідства, даюча можливість на основі вивчення особливостей кожної конкретної слідчої справи найбільш ефективно і з найменшою витратою сил і коштів реалізувати в цій справі вимоги морального і процесуального права" /Зіцер Е. У. Предмет, метод і систему криміналістики. в кн.: Кріміналістіка.- М., 1938/. Як систему тактичних прийомів проведення слідчих дій визначають криміналістичну тактику В. Е. Коновалова, Ірме Кертес і ряд інших авторів.

На нашій думку, недоліком такого роду визначень є зведення тактики до сукупності прийомів, що використовуються для проведення слідчих дій. У них наприклад не відбивається, на якій основі розробляються ці прийоми, а також вужчає область застосування криміналістичної тактики, бо тактичні прийоми можуть бути і повинні використовуватися не тільки для проведення окремих слідчих дій, але і для організації і планування розслідування в частині збирання і дослідження доказів, а також і для оцінки інформації в процесі розслідування.

Так, А. Н. Васильев вважає, що тактика, як частина криміналістики, є "система тактичних прийомів, розроблених на основі спеціальних наук, і головним чином, логіки, психології, наукової організації труда, а також узагальнення слідчої практики для застосування логічних методів пізнання, формування психології відносин слідчого з учасниками

- 5 - слідчих дій, організації планомірного розслідування злочинів з метою ефективного збирання доказів відповідно до норм УПК" (Васильев А. Н. Следственная тактика. - М., 1976, з. 32). Таким чином, А. Н. Васильев у визначенні тактики детально перелічує наукові основи формування тактичних прийомів /дані науки логіки, психології, наукової організації труда і т. д./ і сфери додатку їх.

Недоліком цього визначення, на наш погляд, потрібно визнати те, що відповідно до його конструкції самі наукові основи тактики, її наукові положення не включені в систему, створюючу цю частину криміналістики. Адже тактика, як частина науки, не тільки розробляє тактичні прийоми на основі наукових положень, але, що не менш важливо в теоретичному і практичному плані, вивчає можливості використання інших наук /психології, логіки, наукової організації труда, праксеології і інш./, для розробки і обгрунтування тактичних прийомів і криміналістичних рекомендацій по їх використанню. У зв'язку з цим представляється, що система тактики складається не тільки з тактичних прийомів, що розробляються на науковій основі, але і з наукових положень, на основі яких розробляються тактичні прийоми і криміналістичні рекомендації.

Представляється, що більш точне визначення криміналістичної тактики /якого дотримується і колектив нашої кафедри/ дано Р. С, Белкиним, що розглядає її як "систему наукових положень і рекомендацій, що розробляються на її основі по організації і плануванню попереднього і судового слідства, визначенню лінії поведінки осіб, що здійснюють судове дослідження, і прийомів проведення окремих процесуальних дій, направлених на збирання і дослідження доказів, на усунення причин і умов, сприяючих здійсненню і прихованню злочину" (Белкин Р. С. Ленінська теорія відображення і методологічні проблеми радянської криміналістики - М., 1970, з. 71).

Таким чином, криміналістична тактика визначається як система, що складається з двох відносно автономних частин: наукових положень і прийомів, що розробляються на їх основі і рекомендацій.

Становлення криміналістичною тактики як самостійного напряму досліджень в криміналістиці, що оформився

- 6 - в один з її розділів, відноситься до кінця 50-х і початку 60-х років. Питання про предмет тактики і місце її в системі науки криміналістики були темою широких дискусій і спеціальних наукових досліджень. У цей час процес розвитку теорії криміналістичної тактики продовжується. Різним проблемам криміналістичної тактики приділяють увагу в своїх роботах С. П. Мітрічев, А. Н. Васильев, А. І. Вінберг, Р. С. Белкин, І. М. Лузгин, Г. Г. Зуйков, В. Е. Коновалова, Л. М. Карнеєва, Ф. В. Глазирін і інші.

Потрібно звернути увагу ще на одне проблемне питання в криміналістиці. Розділ, що досліджує проблеми, що розглядаються нами, іноді іменують криміналістичним, іноді - слідчим. На перший погляд спор про це представляється непринциповим. Однак за відмінністю назв переховується питання про деякі відмінності предмета і змісту тактики.

Традиційного погляду на предмет тактики дотримуються С. П. Мітрічев, М. П. Шаламов, А. Н. Васильев. У своїх роботах цей розділ криміналістики вони іменують слідчою тактикою. Заперечуючи найменування "криміналістична тактика", А. Н. Васильев вважає, що термін "слідча" більш точно виражає не тільки призначення тактики - служити розслідуванню злочинів, але і її характер - пошуковий, оперативний, цілеспрямований" / Васильев А. Н, Тактичний прийом - основа слідчої тактики. - В же: Соціалістична законність, 1974, N 4, з. 44/. Розглядаючи слідчу тактику як головний организующее початок криміналістики, А. Н. Васильев зв'язує її тільки з попереднім розслідуванням.

Очевидно, що найменування "слідча тактика" відображає лише вузький зміст цього розділу криміналістики, оскільки тактика застосовується і на попередньому і в судовому слідстві. Відповідно до цього можна розрізнювати слідчу тактику і тактику судового слідства. Кожний з названих видів тактики, маючи свій предмет, спеціалізований застосовно до тієї області правоохоронної діяльності, де вона використовується, в сукупності з іншим складає предмет дослідження криміналістичної тактики в широкому її розумінні.

Іноді доводиться говорити про розширене тлумачення предмета криміналістичної тактики і включення в його зміст

- 7 - тактика оперативно-розшукової діяльності, здійснюваної в сфері боротьби із злочинністю особливими способами і коштами. Тут треба розрізнювати оперативно-розшукову діяльність, здійснювану поза рамками карної справи /оперативний пошук/, і оперативно-розшукову діяльність, пов'язану з розкриттям і розслідуванням конкретного злочину. При всіх спірних позиціях різних авторів потрібно мати на увазі наступне: слідчий, провідний розслідування, не може застосовувати оперативно-розшукових заходів і доручає їх виробництво органу дізнання. Тим більше він не має право давати вказівки про порядок проведення оперативно-розшукових дій. Законодавець чітко вирішує це питання і розмежовує компетенцію слідчого і органу дізнання, на останніх і покладена обов'язок проведення оперативно-розшукових заходів.

Тактичний характер придбаває використання слідчим не самих оперативно-розшукових заходів, а лише, даних, отриманих таким шляхом, якщо орган дізнання застосував спеціальні кошти при виконанні по завданню слідчого розшукових дій.

Тому, предметом вивчення криміналістичної тактики є не сама оперативно-розшукова діяльність, що є предметом дослідження спеціальної дисципліни, а раціональне і ефективне поєднання оперативно-розшукових і слідчих дій, т. е. організація взаємодії слідчого і працівників міліції при розслідуванні і попередженні злочинів.

Криміналістична тактика, крім тісного зв'язку з криміналістичною технікою і методикою розслідування злочинів, про що ми говорили вище, пов'язана з іншими юридичними і неюридичними науками.

Правовою основою криміналістичної тактики є норми карного і кримінально-процесуального права. Так, розробляючи тактичні прийоми і рекомендації, тактика не може не враховувати такі категорії, як поняття злочину, ознаки складу злочину, предмет і межі доведення, види і порядок здійснення процесуальних дій.

Криміналістична тактика тісно пов'язана з такими науками, як логіка і психологія, оскільки, діяльність слідчого в своїй основі - це мислительная, творча, діяльність. Наприклад, психологія допитуваного, психологія контакту, пси-

- 8 - хологические якості самого слідчого /спостережливість, швидкість реакції, уважність/ не можуть не враховуватися при розробці і застосуванні тактичних прийомів. Логіка при побудові версій, логічний аналіз свідчень, допитуваного, а також використання логічних методів мислення - це діяльність по встановленню об'єктивної істини у справі.

Криміналістична тактика самим тісним образом пов'язана з практикою боротьби із злочинністю, оскільки вона, як і криміналістика загалом, виникла і розвивається як область наукового знання, обслуговуюча потреби практики боротьби із злочинністю. Але практика боротьби із злочинністю це і джерело розвитку криміналістичної тактики і критерій оцінки її рекомендацій.

Криміналістична тактика і практика боротьби із злочинністю взаємопов'язані і взаимообусловлени. На різних етапах розвитку науки цей зв'язок неоднаковий. Так, практика може випереджати науку, теорію, так і теорія може випереджати практику. Наприклад, такі слідчі дії, як слідчий експеримент, пред'явление для пізнання, перевірка і уточнення свідчень на місці, виникли спочатку на практиці і лише потім стали об'ектом вивчення науки. Виникши на практиці, тактичний прийом /або їх сукупність/ внаслідок наукового аналізу і узагальнення стає більш довершеним, науково обгрунтованим і після чого впроваджується в практику, набуваючи вже характеру наукових рекомендацій. На цьому етапі наука випереджає практику, стимулюючи її под'ем. Практика в свою чергу, сприйнявши рекомендації науки, удосконалить їх і знову випереджає теорію.

Тісно пов'язана криміналістична тактика і з іншими науками, такими, як наукова організація труда, теорія оперативно-розшукової діяльності і т. д.

Криміналістична тактика розробляє кошти і методи запобігання, які можна розділити на: а/ встановлення причин і умов, сприяючих здійсненню і прихованню злочинів; би/ отримання інформації про підготовлювані злочини; в/ залучення представників громадськості,

Так, інформація про причини і умови здійснення злочину збирається слідчим в процесі виробництва слідчих дій. Як правило, ці дані повинні з'ясовуватися одночасно з встановленням інакших обставин, пре-

- 9 - дусмотренних ст. 68 УПК РСФСР. Однак, іноді для їх вивчення може бути потрібне проведення слідчих дій, організаційних заходів саме в цих цілях. Наприклад, допит представників адміністрації і громадських організацій установи для з'ясування стану виховальної роботи в колективі, ознайомлення з виробниче-господарською діяльністю підприємства з метою виявлення способів і джерел утворення неврахованої продукції, напрям запитів у відповідні організації і т. д.

2ВОПРОС 2. ЗМІСТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ.

Погляди на суть і зміст криміналістичної тактики не раз зазнавали змін. Якщо спочатку до тактики відносили нарівні з прийомами виробництва окремих дій при розслідуванні злочинів характеристику злочинця, таємні способи спілкування злочинців, класифікацію способів здійснення злочинів /А. Вайнгаррт, І. Н. Якимов/, потім переважно прийоми здійснення слідчих дій /Е. У. Зіцер/, то тепер більшість криміналістів схильні вважати криміналістичну тактику складною системою положень, прийомів, рекомендацій, що відносяться не тільки до виробництва окремих процесуальних дій, але і до організації і планування попереднього і судового слідства загалом, вживання заходів по запобіганню злочинам, здійснення різних заходів організаційного і технічного характеру.

Крім загальних положень, на яких ми зупиняємося в цій лекції, в зміст криміналістичної тактики входять:

- розділи вчення про криміналістичну версію;

- планування розслідування;

- принципи здійснення в процесі дослідження заходів організаційного і технічного характеру;

- принципи здійснення в процесі розслідування взаємодії між слідчим і іншими працівниками органів, ведучих боротьбу із злочинністю;

- принципи використання в процесі розслідування даних, отриманих з оперативних джерел;

- рекомендації по використанню на попередньому і судовому слідстві техніко-криміналістичних коштів і прийомів

- 10 - збирання і дослідження доказів;

- рекомендації про використання на попередньому слідстві спеціальних пізнань, допомоги фахівців;

- рекомендації про використання в процесі розслідування допомоги громадськості;

- тактичні прийоми і рекомендації по проведенню окремих процесуальних дій.

Особливо потрібно помітити, що тактичні прийоми проведення процесуальних дій, хоч і не є єдиним елементом криміналістичної тактики, безсумнівно, являють собою її найважливішу частину, а поняття тактичного прийому і рекомендації відносяться до числа основних понять.

У криміналістичній літературі розв'язання даного питання йде в основному у двох напрямах. Прихильники однієї точки зору під тактичним прийомом розуміють наукову рекомендацію, засновану на даних спеціальних наук і узагальненні слідчої практики і що має конкретний зміст /І. Е. Биховський), А. Н. Васильев, С. П. Мітрічев і інші/.

Інша група вчених вважає, що тактичний прийом - це найбільш раціональний спосіб, дій або найбільш доцільна лінія поведінки при організації і плануванні попереднього і судового слідства /Р. С. Белкин, Е. П. Іщенко, І. М. Лузгин, Н. І, Порубов, А. А. Філющенко, Н. І. Хлюпін, В, І. Шиканов/. Нарівні з поняттям тактичного прийому ці ж дослідники розрізнюють і "криміналістичну рекомендацію".

Потрібно приєднатися до другої точки зору, оскільки все ж рекомендація - це розроблений криміналістикою і випробувана практикою рада, що стосується вибору і застосування тактичних прийомів в певних судово-слідчих ситуаціях. Рада може бути відносно чогось, в тому числі відносно способів дії, т. е. прийомів. Представляється очевидним, що рада може бути дана лише при наявності багатозначності в можливих і допустимих способах дій. Якщо такої альтернативи немає, можна говорити про існування єдиного способу дій в певній ситуації. При багатогранності слідчої діяльності і незліченній безлічі різних ситуацій, виникаючій в слідчій практиці, тактика і розробляє ради про можливі і допустимі прийоми - криміналістичні рекомендації. Слідчий сам

- 11 - зобов'язаний вирішити, як застосувати той або інакший прийом /тактичний/ в певній ситуації. Тому по відношенню до тактичних прийомів застосовується поняття "рекомендація". Воно означає, що слідчий в межах закону має свободу вибору тактичних прийомів і застосовує їх згідно чому склався ситуації. У кінцевому результаті криміналісти справедливо приходять до єдиного висновку, що тактичний прийом і рекомендація - поняття хоч і не тотожні, але настільки нерозривні, що жорстко розділяти їх недоцільно.

По мірі розвитку і вдосконалення кримінально-процесуального законодавства окремі тактичні прийоми, раніше в законі не згадувані, можуть отримати законодавче визнання, ставати нормою закону. У зв'язку з цим серед вчених йде суперечка: чи зберігають ці положення значення криміналістичних прийомів або ж внаслідок їх обов'язковості втрачають таке значення?

Одні вчені вважають, що тактичні прийоми ознакою обов'язковості не володіють і володіти не можуть, що ніяких тактичних правил в процесуальних нормах не міститься. На їх думку, тактичний прийом, що став нормою закону, втрачає свою криміналістичну суть, перестає бути прийомом; бо тактика, вважають вони, передбачає свободу вибору прийому слідчим.

Інші криміналісти вважають, що тактичний прийом, що став нормою закону, не перестає бути прийомом і не втрачає свого криміналістичного змісту. Такий висновок можна зробити, виходячи з самої суті тактичного прийому.

Законодавча регламентація, закріплення тактичного прийому в законі означає якраз визнання законодавцем, що цей прийом і є найбільш ефективний, найбільш доцільний спосіб дії при виробництві певного процесуального акту, настільки доцільним і ефективним, що його необхідно застосовувати у всіх випадках. Від того, що даний спосіб дії став обов'язковим, він не перестав бути способом дії, т. е. не перестав бути тактичним прийомом.

Таким чином, обов'язковість або необов'язковість тактичного прийому не визначає його суті. Обов'язковість є вираження оцінки законодавцем тактичного прийому як найбільш ефективного засобу розслідування або судового разбира-

- 12 - тельства в конкретному випадку. Тактика зовсім не обов'язково означає свободу вибору. Тактика - це правильний вибір. Якщо цей вибір робить законодавець, то це також тактика, оскільки критерієм правильності цього вибору є багаторічна науково обгрунтована практика застосування якого-небудь прийому.

Класифікувати тактичні прийоми можна по двох основах: по способах правової регламентації і по об'ему застосування. У першому випадку це тактичні прийоми, передбачені законом як обов'язкові для виконання у всіх випадках. /Наприклад, ст. 170 УПК РСФСР що регламентує порядок виробництва виїмки і обшуку говорить, що слідчий, приступаючи до виїмки або обшуку зобов'язаний пред'явить постанова про це... Після пред'явлення постанови слідчий пропонує видати знаряддя злочину, предмети і цінності, здобуті злочинним шляхом... Таким чином, законодавець пропонує правильний шлях отримання доказів, при цьому не ущемляючи прав і свобод громадян. Крім цього, можна говорити про тактичні прийоми, передбачені законом, але вживаних по розсуду слідчого. Наприклад, в цій же статті говориться про право слідчого заборонити особам, що знаходяться в приміщенні або місці, в якому проводиться обшук, а також особам що приходять в це приміщення або місце, покидати його, спілкуватися один з одним або інакшими особами до закінчення обшуку. Законодавець дає можливість слідчому виходячи з конкретних умов місця і обставин справи самому вирішувати це питання. Мета такого права полягає в тому, що слідчий діє виходячи з доказів, що є у справі і можливості збереження слідчої дії в таємниці від сторонніх осіб. І останні - ті тактичні прийоми, не передбачені кримінально-процесуальним законом і вживані на практиці слідчим для отримання доказів у справі. До них можна віднести: "пожвавлення асоціативних зв'язків", "детализація свідчень", "спільний аналіз свідчень" і інші. По об'єму застосування тактичні прийоми можуть поділятися на прийоми слідчої дії, прийоми стадій виробництва слідчої дії /підготовчої, робочої і заключної стадій/, тактичні прийоми окремого вигляду слідчої дії, наприклад, особистого обшуку.

Розслідування злочинів здійснюється в конкретних умовах часу, місця, навколишнього середовища, у взаємозв'язку з

- 13 - іншими процесами об'єктивної дійсності, поведінкою осіб, що виявилися в сфері карного судочинства, і під впливом інакших, що часом залишаються невідомими для слідчого чинників. Ця складна система взаємодій утворить ту конкретну обстановку, в якій діє слідчий і інакші суб'єкти, що бере участь в доведенні, і в якій протікає конкретний акт розслідування. Ця обстановка отримала в криміналістиці загальну назву слідчої ситуації. По визначенню Р. С. Белкина, слідча ситуація - це сукупність умов, в яких в даний момент здійснюється розслідування, т. е. та обстановка, в якій протікає процес доведення. На його думку слідча ситуація складається з наступних груп компонентів:

1. Компоненти психологічного характеру: результат конфлікту між слідчим і протистоячими йому особами, вияв психологічних властивостей слідчого, осіб, що проходять у справі, і т. п.

2. Компоненти інформаційного характеру: обізнаність слідчого /про обставини злочину, можливі докази, можливості їх виявлення і експертного дослідження, місця приховання шуканого і т. п./; обізнаність що протистоять слідчому і інакших минаючих у справі осіб /про міру інформованості слідчого і свідків, про виявлені і невиявлені докази, про наміри слідчого і т. п./

3. Компоненти процесуального і тактичного характеру: стан виробництва у справі, можливість обрання міри припинення, ізоляції один від одного минаючих у справі осіб, проведення конкретної слідчої дії і т. п.;

4. Компоненти матеріального і організаційно-технічного характеру: наявність комунікацій між черговою частиною і оперативно-слідчою групою; наявність коштів передачі інформації з облікових апаратів органів внутрішніх справ; можливість мобільного маневрування готівкою силами, коштами і т. п.

З таким широким тлумаченням поняття і змісту слідчої ситуації погодитися, як нам здається, не можна. На нашій думку зміст цього поняття повинен бути значно більш вузьким; зокрема, чинники, що відносяться до особистості слідчого, його професійних якостей, а також до його маті-

- 14 - риально-технічним і організаційним можливостям, елементами слідчої ситуації бути не можуть, т. до. це виключило б можливість типізації ситуацій і, значить, зробило розробку даної проблеми практично безцільною.

На наш погляд, слідчу ситуацію можна було б визначити як суму доказової і інакшої інформації про розсліджувати подію, що є в розпорядженні слідчого на даний момент і що визначає характер і послідовність слідчих дій, що проводяться і інших заходів.

Виявлення на основі аналізу слідчої практики типових ситуацій, що складаються на різних етапах розслідування тих або інакших видів злочину, і розробка рекомендацій, що стосуються кола і послідовності слідчих дій і інакших заходів, які повинні провестися в кожній конкретній ситуації, є вельми актуальною задачею.

Слідча ситуація обумовлює тактику конкретних слідчих дій. Її оцінка реалізовується в тактичному рішенні. Тактичне рішення - це вибір мети тактичного впливу на слідчу ситуацію загалом або окремі її компоненти, на хід і результати процесу розслідування і його елементи.

Тепер зупинимося на розгляді властивостей тактичного прийому. Для успішного застосування кожний тактичний прийом повинен володіти наступними властивостями:

1. Допустимість тактичного прийому - тобто його придатність з точки зору законності, етичности і науковості джерел, коштів і форм впливу на учасників судочинства.

Законність тактичного прийому полягає в тому, що по своєму характеру, змісту і цілеспрямованості він повинен повністю відповідати закону або не суперечити йому, т. е. не вести до порушення і ущемлення законних прав і інтересів громадян /так, фізичне або психічне насилля, помилкові обіцянки звільнити з-під варти у разі визнання провини ні при яких обставинах застосовні бути не можуть, оскільки вони протизаконні/. Етичность тактичного прийому означає, що не можуть бути використані аморальні початки, такі як обман насилля, загроза. Недопустимі і ніколи не можуть бути виправдані тактичні прийоми, принижуючі людське досто-

- 15 - инство. Наукова обгрунтованість - це відповідність тактичного прийому сучасним науковим досягненням як тих наук, з яких він запозичений, так і науки криміналістики. Наукова обгрунтованість тактичного прийому полягає в можливості наукового передбачення результатів його застосування, а також перевірки його ефективності на практиці.

2. Доступність тактичного прийому - це можливість його використання кожним слідчим, оперативним працівником, суддею, т. е. він не повинен вимагати від своєї реалізації яких-небудь додаткових, їх професійних знань, що виходять за рамки і навиків.

3. Здатність тактичного прийому допомагати ефективному застосуванню науково-технічних коштів. Ця властивість відноситься не до всіх, а лише до частини тактичних прийомів. Наприклад, більшість тактичних прийомів, вживаних при огляді місця випадку повинні створювати. необхідні умови для найбільш ефективного використання технічних засобів.

Крім цього. тактичні прийоми не повинні:

1. Впливати на позицію невинного, щоб не сприяти визнанню ним неіснуючої провини.

2. Виправдовувати довершений злочин або зменшувати його суспільну небезпеку;

3. Сприяти обмові з боку допитуваного;

4. Використати непоінформованість допитуваного в питаннях карного права і процесу;

5. Сприяти розвитку у допитуваного низовинних почуттів, дачі ними помилкових свідчень, здійсненню аморальних вчинків;

6. Засновуватися на повідомленні слідчим допитуваному явно помилкових відомостей /наприклад, про походження документів або предметів/

7. Підривати авторитет правоохоронних органів.

Іноді тактичні прийоми називають як слідчі хитрощі або "психологічні пастки". Останні нерідко тлумачать чомусь як обман, хоч це невірне. У їх основі лежить не обман допитуваного, а розрахунок на таку оцінку ним ситуації, яка приведе допитуваного до необхідності самостійно ухвалити правильне рішення.

Слідча хитрість - це маневрування достовірною

- 16 - інформацією, створення на допиті такої ситуації, при якій допитуваний дезорієнтується про міру обізнаності слідчого про обставини справи, наявність у нього певних доказів.

Яке відношення зробить на допитуваного такий тактичний прийом залежить передусім від його відношення до злочину. Якщо причетність в наяности, то оцінивши достовірну інформацію як що відноситься до справи, він буде вільно вибирати лінію поведінки, яку полічить для себе найбільш відповідною.

Широкого використання передового досвіду в розкритті і розслідуванні злочинів, науково-технічних методів і ефективного застосування технічних засобів вимагають нормативні акти МВС СРСР / привести перелік наказів МВС/

Тактичні прийоми, володіючи рядом загальних, вказаних вище властивостей, розрізнюються по своїй структурі. Одні з них являють собою нескладну дію /наприклад, вибір напряму руху при огляді місця випадку/. Інші являють собою складну дію, що складається з декількох частин /наприклад, підготовка до допиту включає в себе вивчення матеріалів справи, вивчення особистості допитуваного, вибір місця, часу, складання плану і др/.

Але є і такі тактичні прийоми, кожний з яких складається фактично з декількох прийомів, т. е. являє собою їх сукупність. Такий вигляд прийомів іменується складними тактичними прийомами або тактичними комбінаціями. "Тактична комбінація, - на думку Р. С. Белкина, - це певне поєднання тактичних прийомів або слідчих дій, переслідуюче мета рішення конкретної задачі розслідування і зумовлене цією метою і слідчою ситуацією."

У цей час в криміналістичній науці нарівні з тактичним рішенням вживається поняття тактичної операції /комбінації/. Тактична операція - це поєднання слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів, направлених на досягнення поставлених цілей. Так сформулював визначення А. В. Дулов. Є і більш пізнє визначення Л. Я. Драпкина, який під тактичною операцією розуміє комплекс слідчих, оперативно-розшукових, організаційно-підготовчих і інакших дій, що проводяться за єдиним планом і направлених на рішення окремих проміжних задач,

- 17 - підлеглих загальним цілям розслідування. Дані визначення практично повторюють один одну.

Фактично тактична операція, представляючи з себе виведення про необхідність зміни чого склався ситуації певними коштами, є одним з видів тактичного рішення. Однак в системі коштів розслідування тактична операція займає особливе положення /хоч при цьому нової якості не виникає/. Тому можна вважати допустимим появу нового криміналістичного поняття "Криміналістична операція".

Перед особою, що здійснює розслідування, постійно встають такі слідчі задачі, дозвіл яких можливий лише внаслідок виконання певного "набору" слідчих, оперативних, ревізійних і інакших дій, направлених на досягнення однієї мети. Наприклад, щоб викрити конкретну особу в здійсненні злочину, необхідно провести комплекс процесуальних і непроцесуальних заходів. Саме в таких випадках, коли реалізацією однієї слідчої дії досягнути поставленої мети неможливо, слідчий приймає тактичне рішення про необхідність проведення тактичної операції.

