Реферати

Реферат: Контрольоване постачання

Автоматизація процесів товароруу. Історичний шлях розробки й удосконалювання ERP-системи - головного інструмента підвищення прибутковості бізнесу. Варіанти автоматизації процесів товароруу: використання оптоволоконних ліній зв'язку, механізація реплікації, зв'язок на базі документів.

Вузи Іркутська сьогодні. Підготовка висококваліфікованих фахівців у Вузах Іркутській області. Перелік вищих навчальних закладів (університетів), історія їхнього створення, стан на сучасному етапі, структура системи одержання утворення й утворювальний-науково-освітній потенціал.

Зміст і роль політичної психології в системі галузей психологічного знання. Політична психологія як галузь психологічного знання. Виникнення й основні етапи розвитку політичної психології. Вплив психології в політику. Емоційно-почуттєве переломлення ідеалів і нормативних вимог політичної ідеології.

Людина у світі культури. Захід - Росія - Схід. Місце російського народу в людській цивілізації по Чаадаєву П. Я. Цивілізаційні типи: Схід - Захід - Росія. Російські ідейно-філософські напрямки: слов'янофільство; західництво. Месіанізм як форма російської самосвідомості. Зміст російської ідеї.

Діяльність ТОВ "ИБС Дата Форт". Історія створення, особливості організаційної стриктури і напрямку діяльності ТОВ "ИБС Дата Форт" і головного холдингу ТОВ "ИБС". Фінансово-господарської діяльність даного підприємства, розробка політики якості на ньому і порядок її оцінки.

Відповідно до чинного законодавства митним органам РФ надано право застосовувати «». Суть даної процедури складається в тому, що вивіз, ввезення або транзит через територію нашої країни предметів контрабанди допускається тільки з ведена і під контролем митних органів і інших компетентних органів. Цілями «контрольованого постачання» є, по-перше, припинення міжнародного незаконного обороту наркотичних коштів і психотропних речовин, предметів, що є знаряддям або засобом здійснення злочинів, або здобутого злочинним шляхом, а також переслідується мета виявлення осіб, що беруть участь в такому обороті.

Порядок проведення цих операцій регламентований статтями, що містяться в розділі 37 ТК.

У науковій літературі є спори про те, якого роду поняттям є «контрольоване постачання». Висловлюється думка, що «контрольоване постачання» необхідно вмістити в системі категориальних понять як метод, що використовується митними органами. З логічної точки зору і керуючись знаннями з теорії держави і права метод дійсно являє собою «спосіб, шлях досягнення певних результатів». Інші ж автори затверджують, що «контрольоване постачання» являє собою «тактичну операцію» в зв'язку з тим, що фактично при використанні контрольованого постачання митним органам доводиться здійснювати більш обширну діяльність, що по суті є сукупність вищезазначених методів. Ця діяльність включає в себе митний контроль, оперативно-розшукові заходи, міжнародні переговори, відмінність способи психологічного впливу для виявлення осіб, що беруть участь в незаконному міжнародному обороті вищеперелічених предметів.

Під тактичною операцією відповідно розуміється система узгоджених між собою оперативно-розшукових заходів і інакших дій митних і інших компетентних органів декількох країн для припинення незаконного міжнародного обороту предметів, ввезення, вивіз і транзит яких заборонений міжнародним або національним правом - учасників операції, і виявлення осіб, що стосуються такого обороту.

Звернемося до історії виникнення контрольованого постачання.

Уперше контрольоване постачання було розроблене в Інтерполі як міжнародна система прихованого поліцейського контролю за шляхами проходження контрабандних вантажів, пов'язаних з наркотиками. Причиною цьому став значне зростання в 70-х роках контрабанди наркотиків. Статистика показує, що в 1970 р. Інтерполом було зареєстровано 4460 таких злочинів, в 1978 р. - 21088. У пошуках розв'язання проблеми в березні 1978 р. у все національне центральне бюро (НЦБ) країн - членів Інтерполу було розіслано циркулярний лист з анкетою, в якій містилося два питання:

чи дозволяє законодавство вашої країни контрольоване провезення наркотиків;

чи можна провести у вашій країні таку операцію з дозволу відповідних сластей?