У літературних джерелах приводяться тактичні операції різної міри спільності - "викриття", "розшук трупа", "ототожнення трупа", "розшук обвинуваченого", "затримання", "вивчення особистості обвинуваченого" і інш. Їх виділення допомагає розробляти криміналістичні рекомендації за оптимальним рішенням відповідних слідчих задач.

2ВОПРОС 3. ТАКТИКА ВИРОБНИЦТВА СЛІДЧИХ ДІЙ.

Розслідування карних справ являє собою складну мислительную діяльність слідчого /дізнавача/ по встановленню всіх обставин довершеного злочину.

"Розслідування злочинів - пише В. І. Коміссаров, - це жвавий, творчий процес, в якому слідчий виходить за межі шаблонного уявлення про подію, що відбулася ... І як у всякому творчому процесі, слідчий повинен і здатний бачити незвичайне в звичайному і звичайне в незвичайному."

Успіх попереднього розслідування залежить від ряду фак-

- 18 - торов, найважливішим з яких є правильне, з точки зору кримінально-процесуального закону, і ефективне, в тактичному значенні, проведення невідкладних слідчих дій.

Встановлення істини по будь-якій карній справі немислиме без виробництва різних слідчих дій. Тільки внаслідок їх виробництва можливе виявлення, фіксація, дослідження, оцінка і використання доказів, а це головне при розслідуванні по карній справі.

При виробництві слідчих дій можуть бути використані різні тактичні прийоми і рекомендації в залежності від конкретних життєвих ситуацій. Тактичні прийоми і рекомендації, покликані забезпечити максимальну ефективність виробництва слідчих дій при найсуворішому дотриманні принципів соціалістичної законності, в своїй сукупності і складають тактику процесуальної дії.

При виробництві будь-якої слідчої дії необхідно розглядати його з двох сторін: чисто процесуальної і тактичної, тільки таке поєднання дає позитивні результати. Говорячи про тактику виробництва слідчих дій ми більш детально будемо розглядати другу сторону питання.

Структура тактики виробництва будь-якої слідчої дії складається з наступних основних елементів:

1. Підготовка до проведення слідчої дії.

2. Безпосереднє проведення слідчої дії.

3. Фіксація ходу і результатів слідчої дії.

4. Аналіз і оцінка ходу і результатів слідчої дії.

Ці стадії властиві проведенню будь-якої слідчої дії, але тактичні прийоми їх здійснення будуть залежати від особливостей конкретної карної справи.

_1. Стадія підготовки слідчої дії.  . Приступати до проведення будь-якої слідчої дії без попередньої підготовки - це означає свідомо допускати провал цієї дії.

На цій стадії допускається розуміння необхідних для рішення задач, формується остаточно конкретна задача або сума задач. На цій же стадії складається план рішення задачі з урахуванням всіх тих умов, чинників, які можуть впливати на хід рішення і на його результат.

- 19 -

Передусім в процесі підготовки до виробництва слідчої дії чітко визначається все коло задач, які в ході його необхідно дозволити. Тільки зазделегідь визначивши все коло мислительних задач, слідчий зможе не упустити нічого з тієї інформації, яка буде поступати до нього в ході слідчої дії, зможе правильно її переробити. Однією з неодмінних умов підготовки слідчої дії, як вказують А. В. Дулов і В. Д. Нестереняо, є побудова уявної динамічної моделі всього ходу майбутньої дії. Ця звернена в майбутнє модель повинна допомагати слідчому відтворити: обстановку майбутньої дії, рух об'єктів і учасників; поведінка всіх учасників майбутньої слідчої дії; власні дії і поведінка.

Така побудова уявних моделей майбутньої слідчої дії дасть можливість зазделегідь передбачити різні ситуації і своєчасно продумати варіанти розвитку слідчої дії, зміни своєї поведінки в залежності від різних чинників, що зазделегідь враховуються.

Повнота заздалегідь побудованої моделі і кількість різних варіантів її знаходиться в прямій залежності від обсягу інформації про злочинну подію, про особистість учасників майбутньої слідчої дії, якою має в своєму розпорядженні слідчий на початок слідчої дії. Чим великим є обсяг інформації, тим менше варіантів уявних моделей ходу слідчої дії необхідно будувати в процесі його підготовки. Чим менше обсяг інформації, тим відповідно більше доводиться будувати уявних моделей для майбутньої слідчої дії.

Стадія підготовки крім цього включає:

- збір відомостей про об'єкти, на яких /або відносно яких/ буде здійснюватися діяльність /обшук, огляд і т. д./;

- приведення в готовність необхідних науково-технічних коштів;

- виявлення і підготовка / з урахуванням сказаного вище/ за всіх осіб, діяльність або присутність яких необхідні для досягнення цілей слідчої дії, для фіксації його ходу і результатів.

- 20 -

_2. Стадія виробництва слідчих дій.  . На цій стадії здійснюється реалізація складеного зазделегідь плану дії для рішення виниклих задач, дій, направленого на виявлення, виявлення, дослідження інформації, необхідної для рішення задач. На цій же стадії реалізовуються вольові рішення слідчого, виникаючі в ході слідчої дії, також направлені на отримання і дослідження нової інформації.

Істотною особливістю рішення задач при проведенні слідчої дії є те, що воно здійснюється в процесі безпосереднього спілкування з учасниками карного судочинства. При проведенні кожної слідчої дії реалізовуються методи вивчення особистості, впливу на особистість. Потрібно ще раз підкреслити роль попереднього накопичення фактів, їх систематизація в процесі підготовки до слідчої дії для того, щоб слідчий міг мати в своєму розпорядженні варіанти, зазделегідь йому відомими, планів проведення як свого власного, так і всіх учасників слідчої дії в різних ситуаціях.

_3. Стадія фіксації ходу і результатів слідчого _действия.  . У протоколі обов'язково фіксуються результати діяльності слідчого і всіх інших осіб в ході даної слідчої дії. Це означає, що протокол повинен містити і виклад встановлених фактів і зроблених слідчим дій, а також опис дій інших учасників в тих випадках, коли в цьому виникає необхідність /обшук/ або це витікає з суті слідчої дії /пізнання, експеримент/. Сюди ж відноситься складання планів схем, фототаблиц, запис не звуко- відео і кіноплівку.

Цією стадією забезпечується закріплення в матеріалах справи всього ходу і результатів слідчої дії, фактичної основи для рішення мислительних задач, вольових дій слідчого. Специфічною особливістю процесу фіксації в письмовому документі ходу і результатів багатьох слідчих дій є те, що викладається як би результат сукупного сприйняття інформації слідчим і іншими учасниками. Найбільш повна участь інших осіб в процесі фіксації є гарантією об'єктивного закріплення всіх фактів, дій, подій. Без процесуальної фіксації ходу і результатів будь-яке

- 21 - слідча дія втрачає всяку доказову цінність.

_4. Стадія аналізу і оцінки ходу і результатів следствен_ного дії.  . Будь-яка діяльність людини повинна бути оцінена ним же. Це є неодмінною умовою виробітку ним позитивних навиків у даному вигляді діяльності, накопичення і отримання позитивного досвіду. Поліпшити свої професійні якості можна тільки в тому випадку, якщо кожний окремий елемент діяльності зазнає всебічного вивчення і аналізу. Причому такому вивченню повинен зазнавати не тільки результат діяльності, але і весь хід її здійснення.

Справа в тому, що кожна слідча дія є складним і багатогранним психічним спілкуванням, де вирішуються мислительние задачі, реалізовуються різні методи впливу, здійснюється переробка численної інформації і т. д. З урахуванням цієї при проведенні слідчої дії слідчий не завжди може повністю і правильно сприйняти поведінку інших учасників і, що особливо важливо, повністю сприйняти і критично осмислити свою власну поведінку. Саме тому вся діяльність по осмисленню, аналізу ходу і результатів слідчої дії повинна провестися після його завершення.

На цій стадії обов'язково складаються уявні моделі поведінки, вироблені при підготовці слідчої дії, з дійсною поведінкою учасника в процесі його здійснення. Аналіз всіх відмінностей в поведінці дає можливість виявити помилки, допущені в процесі підготовки, в ході слідчої дії. Такому розбору зазнає і власна поведінка слідчого. Планування завжди зіставляється з подіями, що реально відбулися і фактами.

Дана стадія реалізації слідчої дії важлива з декількох точок зору: 1/ вона забезпечує постійне вдосконалення професійних якостей слідчого; 2/ створює умови для повторення слідчої дії /під час якого були допущені ті або інакші помилки/ з тим, щоб при новому виробництві його, з урахуванням проведеного критичного розбору, ці помилки були виправлені. Якщо ж проведена слідча дія була такою, що його неможливо в повному вигляді зробити наново, дана стадія гарантує, що подібна помилка вже не буде допущена слідчим в аналогічній ситуації в

- 22 - майбутньому.

Стадія оцінки результатів слідчої дії має ту особливість, що може здійснюватися не тільки самим слідчим, що проводив слідчу дію, але і прокурором, начальником слідчого відділення. Подібний аналіз, оцінка здатні багато в чому допомогти слідчому у встановленні істини по конкретній карній справі.

_ 23 а до л ю ч е і і е

Отже, ми розглянули загальні положення одного з важливих розділів криміналістики - криміналістичної тактики, яка є сукупністю заснованих на законі найбільш ефективних прийомів розкриття і розслідування злочинів, що обираються відповідно до умов слідчої ситуації і направлених на подолання протидії зацікавлених осіб і усунення чинників, перешкоджаючих встановленню істини.

У своєму формуванні і розвитку криміналістична тактика крім інших частин криміналістики / загальна теорія, техніка, методика/ тісно стикається з багатьма науками, дані яких вона безпосередньо або опосередковано використовує.

Одним з напрямів подальшого розвитку криміналістичної тактики з'явиться розробка нових рекомендацій відносно існуючих тактичних елементів. Ці рекомендації будуть торкатися як оптимальних умов застосування тактичних елементів, так і раціонального їх використання відповідно до областей їх функціональної приналежності в окремих типових ситуаціях, виникнення яких можливе в практичній діяльності по доведенню.

Іншим напрямом розвитку тактики з'явиться включення в неї нових елементів, які будуть розроблятися внаслідок обгрунтування наукою криміналістикою можливості використання в діяльності по доведенню результатів вияву раніше не відомих закономірностей, що виявляються і що вивчаються природними і суспільними науками. Зокрема, можна передбачити, що в розробці тактичних прийомів, пов'язаних з плануванням, будуть широко використовуватися досягнення таких наук, як наука управління, наукова організація труда і т. п. У області організації елементи, що знову створюються будуть базиро-

- 23 - ваться на творчому використанні даних як названих наук, так і праксеології, теорії рефлексної гри і т. п. У сфері оцінки інформації, циркулюючій в процесі слідства, в плані довгострокових прогнозів неминуче поява тактичних елементів, заснованих на використанні теорії гри, теорії статистичних рішень і т. п.

Лекція обговорена і затверджена на засіданні кафедри криміналістики

Омської вищої школи міліції МВС РФ 13 квітня

1993 року, протокол 12.

ТЕМА: " Криміналістичне вчення про сліди."

===================================

1. Предмет і система криміналістичного вчення про сліди.

2. Поняття і види слідів в криміналістиці.

3. Трасология.

4. Основні питання криміналістичної ідентифікації.

5. Трасологическая експертиза.

I. Предмет і система криміналістичного вчення про сліди.

Предметом криміналістичного вчення про сліди є закономірності

виникнення, існування і виявлення слідів злочинної

діяльності.

Оскільки закономірності ідеального відображення вивчаються

психологією, то ми на них зупинятися не будемо.

Закономірності існування і виникнення слідів є

окремим випадком загальних закономірностей відображення дійсності. Злочин,

як вид діяльності що носить протиправний характер також

схильне до дії загальних закономірностей.

Найбільш важливі закономірності:

1. Закономірна повторюваність процесу виникнення слідів злочину

(не буває злочинів без слідів), сліди супроводять злочину

і відображають його характер;

2. Закономірний зв'язок між способом здійснення злочинів і

слідами застосування цього способу, т. е. знаючи ці закономірності ми можемо

зрештою встановити і спосіб здійснення злочинів;

3. Закономірна залежність між характером середи і часом

збереження слідів (їм агресивніше середа, тим коротше час збереження

слідів);

4. Закономірна залежність між часом існування слідів

і обсягом інформації, що міститься в них і т. д.

Система криміналістичного вчення про сліди (КУОС) включає в

себе:

- теоретичні основи криміналістичного вчення про сліди;

- предмети, речовини, організми як сліди злочину;

- трасология.

У першому розділі розглядається понятійний апарат вчення, його

предмет, система, задачі і загальні питання роботи зі слідами.

У другому розділі розглядається суть слідів у вигляді предметів,

речовин, організмів і криміналістичні аспекти роботи з ними.

Третій розділ (по Грановському):

- теоретичні основи;

- гомеоскопия (сліди людини);

- механогомия (сліди одягу людини, взуття і т. п);

- механоскопія (сліди знарядь, інструментів і т. п.);

- сліди тварин;

- трасологическая експертиза.

II. Поняття і види слідів в криміналістиці.

Під слідами в широкому значенні слова розуміються будь-які відображення

дійсності, причинно пов'язані з розсліджувати подією.

Під слідами розуміється відображення на матеріальних предметах

ознак, явищ, причинно пов'язаних з розсліджувати подією (Потапов).

Виходячи з ділення всіх об'єктів на матеріальні і ідеальні сліди також

діляться на матеріальні і ідеальні (ображения зорових, звукових,

дотикових і інших образів, предметів і явищ матеріального світу

в свідомості людини, причинно пов'язані з розсліджувати подією. Всі сле-ди-зміни

на місці випадку класифікуються:

- з/і у вигляді наявності сторонніх предметів на м/п (дежда, зброя

);

- - " - відсутність окремих предметів на м/п (овар, гроші

документи і т. п.);

- сліди у вигляді зміненого місця положення предметів на м/п;

- сліди у вигляді зміненого якісного стану деяких

об'єктів:

а) речовини і вироби, виконані з порушенням Госту (азбав-ленная

водою горілка, вологий пісок і т. п.;

б) сліди руйнування, що не відображають форму следообразующего

об'єкта (розбито шибка і т. п.);

в) сліди відображення на одних об'єктах зовнішньої будови інших

об'єктів (трасологические сліди).

У криміналістиці всі сліди в широкому значенні слова поділяються:

- сліди у вигляді предметів;

- сліди у вигляді речовин;

- сліди у вигляді мікроорганізмів;

- трасологические сліди.

По розмірах: макроследи і микроследи (немов відносять об'єкти

масою до 1 мг або маючі розміри до 1 мм в найбільшому вимірюванні).

Микроследи в свою чергу діляться на трасологические і нетрасологичес-киї.

Микротрасологические сліди можна класифікувати:

- микрочастици (органічного і неорганічного походження);

- мікроорганізми.

Необхідно також зупинитися на понятті сліди-запахи (дороло-гические

сліди)-і молекули,

що знаходяться в газоподібному стані об'єкта, що відділилися, що знаходиться в причинному зв'язку з розсліджувати подією.

III. Т р а з об л об г і я.

Трасология- галузь криміналістичної техніки, розробляюча

науково-технічні кошти і методи виявлення, фіксації, вилучення і

дослідження слідів з метою встановлення обставин, сприяючого

розслідуванню злочинів. При визначенні трасології потрібно вийти

з того, що вона є галуззю науки криміналістичної техніки.

Термін "трасология" вказує на те, що предметом її вивчення

є сліди (від франц. "ла страсе"- слід). Транскрипція назви

зазнала згодом змін: "трассеология" - "трасеология" -

- "трасология"

Об'єкти, ті, що беруть участь в процесі следообразования діляться на дві

категорії:

- следообразующие - створюючі слід;

- слідосприймаючі - несучі на собі сліди інших предметів.

Це ділення умовне, оскільки сліди залишають сліди один на одному,

але їх ми розглядаємо односторонньо. Наприклад: взуття- грунт. Як правило

ми вказуємо, що следообразующим об'єктом є взуття, а слідосприймаючим

- грунт. Однак що є на поверхні грунту тверді

частинки (камінь, скло і т. п.) можуть в свою чергу утворити сліди на

підошві взуття і в свою чергу виступати як следообразующий предмет.

Тому визначення категорії об'єкта практично залежить від питання, яке

необхідно вирішити в ході подальшого дослідження.

Загальна класифікація трасологических слідів.

1. На вигляд следообразующего об'єкта:

- сліди людини (гомеоскопические сліди);

¦ ¦

¦ ¦

безпосередні опосредственние, т. е. предметів сопут-

(рук, зубів, губ і т. д.) вующих людині (рукавичок, взуттю і т. п.)

- сліди знарядь і механізмів (механоскопические сліди)

- сліди тваринних (підков, ніг, лап і т. п.).

2. Об'ємні -поверхневі (ретье вимірювання на порядок менше

¦ двох інших).

¦

відображають зовнішню будову контактуючої поверхні в

трьох вимірюваннях.

3. Статичні - динамічні - рухи одного об'єкта

¦, що утворюються в процесі

¦ або обох під час сле¦

дового контакту

L- об'єкти при следообразованії знаходяться в стані

відносного спокою

4. Локальні - периферичні - зміна следовоспринима¦

ющей поверхні відбувається

¦ за межами контактуючої

¦ поверхні.

¦

L- зміна поверхні слідосприймаючого об'єкта

відбувається в місці контакту (сліди рук, взутті і т. п.)

5. Видимі - невидимі.

6. Відшаровування - нашарування.

Теоретична трасология виходить з того, що всі предмети -

тверді тіла, що відносяться як до живої так і до мертвої природи - індивідуальні

в своїй зовнішній будові. Це положення і є відправним в тра-сології.

Під зовнішньою будовою мається на увазі будова наружних поверхонь

предмета, що обмежують його від інших предметів. Індивідуальність

зовнішньої будови предметів дозволяє ідентифікувати конкретні предмети

по його відображеннях. Ідентифікація - головна в трасології.

IV. Криміналістична ідентифікація.

Як вказувалося вище, основною метою трасологического дослідження

є розв'язання питання, ким (або чим) залишений слід. Наукове розв'язання

такого питання і складає суть ототожнення, або ідентифікації

(від лати. "idem", що означає "те ж"). Протягом тривалого періоду

часу методики, ті, що становлять основу ідентифікації не мали загальної

теоретичної бази. Основоположенником радянської криміналістичної ідентифікації

є С. М. Потапов ( 1940 року ним була розроблена загальна

теорія КИ). Початок ідентифікації був встановлений Альфонсо Бертільоном

(антропологічний метод ідентифікації + сигналитическая фотозйомка).

Було це в кінці 19 століття і отримало назву "бертильонаж".

Під ідентифікацією в самому широкому значенні мається на увазі встановлення

тотожності об'єктів на основі тих або інакших ознак. Тотожність

за своєю природою буває індивідуальним або груповим. Так і ідентифікація

використовується в двох аспектах:

- встановлення групової тотожності;

- встановлення індивідуальної тотожності.

- - м

¦ ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯЕКСПЕРТИЗА ¦

LТрасологическая

експертиза- один з видів судової (риминалис-тической

) експертизи.

Як один з видів судової експертизи ця процесуальна дія

в ході якого особою, що володіє спеціальними пізнаннями в науці,

техніці, исскустве або ремеслі здійснюється дослідження слідів, речових

доказів з метою отримання доказової інформації.

1. Предмет трасологической експертизи.

- -

Предметом трасологической експертизи, як виду практичної діяльності

є ті фактичні дані, які необхідно встановити

виходячи з поставлених перед експертом питань, т. е. всі ті питання,

які ми будемо розглядати при проведенні даного учбового збору.

2. Класифікація і види трасологических експертиз.

- -

Всі трасологические експертизи можна розділити на три групи:

1) експертиза слідів людини (гомеоскопические):

- дактилоскопічні;

- слідів ніг, взуття людини;

- слідів зубів людини;

- слідів губ і інших частин тіла людини;

- слідів рукавичок і слідів інших елементів одягу людини.

2) експертиза слідів знарядь і інструментів (механоскопические):

- слідів транспортних засобів;

- слідів знарядь злому і інструментів;

- слідів виробничих механізмів;

- пломб і закруток;

- замків і інших замикаючих пристроїв;

- встановлення цілого по частинах;

- механічних пошкоджень одягу.

3) експертиза слідів ніг (лап) і зубів тваринних.

За природою тотожності їх, що встановлюється можна розділити на

ідентифікаційні і неиндентификационние.

Неідентифікаційні експертизи в свою чергу діляться:

- діагностичні (справність замка і т. п.);

- класифікаційні (тановление групової приналежності окремих

об'єктів по їх відображеннях на інших об'єктах- встановлення

моделі шини що залишила слід, встановлення вигляду взуття і т. п.);

- ситуационние (ешают питання можливості здійснення явищ

при певних умовах);

- реконструкционние (сследования направлені на виявлення і

відновлення втрачених властивостей об'єктів).

По послідовності виконання всі експертизи ( тому числі і

трасологические) діляться на: первинні, повторні і додаткові.

По кількості досліджень осіб, що беруть участь у виробництві:

одноосібні і комісійні. Дуже часто при виконанні комплексних

експертиз окремі питання вирішуються з участю експерта-трасолога.

Основою для виробництва експертизи є постанова

слідчого (визначення суду).

3. Загальні положення методики виробництва трасологических експертиз.

- -

Методика трасологической експертизи - це система методів,

прийомів і технічних засобів, вживаних в процесі дослідження

об'єктів.

* Предметом експертизи є ті фактичні дані, які

необхідно встановити експерту в процесі дослідження.

* Об'єкти експертизи - це предмети, які використовуються експертом

при виробництві дослідження, вони поділяються на наступні

групи:

- речові докази (матеріальні сліди злочину);

- об'єкти, що перевіряються;

- зразки: а) відображаючі властивості об'єктів, що перевіряються

б) характеризуючі окремі види об'єктів (оллекция

фарного скла, картотека підошов взуття і т. п.).

- матеріальна обстановка місця випадку;

- матеріали довідкового характеру;

- процесуальні документи, в яких відображена обстановка місця

випадку або ознаки окремих предметів (ротокол ОМП, допиту,

огляду речових доказів).

Крім того, об'єкти прямо або непрямо ідентифікації, що беруть участь в процесі

діляться на дві групи:

- що ідентифікуються - відносно яких вирішується питання про тотожність;

- ті, що ідентифікують - об'єкти, що відображають властивості інших об-ектов,

але самі ототожненню що не зазнають.

Що Перевіряються об'єкти-передбачається, що вони можуть стати такими, що ідентифікуються.

Види об'єктів, що ідентифікуються:

- люди;

- тварини;

- предмети;

- приміщення;

- дільниці місцевості;

- механізми.

Види ідентифікуючих об'єктів:

- матеріально-фіксовані відображення (залишки людини; об'єкти,

що відображають на собі зовнішню будову контактуючих частин інших

об'єктів; об'єкти, що характеризують єдність цілого по частинах; об'єкти,

що відображають функціонально-динамічні властивості інших об'єктів);

- ідеальні відображення (перетворені- зоровий, привабливий

образ і перетворені - опис предметів, суб'єктивний

портрет і т. п.). Як Ви чудово розумієте, що в трасо-логии

використовуються не всі з них.

* стадії експертизи:

1) попереднє дослідження

2) детальне дослідження

3) оцінка результатів і формування висновків

4) оформлення матеріалів досліджень.

На стадії попереднього дослідження експерт знайомиться з

матеріалами що поступили на дослідження, оглядає об'єктів,

що поступили на дослідження, відповідність їх постанові слідчого,

характер упаковки, проводить фотозйомку упаковки і зовнішнього вигляду об'єктів;

закінчується дана стадія складанням усного плану подальшого

дослідження.

На стадії детального дослідження експерт виявляє ідентифікаційні

ознаки об'єкта.

Ідентифікаційні ознаки відображають властивості об'єкта, що ідентифікується

і використовуються з метою його ототожнення.

Види ідентифікуючих ознак:

- ознаки групового значення;

- ознаки індивідуального значення.

Перші з них властиві певному вигляду, групі, класу об'єктів,

а другі- зустрічаються тільки у окремих об'єктів.

По відношенню до цілого об'єкта або його частини всі ознаки поділяються

на загальні і приватні. Загальні ознаки характеризують об'єкт загалом

(вага, форма, модель, конструкція і т. п.), а приватний- його деталі

або окремі дільниці.

У залежності від постановки питання приватна ознака може бути

групового або індивідуального характеру (випадок з ложками).

Лише приватні ознаки в більшості випадків в сукупності із

загальними утворять індивідуальні сукупності, що дозволяють встановити тотожність

відносно конкретної людини (об'єкта).

По характеру зв'язку з об'єктом, що ідентифікується ознаки бувають:

- випадкові

- необхідні; вони можуть відобразитися як при виготовленні, так

і при експлуатації об'єкта.

За часом виникнення ознаки поділяються:

- ознаки, виниклі під час розділення об'єкта на частині;

- ознаки, виниклі до його розділення.

По характеру оцінки частоти встречаемости вони діляться на:

- суб'єктивно визначувані;

- статистично визначувані.

Ще я хочу зупинитися на понятті ідентифікаційний період-час,

в течії якого можна ідентифікувати предмет по його відображеннях.

На стадії детального дослідження може проводитися роздільне

і порівняльне дослідження, а також експертний експеримент.

Порівняльне дослідження, що становить основу ідентифікації,

може проводитися з використанням наступних прийомів:

- шляхом зіставлення ознак;

- шляхом накладення (отографического, оптичного, або натурального

);

- шляхом поєднання ознак ( поле зору мікроскопа МБС, фотознімків

зображень).

На стадії оцінки результатів дослідження і формування висновків

експерт оцінює сукупність виявлених співпадаючих і ознак, що розрізнюються

і на основі внутрішнього переконання експерта формує

висновок.

Висновки повинні бути чіткими, не мати двоякого тлумачення і містити

відповідь на поставлене питання. Якщо експерт відмовляється від розв'язання

питання, то він повинен указати причини.

Виведення класифікується:

- висновки, вмісні відповідь на поставлене питання;

- висновки, вказуючі на неможливість розв'язання питання (НПВ).

категоричні або вірогідні

позитивні або негативні

умовні або безумовні

однозначні або альтернативні (розділові)

На стадії оформлення висновку експерт складає письмовий

висновок експерта встановленої форми і фототаблицу, в якій ілюструє

хід проведеного дослідження.

Тема №

Основи загальної фотографії

План лекції:

Вступ.

1. Суть процесу фотографування. Негативний і позитивний

процеси.

2. Властивості світлочутливих матеріалів.

3. Класифікація фотоапаратів, об'єктивів і експонометров.

4. Пристрій фотоапаратів типу зеніті. Підготовка фотоапарата

до роботи.

5. Пристрій лампи-спалаху Промінь-70. Підготовка її до роботи.

6. Розчини для обробки чорно-білих фотоматеріал, їх рецептура

і приготування.

У перекладі з грецької мови слово фотографія означає "све-топися

". Ми ж під словом "фотографія" розуміємо сукупність способів

отримання зображень внаслідок дії світла на спеціальні світлочутливі

матеріали і подальшій хімічній обробці цих матеріалів.

**місце фотографії в сучасному суспільстві**

Коротка історична довідка: вдень винаходи фотографії прийнято

вважати 7 січня 1839 року. Ця дата була офіційно встановлена

в 1935 році на 9 міжнародному конгресі наукової і прикладної фотографії.

Чому ж саме ця дата? Тому, що саме 7 січня 1839 року відомий

французький фізик і астроном Араго повідомив про новий винахід на

засіданні Паріжської академії наук. Винахід цей зробили Ньепс (ели-ография

(солнцепись)) і Даггер в 1829-35 рр. (полир. серебр. пластинка,

пари йоду). - сухий процес.

Мокрий колоїдний процес - 1851 рік - англич. Арчер

1871 рік - англ. Річард Медокс розробив процес використання

галогенидсеребряних желатинових емульсій.

- - 1 -

Суть процесу фотографування.

Негативний і позитивний процеси.

До складу фотографічного, або емульсионного шара фотографічного

матеріалу входять найдрібніші кристали світлочутливих галоген-них

солей срібла, розподілений у зваженому стані у водному розчині

желатин. Цей шар наноситься на скло або негорючу плівкову

основу.

У фотографії найбільше поширення має негативно-пози-тивний

спосіб отримання фотографічних зображень, що складається з

наступних етапів: фотографічна зйомка, негативний процес, позитивний

процес.

Фотографічна зйомка здійснюється за допомогою фотографічного

апарату - високоточного оптичного приладу, що складається з великої

кількості різних вузлів і механізмів, основними з яких є:

- фотографічний об'єктив з пристосуванням, що забезпечує наводку на

різкість;

- затвор;

- світлонепроникна камера, що захищає фотоматеріал від стороннього

світла;

- видошукач;

- кадрове вікно;

- касета зі світлочутливим матеріалом.

ФОТООБ'ЄКТИВ складається з системи лінз, що дає на світлочутливому

шарі дійсне і зворотне зображення об'єкта зйомки

ЗАТВОР відкриває доступ до фотослою зображення, проецируемого

об'єктивом. При цьому проецирование здійснюється протягом точно встановленого

проміжку часу. Таке дозоване освітлення фотослоя

при зйомці називається експонуванням, а проміжок часу, на який

відкривається затвор - витримкою.

При фотографічній зйомці під дією світла в різних дільницях

світлочутливого шара утвориться непомітне оком так зване

приховане зображення.

Далі світлочутливий матеріал спочатку виявляють, тобто

опускають в проявник - спеціальний хімічний розчин, що переводить

приховане зображення у видиме. Після споліскування у воді плівку переносять

у другий розчин, який видаляє з шара залишки що не зазнав

освітлення і не виявленого галогенного срібла. Цей розчин називається

фиксажом, а процес обробки в ньому - фіксуванням.

Описаний процес химико-фотографічної обробки називається

негативним процесом, а отримане зображення - негативом. Зображення

на негативі по светам і тіням зворотно об'єкту зйомки, оскільки під дією

світла, відображених від світлих дільниць об'єкта, на фотослое при

зйомці і обробці утворяться великі почорніння і, навпаки, під дією

світла, відображеного від його темних дільниць, на фотослое утворяться

малі почорніння.

З негатива можна отримати позитив, відтворюючий по співвідношенню

густини об'єкт зйомки. Процес його виготовлення складається з

експонування негативного матеріалу, або фотодрук, і його химико-фо-тографической

обробки. Фотодрук може здійснюватися контактним і

проекційним способами.

- - 2 -

Властивості світлочутливих матеріалів.

СВІТЛОЧУТЛИВІ МАТЕРІАЛИ являють собою світлочутливі

шари на міцній підкладці, вживані для фото- або киносъемки

(негативний процес) і для виготовлення позитивів (позитивний процес).

Фотоматеріал розрізнюються: на вигляд підкладки - пл., бум., ст., тк.

за кольором зображення - ч/би, цв.

за способом застосування - млості., поз., обращ.

а також за призначенням і розмірами.

Всі фотографічні матеріали - складні багатошарові структури,

що складаються з великої кількості спеціальних шарів (від 4 до 22 і більш):

подслой, емульсивний шар, противоореольний шар, противоскручивающий

шар і т. д.

Основні властивості: світлочутливість, контрастность, спектральна

чутливість, фотографічна широта, фотографічна вуаль,

що дозволяє здатність.

СВІТЛОЧУТЛИВІСТЬ - здатність фотоматеріал давати ті

або інакші почорніння під дією білого кольору і вияву. Чим менше

чутливість, тим більше світла треба для створення однакових почорнінь

фотослоя. *** ГОСТ DIN ASA ***

ФОТОГРАФІЧНА ШИРОТА - здатність фотоматеріал правильно

відтворювати інтервал яскравості об'єкта зйомки.

КОЕФІЦІЄНТ КОНТРАСТНОСТИ - показник, зворотний фотографічній

широті - показує здатність фотоматеріал тією або інакшою відмінністю

почорнінь передавати відмінність яскравості об'єктів зйомки.

СПЕКТРАЛЬНА ЧУТЛИВІСТЬ - визначає міру реагування

емульсионного шара на різні кольори спектра. Щоб негативні фотоматеріал

були чутливі до різних променів спектра, в емульсион-ний

шар вводять оптичні сенсибилизатори.

*** несенсибилизир., ортохром, изохром, панхром, изопанхром ***

ФОТОГРАФІЧНА ВУАЛЬ - здатність фотоматеріал до почорніння

під впливом проявника навіть в тих місцях, на які світло не діяло.

ДОЗВОЛЯЮЧА ЗДАТНІСТЬ - характеризується кількістю ліній,

що роздільно передаються на 1 мм емульсионного шари.

- - Т-Т-Т-Т-Т-Т-м

¦ Вигляд ¦Светочув.¦ Коеф. контр.¦Вр. пр-ия ¦Широта ¦Пл. вуалі ¦Раз. сп. ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦ Ф-32 ¦32 (32) ¦ 0,8 ¦ 6-10 ¦ 1,5 ¦ 0,1 ¦ 116 ¦

¦ Ф-65 ¦65 (45) ¦ 0,8 ¦ 6-10 ¦ 1,5 ¦ 0,16 ¦ 92 ¦

¦ Ф-130 ¦130(90) ¦ 0,8 ¦ 6-10 ¦ 1,5 ¦ 0,25 ¦ 75 ¦

¦ Ф-250 ¦250(350) ¦ 0,8 ¦ 6-10 ¦ 1,5 ¦ 0,30 ¦ 70 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦ ФТ-30 ¦ 8-22 ¦ 3,2 ¦ ¦ ¦ 0,08 ¦ 116 ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦ М-т-200¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 196 ¦

¦ М-т-300¦ 2,5 ¦ 4,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦

L-+-+-+-+-+-+-

- - 3 -

2. Класифікація фотоапаратів, об'єктивів і експонометров.

Все існуючі типи фотоапаратів можна умовно розділити

на дві основні групи: - загального призначення (любить. і проф.)

- спеціальні (аеро-, рентген- і т. д.

Фотоапарати загального призначення класифікуються по:

- формату кадру

- конструктивним особливостям

- міри оснащеності

- типу затвора

- способу наводки на різкість

- міри автоматизації

По формату кадру: мініатюрні 14х21,12 х17,10х14

полуформатние 18х24

малоформатние 24х36 28х28

среднеформатние 6х9 см, 6х7, 6х6, 4,5 х6

крупноформатние 18х24 см, 13х18, 9х12, 8,5 х10,5

По конструкції: доладні Іскра, Москва

жорсткої конструкції ФЕД, Гострозорий, Київ,

дзеркальні однообъективние Зеніт, Салют

дзеркальні двухобъективние Аматор

По технічній оснащеності: найпростіші Етюд

прості Зміна

середнього класу Гострозорий

високого класу Зеніт

** Розповідь про пристрій фотоапарата і функції його систем**

ФОТООБ'ЄКТИВ - найважливіша частина фотоапарата, від якої, в

основному, залежить якість зображення, що отримується. Фотооб'єктив

може служити як найпростіша лінза, так і найскладніші системи з 10-12

лінз з вбудованими дзеркалами.

У кожного об'єктиву є своя технічна характеристика:

величина фокусної відстані, кут поля зображення, світлосила, що дозволяє

сила, а також багато спеціальних характеристик.

ФОКУСНА ВІДСТАНЬ - відстань від задньої лінзи об'єктиву до

точки, де утвориться різке зображення нескінченно видаленого предмета.

Вимірюється в мм. По співвідношенню фокусної відстані і діагоналі

кадру об'єктиви діляться на:

- нормальні прим. рівні

- короткофокусние менше

- длиннофокусние більше

- із змінною фокусною відстанню

КУТ ПОЛЯ ЗОБРАЖЕННЯ - обмежується двома променями, що проходять

через отвір діафрагми об'єктиву і протилежними кутами кадрового

вікна фотоапарата. За межами цього кута якість зображення

різко падає. У залежності від цього кута об'єктиви бувають:

- нормальні 15-60 град.

- широкоугольние > 60 град.

- узкоугольние

СВЕТОСИЛА - здатність об'єктиву створювати певну освітленість

зображення. Виражається світлосила в так званому відносному

отворі, який дорівнює відношенню діаметра лінзи (або діафрагми)

до фокусної відстані об'єктиву. Значення відносного отвору

нанесені на оправі об'єктиву і являє собою ряд встановлених

чисел: 0,7; 1,0; 1,4; 2,0; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45 і 64.

При зміні значення діафрагми на 1 рівень освітленість зображення,

так само як і світлосила, змінюється в 2 рази.

Прояснення, багатошарове прояснення - способи збільшення светосили

(товщина плівки ~1/4 довжини світла).

По светосиле об'єктиви діляться на: сверхсветосильние 1:0,7 - 1:2

светосильние 1:2,8 - 1:4,5

малосветосильние 1:5,6 і менше.

ДОЗВОЛЯЮЧА СИЛА - здатність об'єктиву передавати дрібні

деталі зображення, виражається максимальним числом штрихів і проміжків

на 1 мм в центрі і на краю зображення. Найбільше значення

дозволяючої сили виходить при діафрагмі 1:5,6 - 1: 11.

ГЛИБИНА РІЗКОСТІ - здатність об'єктиву давати практично

різкі зображення предметів, що знаходяться від нього на різній відстані.

Вона залежить від фокусної відстані і діафрагми. Необхідну діафрагму

визначають по шкалі глибини різкості.

ФОТОЕКСПОНОМЕТР - пристрій для визначення експозиції, тобто

кількості освітлення, яка повинно подіяти на фотослой для отримання

якісного зображення.

D ¦ ********

¦ *

¦ *

¦ *

¦******

L- > Е

Фотоекспонометри бувають вбудовані в фотоапарат і автономні.

Ті і інші діляться на експонометри з селеновим фотоелементом (ез джерела

живлення) і експонометри з фотодіодами або фоторезисторами (

джерелами живлення).

Системи установки експозиції в фотоапаратах бувають:

- неавтоматичні (ручні) - по показниках експонометра

- напівавтоматичні

- автоматичні (з попередньою установкою витримки або диаф-ми)

*** розповідь про системи ***

- - 4 -

Пристрій фотоапаратів типу зеніті.

Підготовка фотоапарата до роботи.

Фотоапарат зеніті розрахований на застосування 35-мм перфорованої

фотоплівки довжиною 1,65 м. Формат кадру 24х36 мм. Кількість кадрів

на плівці - 36. Характеристика - дзеркальний однообъективний малоформат-ний

високого класу.

Фотоапарат складається з корпусу із задньою кришкою, об'єктиву, затвора,

пристрою для протягу фотоплівки, пристрою для наведення

об'єктиву на різкість, фотоекспонометра, пристрої для зворотної перемотки

плівки, синхроконтакта для лампи-спалаху.

*** розповідь про пристрій ф/а і функції його систем ***

Фотографічний ЗАТВОР - це механізм, що дозволяє регулювати тривалість

проходження світла через об'єктив при фотозйомці.

Стандарт - 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500,

1/1000 і В (Д).

Типи затворів: - центральні, шторно-щілинний, затвори-жалюзі

- механічні і електронні

Наводка на різкість - за допомогою дзеркала постійного візування,

пентапризми і матового скла (клинья Додена і микрорастр)

Діафрагмірованіє - після наводки на різкість.

- - 5 -

Пристрій лампи-спалаху Промінь-70.

Підготовка її до роботи.

Фотоспалах - спеціальний фотографічний освітлювач, вживаний

для фотозйомки в умовах недостатньої освітленості (т. е.

коли експонометр визначає витримку при максимальній діафрагмі

більш тривалої, ніж 1/30 сік.)

Фотоспалах характеризується могутнім концентрованим випромінюванням

світлової енергії тривалістю біля 1/1000 сік.

Фотоспалах Промінь-70 складається з блоку живлення, відбивача з

газорозрядною лампою і індикатором, а також синхроконтакта. Блок

живлення складається з джерела струму (атарея 300 В або мережевий випрямляч

) електролітичних конденсаторів великої ємності, а також

спеціальної електричної схеми збільшення напруження.

Енергія спалаху - 50 і 100 Дж.

Кут розсіяння світла 50-60 град. 2-3 м - найкраще расст-ие.

*** розказати про підготовку спаласі до роботи і правилах її використання

при фотозйомці ***

- - 6 -

Розчини для обробки чорно-білих фотоматеріал,

їх рецептура і приготування.

ВИЯВ - посилення прихованого зображення, що утворилося в

фотослое при експонуванні, внаслідок чого утвориться видиме фотографічне

зображення.

До складу виявляючих розчинів входять наступні речовини:

- що виявляють: метол, гидрохинон, глицин, фенидон і т. д.

утворять видиме зображення із зерен металевого

срібла

- що зберігають: сульфіт натрію метабисульфит калію

гидроксиламинсульфат

- зберігають виявляючі речовини від окислення

- вступаючи у взаємодію з продуктами окислення виявляючих

речовин, утворять нові з'єднання, що володіють

виявляючими властивостями

- підвищує вихід металевого срібла на кожну молекулу

проявника

- сприяють дрібнозернистому вияву

- прискорюючі: їдкі луги, вуглекислі луги, бура, тринатрийфосфат.

- підвищують активність виявляючих речовин

- сприяють стабільності роботи проявника

- противовуалирующие речовини: броміди, иодиди, бензотриазол, нитробен-зимидазол.

- - Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-м

¦ проявник ¦ Метол¦ Гидрох¦ Фенідон ¦Сульфіт¦ Сода ¦Бура¦ KBr ¦Вода ¦

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

¦ Станд.№1 ¦ 1,0 ¦ 5,0 ¦ ¦ 26,0 ¦ 20 ¦ ¦ 1,0 ¦до 1 л¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦ Станд.№2 ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦ 125,0 ¦ 5,75 ¦ ¦ 2,5 ¦до 1 л¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦ Фенідон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ гідр./пл. ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,05 ¦ 100,0 ¦ ¦ 2,0¦ 0,5 ¦до 1 л¦

L-+-+-+-+-+-+-+-+-

Після вияву в емульсионном шарі залишається біля 75% невідновлених

солей срібла, які можуть на світлу потемніти і зіпсувати

зображення. Для їх видалення застосовується ФІКСУВАННЯ.

*** тиосульфат натрію тиосульфат амоній (в 2 рази швидше)***

- - Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-м

¦ Фіксаж ¦ Тіосульфат¦ Сульфіт¦ Укс. до-та¦ Сірчана ¦Квасци ¦Хлор.¦ Вода ¦

¦ ¦ натрію ¦ б/в ¦ лід. ¦ до-та ¦алюмок.¦амм. ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦ нейтр. ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ до 1 л ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦ кислий ¦ 250 ¦ 20 ¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦ до 1 л ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦ швидкий ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ до 1 л ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦ кислий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ дублячий ¦ 200 ¦ 20 ¦ 15 ¦ ¦ 10 ¦ ¦ до 1 л ¦

L-+-+-+-+-+-+-+-

В. В. Кузнецов,

викладач кафедри криміналістики ЮИ МВС РФ

КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОТОГРАФІЯ, ВІДЕОЗАПИС

В РОЗКРИТТІ І РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

1. Короткий нарис історії фотографії. Криміналістична

фотографія: поняття, значення, система.

Фотографія в роботі органів внутрішніх справ поміщається видну і широко застосовується як засіб фіксації доказової інформації при виробництві слідчих дій. Фотографічні знімки дозволяють сприймати запечатленние об'єкти в предметно-просторовій формі і в більшому об'ємі, ніж це дозволяє їх словесний опис в протоколі слідчої дії.

Вивчення криміналістичної фотографії передбачає вивчення не тільки її спеціальних видів, але і загальної фотографії, оскільки без знання основ загальної фотографії важко освоїти прийоми криміналістичної.

У 1989 році виконалося 150 років, як була відкрита фотографія. З перших років свого існування вона отримала застосування не тільки в побуті, але і використовувалася в рішенні суто наукових задач. Фотографія (фото-світло, графо- пишу).

Появі фотографії передували відкриття багатьох вчених. Перша фотокамера (камера-обскура) являла собою світлонепроникний ящик з отвором в стінці, принцип роботи якої описав в своїх трудах ще видатний італійський вчений і художник епохи Відродження Леонардо так Вінчи. Великий внесок в розвиток фотографії внесли французи Жозеф Нісефор Ньепс, Луї-жак Манде Дагерр і англієць Вільям Фокс Генрі Талболт. Дагерр, що працював до 1883 р. спільно з Ньепсом, отримав зображення на срібній пластинці, обробленій парами

- 2 - ртуті і закріпленої за допомогою розчину куховарської солі. Свій спосіб він назвав дагерротипией. У своїх роботах Дагерр використав матеріали дослідження Ньепса, однак він ніколи про цього не згадував. Технологія Дагерра не дозволяла розмножати знімки, і тільки винахід англійця Талболта поклав початок розробці негативно-позитивного методу отримання фотознімків і сприяв відкриттю нового способу приготування світлочутливого паперу. У 1835 р. Талболт просочивши хлористим сріблом папір, отримав на ній знімок вікна свого будинку у вигляді негатива. Потім, приклавши до нього папір, оброблений тим же розчином, він отримав позитивний відбиток. Знімки були далекі від досконалості, але своїм винаходом Талболт довів можливість тиражування відбитків.

Фотографія, зародившись у Франції і Англії, швидко проникла в інші країни. У Росії перші фотографічні зображення були отримані російським хіміком і ботаніком Юлієм Федоровичем Фріцше, який, вивчивши метод Талболта, запропонував з метою поліпшення зображення замінити тиосульфит натрію (гипосульфит) у виявляючому розчині на аміак. Великий внесок в розвиток фотографії внесли і інші російські вчені і винахідники. Винахідник-самоучка И. В.. Болдирев запропонував спосіб виготовлення прозорої гнучкої плівки за декілька років до випуску подібних плівок американською фірмою "Кодак", С. А. Юрковський виготував шторно-щілинний затвор для коротких експозицій, І. І. Філіпенко сконструював похідну фотолабораторію, С. Л. Левіцкий, що особисто знав Дагерра, сконструював фотографічну камеру з м'яким хутром для наводки на різкість. Цей спосіб наводки на різкість знаходить знаходить застосування і в сучасних крупноформатних камерах. Крім цього Левіцким запропоноване використання при зйомці в несприятливих умовах електричної дуги. Основоположником наукової і судової фотографії є російський фахівець Е. Ф. Бурінський. У 1894 р. за дорученням Російській Академії наук він організував лабораторію фотографічного відновлення древніх письмен. Їм був розроблений метод, що дозволив прочитати текст грамот, що зник Х1У в. на сиром'ятних шкірах, які раніше були визнані дослідниками безнадійними. Буринский застосував розроблений ним метод відновлення загаслих текстів, який складається в ступінчастому по-

- 3 - вишенії констрасту первинного тексту. У зв'язку з великим історичним значенням цієї роботи, Російська Академія наук удостоїла Е. Ф. Бурінського премії імені М. В. Ломоносова "за метод дослідження, рівний значенню мікроскопа".

У 70-х м. м. минулого віку робляться спроби використати фотографію для цілей реєстрації і розслідування. Першої використала фотографію французька поліція (1841 р.). Потім соообщения про фотографування злочинців з'явилися в Бельгії, Швейцарії і в інших країнах. У цей час розробляються спеціальні способи і апаратура для фотографування злочинців. Істотних результатів в цій області добився французький криміналіст А. Бертільон, що сконструював декілька фотокамера для пізнавальної зйомки, зйомки на місці випадку і для зйомки трупів. Їм же були розроблені правила сигналетической і вимірювальної фотозйомки. Прикладом застосування фотографії при розшуку може послужити повідомлення "Юридичної газети" за 1896 р. в якому описувався розшук двох арештантів, що збігли з Ярославського острогу. "Доглядач острогу пригадав, що один з тих, що бігли писав листи в Волоколамський повіт Московської губернії, і направив туди розшукову вимогу, приклавши до нього фотокартки що розшукуються. По описах вони були заримовані і пізнані по фотографіях, а потім повернені в острог".

Нарівні з використанням фотографії в розшуковій і реєстраційній роботі її впроваджують і в судову експертизу. У цьому напрямі багато і плідно працював Е. Ф. Бурінський. У 1892 році при Санкт-Петербургским окружному суді він на свої кошти створює судово-фотографічну лабораторію. У 1893 р. замість неї при прокуророві Санкт-Петербургской судової палати створюється урядова судово-фотографічна лабораторія, завідування якої було поручно Е. Ф. Бурінському. У 1912 р. лабораторія була перетворена в Петербургський кабінет науково-судової експертизи, що поклало початок створенню криміналістичних установ в Росії.

Розвиваючи застосування фотографії в слідчій роботі, Е. Ф. Бурінський займається розробкою прийомів і коштів судової фотографії. На відміну від Ганса Гросса, що рекомендував застосовувати фотографію на всякий випадок, Е. Ф. Бурінський вважав,

- 4 - що необхідно розробити правила судової фотографії, які повинні знайти відображення в законі і бути обов'язковими для исполнния всіма.

Першою роботою з питань використання фотографії в боротьбі із злочинністю була книга С. М. Потапова "Судова фотографія" (1926 р.), в якій він дав визначення судової фотографії як системи "науково вироблених методів фотографічної зйомки, вживаної з метою розкриття злочинів і представлення суду наочного доказового матеріалу". Робота витримала три видання. У останньому виданні цієї роботи (1948 р.) С. М. Потапов розділив систему судової фотографії на: судово-оперативну фотографію і судово-фотографічну експертизу. Перша, на його думку, містить методи відображаючої фотозйомки - сигналетической, метричної, масштабної, репродукційної і дедективной. Друга охоплює три вигляду експертизи: для встановлення тотожності, для виявлення недоступних звичайному зору деталей і для виявлення невидимого. Таке ділення фотографії носить відносний характер, оскільки одні і ті ж методи і прийоми фотографічної зйомки можуть в принципі застосовуватися як слідчим, так і експертом-криміналістом.

Визначення судової фотографії, запропоноване С. М. Потаповим, в суті збереглося до цього часу.. Його лише конкретизували і дещо модернізували. У рекомендованому підручнику (т.1,1987 м.) це визначення виглядає таким чином: "Криміналістична фотографія - це один з розділів криміналістичної техніки. Вона являє собою систему наукових положень і розроблених на їх основі фотографічних методів, коштів і прийомів, що використовуються при фіксації і дослідженні доказів для розкриття і запобігання злочинам".

Під фотографічними коштами мають на увазі апаратуру для зйомки, приналежності до неї, фотоматеріал і хімічні реактиви, що використовуються для їх обробки. Фотографічні методи і

- 5 - прийоми - це система правил і рекомендацій по застосуванню фотографічних коштів для отримання фотоизображений.

Практичне значення криміналістичної фотографії виключно велике. Вона служить основним засобом запечатления зовнішнього вигляду самих різних об'єктів, що мають доказове значення по карних справах, їх ознак, а в ряді випадків і властивостей. Фотознімки можуть служити не тільки ілюстративним матеріалом, але і джерелом доказів, засобом для розшуку і ідентифікації різних об'єктів. Застосування фотографічних методів дослідження істотно розширюють можливості криміналістичної і інших видів судових експертиз.