Отримані відповіді розподілилися таким чином: 10,3% відповіли, що в законодавстві цих держав спеціально обумовлена можливість контрольованого провезення наркотиків;

22,4 % - їх національне законодавство не допускає прихованого поліцейського контролю за провезенням наркотиків, а абсолютну більшість (63,3 %) указали, що питання про контрольоване провезення наркотиків не регулюється, але існуюча практика допускає поліцейські операції в цьому напрямі.

На основі цих відомостей в звіті на 48-й сесії генеральної асамблеї Інтерполу, що відбулася в 1979 р. в Найробі, було констатовано, що, оскільки законодавство і практика в більшості країн допускають можливість встановлення контролю за провезенням наркотиків, міжнародна поліцейська операція в цьому напрямі може бути здійснена.

У грудні 1998 р. внаслідок масштабів і тенденцій зростання в світі незаконного виробництва і обороту наркотичних коштів і психотропних речовин ООН на конференції прийняла Конвенцію Організації об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних коштів і психотропних речовин. У даному акті, зокрема в ст. 11 закріплені положення, що стосуються контрольованого постачання. У вказаній статті містяться три умови, при дотриманні яких застосовується контрольоване постачання:

1. Сторони, якщо це дозволяють основні принципи їх національних правових систем, вживають, в рамках своїх можливостей, необхідних заходів, що передбачають належне використання контрольованого постачання на міжнародному рівні на основі взаємоприйнятних угод або взаємних домовленостей з метою виявлення осіб, що бере участь в правопорушеннях, визнаних такими відповідно до пункту 1 статті 3, і їх карного переслідування.

2. Рішення про використання контрольованого постачання приймаються в кожному окремому випадку і можуть, при необхідності, враховувати фінансові домовленості і взаєморозуміння відносно здійснення юрисдикції, досягнуті відповідними Сторонами.

3. Незаконні партії, контрольовані постачання яких здійснюються відповідно до досягнутих домовленостей, із згоди відповідних Сторін можуть бути перехоплені і залишені для подальшого перевезення із збереженням або вилученням або повною або частковою заміною наркотичних коштів або психотропних речовин.

Під наркотичними коштами розуміється будь-яке з речовин, природних або синтетичних, включених в Списки 1 і 2 Конвенції про наркотичні кошти 1961 року.

Під психотропними речовинами розуміється будь-яка речовина, природна або синтетичне, або будь-який природний матеріал, включені в Списки 1, 2, 3, і 4 Конвенції 1971 року.

Контрольоване постачання в розумінні даного акту означає метод, при якому допускається вивіз, провезення або ввезення на територію однієї або декількох країн незаконних або зухвалих підозру партій наркотичних коштів, психотропних речовин, речовин, включених в Таблицю 1 і 2, які містяться в додатку до Конвенції, або замінюючих їх речовин, з ведена і під наглядом їх компетентних органів з метою виявлення осіб, що беруть участь в здійсненні правопорушень.

У тому ж 1988 р. Порада Митної співпраці (СТС), в яку в цей час входить РФ, запропонувала всім учасникам конвенцій про митну співпрацю 1952 р. і 1980 р. прийняти єдине законодавство, регулююче питання застосування контрольованого постачання.

Основні положення контрольованого постачання сформульовані в ст. 227 ТК. У її першій частині вказується, що «митні органи Російської Федерації в кожному окремому випадку відповідно до домовленостей з митними і інакшими компетентними органами іноземних держав або на основі міжнародних договорів Російської Федерації використовується метод контрольованого постачання, тобто допускають під своїм контролем ввезення в Російську Федерацію, вивіз і Російської Федерації або транзит через її територію наркотичних коштів і психотропних речовин, включених в незаконний оборот».

Незаконні партії, контрольовані постачання яких здійснюються відповідно до досягнутих домовленостей, із згоди відповідних сторін можуть бути перехоплені і залишені для подальшого перевезення із збереженням або повною або частковою заміною наркотичних коштів або психотропних речовин.

Рішення про використання контрольованого постачання приймається ГТК Росії (ч. 2 ст. 227). Дана вказівка означає, що ніякі інші митні органи (регіональні митні управління, митниці і митні пости) не можуть самостійно ухвалити рішення про використання контрольованого постачання. ГТК може ухвалити рішення про використання методу контрольованого постачання у випадку, якщо країною призначення наркотичних коштів і психотропних речовин є іноземна держава. Про прийняте рішення негайно повідомляється прокурор. У такій ситуації (наприклад, коли партія наркотиків йде через Росію транзитом) карна справа в Росії не збуджується, оскільки винні притягуються до відповідальності в країні призначення наркотичних коштів і психотропних речовин.