Будучи розділом криміналістичної техніки, криміналістична фотографія з урахуванням задач, що стоять перед нею, і сфер застосування умовно поділяється: на оперативно-розшукову, судово-слідчу і судово-експертну (судово-дослідну) фотографію. Судово-слідчу і оперативно-розшукову фотографію можна об'єднати в одну групу - відображаюча фотографія, оскільки в роботі слідчого і оперативного працівника застосовуються переважно методи останньої. Об'єктами зйомки в слідчій практиці є: місця випадків з їх обстановкою, трупи, сліди злочину і злочинця, речові докази, особи, обвинувачені в здійсненні злочину. Об'єктами зйомки, вживаної в процесі оперативно-розшукової діяльності, служать подія злочину і особа, його що здійснює. Ділення фотографії на ту, що відображає і дослідницьку також умовне, оскільки в експертній практиці застосовуються не тільки дослідницькі, але і що відображають методи і, навпаки, при розслідуванні можуть застосовуватися дослідницькі методи, наприклад створення спеціальних умов зйомки і обробки фотоматеріал.

Отримані при виробництві різних слідчих дій фотознімки являють собою фотодокументи-додатки до протоколів відповідних слідчих дій. Про виготовлення цих фотодокументів робиться відмітка в протоколі слідчої дії, а самі фотознімки оформляються у вигляді фототаблиц, забезпечених пояснювальними написами, або залучаються до справи в конверті. Фототаблици підписуються слідчим і особою, що проводив зйомку.

- 6 -

Від фотодокументів-додатків до протоколів слідчих дій потрібно відрізняти фотодокументи-речові докази, отримані поза виробництвом по карній справі. Ці знімки після їх перегляду залучаються до справи слідчим спеціальною постановою і служать повноцінним засобом доведення.

У порівнянні з іншими методами фіксації (протоколи, схеми, плани, малюнки, креслення і т. п.) криміналістична фотографія забезпечує більш високу міру наглядності, об'єктивності, точності і повноти запечатления.

Перед судово-дослідною фотографією стоїть інакша задача. На основі науково-розроблених методів криміналістичної фотографії досліджуються об'єкти, що мають або що можуть мати доказове значення по карній справі. Фотознімки, виконані в процесі експертного дослідження, служать ілюстративним матеріалом до висновку експерта і дозволяють прослідити за ходом експертизи, наочно пересвідчитися в наявності або відсутності тих або інакших ознак в об'єктах дослідження. Ознаки, виявлені в процесі фотографічного дослідження, експерт кладе в основу висновки, т. е. вони є складовою частиною висновку, що має значення коштів доведення. Ясно, що процесуальний режим фотоизображений може бути різним.

При виробництві слідчих дій, експертних досліджень виникає необхідність відобразити певні матеріальні об'єкти, загальний вигляд місця випадку, сліди, речові докази, а також етапи слідчої дії і експертного дослідження. Для цих цілей криміналістикою, виходячи з цільового призначення, розроблені спеціальні види і методи фотографічної зйомки..

- 7 -

2. Методи відображаючої фотографії.

Застосування фотографії

при виробництві слідчих дій

Основними методами відображаючої фотографії є наступні: панорамна фотографія, стереофотография, вимірювальна фотографія, репродукційна фотографія, макрофотографія, сигналетическая фотографія.

_Панорамная фотографія.  . Це послідовна зйомка об'єкта, зображення якого при заданому масштабі не може вміститися в звичайному кадрі, на декількох взаємопов'язаних кадрах, сполучених потім в загальний знімок - панораму. При зйомці панорами необхідно, щоб на кожному подальшому знімку захоплювалася невелика частина попереднього кадру, т. е. на суміжних кадрах двічі фіксувався один і той же об'єкт-орієнтир. У практиці розрізнюють два способи панорамної зйомки - круговий і лінійний. Панорамну зйомку можна проводити як за допомогою спеціального фотографічного апарату, так і звичайною малоформатной камерою.

Кругова панорама знімається з однієї точки шляхом повернення фотоапарата в горизонтальній площині навколо осі штатива (або уявної осі - при зйомці з рук). Кругове панорамирование застосовується частіше за все при зйомці багатопланових об'єктів як на відкритій місцевості, так і в приміщенні. Не можна знімати круговим панорамированием об'єкти, близько розташовані до фотоапарата, т. до. відмінність у відстані від фотоапарата до частин предмета, попадаемого в кадр, може створити великі перспективні спотворення.

Лінійна панорама виготовляється шляхом переміщення фотоапарата паралельно передньому плану дільниці, що фотографується. Кожний подальший кадр повинен частково перекривати попередній. Лінійне панорамирование застосовується при зйомці об'єктів, близько розташованих до фотоапарата, і в тих випадках, коли не можна вибрати більш видалену точку зйомки. Лінійним панорамированием зручно фотографувати доріжку слідів ніг людини, сліди транспортних засобів, розташування плям крові на підлозі і т. п.

- 8 -

_Стереофотография  . являє собою метод отримання фотоизображений, що сприймається в трьох вимірюваннях, об'ємно. На таких знімках легко визначити просторове розташування предметів, їх форму, розміри і відстань між ними. Стереоскопічний метод зйомки складений по техніці виконання, але його потрібно застосовувати у випадках: 1 нагромадження великої кількості предметів; 2 наявності безлічі розташованих близько один до одного планів, які на звичайному фотографічному знімку можуть злитися в одну площину ( місця крахів, катастроф, вибухів і т. п.); 3 необхідності швидко зафіксувати обстановку місця випадку, наприклад, при ДТП; 4 фіксації об'єктів, які важко сприймаються по звичайному фотознімку (колодязі, ями і інші подібні об'єкти фотографічної зйомки; 5 отримання більше за правильне і чітке уявлення про позу трупа, виявлене на місці випадку; 6 неможливості проведення фотозйомки без порушення загальноприйнятих правил фотографування (наприклад, складні умови, що не дозволяють вибрати оптимальну точку зйомки).

Зйомку стереоскопічним методом проводять або спеціальним стереоскопічним фотоапаратом, або звичайним фотоапаратом, що серійно випускається "ЗЕНІТ", із застосуванням стереонасадки, що являє собою комбінацію з двох симетрично розташованих призм, що забезпечують отримання обох знімків на одному стандартному кадрі. або з допомогою стереопланки.

_Измерительная фотографія  . призначена для отримання зображень, по яких можна визначити просторові характеристики запечатленних на фотознімку об'єктів.

Вимірювальний метод в судовій фотографії був розроблений в кінці минулого сторіччя французьким криміналістом А. Бертільоном, що створив серію фотоапаратів для цих цілей. Значний внесок в розвиток вимірювального методу вніс наш співвітчизник С. М. Потапов.

Вимірювальна зйомка може здійснюватися як фотоапаратами загального призначення, так і за допомогою стереофотограмметрических камер - МК-5,5/0808-120, вживаних в органах внутрішніх справ для фіксації місця ДТП. Камера встановлюється на спеціальному автомобілі і обслуговується спеціально підготовленим

- 9 - фахівцем. Стереофотограмметрические методи є найбільш точними (прецизионними) з відомих. Однак через високу вартість апаратури і велику кількість обслуговуючого персоналу застосування стереофотограмметрической установки виправдане лише у великих містах. Науково-дослідним інститутом спеціальної техніки розроблений стереофотограмметрический комплекс фіксації обстановки на місці випадку (ФОМП 1), призначений для проведення стереосъемки, фотограмметрического аналізу зображення по негативах і автоматизованої побудови схеми місця випадку. На відміну від установки "МК-5,5\0808-120" склад комплексу "ФОМП 1" складається з переносної установки на базі двох фотоапаратів "Зеніт-автомат", що встановлюються на штативах і лабораторного обладнання - вимірювального мікроскопа "ИМЦЛ 100х50, А-1 ", персональної ЕОМ і стереоскопа для індивідуального перегляду об'ємного зображення місця випадку.

Найбільшого поширення отримала вимірювальна фотозйомка із застосуванням дзеркальних фотоапаратів типу "ЗЕНІТ". Цими фотоапаратами вимірювальну зйомку проводять, використовуючи масштабну лінійку або стрічковий або квадратний масштаб.

Зйомка з лінійним масштабом полягає в фотографуванні об'єкта разом з вміщеною поруч з ним в одній площині масштабною лінійкою, розташовуючи фотоапарат суворо горизонтально до площини об'єкта, що фотографується. Якщо знімається великий предмет складної конструкції, то на його різні дільниці необхідно покласти окремі масштабні лінійки.

Здійснюючи фотозйомку даним методом необхідно дотримувати наступні правила: 1 Масштабна лінійка розміщується на висоті площини предмета і не повинна маскувати його; 2 Фотоапарат повинен розташовуватися суворо вертикально над об'єктом, що знімається, і для цього його бажано закріпити на штативі; 3 Для того, щоб при фотографуванні уникнути перспективних спотворень об'єкта, що фотографується, задня стінка фотоапарата повинна бути паралельна площині об'єкта, що фотографується.

При зйомці з стрічковим (або глибинним) масштабом, яка застосовується у випадках, коли необхідно відобразити на знімку значну по розміру дільницю місцевості або закритого приміщення, використовують паперову стрічку з делениями у вигляді черно-бе-

- 10 - лих квадратів, зі сторонами, рівними кратній фокусній відстані об'єктиву фотоапарата (Так, наприклад, при фокусній відстані об'єктиву "Індустар-50" в 50 мм., сторони квадратів на стрічці повинні бути рівні 50 див.). При зйомці з глибинним масштабом необхідно також дотримувати вироблені криміналістикою правила: 1 фотоапарат встановлюється таким чином, щоб його оптична вісь була паралельна підлозі (поверхні місцевості); 2 необхідно укласти масштабну стрічку вглиб від фотоапарата паралельно оптичної осі об'єктиву. При цьому початок стрічки повинен бути розташований суворо під об'єктивом - для цього испоьзуется схил, що прикріпляється до фотоапарата.

Вимірювальна зйомка з квадратним масштабом являє собою різновид фотозйомки з глибинним масштабом і відрізняється від останньої тим, що замість стрічки в кадрі вміщують квадратний масштаб, виготовлений з картону, зі сторонами, також рівними кратній відстані об'єктиву - 25, 50, 100 див.

_Репродукционная фотографія  . призначена для отримання фотокопій текстів, малюнків, креслень і інших плоских об'єктів. Репродукційна зйомка може проводитися як за допомогою спеціальної установки, так і за допомогою дзеркальних фотоапаратів типу "ЗЕНІТ". При репродукційній зйомці потрібно дотримувати дві важливих умови: 1) задня стінка фотоапарата повинна бути суворо паралельна задній площині документа, що фотографується; 2) документ повинен бути рівномірно освітлений.

Репродукційні установки бувають портативні ( типу "З-64") і стаціонарні (типу "МРКА", "УЛАРУС" і т. п.). Перші використовуються головним чином при виробництві слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, другі - звичайно в умовах криміналістичних лабораторій.

_Макрофотография .. Макрофотографія - метод отримання зображення в натуральну величину або із збільшенням без використання мікроскопа, масштаб збільшення при цьому можливий від 1:2 до 20:1. Для зйомки використовують дзеркальні камери з удлинительними кільцями або макроприставки, а в лабораторних умовах спеціальні установки типу "МРКА","УЛАРУС" і т. п.

- 11 -

Криміналістична фотографія як засіб точної і об'єктивної фіксації використовується в ході виробництва слідчих дій і при проведенні оперативно-розшукових заходів. Задачі застосування криміналістичної фотографії при виробництві слідчих дій полягають в більш повному закріпленні в матеріалах справи об'єктів, що спостерігаються, дій з ними, дій учасників і тієї обстановки, в якій здійснюються слідчі дії. Для цих цілей розроблені і постійно удосконалюються спеціальні прийоми фотографування застосовно до особливостей тих або інакших об'єктів. У слідчій практиці найчастіше фотозйомка застосовується в процесі огляду місця випадку, обшуку, пізнання, при відтворенні обстановки події (т. е. при реконструкції), при проведенні слідчого експерименту і перевірки свідчень на місці.

Фотозйомка на місці випадку забезпечує повноту фіксації всіх предметів і обстановки на місці випадку. Фіксація здійснюється шляхом застосування спеціальних видів зйомки, метою якої є певна систематизація запечатленного на фотознімках матеріалу і розкриття його вмісту в логічній послідовності від загального до приватного. Для забезпечення цієї мети на місці випадки виконують: орієнтуючу, оглядову, вузлову і детальну зйомку.

_Ориентирующая зйомка  . здійснюється з метою запечатления місця випадку загалом з обхватом його орієнтирів і навколишнього оточення. Орієнтуючий знімок наочно ілюструє місце випадку, його розміри і межі, показує, де воно знаходиться. Орієнтуюча фотозйомка може здійснюватися з декількох точок, щоб мати більш повне уявлення про місце випадку. Якщо умови фотографування не дозволяють відобразити картину події в одному кадрі або місце випадку охоплює значну територію, то орієнтуючу зйомку потрібно виконувати панорамним способом.

_Обзорная зйомка  . (середній план) - це зйомка самого місця

- 12 - випадки без обхвату навколишнього оточення. Звичайно проводиться з трьох або чотирьох точок, а при можливості - і зверху. При виробництві оглядової зйомки в залежності від характеру місця випадку можуть застосовуватися панорамний, стереоскопічний і вимірювальний методи.

У _зловая зйомка  . (великий план)- зйомка окремих предметів, найбільш важливих частин обстановки місця випадку. На вузловому знімку об'єкти зображаються великим планом так, щоб можна було визначити форму, характер пошкоджень, взаиморасположение слідів на предметі. Детальна зйомка переслідує мета запечатления окремих деталей, ознак об'єкта, слідів злочинця, знарядь злочинів і т. п. і, таким чином, допомагає розкривати характерні особливості сфотографованого об'єкта. Детальні фотознімки повинні нести максимум інформації, оскільки часом буває складно исчерпивающе описати окремий предмет або його частину в протоколі огляду місця випадку або інакшої слідчої дії. Здійснюється цей вигляд зйомки методом вимірювальної фотографії.

_Опознавательная (сигналетическая) фотозйомка  . застосовується для запечатления зовнішності людини з метою подальшого його пізнання, розшуку і криміналістичної реєстрації злочинців, а також для пізнання трупів.

Криміналісти розробили спеціальні установки для сигналетической зйомки і прийоми фотографування. Однак, ці установки були громіздкі, незручні в роботі і внаслідок цього не знайшли широкого застосування в практичній діяльності. У основному сигналетическая фотозйомка виробляється фотоапаратами загального користування. Необхідно відмітити, що для даного вигляду зйомки перевага потрібно віддавати середньо- і крупноформатним фотокамера.

Здійснюючи фотографування з метою карної реєстрації, звичайно роблять два знімки: в фас і правий профіль. Перед зйомкою головний убір знімається, волосся зачісується так, щоб оголити вуха, очки знімаються, очі повинні бути відкритими.

Якщо пізнавальні фотознімки передбачається использо-

- 13 - вать для встановлення особистості сфотографованого оперативним апаратом органів внутрішніх справ або в процесі допитів свідків і потерпілих, то крім зйомки в фас і правий профіль, доцільно відобразити особу в лівий профіль і в 3/4 повороти. Це викликане тим, що багато які характерні прикмети можуть знаходитися і на лівій половині особи, а фотознімок в 3/4 повороти дуже зручний для пізнавання. Бажане обличчя сфотографувати не тільки без головного убору і без очок, але також в тому головному уборі і в тому одягу, в яких його заримували. Крім цього необхідно сфотографувати людину і в повний зріст.

Обов'язкова умова виготовлення пізнавальних знімків - недопущення ретуши відбитків.

_Опознавательная зйомка трупа  . проводиться за тими ж правилами, що і зйомка живих осіб. Метою пізнавальної зйомки трупа є встановлення особистості покійного, якщо вона не відома. При необхідності перед пізнавальною зйомкою, яка виготовляється в стаціонарних умовах, фахівець (судовий медик) проводить "туалет" трупа, т. е. відтворює його прижиттєвий вигляд. Якщо умови не дозволяють додати трупу сидяче положення, то проводиться погрудное фотографування з положення лежачи на спині в фас, в лівий і правий профіль, а так само з поворотом в праву і ліву сторони. Труп фотографують в одягу і оголеним. Щоб уникнути помилки при пізнанні не рекомендується фотографувати труп в чужому одягу.

При фотозйомці трупа на місці випадку він відображається на орієнтуючих, оглядових, вузлових знімках, а окремі пошкодження на ньому також і на детальних знімках. Кількість орієнтуючих знімків визначається в залежності від особливостей місця випадку. Зйомку трупа рекомендується осушествлять з трьох точок: зверху і з бічних сторін. Не можна фотографувати труп з боку голови і ніг, оскільки це може привести до значних перспективних спотворень.

При фотографуванні розчленованого трупа спочатку фотографуються частини трупа на місці їх виявлення в тому вигляді і в тій упаковці, в якій вони знайдені. Потім робляться знімки кожної частини окремо, після чого всі частини складаються

- 14 - в одне ціле і фотографуються.

У тих випадках, коли фотозйомка проводиться в процесі ексгумації трупа, необхідно спочатку сфотографувати загальний вигляд могили, гроб в могилі, витягнутий гроб, труп в гробу, потім труп ізольовано від навколишнього оточення.

_При фотографуванні окремих предметів . потрібно спочатку робити знімки, на яких фіксується взаємне розташування предметів, слідів і загальна картина обстановки. Безпосередньо перед зйомкою окремі предмети і сліди означаються цифрами. При подальшому фотографуванні великим планом бажано, щоб ці позначення попали в кадр. Це дозволить надалі правильно розібратися у взаємному розташуванні слідів при розв'язанні питання про механізм їх освіти.

_Фотографирование слідів рук  . на місці випадку представляє деякі складності, тому звичайно фотографують предмети, на яких виявлені ці сліди. Якщо ж доводиться фотографувати самі сліди, оскільки предмети, на яких знаходяться сліди, вилучити неможливо, то їх потрібно фотографувати в натуральну величину, на непрозорих предметах - у відображеному, а на прозорих - в минаючому світлі. Зйомка слідів проводиться при цьому з масштабною лінійкою, яка кладеться рядом зі слідом. При зйомці слідів в минаючому світлі джерело світла розташовується за предметом, на якому знаходиться слід.

Деякі особливості має  _фотографирование слідів вист_рела з гладкоствольної зброї .. Перед зйомкою площу, займану слідами, доцільно обкреслять крейдою або олівцем, а в дробовие канали вставити сірники, надівши на них маленькі шматочки паперу (білої або чорної - в залежності від кольору перешкоди), що полегшить визначення по масштабному знімку площа розльоту дробу, кількість дробин, що попали і напрям їх польоту. Рекомендується підібрати освітлення таким чином, щоб не утворювалися різкі тіні від сірників з папірцями, а виділялися чітко дробовие канали.

При фотографуванні слідів крові потрібно використати світлофільтри, підбираючи їх в залежності від кольору поверхні, на якій вони виявлені.

_Репродукционная зйомка  . застосовується для отримання копій з

- 15 - оригіналів, які по яких-небудь причинах не можна вилучити або які потрібно розмножати для розсилки в підрозділи ОВД, а також для збереження в справі копії документа, оригінал якого відправляється на експертизу, особливо коли документи не штриховие, з яких можна виготувати ксерокопію, а полутоновие, наприклад документи з фотографіями і т. п.

Репродукційну зйомку можна здійснювати як із застосуванням спеціальних установок, дзеркальним фотоапаратом, так і рефлексним способом. Особливістю рефлексного способу є те, що негатив виготовляють не за допомогою фотоапарата, а контактним шляхом на спеціальному констрастному папері. Після висихання негатива з нього контактним способом изготавляют позитив.

При репродукційній зйомці необхідно дотримувати наступні правила: 1) оригінал і фотоапарат повинні бути паралельні; 2) поверхня предмета, що фотографується повинна освітлюватися рівномірно; 3) необхідно точно зробити наводку на різкість.

Найкращі результати виходять при фотографуванні документів середньо і крупноформатними камерами з двійчастим розтягненням хутра, що дозволяє отримувати точні копії оригіналу в натуральну величину.

Фотографування при виробництві інакших слідчих дій переслідує мета запечатления обстановки і дій їх учасників, а також результатів слідчої дії..

Так, при виробництві слідчого експерименту фотографування виготовляється в цілях фіксації загальної обстановки, ходу і отриманих результатів. При цьому виробляються наступні види зйомки: орієнтуюча, оглядова, вузлова і детальна.

Фотографування в процесі пред'явлення для пізнання проводиться для запечатления обстановки і результатів даної слідчої дії. Спочатку фотографують разом всіх осіб, що пред'являються або предмети, що пред'являються, т. е. здійснюють оглядову і вузлову зйомку, а потім момент пізнання - детальну.

Фотографування при виробництві обшуку застосовується для ілюстрації ходу і результатів обшуку. Фіксується обстановка, місця зберігання (тайники), індивідуальні особливості предметів. При фотографуванні тайників і виявлених предметів застосовують масштабну зйомку для фіксації пізнавальних приз-

- 16 - наков виявлених предметів, особливо тих, які через свою громоздкости не можуть бути вилучені, і запобігання підміні одних предметів іншими.

Знімки, виготовлені в процесі слідчої дії, є додатком до протоколу і разом з ним служать джерелами доказів при умові, що вони виготовлені за правилами криміналістичної фотографії і процесуально оформлені.

Факт і основні умови фотозйомки відмічаються в протоколі слідчої дії, в процесі якого проводилася зйомка.

Отримані фотознімки повинні бути належним образом оформлені у вигляді фототаблици, на початку якої вказується по якій справі проводилася фотозйомка, при виконанні якої слідчої дії і в якому місці. Знімки на фототаблице розміщують за принципом від загального до приватного. Кожний знімок також забезпечується написом з вказівкою, що саме є об'єктом зйомки. При цьому не можна передчасно давати кваліфікацію події. У тих випадках, коли на знімках наносяться стрілки, необхідно прикласти другий примірник того ж відбитка без розміток "контрольний". Кожний знімок скріпляється по кутах відтисненням друку. Якщо фотографії не наклеєні (наприклад, контрольні), відтиснення друку розташовують на обороті фотографії разом з пояснювальним текстом. У кінці фототаблици наклеюють конверт, і вміщують і ньому негативи. Кожна фототаблица забезпечується написами, в яких вказують модель фотоапарата і об'єктиву, величину діафрагми і витримки, світлочутливість фотоплівки, чи застосовувався світлофільтр і якої, в обов'язковому порядку вказується, при якому освітленні (природному або искуственном ) проводилася фотозйомка і хто її здійснював. На кожної фототаблице або окремому фотознімку, прикладеному до протоколу, ставиться підпис слідчого і, по можливості, зрозумілих. На фототаблицах до експертиз ставиться підпис експерта.

3. Дослідницька фотографія.

Застосування фотографічних методів дослідження

речових доказів.

- 17 -

Судово-дослідна фотографія використовується в трьох основних цілях: для отримання фотографічним шляхом матеріалів для порівняльного дослідження, для проведення порівняльного дослідження об'єктів по фотоизображениям, для виявлення невидимого (плоховидимого) і відмінностей деталей в об'єктах. Оскільки для досягнення перших двох цілей застосовуються головним чином викладені раніше в даній лекції методи, зупинимося на методах виявлення невидимого. У своїй більшості це фотографічна зйомка при особливих умовах освітлення. При цьому, в основному, застосовують прийоми виявлення рельєфної структури слідів за допомогою тіней (тіньова зйомка) і виявлення безбарвних плям, слідів, штрихів за рахунок різного відображення сліду і тієї поверхні, на якій він знаходиться (зйомка рефлектирующих слідів).

_Теневая зйомка  . служить для виявлення рельєфу предметів. Тіні, що утворюються при правильно вибраному джерелі світла і його положенні відносно об'єкта, що знімається, обкреслюють контури деталей. Довжина тіней буде залежати від глибини рельєфів і кута падіння світла на об'єкт, що фотографується. Чим вище рельєф і гостріше кут падіння світла на об'єкт, тим довше за тінь. А від цього залежить чіткість і повнота виявленого рельєфу елементів структури об'єкта. Знайти величину кута джерела світла можна лише досвідченим шляхом. У ряді випадків для кращого виявлення рельєфу потрібно використати декілька джерел світла, при цьому необхідно правильно визначити і умови зйомки. Наприклад, при зйомці в косопадающем світлі різко падає освітленість по мірі нахилу пучка світла, і тому експозицію доводиться значно збільшувати проти розрахункової або що отримується за допомогою експонометрических пристроїв.

Фотозйомка  _рефлектирующих слідів  . застосовується при зйомці слідів, що знаходяться на дзеркально відображаючих гладких поверхнях: склі, полірованому дереві, шліфованому металі, а також на вологих поверхнях. Як відомо, дзеркальне відображення світла підлегле правилу - кут падіння світла рівний куту відображення.

Найбільший ефект при зйомці слідів на зеркальноотражающей поверхні може бути отриманий за допомогою направленого світла від спеціальних осветителей типу (ОИ), що дають паралель-

- 18 - ний пучок світла. Оптимальний кут падіння світла і точка зйомки (положення фотоапарата) знаходять досвідченим шляхом в процесі наводки на різкість. Апарат повинен бути дзеркального типу.

Фотографування  _в ультрафіолетових променях  . дозволяє виявити сліди труєння, прочитати витравлені, змиті, залиті і написані симпатичним чорнилом тексти, встановити схожі на перший погляд речовини і матеріали. Цей метод дозволяє також виявити дописки, виправлення, виконані іншими барвниками, а також визначити послідовність нанесення двох пересічних штрихів, один з яких нанесений графітним карандашем. Графіт добре відображає ультрафіолетові промені, що дозволяє відрізнити графітні штрихи від штрихів копіювального паперу, що відображають ці промені у багато разів слабіше і, отже, люмінесценція цих барвників буде різною. Ультрафіолетові промені дають можливість виявити відмінності між чорнильними і олівцевими штрихами одного кольору, але написаними в різний час, або різними по хімічному складу барвниками; виявити сліди різних речовин на тканинах і інших об'єктах; встановити відмінність скла по пропусканню ними ультрафіолетових променів (УФЛ) і т. д. Як джерело УХ променів використовують ртутні лампи, іноді кварцові, ксеноновие і водневі лампи. Оскільки більшість цих джерел виділяють поряд з УХ і видимі промені, для їх фільтрації застосовують світлофільтри УФС, проникні ультрафіолетові промені і поглинаючі всі інші.

Фотографування  _в інфрачервоних променях  . засновано на властивості цих променів проникати через речовини, які для видимих променів непрозорі. Фотографування в інфрачервоних (ИК) променях застосовують:

- для виявлення записів, виконаних барвниками, поглинаючими ИК промені (графіт, чорна туш, чорна друкарська фарба, чорна стрічка пишучих машин і чорний копіювальний папір) і залитих барвниками, прозорими для цих променів;

- для виявлення ознак підробки підписів, відтиснень печатей і штампів, перекопированних через копіювальний папір або тиском, заздалегідь перемальованих олівцем, а потім обведених чорнилом;

- для виявлення текстів на спалених документах, якщо ці

- 19 - тексти були виконані речовинами, поглинаючими ИК промені (графіт, чорна друкарська фарба і т. п.);

- для диференціювання штрихів записів з метою розв'язання питання про дописку або виправлення цифр;

- для відновлення підчищених або погано видимих по інакших причинах записів, якщо вони виконані речовинами, поглинаючими інфрачервоні промені;

- для виявлення і фіксації прихованих і плоховидимих синців на тілі людини, чужорідних тіл (наприклад, дробу), що впровадилися під шкіру, а також для виявлення слідів пострілу (кіптяви, порошинок, що впровадилися ) на предметах темного кольору.

Для фотографування в ИК променях необхідні могутні джерела (200,300,500 вт.), в яких спектр містить багато інфрачервоних променів, спеціальні світлофільтри і спеціальна инфрахрорматические, чутливі до інфрачервоних променів.

Зображення, що спостерігається за допомогою електронно-оптичного перетворювача, також може бути сфотографоване. Оскільки на екрані електронно-оптичного перетворювача створюється видиме зображення, то воно може бути сфотографоване на звичайних фотоматеріал.

Зйомка в  _рентгеновских променях . застосовується для зйомки ряду об'єктів без їх розкриття або розбирання. Фотозйомка здійснюється без фотоапарата. Джерело рентгенівських променів встановлюють над об'єктом, який вміщують на касеті з рентгенівською плівкою. Замість касети можна використати пакет з чорного паперу або інакшого світлонепроникного матеріалу. Після експозиції плівку обробляють звичайним способом. Крім викладеного контактного способу зйомку можна проводити і звичайним фотоапаратом з екрана криптоскопа рентгенівського апарату.

_Цветоделительная фотографія  . застосовується для виявлення малих відмінностей об'єктів зйомки. До виявлення тіньового констрасту при криміналістичних дослідженнях вдаються для того, щоб прочитати втиснені тексти, встановити стирання, дописку і виправлення, виконані барвником, відмітним від барвника основного тексту. Цветоделение дає можливість виявити сліди крові і інакших речовин на одягу і інших об'єктах. При цветоделительной зйомці один який-небудь колір виділяється за рахунок видалення інших. Щоб отримати зображення в певній зоні

- 20 - спектра, використовуються світлофільтри.

Існує правило, по якому підбирають необхідний для зйомки світлофільтр - 1для посилення колірного констрасту беруть 1светофильтр тих же кольори, що і основний фон.  0У кожному конкретному випадку світлофільтр підбирають досвідченим шляхом.

Одним з умов якісного розслідування злочинів є широке використання при збиранні і оцінці доказів науково-технічних коштів і спеціальних пізнань. Нерідко спеціальні пізнання застосовуються в формі експертиз.

Нарівні з традиційними криміналістичними експертизами - такими як експертиза з метою ідентифікації особистості по рисах зовнішності і встановлення тотожності предмета по його зображеннях на фотографічному знімку, в практиці набуває поширення і  1судебно-фотографічної експертизи 0, яка покликана вирішувати питання, пов'язані зі способами, коштами, умовами виготовлення і вивчення змісту фотографічних знімків, що встановлюються на основі спеціальних пізнань в області криміналістики і фотографії при розслідуванні карних справ і розгляді їх судом.

У процесі дослідження фотографічних знімків представляється можливим встановлення способу виготовлення зображення і друку фотознімків, ототожнення негативів і позитивів по відбитках, встановлення фотографічного монтажу, встановлення коштів фотографічної техніки, що застосовувалася для їх виготовлення.

Результати дослідження фотографічних знімків сприяють визначенню місця виробництва фотознімків і кола осіб, причетного до фотографічного процесу.

Іноді в процесі дослідження доводиться відновлювати фотографічне зображення. Ця необхідність виникає при дослідженні старих фотознімків або у разі умисного псування фотознімків злочинцем. Звичайно відновлення проводять для того, щоб можна було побачити зіпсоване зображення і з достатньою достовірністю судити про зміст знімка.

Знімки, що Направляються на експертне дослідження необхідно відповідним образом упакувати в конверт і постачити пояснювальними написами. Дуже ветхі фотознімки потрібно покласти між двома листами картону, обклеїти по краях липкой

- 21 - стрічкою і, загорнувши в папір, вмістити в конверт.

4. Застосування відеозапису в процесі

розкриття і розслідування злочинів.

Аналіз слідчої практики показує, що відеозапис знаходить застосування при розслідуванні злочинів. Незважаючи на це, кримінально-процесуальним законом не регламентоване застосування відеозапису в процесі розкриття, розслідування і судового розгляду. Однак це не повинне бути перешкодою для її використання. Відеозапис виник внаслідок технічного розвитку киносъемки і звукозапису, вона поєднує в собі наочно-образну і вербальную форми фіксації доказової інформації. Переваги відеозапису перед протокольною формою фіксації очевидні. При відборі матеріалу, що заноситься в протокол, великий вплив надає суб'єктивний чинник, оскільки кожна людина володіє властивим тільки йому способом сприйняття дійсності і стилем письмового викладу думок.

Відеозапис, забезпечуючи максимальну повноту фіксації, дозволяє зберегти емоційне забарвлення мови і видимі вияви поведінки учасників слідчих дій. Матеріали відеозапису не вимагають лабораторної обробки і можуть бути відтворені відразу ж після зйомки, і у разі браку відеозапис можна повторити. Однак, потрібно відмітити, що в ряді випадків відеозапис поступається протоколюванню, оскільки у видеофонограмме міститься багато надлишкової інформації. Уникнути цього недоліку дозволяють прийоми здійснення відеозапису і використання її результатів.

У даній лекції ми не будемо розглядати технічні характеристики апаратури і принципи її роботи, оскільки вони вивчаються по курсу спеціальної техніки, а зупинимося на основних методичних рекомендаціях по застосуванню відеозапису на дізнанні і попередньому слідстві.

До початку відеозапису з метою фіксації відповідних дій слідує:

- 22 -

- визначити об'єкти, належні фіксації і розробити план (сценарій) відеозапису;

- запросити фахівця-оператора.

У плані проведення відеозапису необхідно відобразити послідовність запечатления епізодів виходячи з матеріалів справи (свідчень свідків, протоколів оглядів, фототаблиц і т. д.), орієнтувальні точки знаходження оператора з камерою, масштаби зображення, місця розміщення всіх учасників слідчої дії.

Як фахівець для проведення відеозапису у відповідності зі ст. 131 УПК РСФСР можуть бути залучені обличчя, що володіють навиками роботи з відповідною апаратурою. Запрошення фахівця звільняє слідчу від технічної роботи і позитивно позначається на якості відеофільмів.

Що Отримується в ході слідчої дії видеофнограмма, як і протокол слідчої дії, повинна складатися з трьох частин: ввідної, основної і заключної. Ввідна і заключна частини містять відомості, що пояснюють і що засвідчують фонограму, а основна частина відображає хід і результати слідчої дії.

Ввідну частину відеофільму доцільно починати з фіксації особи, провідної дану слідчу дію, яка називає свою посаду, прізвище і повідомляє, яка слідча дія проводиться і по якій карній справі. Далі слідчий по черзі називає кожного учасника слідчої дії, які так само фіксуються великим планом. Потім слідчий, знаходячись в кадрі, називає дату, час, місце відеозапису і ким вона проводиться. Тільки після цього можна приступити до фіксації самого слідчої дії.

Заключна частина являє собою посвідчення всіма учасниками слідчої дії правильності зафіксованого. Отже, дана частина протоколу записується після перегляду фидеофонограмми всіма учасниками слідчої дії. Якщо відеозапис виготовлявся в несприятливих умовах, то перегляд і запис заключної частини може здійснюватися в приміщенні після повернення з місця проведення слідчої дії.

Аналіз чого склався практики застосування відеозапису поки-

- 23 - зивает, що застосування даного способу фіксації особливо ефективне:

1. 1При огляді місця  _п . роисшествия  0в випадках, коли необхідно відобразити динаміку обстановки, яку складно відобразити в протоколі, при пожежах, транспортних катастрофах, коли через складні метеорологічні умови потрібно швидка фіксація всього комплексу інформації.

3 1. При обшуку,  0когда потрібно фіксація інформації про спосіб приховання цінностей і знарядь злочину, характері тайників, використаних злочинцем. Складність відеозапису в цьому випадку полягає в тому, що неможливо зазделегідь визначити точки зйомки даних об'єктів.

4. 1При проведенні допитів і очних ставок 0, особливо глухонімих.

5. 1При виході на місце випадку з метою перевірки пока1заний  0и зіставлення їх з матеріалами справи або з свідченнями інших осіб. У цих випадках фіксується маршрут руху і місце здійснення злочину. При виявленні в процесі перевірки свідчень на місці предметів, що можуть надалі мати доказове значення, рекомендується при їх запечатленії звертати увагу на характерні ознаки.

6. 1При проведенні слідчого експерименту  0для запечатления досвідчених дій з метою встановлення можливості:

- спостереження об'єкта в певних умовах;

- здійснення яких-небудь дій;

- настання якого-небудь явища;

- утворення слідів.

При фіксації експериментів основна задача - найбільш повно, точно і виразно відобразити весь хід досвідченої дії.

7. Пр 1и проведенні пізнання по фотоизображениям об 0ъектов, коли відсутня можливість їх безпосереднього пред'явлення. Особливо це ефективне при проведенні пізнання, що проводиться по динамічних ознаках. Пред'явлення для пізнання по відеофільму оформляється протоколом відповідно до вимог ст. 166 УПК РСФСР.

Відеозапис може застосовуватися не тільки при виробництві слідчих дій, але і при здійсненні експертних исс-

- 24 - ледований, переважно в області трасології і балістики.

5. Висновок.

Розвиток технічних засобів фіксації, в тому числі і фотографічних, йде по тому ж шляху, що і розвиток техніки загалом, і відбувається у наступних основних напрямах: вдосконалення технічних засобів; вдосконалення методів, видів і прийомів; розробка технічних основ судової фотографії.

Проходять всебічну перевірку так звані одноступінчаті фотографічні апарати і фотоматеріал, за допомогою яких відбувається одночасне утворення негативного і позитивного зображень, або негативна стадія взагалі відсутня. Фотопроцесси, застосовно до особливостей слідчої роботи, повинні відповідати наступним вимогам: а)  1бить направ1лени на фіксацію зовнішнього вигляду об'єктів 0; б)  1бить порівняльне 1простими 0; в)  1давать можливість відразу ж на місці отримувати го1товое зображення.

Виникли нові способи фіксації зображення - такі як голографія. Голографія - "повний запис" подібно фотографії являє собою універсальний метод дослідження і фіксації різноманітних об'єктів матеріального світу. Відповідно до терміну "голографія" зображення, що отримуються -"голограмми" - відображають всі сторони об'єкта матеріального світу, що спостерігається, в тому числі і об'ємність, тоді як на традиційному фотознімку вся глибина реальних предметів "затиснута" в одній площині. Крім оптичної голографії у видимому діапазоні світла важливе значення має її застосування в невидимих областях спектра, що дозволяє істотно розширити можливості експертних досліджень. Широке впровадження голографії в практику роботи органів внутрішніх справ на сучасному етапі стримується необхідністю застосування джерел когерентного випромінювання - лазера і громоздкостью апаратури.

Дослідження, проведене у ВНІЇ МВС РФ, дозволило намітити питання, що вимагають спеціального дослідження.

У області судово-слідчій і оперативно-розшуковій

- 25 - (відображаючої фотографії) - це вдосконалення вживаних фотографічних коштів і методів з метою збільшення об'єму і підвищення якості інформації, що міститься в фотографічних знімках.

У області дослідницької фотографії - розробка методики підвищення різкості чорно-білих і кольорових знімків і використання спектрозональной плівки з метою збільшення можливостей цветоделения.

У області судової фототехнической експертизи коло задач, що вимагають дозволу, ще більше і до них відносяться:

1) встановлення заводу виготівника, партії негативних і позитивних матеріалів, реактивів, вживаного для обробки фотоплівок і фотопапір;

2) встановлення приналежності негативів до однієї і тієї ж плівки при відсутності загальних ліній розділення;

3) визначення періоду випуску фотоплівок і фотопапір;

4) ідентифікації предметів, приміщень і дільниць місцевості, зображеної на фотознімках, з використанням фотограмметрической техніки;

5) встановлення умов зйомки і виготовлення фотознімків;

6) вдосконалення методик відновлення негативів і позитивів, зіпсованих внаслідок умисних дій злочинця або внаслідок "старіння".

Рішення перерахованих задач буде сприяти подальшому розвитку криміналістичної фотографії і розвитку коштів і прийомів фіксації доказів.

ЛІТЕРАТУРА:

Башкатов В. К. Судово-фотографічна експертиза: Учбова допомога. М.: Академія МВС СРСР, 1980.51 з.

Градобоев В. М. Судебная фотографія для слідчих: Частина 1. Учбова допомога. Л., 1987.-987 з.

Журба Ю. И. Краткий довідник по фотографічних процесах і матеріалах. М.: "Мистецтво", 1990. - 352 з.

- 26 -

Колесніченко А. Н., Найдіс И. Д. Судебная фотографія. Харків: Вища школа.1981. - 184 з.

Криміналістична експертиза: виникнення, становлення і тенденції развития.-М.: ЮИ МВС РФ, 1994.-231 з.

Курский Л. Д, Фельдман Я. Д. Іллюстрірованноє допомога по навчанню фотозйомці. Практ. допомога. М.: Висш. шк., 1991.-160 з.

Леви А. А., Горінов Ю. А. Звукозапісь і відеозапис в карному судочинстві. М.: Юрід. лит., 1983. -112 з.

Микулин В. П. 25 уроків фотографії. М.: "Мистецтво", 1955.- 480 з.

Салтевский М. В., Гапонов Ю. С. Вопроси судової фотографії і киносъемки: (Учбова допомога). КВШ МВС СРСР, Київ, 1974.159 з.

Довідник слідчого. Вип.1 (Практична криміналістика: слідчі дії). М.: Юрід. лит., 1990.- 288 з.

Сирков С. М., Моїсеєв А. П. Фотографірованіє на місці випадку. Частина 1 Загальні положення. М.: ВНІЇ МВС СССР.1980.104 з.

Чайок К. В. Общая фотографія. М.: "Мистецтво", 1984.- 446 з.

Ейнгорн Е. Основи фотографії. М.: "Мистецтво", 1989.-240 з.

МОСКОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МВС РОСІЇ -

УНК криміналістики і карного процесу

1В. В. ШЛАНЕВ

3МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЕПІЗОДІВ РОЗКРАДАННЯ ЗБРОЇ,

3ВЗРИВЧАТИХ РЕЧОВИН І ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ

3В ДІЯЛЬНОСТІ ЗЛОЧИННИХ СТРУКТУР.

1Фондовая лекція

- 2 -

Москва 1994

3ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Вступ.

2. Криміналістична характеристика розкрадання зброї, вибухових речовин і вибухових пристроїв.

3. Організація і загальна тактика дій слідчого по ритию розкрадання зброї, вибухових речовин і вибухових пристроїв.

4. Типові слідчі ситуації первинного етапу розслідування, програма дій по їх дозволу.

5. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій.

3ЛИТЕРАТУРА

1. Криміналістика. Підручник під редакцією Пантелеєва И. Ф. і Селіванова Н. А. - М.: Юр. л., 1988.

2. Дельдин Ю. М. і інш. Основи криміналістичного дослідження саморобних вибухових пристроїв. М.: 1991.

3. Довідник слідчого т.2 - М., 1990.

4. Рішення колегії МВС РФ від 18.05.94 N 3 КМ/1, затверджене наказом N 182 від 2.06.94 м.

1. ВВЕДЕННЯ

Актуальність проблем боротьби з розкраданням вогнепальної зброї, вибухових речовин і вибухових пристроїв* для органів внутрішніх справ зумовлена передусім тим, що навіть при відносно невеликих кількісних показниках ці злочини, що заподіюють самі по собі значний збиток державі, несуть в собі одночасно велику потенційну загрозу суспільної безпеки.

Серед злочинів, перерахованих статтями 218, 218-1 і 219 УК РФ найбільш небезпечній є розкрадання вогнепальної зброї, і вибухових речовин.

Ст. 218-1 УК РФ не перелічує всі форми, в яких може бути довершене розкрадання предметів озброєння. У ній згадується тільки розкрадання цих предметів особою, якій вони видані для службового користування або ввірені під охорону, або довершене шляхом розбійного нападу.

Однак, формами злочинного заволодіння зброєю, крім ука-

- -* Надалі скорочено будуть іменуватися - "зброя, ВВ і ВУ".

занних можуть бути крадіжка, грабунок, шахрайство, привласнення, розтрата або розкрадання шляхом зловживання службовим положенням, т. е. всі ті, які перераховані в гл. 2 Особливих частини УК РФ.

Формою розкрадання вогнепальної зброї, що Найчастіше зустрічається, боєприпасів, ВВ і ВУ є крадіжка цих предметів: узагальнення практики по розслідуванню злочинів даної категорії показало, що 89 % розкрадання було довершено шляхом крадіжки. Саме тому в справжній лекції акцент зроблений на розгляді особливостей заволодіння вказаними предметами посягання шляхом крадіжок. Особливу небезпеку представляє також розкрадання вогнепальної зброї і боєприпасів шляхом грабунків і розбійних нападів, що також обумовило необхідність освітити найбільш важливі аспекти і цієї форми заволодіння зброєю.

Практика свідчить про часте використання викраденої зброї, ВВ і ВУ при здійсненні тяжких злочинів, розслідуванням яких повсякденно зайнятий не тільки карний розшук, але і підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю. І якщо донедавна боротьба з розкраданням зброї, ВВ і ВУ розглядалася як звичайна серед багатьох важливих задач органів внутрішніх справ, то зараз вона стає однією з першорядних, що вимагає особливо пильної уваги, залучення набагато більшої, ніж раніше, кількості сил і коштів.

З 1990 року стала помітно виявлятися тенденція зростання розкрадання зброї, ВВ і ВУ: в 1990 році було зареєстровано 745 фактів розкрадання; в 1991 р. - вже 768; в 1992 р. - 1064; в 1993 р. - 1396. Однак ці дані далеко не в повній мірі відображають дійсну кількість, розкрадання, що здійснюється, оскільки по різних причинах реєструються тільки очевидні злочини даної категорії. Неочевидні залишаються невідомими органам внутрішніх справ і виявляються лише при розкритті інших правопорушень, що здійснюються з використанням вогнепальної зброї, ВВ і ВУ, кількість яких в цей час постійно зростає.

Відомо, що в багатьох регіонах (особливо в так званих "гарячих точках", де виникли серйозні міжнаціональні конфлікти) відмічається прагнення злочинних структур до створення легальних і нелегальних озброєних формувань. Під виглядом виконання охоронних функцій і забезпечення економічної безпеки комерційних структур робляться, і треба помітити не без певного успіху, спроби озброїтися певній частині громадян.

Розкрадання зброї з вояцьких частин Російської Армії постійно зростає. Якщо в 1982 році було викрадено 158 одиниць зброї, то в 1992 році - більше за 27 тис., з них 25 тис. зі складів в Чечні, 300 тас. гранат, десятка мільйонів патронів. Серед викраденого не тільки пістолети і автомати, але і міни, снаряди, ракети, важке озброєння. Нерідко викрадають зброю самі військовослужбовці. Так, в 1992 році притягнуто до відповідальності більше за 500 чоловік, в тому числі 49 офіцерів. Викрадена зброя продається як злочинним структурам, так і карним злочинцям. Наприклад, в Оренбургської області його купив житель Чехії, що знаходився в розшуку, а в Москві - раніше судимий, що був членом організованого злочинного угруповання.

У 1992 році в Росії зареєстроване 1139 фактів розкрадання зброї і боєприпасів, майже 40 тис. фактів незаконного носіння, зберігання, придбання, виготовлення, збуту зброї і боєприпасів.

Все це веде до постійного зростання числа озброєних нападів. У 1992 році довершене 8873 злочини із застосуванням вогнепальної зброї (майже в два рази більше, ніж в 1991 році, в тому числі вбивств - 1667 (в 1991 році їх було 970), розбоїв - 2095 (в 1991 році - 586)).

Однієї з сфер інтересів злочинних структур - розкрадання різних видів озброєння з метою його контрабандного ввезення в країни ближнього і дальнього зарубіжжя. Тільки в грудні 1992 року виявлено 173 факти крадіжок вогнепальної зброї. Викрадено в загальній складності більше за 40 тис. одиниць боєприпасів, в тому числі 195 снарядів. За вказані злочини і збут зброї заримовані 170 чоловік, у п'ятьох вилучене 768 стовбурів, в тому числі 7 гранатометів, 574 автомати, 159 пістолетів, 285 гранат, більше за 70 тис. патронів, біля 40 кг. вибухових речовин, 46 піротехнічних пристроїв. Частина зброї готувалася до продажу в Вірменію і Азербайджан.

Засоби масової інформації Японії пишуть про те, що нелегальне ввезення вогнепальної зброї з Росії в Японію здійснюється організованими злочинними структурами.

_Основние поняття зброї,

_взривчатих речовин, вибухових пристроїв.

3Огнестрельное зброя і вибухові речовини  0различаются по своїх фізичних властивостях, особливостях конструкції, формах і розмірах, проте, в ст. ст. 218, 218-1 УК РСФСР прирівнюються законодавцем один до одного. Це абсолютно закономірне, т. до. всі вони призначені вражати, знищувати або видозмінювати що-небудь.

Виходячи з того, що при здійсненні злочинів часто використовуються предмети не тільки фабричного виготовлення, але і саморобні, необхідно з'ясувати, які властивості повинні бути властиві ним, щоб вони признавалися як предмет злочинів, передбачених ст. ст. 218, 218-1 і 219 УК РФ.

До вогнепальної зброї, про яку говоритися в ст. ст. 218 і 218-1 УК РФ відносяться пістолети, револьвери, гвинтівки, в тому числі малокаліберні, мисливські рушниці з нарізним стовбуром і т. п. предмети. Калібр зброї при цьому значення не має. Гладкоствольна мисливська зброя виключена законодавцем з предмета злочинів, що розглядаються.

Потрібно сказати, що незважаючи на велику практику судово-слідчих органів по боротьбі із злочинністю, досі немає задовільного розв'язання проблеми про саморобну вогнепальну зброю. У законі не дається поняття саморобної зброї, не розкриваються і характеризуючі його критерії. Звичайно на практиці виходять із загальних критеріїв, характерних для вогнепальної зброї. Головною в зброї є функція нападу, під якою розуміється здатність вражати.

Як показує судова практика, четверта частина вилученої у винних вогнепальної зброї виготовлена саморобним способом.

Судова практика відносить до вогнепальної зброї і обрізи, зроблені з гладкоствольних мисливських рушниць. Мисливські рушниці, перероблені на обрізи, втрачають своє спеціальне призначення і придбавають нові якості, характерні для пістолетів, револьверів і іншої подібної вогнепальної зброї; і їх виготовлення, носіння, зберігання, придбання, збут або розкрадання утворять склад злочину, передбачений частиною 1 ст. 218, або ст. 218-1 УК РФ.

У зв'язку з цим спричиняє інтерес зіставлення бойових якостей гладкоствольних мисливських рушниць і обрізів, зроблених з них. Дані свідчать не на користь обрізів (менше забійна сила, дальність польоту дробу, кучность стрільби). Однак, головним, вирішальним тут є цільове призначення обріза. Потрібно вважати, що єдиною метою при виготовленні обріза є отримання такої вогнепальної зброї, яке можна було б носити потайно, непомітно для навколишніх і використати його для нападу.

3Взривчатими речовинами  0признаются суміші або з'єднання, здатні під впливом зовнішнього впливу (удару, тертя і т. п.) до швидкого самораспространяющемуся хімічного перетворення, вибуху з освітою і виділенням значної кількості тепла.

У залежності від властивостей, вибухові речовини розділяються на три групи: що ініціюють, бризантние і метальні.

Особливістю ініціюючих або первинних вибухових речовин є детонація. Вони легко вибухають від незначного зовнішнього впливу, полум'я, напруження, удару, тертя. Найважливішими представниками цієї групи є гримуча ртуть, тринитрорезарцинат свинця. Небезпека цієї групи вибухових речовин полягає в їх високій чутливості, горіння їх нестійко і майже вмить переходить у вибух.

До другої групи відносяться бризантние або що дроблять, або як їх ще називають повторні вибухові речовини. Вони менш чутливі, ніж представники першої групи, тому для збудження детонації їх застосовуються ініціюючі вибухові речовини. До другої групи відносяться нітрогліцерин, нитродигликоль, тен, тротил (тол), пікринова кислота, тетрил, гексоген, октоген і інші. Основне призначення їх - спорядження боєприпасів і провадження вибухових робіт.

Третю групу представляють метальні вибухові речовини або порох. Характерним виглядом їх вибухового перетворення є горіння, не перехідне в детонацію. Ця властивість метальних вибухових речовин використовується для повідомлення кулі або снаряду руху в каналі стовбура зброї і для повідомлення руху ракетним снарядам.

3К боєприпасам  0относятся виробу військової техніки одноразового застосування, призначені для поразки мети або виконання задач, сприяючої поразці мети або перешкоджаючої діям противника і вмісні розривні, метальні, піротехнічні, вишибние заряди або їх поєднання.

У коментарях до ст. 218 УК РФ коло подібних об'єктів більш конкретизується: " 1Под бойовими запасами розуміються патрони, ар1тиллерийские снаряди, бомби, гранати, бойові ракети і той подоб1ние пристрою, призначені для стрільби з вогнепального 1оружия або для виробництва вибуху".  0Таким образом, серед широко представлені зразки виробів, конструкція і дія яких засновані на принципах вибухових пристроїв.

3Взривное пристрій  1  0представляет собою виріб, спеціально підготовлений до вибуху в певних умовах. При цьому ВУ можна поділити на ВУ промислового і саморобного виготовлення.

ВУ промислового виготовлення - це пристрій, виготовлений промисловим способом відповідно до нормативно-технічної документації. Під саморобним ВУ розуміються пристрої, в яких хоч би один з елементів виготовлений саморобним способом.

Відповідно до діючої Постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 20 вересня 1974 р. N 7, ВУ заводського і саморобного виготовлення відносяться до групи вибухових речовин.

2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗКРАДАННЯ ЗБРОЇ,

ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН І ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ.

Криміналістичній характеристиці злочинів присвячені роботи багатьох вітчизняних криміналістів, погляди яких часом не співпадають з тих або інакших питань, пов'язаних з даною криміналістичною категорією. Це свідчить про складність даної проблеми і необхідність її подальшого дослідження. Одними авторами криміналістична характеристика злочинів не відноситься до числі відкриттів, інші, навпаки, розцінюють її як принципово нову наукову категорію. Однак, незважаючи на те, що в літературі з'являються застереження про гіпертрофоване розуміння значення криміналістичної характеристики в розкритті і розслідуванні злочинів, корисність подальшої її розробки сумнівів не викликає, оскільки, як показує практика, без знання кожного з становлячих її елементів і виявлення коррелирующих зв'язків існуючих між ними, неможливо успішно розкривати і розсліджувати злочини.

До найбільш важливих елементів криміналістичної характеристики вигляду злочинів, що розглядається потрібно віднести: зведення про предмет злочинного посягання, способах здійснення злочину, типологічних рисах особистості злочинця, обстановці при якій вони здійснюються і мотивах, що спонукали до цьому 2.

2Предмет злочинного посягання  0- це той елемент криміналістичної характеристики, який багато в чому визначає особливості як здійснення, так розкриття і розслідування такого вигляду злочинів як розкрадання вогнепальної зброї, ВВ і ВУ.

Аналіз слідчої практики показує, що споживчі властивості зброї (до них насамперед потрібно віднести габарити, вагу, калібр, міру автоматизації і надійність), що викрадається ВВ і ВУ, впливають на виникнення у певної категорії громадян злочинного інтересу до даних виробів, вибір ними відповідного способу заволодіння і приховання. Облік цих властивостей допомагає органам, ведучим розслідування у висуненні версій про особистість злочинців, їх кількості, віці, навиках поводження із зброєю, про мотиви і цілі його використання. Як відомо, основою для гаданої думки про особистість невідомого злочинця може служити конкретний об'єкт посягання. У цьому випадку це досягається розв'язанням питання обличчя якої категорії частіше за все посягають на подібний об'єкт, хто може бути найбільш зацікавлений в заволодінні зброї, ВВ, ВУ.

Крім традиційної зброї - револьверів, пістолетів, автоматів - злочинцями все частіше викрадаються гранатомети, вогнемети і навіть ракети.

Функціональне використання вогнепальної зброї (є у вигляду виробництво пострілів) без боєприпасів неможливе, тому після викрадення вогнепальної зброї може бути довершене ще одне або більш розбійних нападів або крадіжок для викрадення боєприпасів до викраденої раніше вогнепальної зброї. Ця обставина також повинна обов'язково враховуватися в ході розробки заходів, спрямованих на запобігання аналогічним злочинам, а також в роботі по розкриттю знову довершених або припинених виробництвом карних справ даної категорії.

Приведемо приклад з слідчої практики. У січні 1987 р. в одній з вояцьких частин Московського У рядовій Громів С. А. з метою дизертирования і заволодіння вогнепальною зброєю і боєприпасами, заступивши на пост вартовим з допомогою рядового Белоуса А. В. викрав з складу шість пістолетів "ТТ", боєприпаси до нього і 19 гранат. Але оскільки ні Громів ні Белоус не володіли достатніми пізнаннями в збройовій справі, викрадені ними боєприпаси виявилися непридатними для використання. Тоді з метою викрадення потрібних боєприпасів, Белоус застрелив з карабіна часового Е. і викрав патронів для пістолета "ТТ". Після цього з викраденим злочинці сховалися.

Особливість даного предмета посягання зумовлює і необхідність ретельного його приховання, оскільки поява вогнепальної зброї у осіб, що не мають до нього законного доступу (наприклад, по характеру виробничої діяльності, що виконується ), може викликати небажаний для викрадача інтерес навколишніх громадян і тим прискорити викриття винного в довершеному злочині. Саме тому як до злочину, так і після нього цими особами підбираються або виготовляються найбільш надійні місця зберігання викраденої зброї.

Найбільш поширеними  2способами розкрадання  0являются крадіжки, грабунки, розбійні напади, розкрадання шляхом зловживання службовим положенням і значно рідше зустрічаються шахрайства.

Способи розкрадання вогнепальної зброї, ВВ і ВУ мають деяку специфіку в порівнянні з іншими видами розкрадання державного майна, зумовлену спеціальним призначенням вказаних предметів, обмеженням кола осіб, що мають до них доступ, особливим порядком зберігання, виготовлення, збуту і використання. Ця специфіка знаходить відображення у всіх елементах криміналістичної характеристики досліджуваної групи злочинів, в тому числі (і особливо), в способах здійснення. При цьому, дослідження способів дій злочинців по заволодінню вогнепальною зброєю, ВВ і ВУ частіше за все дають найбільший обсяг криміналістичної інформації, що дозволяє зорієнтуватися в суті що відбулося і намітити найбільш оптимальні шляхи і методи розкриття.

Розкрадання зброї, ВВ і ВУ внаслідок їх специфічного зберігання ретельно готуються. З цією метою члени злочинних структур ретельно вивчають об'єкт майбутнього злочину: режим роботи підприємства, установи, маршрути, час і засоби пересування осіб, що мають доступ до коштів озброєння, яким чином організується охорона складів і місць зберігання озброєння, наявність технічних засобів захисту і охоронної сигналізації, наявність сейфів і спеціальних захищених сховищ.

Для здійснення злочину, як показує практика, придбавається зброя (а також інші кошти нейтралізації опору осіб, у ведінні або під охороною яких знаходиться зброя, ВВ і ВУ), підшукується транспорт для приховання з місця випадку і вивозу викраденого, готуються технічні засоби для злому перешкод, висновку з ладу коштів охоронної сигналізації. Здійснення злочину ретельно планується, при цьому розподіляються ролі учасників його здійснення, вибирається найбільш зручний для заволодіння час, вже на стадії підготовки злочинцями продумуються місця укриття викраденого, канали збуту викраденої зброї, ВВ і ВУ. Особливою ретельністю відрізняється підготовка до здійснення розкрадання зброї на військових складах, різних державних і суспільних структурах по роду своєї діяльності використовуючі в цілях охорони і навчання різне озброєння (ОСТО, ДСО, клуби, учбові заклади, приватні охоронні підприємства і інш.).

Способи заволодіння зброєю, ВВ і ВУ можуть бути різноманітні, однак, в діях певних злочинних структур спостерігається стійка повторюваність в залежності від об'єкта нападу. Так, у разі проникнення на об'єкт, що охороняється, як правило, усуваються обличчя, що здійснюють охорону. При проникненні на технічно захищене сховище приймаються заходи, що забезпечують висновок з ладу охоронних сигналізацій і злом перешкод, сховищ (стіни, дверей, сейфи і т. д.).

Спосіб проникнення відображає багато які характерні ознаки злочинної події і значною мірою визначає процес його розвитку. За способом проникнення на місце розкрадання можна встановити окремі властивості особистості злочинця, таких як наличиепрофессиональних навиків і злочинного досвіду, антропометрическиеи фізичні дані.

Для конкретних способів проникнення характерні певні механізми утворення слідів, встановлення яких в процесі розслідування дозволяє судити про знаряддя злому і часто про особистість злочинця.

Проникнення на об'єкт розкрадання може здійснюватися як з подоланням перешкод, так і без їх подолання (вільним доступом). Більше за половину досліджуваного розкрадання здійснюється з проникненням в приміщення сховища, з них більшість з подоланням перешкод. Частіше за все, злом проводиться шляхом виривання дужки замка, основи гратки за допомогою знаряддя у вигляді важеля (лома, викрутки, монтировки, багнета-ножа, гайкового ключа або плоскогубцев); перепилювання дужки ножівкою, напилком; шляхом отжима ригеля врезного замка або отжима вниз верхньої грані короба в контрольному навісному замку. Рідше злом здійснюється шляхом проломів в стіні або стелі, в даху, з подальшим проникновенимем на горище, або шляхом розбору цегляних кладіння стін оскільки цей спосіб злому трубует великих фізичних зусиль, часу, залучення додаткових співучасників, виробляє багато шуму.

До проникнень, які здійснювалися з подоланням перешкод умовно можна віднести і такий досить поширений спосіб як розкриття запорного пристрою ключами, викраденими у посадових осіб, в тому числі під різними обманними прийменниками, а також ключами, залишеними без нагляду.

Майже третина розкрадання, від числа довершених з проникненням, здійснюється вільним доступом і, як правило, через залишені незачиненими вікна і двері.

Мають місце випадки розкрадання зброї, ВВ ВУ під час перебування злочинців в сховищах в зв'язку з службовими обов'язками, що виконуються ними і по інших зовні законних причинах, наприклад, при виконанні різних робіт в сховищах, пов'язаних з погрузочно-разкрузочними роботами, ремонтом, прийомом і видачею, чищенням, інвентаризацій зброї, ВВ і ВУ, при несінні військовослужбовцями, співробітниками міліції і інш. служби в добовому вбранні.

Іноді злочинці йдуть на різні прийоми, хитрощі, вимушуючи вибраного ними власника зброї прийти в добре відоме злочинцю безлюдне місце, де і відбувається напад.

Ось приклад застосування злочинцем такого психологічного прийому: 28.05.89 м. в 6 годину. ранку Гуртків з метою викрадення пістолета обманом заманив дільничого інспектора Черепановсого РОВД Новосибірської області Кайгородова в ліс, пообіцявши показати сховані там у відомому йому місці викрадені ним же речі, де і здійснив напад на співробітника міліції, використовуючи при цьому небезпечну бритву.

Якщо прийняти всі напади на вигляд злочинів, що розглядається із застосуванням зброї або його замінників за 100 %, то в 27 % злочинцями використовується вогнепальна зброя, в 23 % - холодна зброя і в 50 % - їх замінники, серед яких звичайно бувають обрізи, заточені металеві пластини (так зване "заточування"), молотки, сокири, камені, палиці. У 88 % з тієї кількості нападів, які здійснюються з використанням зброї або його замінників, злочинці приготували їх зазделегідь (з них на 21 % доводяться викрадені), а в 12 % використовувалися знайдені на місці здійснення нападу.

Вивчення способів заволодіння вогнепальною зброєю шляхом грабунків і розбійних нападів показало, що це складна неоднорідна конструкція, яка складається всякий раз по-різному, але в масі своїй підкоряється певній повторюваності у виборі злочинцями прийомів і коштів досягнення мети, властивих даному вигляду злочинів, а також певній етапности.

Першим етапом втілення вибраного способу здійснення злочину є прийоми зближення злочинця з потерпілим. Серед таких прийомів можна назвати: використання різних прийменників, в тому числі обманним шляхом позаду, через укриття зближення з потерпілим відкрите, коли для цього не існує перешкод.

Другий етап полягає в застосуванні прийомів нейтралізації спроб жертви до опору, а саме: спричинення тілесних пошкоджень, загроза, "ривок", вбивство, скріплення, і заволодіння зброєю що не знаходиться в чиїх-небудь руках, з використанням чинника раптовості.

Необхідно мати на увазі, що ці прийоми використовуються не тільки в "чистому" вигляді, можлива їх комбінація, наприклад, найбільш типові з них - спричинення тілесних пошкоджень і загроза, спричинення тілесних пошкоджень і скріплення і т. д.

Приведені дані показують, що злочинцями з метою впливу на жертву для придушення опору частіше за все використовується спричинення тілесних пошкоджень. Насамперед удари прямують в голову, рідше в шию, груди, живіт і спину.

Вивчення показало, що відкрите заволодіння вогнепальною зброєю (є внаслідок шляхом грабунку і розбійного нападу) може здійснюватися в приміщенні, поза приміщенням і в транспортному засобі.

До приміщень, в яких бувають такі злочини можна віднести: вартове приміщення, кімнату чергового по вояцькій частині, гауптвахту; приміщення чергової частини міліції, ізолятор тимчасового змісту (ИВС), слідчий ізолятор (СИЗО); приміщення підприємств, установ, організацій (в тому числі комерційної спрямованості); приміщення ощадбанку. Вказаний перелік є типовим для приміщень, де відбуваються такі злочини.

Розглянемо найбільш істотні сторони способів заволодіння вогнепальною зброєю в деяких з вказаних приміщень.

_ 1У вартовому приміщенні вояцької частини  . 0оружие викрадається з "піраміди" з використанням чинника раптовості, або з використанням вогнепальної зброї, викраденої раніше як шляхом крадіжки, так і внаслідок нападу, наприклад, на вартового.

У першому випадку, після заволодіння зброєю, злочинці як правило, тут же переховуються з викраденим. Такий спосіб заволодіння зброєю обирають звичайно військовослужбовців термінової служби, що знаходяться в стані сильного душевного хвилювання, викликаного сваркою з товаришами по службі, притиснениями зі сторони старослужащих, для застосування зброї на території даної вояцької частини або недалеко за її межами для розправи над кривдниками. У таких випадках підготовчий етап в діях що нападали, звичайно, відсутній.

Більш небезпечні в плані наслідків, що наступили при цьому, нападу, що супроводяться застосуванням вогнепальної зброї, викраденої, звичайно, безпосередньо перед цим. Злочинці, як свідчить слідча практика, поводяться агресивно, розстрілюючи часто буквально весь склад караулу. При цьому викрадається відразу трохи примірників зброї, велика кількість боєприпасів. У злочинній групі звичайно буває від 2-х до 4-х військовослужбовців. У дії по прихованню включаються: угін автомашини, придбання цивільного одягу (в ході розбійних нападів на громадян).

_ 1У гауптвахті, ИВС, СИЗО  . 0система ізоляції і охорони шителей створює серйозні труднощі в заволодінні зброєю, оскільки не дозволяє підійти до його власника настільки близько наскільки це необхідно, придбати зброю або його замінники, обговорити план нападу з співучасниками, що знаходяться в інших камерах. Ті ж обставини перешкоджають прихованню з місця випадку. Однак, навіть в цих умовах злочинцями ведеться, і часом не без успіху, підготовка до нападу.

Більш або менш тривале знаходження заримованих в одному місці дозволяє їм, не викликаючи підозр, досить добре вивчити розташування різних приміщень таких установ, режим його роботи, доглядіти і викрасти під час відвідування місць загального користування предмети, що використовуються потім як зброя, кошти відкривання дверей камери і т. д. Тривале спілкування з співробітниками охорони дозволяє злочинцям добре вивчити їх психологічні і фізичні якості, особливо недоліки і відступи від вимог по організації охорони, використовуючи потім ці відомості в процесі реалізації злочинного наміру.

Для зближення з жертвою використовуються різні прийоми. Наприклад, заманювання співробітника охорони в камеру під пристойним приводом (захворювання, вихід з ладу внутрикамерного освітлення, виникнення сварки і т. п.) для подальшого нападу, або вихід з камери під яким-небудь пристойним приводом (відвідування туалету, зміна білизни і т. п.) для нападу і заволодіння зброєю за допомогою сусідів по камері. Участь інших осіб в нападі можлива, при халатному відношенні співробітників охорони, коли він, скажемо, виводить заримованих в туалет не по одному, як це встановлене, а по-нескольку людина відразу, або коли, заримованим вдається яким-небудь відповідним предметом відкрити в потрібний момент іншу камеру, де знаходяться співучасники. Для того щоб ці прийоми "спрацювали" досвідчені злочинці старанно виконують встановлені правила поведінки в таких установах, з тим щоб створити про себе з боку адміністрації сприятливе враження. У розробленому плані дій злочинці передбачають не тільки заходи щодо підготовки і здійснення злочину, але і по прихованню його. Так, ними визначаються в основному наступні задачі: нейтралізація спроб жертви до їх затримання, або повідомлення про напад; завчасне розв'язання питання про маршрут і кінцевий пункт збору після довершеної втечі або момент розосередження групи; про можливість угону автомашини, що знаходиться на території даної установи або в іншому місці для використання її з метою швидкого приховання з місця випадку і від можливої погоні; розв'язання питання про місце приховання викраденої зброї і подальше його використання; про необхідність і способи заміни одягу.

Звичайно нападу в таких установах здійснюються в пізній вечірній або нічний час. Зближення з потерпілим здійснюється за допомогою застосування яких-небудь їх вказаних прийомів, вибір яких залежить від конкретної обстановки і виниклої ситуації.

Потерпілим заподіюються тілесні пошкодження за допомогою заточених металевих пластин (часто їх виготовляють з супинаторов, що вилучаються з взуття), шляхом задушення знайденим в приміщенні дротом, нанесенням ударів руками, ногами, головою. При цьому злочинці виявляють персону/ю жорстокість, агресивність, чудово розуміючи чим це може кінчиться у разі невдачі. Після втечі за допомогою викраденої зброї вони здійснюють розбійні напади на громадян. Викрадають одяг, продукти харчування, спиртні напої, якщо виявлять, то і зброя. Переховуються, як правило, у знайомих, родичів будь-кого з співучасників. Зброю носять з собою, ховаючи час від часу в будинку, в сараї, в лісі. Обличчя, що здійснюють втечу із заволодіння вогнепальної зброї характеризуються тільки негативно, як правило, раніше неодноразово судимі, в основному за тяжкі злочини, мають певний "злочинний" досвід, тобто або раніше здійснювали втечі, або добре знайомі з прийомами, що забезпечують в цьому успіх.

_ 1У кімнаті чергового по вояцькій частині  . 0находятся черговий офіцер і його помічник з числа військовослужбовців молодшого комсостава, у яких є зброя, отримана на час несіння добового чергування. У приміщенні чергового є сейф із зброєю. Ці відомості використовуються злочинцями (як правило це військовослужбовці даної вояцької частини) в процесі обрання способу здійснення нападів з метою заволодіння зброєю і боєприпасами. Ними продумуються насамперед приводи для проникнення в кімнату чергового по частині. Варіантів для цього може бути необмежена кількість: від забутої авторучки, до звернення до вказаних осіб з особистим або службовим питанням.

Так, 12 червня 1986 р. в 22 часи 30 мін. ряд. Ильин, зайшовши в кімнату чергового по частині під виглядом пошуку залишених плоскогубцев, знайшовши зручний момент, коли черговий по частині повернувся в іншу сторону, взятою зазделегідь цеглою наніс йому удар по голові і спробував витягнути з кобури пістолет, але потерпілий вчинив опір і за допомогою помічника, що настиг заримував злочинця.

_ 1Нападения в черговій частині міліції  . 0совершают, як правило, місцеві жителі, що раніше неодноразово зазнавали приводів в даний підрозділ за різні правопорушення, і тому добре знаючі режим роботи, розташування кабінетів, умови і місце зберігання зброї особистого складу органу внутрішніх справ; колишні співробітники міліції, звільнені по компрометуючих основах.

Напади здійснюється, звичайно, в пізній вечірній або нічний час, коли співробітники роз'їхалися по будинках і в приміщенні крім чергового вбрання нікого немає. Найбільш сприятлива обстановка для нападу в сільській місцевості. Приведемо в підтвердження наступний приклад: 19 вересня 1989 р. в 1 час.30 мін. колишній працівник міліції Чухлебов, маючи намір здійснювати розбійні напади, бачачи в цьому джерело існування, з метою заволодіння вогнепальною зброєю, взяв металеву лозину і під'їхав на мотоциклі до Моспінському ГОМ Петропавловського району Донецької області. Добре знаючи обстановку і час закінчення несіння служби співробітниками патрульно-постової служби, сховався за розташованим у дворі туалетом і став чекати. Через півгодини в нього зайшов і невдовзі вийшов черговий по ГОМ Дьяченко. Чухлебов позаду наніс йому металевою лозиною 6 ударів по голові, викрав пістолет і тут же зайшов в приміщення ГОМ. Тією ж лозиною наніс біля 10 ударів по голові помічнику чергового Матюшину, сплячому в кімнаті відпочинку, викрав пістолет з боєприпасами і сховався.

1Действия по прихованню  0преступлений здійснюються на всіх його етапах: як при підготовці, здійсненні, так і по закінченні злочину. При підготовці злочинцями здійснюється маскування зовнішніх ознак (маски, додаткові аксесуари, форма співробітників міліції), підбір рукавичок, одягу і взуття, придбання або підготовка транспортних засобів, що є для швидкого приховання з місця випадку. При здійсненні злочину вони вживають заходів, направлені на те, щоб не залишити сліди на місці випадку, вбивають або калічать осіб, під охороною або в користуванні яких є вогнепальна зброя, що викрадається, ВВ і ВУ, а також свідків злочину. По закінченні злочини знищують одяг, предмети, які використали при здійсненні злочину, підробляють документи, що засвідчують особистість, міняють місце проживання і роботи.

Специфічність даного предмета посягання обумовила і необхідність ретельного його приховання, оскільки поява, скажемо, вогнепальної зброї у осіб, що не мають до нього законного доступу (наприклад, по характеру виробничої діяльності, що виконується ), може викликати небажаний для викрадача інтерес навколишніх громадян і тим прискорити викриття винного в довершеному злочині. Саме тому як до злочину, так і після нього цими особами підбираються або виготовляються найбільш надійні місця зберігання викраденої зброї.

Приховання в тій або інакшій формі має місце практично завжди. Основними способами приховання (більшість з яких плануються ще до злочину) є наступні:

- приховання злочинця з місця злочину, в тому числі на транспортному засобі;

- приховання викраденої зброї;

- приховання коштів і знарядь злочину;

- зміна зовнішності;

- вбивство потерпілого і очевидців;

- надання помилкових свідчень;

- помилкове алібі.

Встановлення в ході розслідування способу здійснення розкрадання зброї, ВВ і ВУ здійснюється як при отриманні свідчень від осіб, інформованих про дану подію, так і внаслідок аналізу слідів, виявлених на місці випадку, а також за допомогою інших традиційних методів (слідчий експеримент, огляд речових доказів, проведення різних експертиз і т. д.).

_Типичние сліди . включають в себе відображення, предмети і речовини. До слідів - відображенням відносяться сліди рук, ніг, транспортних засобів, знарядь злому, і т. д. До слідів-предметів - зброя вогнепальна і холодна, кулі, гільзи, частини вибухових пристроїв, недопалки, предмети, належна злочинцям і залишені на місці випадки і т. д. До слідів-речовин: кров, грунт і т. д. Особлива увага потрібно звернути на пошук і вилучення микрообъектов, включаючи запахові сліди, волосся, микроколичества різних речовин рослинного і тваринного походження.

У залежності від мети розкрадання зброї, ВВ і ВУ в будь-якій з форм, що розглядаються, здійснюються під впливом різних  2мотивов, типовими з яких можна назвати наступні: з корисливим мотивом (для подальшого продажу, використання зброї в здійсненні розбійних нападів, в тому числі і в ході захвата додаткових одиниць зброї, боєприпасів), для спричинення тілесних пошкоджень або вбивств на грунті ворожих взаємовідносин, для колекціонування, вдосконаленні у влучності стрільби, для занять полюванням, рибним ловом, здійснення самогубства. Нерідкі випадки захвата вогнепальної зброї, зв'язаного з втечею з під варти або з метою воспрепятствования затриманню співробітником міліції за довершене правопорушення.

2Обстановка здійснення злочину  0представляет сукупність умов при яких відбувається злочин і включає такі найбільш важливі з них як місце і час.

У залежності від об'єктів можна указати, що злочини даної категорії здійснюються на:

- склади озброєння;

- оборонні спортивно-технічні суспільства (ОСТО);

- колективи мисливців;

- добровільно-спортивні суспільства і клуби;

- учбові заклади;

- приватні охоронні і детективні підприємства;

- виробничі підприємства, що мають зброю, ВВ, ВУ для ведіння виробничих, рятувальних, дослідницьких робіт, навчання, охорони;

- фінансові і комерційні структури;

- правоохоронні органи.

Час заволодіння зброєю, ВВ і ВУ обирається злочинцями в залежність від таких чинників як наявність і кількість в зоні їх дії громадян, особливо осіб, здатних перешкодити реалізації плану на заволодіння вказаними предметами; Наявність в зоні ти апаратів по боротьбі з ванною злочинністю об'єктів обороту зброї безумовно є чинником, що ускладняє оперативну обстановку. Однак, на практиці не проводяться профілактичні заходи, направлені на усунення причин і умов, способстовующих здійсненню розкрадання зброї, ВВ і ВУ з цих об'єктів, немає досить міцних оперативних позицій, що дозволяють контролювати ситуацію і сприяючих ефективному розкриттю, розслідуванню злочинів, що здійснюються на них.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАГАЛЬНА ТАКТИКА ДІЙ СЛІДЧОГО

ПО РОЗКРИТТЮ РОЗКРАДАННЯ ЗБРОЇ, ВВ І ВУ.

При надходженні до органу внутрішніх справ заяви або повідомлення про розкрадання зброї, ВВ і ВУ слідчий негайно виїжджає в складі слідче-оперативної групи (СОГ) на місце випадку. Прибувши на місце випадку, з'ясовує у осіб, що знаходяться там або прибулих до нього працівників міліції, що зроблено ними в зв'язку з випадком, якими відомостями вони мають в своєму розпорядженні і які зміни внесені в обстановку місця випадку.

У залежності від отриманої інформації:

1. Вживає заходів по ліквідації наслідків випадку і наданню допомоги потерпілим, залучаючи для цих цілей міліціонерів, представників адміністрації об'єкта обороту зброї, ВВ і ВУ; співробітників цього об'єкта, представників громадськості, окремих громадян.

2. При необхідності вживає додаткових заходів до охорони місця випадку, в тому числі видалення від нього всіх осіб, що не є учасниками майбутнього огляду, а також міри до збереження коштів.

3. Визначає межі і характер території, належної огляду.

4. Визначає початковий пункт огляду і його зразкову послідовність.

5. Вирішує питання про кількість оперативних співробітників, необхідних для участі в огляді, а також про запрошення зрозумілих, фахівців і технічних помічників.

6. Вживає заходів про необхідність проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів і дачу відповідних доручень і вказівок співробітникам органів дізнання (ст. 127 УПК РФ).

7. При отриманні даних про вірогідний напрям руху злочинців або можливе місце їх знаходження вживає заходів до негайного їх переслідування і затримання. Для цього він залучає і організує дії що знаходяться на місці випадку патрульно-постових вбрань, співробітників карного розшуку, дільничих інспекторів міліції, инспектора-кинолога зі службово-розшуковою собакою, інших працівників міліції. При цьому слідчий зобов'язаний постійно взаємодіяти з черговою частиною ОВД, своєчасно повідомляючи оперативному черговому поступаючі відомості про особистість злочинців, вірогідний напрям їх руху або місцезнаходження, способи пересування і транспортні засоби, що використовуються при цьому.

8. У ході огляду місця випадку слідчий встановлює місцезнаходження і при необхідності вилучає документацію по обліку і заходам збереження викраденої зброї, ВВ і ВУ; з'ясовує, чи не є обставини, що свідчать про інсценування крадіжки, фіксуючи всі ознаки, вказуючі на це.

9. Якщо в ході огляду місця випадку висувається версія про подію, що відбулася і причетних до нього осіб, продовження огляду стає більш цілеспрямованим, орієнтованим на пошук певних слідів і предметів, підтверджуючих або що спростовують версію. Це не повинне впливати на об'єктивність і повноту огляду, виключати інші версії.

10. З метою отримання інформації, що міститься в слідах і інших речових доказах, слідчий організує проведення попереднього дослідження речових доказів, призначає судові експертизи, пред'являє для пізнання родичам, знайомим, потерпілим, інакшим особам виявлені об'єкти (речі, документи, зразки почерку і інш.). У необхідних випадках можливе проведення додаткового огляду.

4. З метою отримання відомостей, необхідних для встановлення злочинців і визначення місця їх вірогідного знаходження проводить допити (опити) присутніх на місці випадку осіб, з'ясовуючи наступні обставини:

4.1 Як зберігалося викрадене.

4.2. Ким і як охоронявся об'єкт (службовці, обладнання, кошти охоронної сигналізації, пастки і т. д.).

4.3. Місце розташування об'єкта по відношенню до транспортних комунікацій і можливі шляхи підходу злочинців до об'єкта і шляху їх відходу.

4.4. Спосіб проникнення на об'єкт.

4.5. Стан режиму роботи об'єкта; особи, що мають доступ до зброї, ВВ і ВУ; чи не було відхилень від звичайного розпорядку на момент розкрадання і якщо вони були, то в зв'язки з чим і хто знав про це.

4.6. Наявність даних про відвідування об'єкта сторонніми особами до здійснення розкрадання, особливості поведінки цих осіб.

4.7. Чи Здійснювалися раніше на даному об'єкті розкрадання або спроби їх здійснити, як і які заходи в зв'язку з цим приймалися.

4.8. Чи Працюють на об'єкті де довершене розкрадання особи, неблагополучні в соціальному відношенні, судимі в минулому, виявляючі наміри заволодіти зброєю.

Якщо розкрадання довершене шляхом розкриття сейфа або технічно захищеного сховища, в доповнення до вищепереліченого слідчий встановлює:

4.9. Спосіб проникнення в сховищі.

4.10. Спосіб розкриття сейфа і коштів, що застосовувалися для цього.

4.11. Скільки було ключів від сейфа (сховища), у кого вони зберігалися, чи не було випадків їх утрати і виготовлення нових, кому це поручалося.

4.12. Чи Не існувала практика залишення ключів в неробочий час в службовому приміщенні, хто про це знав.

4.13. Чи Відвідували сховище до розкрадання особи без персоною на те необхідність, якщо так, то хто і коли.

4.14. Чи Здійснювалися раніше крадіжки з сейфа (сховища), ким, коли і які заходи з цього приводу приймалися.

4.15. Інші обставини, зумовлені конкретною обстановкою на місці випадку.

5. Нарівні із з'ясуванням відомостей про обставини злочину і осіб, його що здійснюють, слідчим з'ясовуються особливості викраденої зброї, ВВ і ВУ.

5.1. Найменування.

5.2. Стан і зовнішній вигляд.

5.3. Індивідуалізовані ознаки: номер, маркіровка, комплектність, упаковка і пр.

5.4. Специфічні властивості, що обумовлюють особливості поводження з викраденим (особливі умови зберігання, перевезення; побічний вплив на людину, тварин навколишнє середовище; необхідність додаткової зборки і технічної обробки).

Отримані відомості про те, що відбулося, разом з іншою інформацією використовуються для орієнтування інших служб і підрозділів, задіяних в розкритті конкретного злочину:

- муніципальної міліції і міліції суспільної безпеки;

- підрозділів карного розшуку і по боротьбі з організованою злочинністю;

- транспортної міліції і позавідомчої охорони;

- державтоінспекції.

Крім того, в порядку взаємодії оповіщаються:

- командування вояцьких частин, гарнізонів, військкомати і військові комендатури;

- підрозділу федеральної служби контррозвідки;

- керівництво об'єктів з особливим режимом функціонування (сховища цінностей, банки і т. д.) на які може бути довершене озброєний напад;

- митні органи;

- недержавні охоронні структури.

При невстановленні злочинців на первинному етапі розслідування, з метою організації подальшої роботи по розкриттю розкрадання зброї, ВВ і ВУ, керівництвом ОВД створюється слідче-оперативна група, до складу якої слідує крім слідчих, оперативних працівників включати представників експертно-криміналістичної служби - фахівців в області балістики і досліджень ВВ і ВУ.

Оскільки розслідування розкрадання зброї, ВВ і ВУ вимагає особливо чіткої взаємодії різнорідних інстанцій, наказ про створення слідче-оперативної групи доцільно погодити з керівниками взаємодіючих підрозділів, насамперед армійських служб федеральної контррозвідки, боротьби з організованою злочинністю.

Виділені для роботи в групі співробітники, завершують перевірку відомостей, отриманих на первинному етапі розслідування і розробляють план спільних заходів, в якому окремо повинні бути вказані виконавці кожного заходу, характер і час його проведення. Для підвищення відповідальності виконавців, план також узгоджується з керівниками взаємодіючих інстанцій.

На основі і в розвиток узгодженого таким чином плану слідчий висуває версії і обгрунтовує кожну з них з силками на встановлені і перевірені обставини що відбулася.

5 грудня 1994

МВС Росії

Учбово-науковий комплекс криміналістики і карного

процесу Московського інституту

МЕТОДИЧЕСКІЇ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО

РОЗСЛІДУВАННЮ КАРНИХ СПРАВ

Про РОЗКРАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ

ГРОШОВИХ КОШТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ

ЧЕКІВ З ГРИФОМ "РОСІЯ".

Методичні рекомендації по розслідуванню карних

справ про розкрадання державних грошових коштів з

використанням чеків з грифом "Росія" підготовлені за

участю Академії МВС РФ, а також слідчого управління

ГУВД Москви з використанням матеріалів, що знаходиться в його

виробництві карних справ. Заздалегідь матеріал

розглянутий на експертній комісії Слідчого комітету

МВС РФ і схвалений.

Методическії рекомендації мають особливу актуальність

для практичних працівників органів внутрішніх справ.

На території Російській Федерації середини 1992 р.

зареєстровані масові факти розкрадання грошових коштів

в особливо великих розмірах з використанням чеків з грифом

"Росія".

Таке розкрадання виявлене в Кемеровської, Тульської, Орен-бургської,

Камчатської і інших областях і особливо багато

в Москві і її області. Збиток від них обчислюється десятками

мільярдів рублів, що вже істотно підірвало економіку

Росії. Такі факти продовжують виявлятися і в цей

час, що створює необхідність повної і всебічної

перевірки фінансової діяльності, пов'язаної з видачею і

використанням чеків з грифом "Росія", і розслідування

фактів їх злочинного використання.

Справжні методичні рекомендації допоможуть особам,

що не мають достатнього досвіду розслідування такого

розкрадання, познайомитися з нормативними матеріалами,

що регламентують оборот чеків "Росія", виявленими

способами розкрадання і етапами злочинної діяльності,

зразковим переліком первинних слідчих дій

і оперативних заходів.

Розрахунковий чек нового зразка з грифом "Росія" введений

в господарський оборот з січня 1992 року Постановою

Президії Верховної Поради Російської Федерації N 2174-1

від 13.01.1992 м. і N 28371 від 26.06.1992 м. з метою нормалізації

безготівкового грошового обігу і спрощення

розрахунків за товари і послуги на території Росії. Порядок

роботи з цими чеками був визначений Центральним банком РФ

в "Правилах розрахунків чеками на території Російській

Федерації" від 16.01.1992 м. і в інших документах.

Перелік нормативних документів, з якими необхідно

ознайомитися для розв'язання питань, пов'язаних із запобіганням,

виявленням і розслідуванням зловживань,

довершених із застосуванням чеків "Росія", викладений в

додатку N 1.

Фактично чеки поступили в оборот з липня 1992 року

і в течії місяця вже були виявлені факти розкрадання ( липні

на Камчатці, в серпні в Туле і Кемерове і т. д.).

Для отримання чеків власник рахунку (чекодавець) звертається

до платника - банку, де відкритий його рахунок, і пред'являє

заяву про це і платіжне доручення для депонування

суми коштів з метою забезпечення платежів по чеках. У

заяві вказується номер рахунку, воно підписується

особами, яким надане право провести операції

по рахунку, і завіряється відтисненням друку.

Банк зобов'язаний заповнити чеки і разом з чеком заповнити

і видати чекову (ідентифікаційну) картку.

При розрахунках чеками власник рахунку (чекодавець) дає

письмове розпорядження платнику (анку, що видав

розрахункові чеки) сплатити певну суму, вказану в

чеку, одержувачу коштів (чекодержателю). Є

спеціальні вимоги по заповненню чека.

Видача чеків повинна здійснюватися комерційними

банками тільки тим юридичним особам, хто має поточні

і розрахункові рахунки.

Розрахунки чеками між приватними особами і виплата по них

готівки не дозволяється, гранична сума виписки

не обмежена.

Однак, встановлений порядок видачі чеків був

порушений. У зв'язку з грубими упущеннями працівників Центрального

банку Російської Федерації (ЦБ РФ) була допущена

втрата значного колличества чистих бланків чеків

"Росія".

Це сталося тому, що бланки таких чеків (вляющиеся бланками суворої

звітності), що поступили в ЦБ РФ з

Югославії були направлені на місця без реєстрів, не

прийняті заходи по їх відповідному обліку, зберіганню.

Бланки чеків видавалися без реєстрації номерів, внаслідок

чого їх використання виявилося безконтрольним. У

многоих регіонах країни чисті бланки чеків попали в руки

злочинних елементів, які скористалися ними для

здійснення розкрадання в особливо великих розмірах.

Практика показивет, що таке розкрадання здійснюється

групами, в які входять обличчя, що володіють інформацією про

випуск в оборот чеків "Росія", досить сведующие

в діяльність кредитногрошовий структур, знаючі вади

в їх діяльності.

Для розуміння механізму і способів здійснення такого

розкрадання доцільно розглянути їх поетапно.

На першому етапі добуються чисті бланки чеків. Це

відбувається або шляхом зловживання службовим положенням

будь-кого з членів групи, їх знайомих, родичів,

або внаслідок недбалості співробітників кредитних установ

до збереження бланків або їх розкрадання.

На наступному етапі (а можливо і раніше) приймається

рішення про те, яка організація і банк будуть вказані

в чеку як чекодавець і платник.

У залежності від ситуації, в якій замишляється

розкрадання, в їх якості можуть бути вказані:

- фактично існуючий банк і його дійсний

кореспондентський рахунок, але вимишлена організація

- платник (чекодавець), кооператив, спільне

або мале підприємство;

- фактично існуючий банк і його дійсний

кореспондентський рахунок і зареєстрована, але

фактично не діюча (помилкова) організація;

- фактично існуючий банк і його дійсний

кореспондентський рахунок і фактично діюча

організація.

На цьому ж етапі вирішуються питання про те, справжні

або фіктивні печаті і штампи будуть використані при

заповненні бланків.

Справжні відтиснення печатей і штампів комерційних

банків можуть бути отримані як внаслідок злочинної

змови, так і внаслідок халатного відношення окремих

банківських працівників до своїх обов'язків або їх обману.

Якщо отримати справжнє відтиснення не надається

можливим, то використовуються підробні друк і штампи.

На цьому ж етапі проводяться дії по отриманню

відомостей про реквізити банку чекодавця і платника:

номер рахунку, юридична адреса і т. д. До отримання таких

відомостей притягуються як учасники злочинів, так і

випадкові особи, частіше за все працівники цих установ.

Далі відбувається заповнення бланків чеків (екових

карток, довіреності) і їх використання (пред'явлення)

Практика виявила декілька способів використання

підроблених чеків "Росія":

а) підроблений чек пред'являється безпосередньо

в торгові організації і підприємства (приклад,

в комісійні комерційні магазини, оптово-роздрібні

підприємства) для придбання товарів

по безготівковому розрахунку;

б) підроблений чек пред'являється в комерційний банк

з метою отримання готівки і їх привласнення.

Такі операції є фінансовим порушенням, т. до.

банкам не дозволяються операції по обналичиванию

чеків "Росія", однак, керуючись вигодою (чи

знаходячись в змові із злочинцями), адміністрація

йде на такі операції, отримуючи за них 10-20% від

обналиченной суми;

в) підроблений чек передається іншій особі як

оплата;

г) підроблений чек обналичивают за хабарі в касах

магазинів;

д) підроблений чек пред'являють в комерційний банк для

переліку частини суми на розрахунковий рахунок якої-небудь

організації. На суму, що залишилася відкривають

рахунок і отримують інші (тепер вже справжні) чеки

"Росія" на фізичне обличчя.

Такі чеки можуть бути пред'явлені в ощадбанк для зарахування

коштів на розрахунковий, поточний рахунки, з яких

(іноді за допомогою підставних осіб) знімаються і привласнюються

гроші.

е) підроблений чек пред'являють в банк для перерахування

вказаної в йому суми на розрахунковий рахунок реально

існуючої організації з якою є попередня

домовленість про проведення такої операції

за певну винагороду. Перелік

здійснюється під виглядом комерційної операції

(наприклад для придбання товару). Організація,

оприбутковувавши вказані в підробленому чеку грошові

суми на свій рахунок, виконує потім вказівки чекодавця

(зловмисника) по розпорядженню цією сумою

(а виключенням тієї суми, що залишається як

винагорода).

Ці кошти можуть бути частково або повністю обнали-чени,

або перераховані в будь-який регіон СНД, конвертовані

і переказані на рахунки зарубіжних банків, використані для

придбання товарів або здійснення інших операцій.

Практика показує, що повідомлення до органів внутрішніх

справ про виявлення в обігу підроблених чеків частіше за все

поступає від кредитних установ. Банк-чекодержатель,

що направив дебетове авізо і реєстр чека для оплати банку

платнику, отримує повідомлення, що чек цим банком не

видавався і організація, названа в чеку платником,

клієнтом банку не є, або є неплатоспроможною.

Оскільки факти розкрадання державних грошових

коштів з використанням чеків з грифом "Росія" не завжди

носять явний характер, в багатьох випадках необхідне проведення

дослідчої перевірки. Необхідно отримати письмове

підтвердження банку-чекодавця і інших організацій

про те, що внесені в чеки реквізити чекодавців

вимишлені, підписи і печаті підробні, що клієнтом

банку вказаний в чеку платник не є, або що він

неплатоспроможний. При проведенні цього потрібно отримати:

- копію чека, реєстру, чекової картки (довіреність);

- копії документів, підтверджуючих, що в чеку вказані

фіктивні реквізити: письмове повідомлення банку-платника,

що юридична або фізична особа,

вказана в чеку як платник, не є його клієнтом,

що вказаний чек "Росія" банком не видавався;

- копію реєстру до підробленого чека;

- виписку по розрахунковому рахунку;

- платіжні доручення (сли по підробленому чеку проводилися

операції) і інш.

Одночасно потрібно провести роботу по встановленню

осіб, що пред'явили до оплати підроблений чек, і банківських

працівників, що оформили по чеку операції, опитати їх.

При наявності достатніх основ, що свідчать,

що чек дійсно підроблений, збуджується карна

справа.

Практика показує, що найбільш типовим при розслідуванні

карних справ даної категорії є дві

слідчі ситуації:

1. Доведений факт здійснення розкрадання шляхом шахрайства

з використанням чека з грифом "Росія", але невідомий

злочинець і місцезнаходження грошей і цінностей;

2. Доведений факт здійснення розкрадання, злочинець заримований на

місці злочину або відомий, але переховується.

Найбільшу складність представляє розслідування, коли

невідоме обличчя, що здійснило розкрадання. Тут необхідна

тісна взаємодія при проведенні слідчих дій

і оперативних заходів, в ході яких збирається

інформація про обставини розкрадання і осіб, причетні

до нього.

Первинні слідчі дії і оперативні

заходи потрібно планувати по кожному регіону,

підприємству, організації, які згадані в підроблених

чеках. Починати доцільно з банківських установ:

- вилучити копії, а при необхідності оригінали документів,

що регламентують діяльність банків з чеками "Росія",

для їх вивчення і залучення до карної справи;

- вилучити підроблені чеки і супроводжуюче їх звертання

документацію (ековую картку, довіреність, реєстри

РКЦ), зробити їх огляд і залучити до справи;

- дати завдання про проведення інвентаризації по банках,

що отримали чеки з грифом "Росія";

- вилучити оригінал юридичної справи і документи по

руху коштів у справі в тій організації, якій

прийнятий для зарахування підроблений чек (чекодержателя);

- встановити і допитати співробітників банку, що займаються

отриманням і видачею бланків чеків "Росія", керівництво

банку, в числі інших питань з'ясувати, по якій

причині чеки (бланки суворої звітності) видавалися без

реєстрів, кому, для яких цілей видані бланки, хто

брав участь в заповненні і видачі бланків чеків,

яким документом вони керувалися, вибираючи порядок

видачі чеків.

Осіб, що стосуються розкрадання або до його організаторів

і виконавців, можна встановити і шляхом виявлення фактів

недостачі, розкрадання, збуту або придбання бланків чеків

"Росія", і осіб до цього причетних. Це можуть бути штатні

співробітники банків, їх знайомі або особи, що виконували в

банках тимчасову роботу. Наприклад "Камчатпромбанк" в червні-липні

поточного року для оформлення чеків "Росія" залучав

школярів і працівників підприємств, що отримували в банку

чеки "Росія" для видачі цими чеками заробітної плати в

зв'язку з відсутністю готівки грошових коштів;

- накласти арешти у відповідності зі ст. ст. 30 і 175 УПК

РСФСР і ст. 26 "Закону про банки і банківську діяльність

" на грошові суми, зараховані по підробленому чеку

в комерційні банки і за платіжними дорученнями в інші

організації;

- якщо використання підроблених чеків пов'язане з перерахуванням

грошових коштів за платіжними дорученнями у валютний

банк або інші підприємства, що займається переказом

рублевих коштів у валюту, то потрібно вилучити: заявки на

купівлю валюти, її перекладу, контракти, картки із

зразками підписів і відтисненнями друку організації чекодержателя,

що подав заявку; запитати нотаріальну

контору, чи є там запис про запевнення картки із

зразками підписів (і відтиснення друку) посадових осіб,

що пред'явили картку, і хто конкретно отримав корточку.

Чи Працює в конторі нотаріус, чиє прізвище означається на

картці; запитати банк про осіб, що брали участь в

оформленні цієї операції;

- встановити в банку операціоніста, який прийняв підроблений

чек і проводив з ним операції, допитати його;

- встановити і допитати осіб, що приймали чеки як

платіж за товари і послуги. Щоб допит був цілеспрямованим

треба мати внаслідок, що існують обов'язкові

правила прийому до оплати чеків (См. "Правила розрахунків чеками,

на території Росийської Федерації" п. п. 3.1, 3.2,

3.3, 3.4) обличчя, що приймають чеки, повинні зажадати чекову

(ідентифікаційну) картку і звірити її з чеком,

пересвідчитися в збігу їх даних. Перевірити паспорт

пред'явника чека і пересвідчитися, що його дані відповідають

даним, вказаним в чековій картці або довіреності.

Пересвідчитися в ідентичності підпису чекодавця (а

повинна проставлятися в момент заповнення чека в присутності

чекодержателя) на чеку і чековій картці. Потрібно

знати, що при правомірній видачі чеків чекодавцю

представником банку, виконуються наступні реквізити:

найменування банку, номер МФО, РКЦ, обслуговуючого

платника (чи замість нього восьмизначний номер комерційного

банку, номер комерційного рахунку платника),

в нижній зоні - найменування підприємства, якому

видані чеки, і номер його рахунку. Якщо чеки видаються фізичній

особі, то вписуються прізвище, ім'я, по батькові і

номер рахунку, відкритий даній особі в банку, на обороті

чека банк вказує прописом граничну суму чека і

завіряє запис друком банку і підписами посадових

осіб банку. _Все інші реквізити чека заповнюються

чекодавцем безпосередньо в момент встановлення суми

платежу, але допускається підписання чека до здійснення

платежу. Враховуючи ці вимоги при огляді підроблених

чеків, потрібно звертати увагу на факт виконання

усього рукописного тексту (т імені банку і від імені

чекодавця) і підписів одним чорнилом, одним почерком

і ставити питання при призначенні почеркознавської експертизи,

чи не однією особою виконаний рукописний текст і

підписи від імені різних осіб і підприємств на пред'явленому

чеку. Якщо ці вимоги були порушені, то потрібно

з'ясувати причини і перевірити можливу причетність

особи, що прийняла чеки до злочинної події. У ході

допиту з'ясувати обставини, при яких чек був

прийнятий, і самі повні відомості про осіб, що пред'явили

чек ( складанням словесного портрета і фото /або графічного

/ робота), отримані дані використати для

розшуку злочинців;

- враховуючи, що на лицьовій і оборотній стороні підробленого

чека є рукописний текст і відтиснення печатей і штампів,

необхідно використати ці дані, для чого призначити

почеркознавську експертизу для рішення ідентифікаційних

задач (сли є підозрюване у виконанні

тексту особа) або встановлення кола можливих виконавців

з метою їх розшуку, а також призначити техніко-криміналістичну

експертизу з метою ідентифікації печатей і

штампів і встановлення ознак їх підробки або підробки

бланка;

- для проведення експертизи вилучити в банк-чекодавця і у

чекодавця зразки печатей і штампів.

Взаємодіючи з іншими органами внутрішніх справ, де

розсліджувати справи даної категорії, потрібно з'ясувати, чи немає

збігів почерку, підписів або використаних печатей

і штампів в підроблених чеках. Позитивні результати

звірок, а також збіг способу здійснення розкрадання

допоможуть виявити гастролерів, що здійснюють розкрадання за допомогою

підроблених чеків "Росія" в різних регіонах.

У ході розслідування потрібно доручити відпрацювати оперативним

шляхом організації, на рахунки яких перераховані

грошові кошти за допомогою підроблених чеків "Росія".

У ході відробляння виявити зв'язки, контакти з тими структурами

або регіонами, які згадуються в чеку, з працівниками

комерційних банків, в яких чеки приймалися

до оплати.

При таких операціях можуть складатися фіктивні договору,

угоди, контракти, з якими необхідно ознайомитися

і використати для доведення їх нереальності,

якщо операція була.

Наприклад, щоб з'ясувати реальність договору про постачання,

потрібно перевірити, чи був товар, який мали

намір поставити, або як мали намір його отримати, хто причетний

до реалізації намірів.

У банківських установах вивчити договори на розрахунково-касове

обслуговування, встановити і звірити з іншими

документами дати і суми грошових коштів, вказаної в

касових документах, і т. д.

У тих ситуаціях, коли збудження карної справи

пов'язане з реалізацією оперативного матеріалу і затриманням

на місці злочину, порядок первинних слідчих дій

змінюється:

- особистий обшук заримованого. При вилученні виявлених

чеків "Росія" вказувати їх номер, суму на яку заповнений,

найменування платника і інші реквізити,

що є Вилученню підлягають всі виявлені фінансові документи

(в тому числі зіпсовані, розірвані), записники,

чернетки, документи на транспорт, гроші, валюта;

- допит заримованого;

- термінове підтвердження (елеграфом, телетайпом, телефонним

зв'язком) підробленості вилучених чеків;

- обшук по місцю його проживання, або тимчасового мешкання

і по місцю роботи, і в особистому або службовому транспорті.

У ході обшуку вилучаються: дискети до ЕОМ, документи,

переписка, квитанції для оплати телефонних переговорів

(ерез номера телефонів можна встановити місцезнаходження

і дані на спільників), матеріальні цінності, придбані

по підроблених чеках, гроші і валюта і т. п.;

- допит админастрації і співробітників (чекодержателів),

яким був пред'явлений підроблений чек для отримання матеріальних

цінностей або для проведення подальших операцій;

- допит свідків, підтверджуючих факт вантаження

(вивантаження) матеріальних цінностей або отримання грошових

коштів;

- при необхідності провести пізнання і очні ставки.

У цей час на основі численних уявлень

про виявлені порушення, направлені відповідними

підрозділами МВС РФ в Центральний банк Росії,

останній прийняв 15 жовтня 1992 р. рішення N 230-92 про

зміну з 15 листопада 1992 р. порядку розрахунків чеками

з грифом "Росія". Зокрема, передбачається тільки

одногородний оборот чеків і відкриття окремого рахунку в

певному розрахунковому центрі (по розсуду ГУ ЦБ) для

здійснення операцій по цих чеках.

СК МВС РФ Академія МВС РФ

Додаток N 1

До методичних рекомендацій

Список нормативних документів, якими необхідно

керуватися при розслідуванні:

1. Постанова ЦИК і СНК від 6 листопада 1992 р. "Про твердження

положенні про чеки".

2. Постанова Президії Верховної Поради РФ N 2174-1

від 13.01.92 м. "Про невідкладні заходи по нормалізації

готівкового грошового обігу в Російській Федерації"

і N 2837-1 від 25.05.92 м. "Про невідкладні заходи по поліпшенню

розрахунків в народному господарстві і підвищенні відповідальності

підприємств за їх фінансове становище".

3. Лист ЦБ РФ N 18-11/52 від 20.01.92 м. і додаток до

нього "Положення про безготівкові розрахунки в РФ".

4. Інструкція ЦБ РФ N 1 від 30.04.92 м. "Про порядок регулювання

діяльності комерційних банків".

5. Лист ЦБ РФ N 14 від 09.07.92 м. "Про введення в дію

Положення про безготівкові розрахунки в Російській Федерації".

6. Лист ЦБ РФ від 15.10.92 м. N 230-92.

2Институт Федеральних прикордонних служби Росії 2_

Кафедра кримінально-правових дисциплін

ЛЕКЦІЯ

2'КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ІДЕНТИФІКАЦІЯ"

2Автори: А. Л. Соколов, С. І. Цветков

Москва - 1995 рік

2П ЛАНЛЕКЦИИ

1. Поняття і суть криміналістичної ідентифікації.

2. Об'єкти, види і форми ідентифікації.

3. Поняття, суть і види встановлення групової приналежності.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Криміналістика: Підручник для ССУЗов МВС СРСР /Під ред. Р. С. Белкина.-М.: Юрід. лит., 1986.-44.

2. Криміналістика: Підручник для ВУЗов /Під ред. І. Ф. Пантелеєва і Н. А. Селиванова.- М.: Юрід. лит., 1988.- С.36-56.

- 3 -

2ПОНЯТИЕ І СУТЬ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ.

Термін  2идентификация  0происходит від латинського слова idem /тотожний, той же самий/ і означає встановлення тотожності.

Ідентифікувати, ототожнити - значить вирішити питання, чи не є певний об'єкт шуканим. Ідентифікацією прийнято називати і сам процес порівняльного дослідження, лежачого в основі розв'язання питання про тотожність.

Теорія ідентифікації є однією з основних в криміналістиці. Ідентифікація має загальнотеоретичне значення для криміналістичної техніки, тактики і методик, знаходить саме широке застосування в практичній діяльності.

2Тождество - це рівність об'єкта з самим собою в різних 2его виявах і станах, його неповторність і відмінність від лю2бих інших об'єктів, в тому числі і собі подібних.

Термін  2 ідентифікація  0происходит від латинського слова idem - n

В найбільш складних ситуаціях, які характеризуються гострим дефіцитом інформації про особистість злочинця, процес реалізації названого методу звичайно проходить через два етапи. Спочатку визначається групова приналежність особи (, що встановлюється хто він - місцевий житель або приезжий, чоловік або жінка, знайомий або не знайомий потерпілому і т. д.). Побудована на цій основі уявна модель злочинця дозволяє обкреслять коло осіб, серед яких його потрібно шукати, а також визначити зону, сферу якої-небудь діяльності, територію, на якій потрібно розгортати оперативно-слідчі заходи.

Ця модель використовується як орієнтир для виявлення осіб, що підпадають під її ознаки. Потім вони перевіряються на предмет їх причетності до скоєного. Не маючі до нього відносини відсіваються. Таким чином коло запідозрених вужчає і нарешті в сфері уваги залишається той (ті), хто приблизно є шуканою особою.

Остаточне розв'язання питання про причетність запідозреного до злочину, що розкривається залежить від результатів його ідентифікації по слідах на місці випадку, по його одягу, викрадений-

- 4 -

ним речам і іншим об'єктам.

При розкритті злочинів часто виникає необхідність визначити по слідах і інакших відображеннях зв'язок людини предмета або інакшого об'єкта з розсліджувати подією.

Наприклад:

- слідами рук, ніг, зубів встановлюють особу, що залишила ці сліди;

- слідами транспортного засобу розшукують автомобіль, що перевіряється;

- досліджуючи рукописний текст, з'ясовують, ким з підозрюваних осіб він виконаний;

- по слідах на кулі і гільзі встановлюють пістолет, використаний при стрільбі.

У приведеним і подібних прикладах здійснюється ідентифікація (від лати.  1identificare  0- ототожнювати) об'єктів по їх відображенню.

Методи ідентифікації застосовуються не тільки в криміналістиці, але і в фізиці, хімії, біології, астрономії і інших природно-наукових дисциплінах.

Так, у військовій науці існує таке поняття як  2" 3иденти 13фикация боєприпасів" 1  0- т. е. пізнання виявлених (неразорвавшихся, залишених противником) боєприпасів на зовнішній вигляд, маркіровку і особливості конструкції з метою вживання заходів до знешкодження.

У космології  2" 3идентификация космічних об'єктів" 1  0- встановлення тотожності виявленого космічного об'єкта, із заявленим або відомим (що є в каталозі) об'єктом.

Факт встановлення тотожності є по суті і фактом встановлення взаємодії двох систем. За допомогою ідентифікації встановлюється лише сам факт взаємодії людини або предмета з навколишнім середовищем, а зв'язок цієї дії з розсліджувати подією має бути ще довести. Інакшими словами, факт ідентифікації, взятий сам по собі ще не свідчить про те, що підозрюваний здійснив цей злочин. Необхідно доведення того, що сліди виникли в зв'язку з довершеним злочином і не могли бути залишені ні до, ні після нього.

Ідентифікувати об'єкт - це означає методом порівняльного дослідження встановити по слідах і інакших відображеннях його тож-

- 5 -

дество в різні періоди часу або в різних його станах.

Суть криміналістичної ідентифікації полягає у встановленні конкретного одиничного об'єкта по сукупності його загальних і приватних ідентифікаційних ознак, що відбилися на інших об'єктах, з якими мало місце взаємодію при здійсненні злочину. (Наприклад, встановлення пістолета, що застосовувався злочинцем, по слідах на гільзах, виниклих внаслідок взаємодії їх з частинами механізму зброї і виявлених при огляді місця випадку.

Таким чином, ідентифікувати значить вирішити питання: чи не є певний об'єкт  3искомим 2.

Ідентифікація виготовляється в результаті виявлення і порівняльного дослідження характерних ознак відповідних об'єктів при збиранні і дослідженні доказів в ході розслідування злочинів за допомогою спеціальних прийомів, розробленому криміналістикою.

Висновок про наявність тотожності робиться, якщо досліджувані ознаки в своїй сукупності є по їх характеру, співвідношенню між собою, взаиморасположению і іншим особливостям  3индивиду 13альними.

Процес ототожнення складається з двох стадій - спочатку встановлюється групова приналежність досліджуваного об'єкта (тип, рід, вигляд, клас і т. д.), потім наявність індивідуальної конкретної тотожності. У разі неможливості встановлення індивідуальної тотожності порівняльне дослідження закінчується на стадії встановлення групової приналежності об'єкта, що також має велике значення для розслідування.

i1.0

г=====================================м

¦ ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ¦

L==============Т======================-м ¦ -м -м ¦Неспівпадання групових ¦ ¦ ¦ Встановлена групова ¦ ¦ Встановлено¦ ¦ознак виключає +-+-+ приналежність +-+ тотожність ¦ ¦можливість дальньої- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ шего дослідження ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L- L- L -

- 6 -

i0

При ідентифікації необхідно розрізнювати  3отождествляемий 1  0и 3отождествляющие 1  0объекти 1.

Так, при ідентифікації пістолета по стріляних гільзах  1( 0из яких одні виявлені на місці випадку, а інші отримані спеціально для порівняння шляхом експериментальної стрільби з даного пістолета) об'єктом, що ототожнюється є пістолет, бо мету дослідження встановити, не з чи даного пістолета зроблені постріли на місці випадку; стріляні ж гільзи є ототожнюючими об'єктами (в цьому випадку зразками).

Науковою основою криміналістичної ідентифікації є положення, зумовлені законами матеріалістичної діалектики, які в свою чергу служать умовами для проведення ідентифікації.

_ 2Научная основа ідентифікації .:  3  _ 2Условия для ідентифікації:

1. Всі об'єкти і явища Відображення в отождестматериального світу вляющем об'єкті 2 индиви 02индивидуальни 0, а означає 2 дуальной 0 сукупності неповторні і тождест- ознак отождествлявенни тільки собі. емого об'єкта.

2. 2Способность відображати свої властивості на інших об'єктах у вигляді індивідуальної сукупності 1  0внешне ознак, що виявляються. 3. 2Относительная 0  2устойчи 0- Зі 2хранение е 0тих призна2вость 0 одна з властивостей ков в 2 відносно 0 небільшості об'єктів изменном вигляді до моменматериального миру. та проведення идентифи-Потрібно

підкреслити, що індивідуальність об'єкта означає з одного боку, рівність його самому собі і з іншою - відмінність від всього іншого. Як це не покажеться дивним і абсурдним, але тотожність містить в собі  3различие 2.

- 7 -

Суть діалектичної тотожності розкрита Ф. Енгельсом в його "Діалектиці природи". Він писав:" 1Каждое тіло безперервне подвер1жено механічним, фізичним, хімічним впливам, які 1все час виготовляють в ньому зміни, модифікують його тождест1во. Істинна, конкретна тотожність містить в собі відмінність, из1менение".

Ці положення про діалектичну тотожність особливо важливі для теорії і практики ідентифікаційної експертизи. Вони зобов'язують слідчу і експерта у кожному разі виробництва ідентифікаційного дослідження виявляти і аналізувати нарівні з ознаками схожості також і ознаки відмінності, правильно їх оцінювати, вживати заходів до того, щоб призначені для експертизи об'єкти належно зберігалися і не зазнали б таких змін, які б утруднили або унеможливили зовсім рішення поставленої ідентифікаційної задачі.

2Виводи з 1 питання: 1. У останні роки в криміналістиці розслідування і розкриття злочинів все частіше розглядається як особливий вид пізнавальної діяльності. Саме процес ідентифікації дозволяє виявити основні закономірності даної діяльності і сформувати дійові рекомендації для слідчих і працівників дізнання. 2. Проблеми ідентифікації будуть в тій або інакшій мірі зачіпатися при вивченні всіх подальших тим курсу криміналістики. Саме тому так важливий матеріал сьогоднішньої лекції.

22. 0  2ОБЪЕКТИ, ВИДИ І ФОРМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ.

_ОБЪЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

С. М. Потапов зазначав, що криміналістична ідентифікація - це процес і метод дослідження, в ній необхідно розрізнювати 3объекти, ознаки  1и  3свойства.

Характеристика об'єктів, видів і форм криміналістичної ідентифікації, а також ознак, що використовуються для встановлення тотожності об'єктів, розкривається через відповідні класифікації. Всі предмети матеріального світу по їх ролі до процесу ідентифікації діляться на ті, що ідентифікуються (що ототожнюються) і що ідентифікують (що ототожнюють).

Об'єкт, відносно якого встановлюють тотожність, називається  3идентифицируеМИМ 1  0 (порівняй - устанавливаеМИМ).

Об'єкт, за допомогою якого встановлюється тотожність, називається  3идентифицируюЩИМ 0 (порівняй- устанавливаюЩИМ).

До перших відносяться люди, тваринні, предмети, приміщення, дільниці місцевості і т. д., тобто то, що необхідно встановити

- 8 -

(пізнати) в числі інших подібних об'єктів.

До других - об'єкти, якими можуть бути об'єкти невідомого походження (сліди на місці випадку, в тому числі предмети, упущені злочинцем, гільзи, плями крові і інші виділення людини, відбитки пальців рук, і т. п.), тобто об'єкти за допомогою яких може бути встановлений шуканий об'єкт.

Відмінності між цими двома групами предметів полягає в тому, що в об'єкті, що ідентифікується вивчаються властивості, властиві йому самому (розміри, форма, рельєф і т. д.), а в тому, що ідентифікує - властивості іншої, відображеної в ньому об'єкта.

Звідси значить, що ідентифікувати 1  0- це встановити шуканий предмет по його слідах, залишених на іншому об'єкті.

Крім об'єктів, що ідентифікується і ідентифікуючого, в процесі ототожнення використовуються 1  3сравнительние зразки.

Вони потрібно, коли безпосереднє порівняння ідентифікуючого що і ідентифікується об'єктів неможливе або вельми скрутне. Наприклад, при розв'язанні питання про виконавця рукопису неможливо без порівняльних зразків зіставити ідентифікаційні ознаки, що відобразилися в рукописі, з почерком виконавця. При ідентифікації нарізної вогнепальної зброї по стріляній кулі вельми скрутне безпосереднє зіставлення микрорельефа каналу стовбура зброї, що перевіряється і і микрорельефа циліндричної поверхні кулі. Для того щоб полегшити дослідження в подібних випадках необхідні зразки для порівняння - вистреленние з даного примірника зброї експериментальні кулі. У цьому випадку порівняльному дослідженню зазнають дві кулі: та, що вилучена з трупа або якої-небудь перешкоди на місці випадку і куля отримана експериментальним шляхом.

При ідентифікації цілого по частинах, коли цілком доступне безпосереднє зіставлення цих частин по лінії їх розділення, порівняльні зразки не потрібно.

- 9 -

_ 2Образци для ідентифікаційного дослідження повинні удовлет .-

_ 2ворять певним вимогам.

По-перше, безперечним повинне бути їх походження від об'єктів, що перевіряються;

по-друге, вони повинні відображати достатній об'єм їх властивостей;

по-третє, бути порівнянні з ідентифікуючими об'єктами.

_ 2Сравнительние зразки поділяються на дві групи:

- вільні і

- експериментальні.

3Свободними зразками 1  0являются об'єкти, виниклі поза зв'язком з даною карною справою, їх поява відноситься звичайно до періоду, попереднього здійсненню правопорушення і збудженню карної справи (це, наприклад, заяви листа підозрюваного, направлені ним в свій час в ту або інакшу установу). Вільні зразки можуть бути отримані при виробництві обшуку, виїмки і огляду.

3Експериментальние порівняльні зразки 1  0специально отримують при призначенні ідентифікаційної експертизи для порівняльного дослідження у підозрюваного або обвинуваченого, свідка, потерпілого на основі і в порядку ст. 186 УПК РСФСР. Експериментальні порівняльні об зразки звичайно отримує сам слідчий, якщо немає необхідності в фахівцях.

Всі ідентифікаційні дослідження поділяються на декілька видів по різних основах.

_ВИДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

_ 2По характеру тотожності,

що встановлюється ідентифікація поділяється на два вигляду:

- 10 -

2-  3индивидуальную 1,  0в процесі якої вирішуються питання про тотожність індивідуально-певного об'єкта, і -  3групповую 0, призначену ототожнювати класифікаційну групу, до якої відноситься досліджуваний об'єкт, або, інакше говорячи, встановлювати його групову приналежність.

Недооцінювати значення групової ідентифікації було б неправильно. Безсумнівно, встановлення конкретного об'єкта в процесі ідентифікації має більш важливе значення по карній справі, ніж визначення групи, до якої відноситься даний об'єкт. Негативне виведення при груповій ідентифікації має, як правило, аж ніяк не менше доказове значення, ніж висновок про тотожність індивідуально-певного об'єкта. Наприклад, якщо експерт прийшов до висновку, що куля, витягнута з трупа, вистрелена з пістолета системи "Макарова", то, отже, вилучений у підозрюваного пістолет системи "Наган" до даного пострілу ніякого відношення не має.

Цей приклад підтверджує також висновок про те, що групова ідентифікація допомагає звузити коло об'єктів, що перевіряються і тим самим більш цілеспрямовано і успішно вести пошук конкретного об'єкта, що стосується справи.

_ 2По природі ідентифікуючих об'єктів

розрізнюють ідентифікацію:

1-  3По матеріально- фіксованим відображенням ознак. 1-  3По ознакам загального походження. 1-  3По відображенням ознак в пам'яті людини (об мислен3ному

образу). 1-  3По описам ознак.

Перші два вигляду використовуються в експертній практиці 2  0и і виконуються фахівцями, третій характерний для попереднього розслідування 2  0и здійснюється в формі пред'явлення для пізнання, а четвертий реалізовується в оперативно-розшуковій діяльності реєстраційними і іншими методами. Ототожнення об'єктів може здійснюватися в процесуальній формі 2  0(ключение експерта,

- 11 -

протокол пред'явлення для пізнання) і непроцесуальній 2  0(довідка про судимість, довідка експерта). Суть будь-якого процесу ідентифікації складається в порівнянні ідентифікаційних ознак і властивостей.

_ 2По суб'єкту ототожнення

розрізнюють:

1-  3Следственную. 1-  3Експертную.

У тих випадках, коли для рішення тієї або інакшої ідентифікаційної задачі не потрібно спеціальні пізнання, ідентифікацію проводить сам слідчий шляхом пред'явлення предмета або людини для пізнання або шляхом безпосереднього аналізу і зіставлення об'єктів при слідчому огляді, обшуку, виїмці, а також при допиті і очній ставці, коли слідчий упевняється в особистості допитуваного по паспорту або іншому документу або зіставляє об'єкт по опису, зробленому допитуваною і раніше допитаною особою.

До цього вигляду ідентифікації потрібно віднести і ототожнення об'єктів оперативними працівниками в процесі оперативно-розшукової діяльності, а також судом в процесі судового слідства.

3Експертная криміналістична ідентифікація 1  0проводится по постанові слідчого або визначенню суду відповідним фахівцем в області криміналістичної експертизи.

_ 2По об'єкту дослідження

ідентифікація поділяється на ідентифікацію:

3- людини,

3- предметів і речей,

3- тварин.

_ 2По галузі криміналістичної техніки

до якої відноситься досліджуваний об'єкт:

- 12 -

-  3фототехническую 0 (наприклад, групова ідентифікація фотографічних матеріалів, ідентифікація фотоапаратів по експонованій фотоплівці і т. д.),

-  3трасологическую 0, (наприклад, встановлення по сліду протектора вигляду [легкова, вантажна], мазкі [ "Жигули", "Москвич", "Волга"], моделі транспортного засобу [на а/м "Жігулі" 1,11 і 13 моделей ширина протектора ширше, ніж у інших моделей тієї ж марки], що дозволяє віднести автомашину, що розшукується до певної групи, т. е. встановити групову приналежність; у разі ж виявлення достатньої сукупності індивідуальних (приватних) ознак, можливо і встановлення конкретного транспортного засобу, т, е, встановлення тотожності).

-  3дактилоскопическую 0, (наприклад, по пальцевих відбитках, виявлених на місці випадку можна ідентифікувати особу, що залишила їх);

-  3судебно-балістичну 1,  0(наприклад, встановлення по гільзах, виявлених на місці випадку зброї, з якого зробилися постріли на місці випадку);

-  3почерковедческую 1,  0(наприклад, встановлення по ознаках почерку виконавця рукопису, що перевіряється );

-  3технико-криміналістичну 0 (знарядь листа, пишучих машинок, матеріалів документа),

-  3человека по ознаках зовнішності 1  0(пізнання потерпілим злочинця).

_ 2Сравнению можуть зазнавати:

1. Предмет, що Безпосередньо ідентифікується з матеріальним відображенням його ознак (наприклад, знаряддя злому зі слідом тиску);

2. Об'єкт, що Безпосередньо ідентифікується з уявним образом, "слідом пам'яті, запечатленним людиною, допустимо, при пізнанні людей і речей;

3. Ознаки об'єкта, що ідентифікується, відображені на декількох ідентифікуючих об'єктах (наприклад. сліди пальців рук, частини цілої, сипучої, твердої або газоподібної речовини).

Експертний висновок про тотожність об'єкта завжди базується на сукупності його ідентифікаційних ознак.

- 13 -

1Идентификационний ознака  0- ця властивість об'єкта що задовольняє певним вимогам.

_ 2К ним відносяться наступні вимоги:

1. Щоб стати ідентифікаційною ознакою, властивість об'єкта, що ідентифікується повинно знайти своє відображення в ідентифікуючому об'єкті.

Якщо, наприклад, микрорельеф следообразующего об'єкта не відобразився в достатній мірі на слідосприймаючому, то ідентифікаційних ознак в цьому випадку немає і ідентифікація не можлива.

2. Функцію идентификционного ознаки можуть виконувати лише специфічні, властивості, що відхиляються від типових.

Так, вивчаючи почерк виконавця документа, експерт звертає увагу на ті письмові знаки, які в якійсь мірі відрізняються від прийнятих форм в типовому прописі, т. е. є специфічними, своебразними. Чим своеобразнеесвойство, тим вище його ідентифікаційна значущість.

3. Відносна стійкість ознаки. Критерієм відносної стійкості властивості може бути його незначна змінність у часі в межах ідентифікаційного періоду.

4. При відборі ознак, що формують ідентифікаційне виведення, критерієм виступає взаємна незалежність (відносна самостійність) властивостей об'єкта.

Так, залежність з високим коефіцієнтом кореляції спостерігається між окремими графічними особливостями різних письмових знаків в скорописних текстах, зростанням людини і розміром його стопи. Якщо експерт виявляє подібну взаємну залежність декількох ознак, то для обгрунтування свого висновку він включає у виявлену сукупність один з них.

5. Важлива характеристика ідентифікаційної ознаки - частота його встречаемости у схожих обектов: чим рідше зустрічається ознака, тим вище його ідентифікаційне значення.

- 14 -

6. Та або інакша властивість об'єкта може бути використана як ідентифікаційна ознака при умові, якщо воно доступне для сучасних методів пізнання. i1.0

_ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

- - м

¦ _ 1Процессуальная діяльність . 0¦

¦ Дізнання, попереднє ¦

¦ розслідування, судовий ¦

¦ розгляд ¦

L1.

Пред'явлення для пізнання.

2. Огляди і огляд.

3. Ідентифікаційна експертиза.

4. Обшук і виїмка.

- - м

¦ _ 1Непроцессуальная діяльність . 0¦

¦ Оперативно-розшукова, ¦

¦адміністративна діяльність¦

L5.

Криміналістичні і оперативні учети.

6. Ідентифікаційні дослідження по оперативних матеріалах.

7. Перевірка (встановлення) особистості по документах.

8. Інакші оперативно-розшукові заходи.

i0 2 Висновки з 2 питання:

1. Таким чином, розуміння слідчими суті ідентифікації дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати процес збирання і дослідження доказів, не допускаючи при цьому істотних помилок, які можуть спричинити їх втрату.

2. Оволодіння навиками ідентифікації дозволяє здійснювати розслідування якісно і цілеспрямовано, сприяє підвищенню ефективності взаємодії слідчих з оперативними працівниками і експертами.

3. 0  2ПОНЯТИЕ, СУТЬ І ВИДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ГРУПОВОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ 0.

Нарівні з ідентифікацією в криміналістиці існує поняття 2" 0установление групової приналежності 2"  0(УГП).

З одного боку групова приналежність розглядається як самостійне класифікаційне дослідження, а з іншою - як перша стадія криміналістичної ідентифікації.

При цьому потрібно звернути увагу на характер 2 і  0объем ознак, що використовуються для виведення про певну групову приналежність і об'єктів.

Так, задача ідентифікації і полягає у встановленні індивідуально-певного об'єкта.

А задача 2  0установление групової приналежності  2  0состоит в констатації факту, що даний об'єкт є таким же, як і інші об'єкти, що становлять певну групу.

Встановлене в процесі ідентифікації тотожність вказує на наявність причинного зв'язку між даним об'єктом і певною обставиною, з'ясованим в процесі розслідування.

Висновок же про групову приналежність свідчить лише про можливу причетність даного об'єкта до цієї обставини.

- 15 -

Необхідно чітко розмежовувати ідентифікацію, в основі якої лежить  3тождество 1  0единичного об'єкти самому собі і встановлення групової приналежності, в основі якої лежить 3сходство 1  0нескольких об'єктів по певних ознаках.

На практиці методи встановлення групової приналежності застосовуються

_ 2когда зробити ідентифікацію неможливо:

1. сукупності ознак, що відобразилися в об'єкті, що ідентифікується недостатньо для розв'язання питання про тотожність;

2. специфіка механізму утворення слідів така, що в них не відображаються ознаки необхідна для встановлення тотожність конкретного об'єкта (наприклад, сліди распила);

3. слідство має в своєму розпорядженні ототожнюючий об'єкт (наприклад, слідом), але невідомий (не знайдений) об'єкт, тотожність якого має бути встановити.

4. об'єкт, що ідентифікується зазнав таких змін, які не дозволяють встановити тотожність;

5. досліджувані об'єкти взагалі не можуть бути ідентифіковані як не маючі просторово фіксованого будови (рідкі, порошкоподібні, сипучі і т. п. речовини).

2Вивод.

Встановлення групової приналежності є першим і найважливішим етапом ідентифікації. У ряді випадків встановлення групової приналежності може бути метою самого дослідження.

- 16 -