Детальніше розглянемо питання збудження карної справи при наявності ознак контрабанди. У такому випадку, згідно з уголовоно-процесуальним законодавством (ст. 119) УПК) митні установи, будучи органами дізнання, зобов'язані порушити кримінальну справу і приступити до розслідування.

У ч. 3 ст. 227 ТК вказується, що якщо країною призначення контрольованого постачання наркотичних коштів і психотропних речовин є іноземна держава, карна справа в Російській Федерації не збуджується, а про прийняте рішення митний орган Російської Федерації негайно повідомляє прокурора. Прокурор здійснює нагляд за виконанням законів при виробництві дізнання (ст. 211 УПК) і має право, не погодившись з рішенням митного органу, дати йому вказівку порушити кримінальну справу за фактом виявлення контрабанди наркотиків або порушити кримінальну справу самостійно.

Практично ніяких протиріч між ГТК і Генеральною прокуратурою Російської Федерації при проведенні контрольованого постачання не виникає. До 1991 р. російських митних органів 10 разів простежували шлях контрабанди. У результаті було виявлено 20 кг гашиши, марихуани і героїну, а 20 учасників незаконного обороту міжнародного обороту вказаних наркотиків були притягнуті до карної відповідальності.

Потрібно відмітити, що однією з важливих обставин, що зумовлюють ефективність використання контрольованого постачання, є чітка домовленість і взаємодія митних органів і прокуратури країн, на території яких здійснюються контроль за контрабандою наркотиків і затримання осіб, що мають до неї відношення. Це легко проілюструвати на прикладах.

Внаслідок взаємодії державного митного комітету Російської Федерації із західними колегами в 1993 р. було заримовано 1090 кг кокаїну, направленого під виглядом 28 тисяч консервних банок з етикетками «М'ясо з картоплею» з Колумбії транзитом через Фінляндію на адресу однієї з російських приватних фірм. Загальна вартість вилученого оцінюється в 200 млн. доларів США. До карної відповідальності за незаконний оборот наркотиків залучено шість чоловік, в числі яких громадянин однієї з колишніх союзних республік.

Відомий також випадок контрольованого постачання, проведеного приблизно в цей же час митними органами і спецслужбами Росії, Чехії і ФРН. У аеропорту «Шереметьево» працівниками митниці був виявлений транзитний пасажир, що слідував з Поділи в Прагу, в чемодані якого, обладнаного двійчастим дном, було сховано 4 кг наркотиків вартістю в цінах чорного ринку 2 млн. доларів. У зв'язку з тим, що власник чемодана був в невіданні про результати негласного огляду за допомогою технічних засобів його багажу, вага себе спокійно і мав намір продовжити свою подорож, було прийняте рішення по узгодженню з Чехією і Німеччиною про поведінку контрольованого постачання. Контрабандист що благополучно долітається до Праги, де під спостереженням співробітників спецслужб Чехії пересадив в поїзд, наступний до Нюрнберга. Усього чеськими колегами було введено в дію 50 агентів в штатському і десятки автомашин на залізничних станціях по шляху проходження контрабандиста. На межі з Німеччиною німецькі колеги були готові продовжити спостереження, але прокурор з Нюрнберга відмовився санкціонувати пропуск контрабандиста в Німеччину, довелося затримувати його на чеській межі. Всі зусилля виявилися марними.

Вишеописанние приклади показують позитивні або негативні результати митних органів в застосуванні контрольованого постачання.

Застосування контрольованого постачання відносно інших (крім наркотичних коштів і психотропних речовин) предметів, що є знаряддям і засобом здійснення злочину, або предметів, здобутого злочинним шляхом, або предметів, протиправні діяння з якими є контрабандою, регламентоване ст. 228 ТК.

«Метод контрольованого постачання може використовуватися відносно інших предметів, що є знаряддям або засобом здійснення злочину, або предметів, здобутого злочинним шляхом, або предметів, протиправні діяння з якими є контрабандою, застосовно до порядку, передбаченого статтею 227 ТК.

Рішення про використання методу контрольованого постачання відносно вказаних предметів приймається Державним митним комітетом Російської Федерації з негайним повідомленням Генерального прокурора Російської Федерації».

Таким чином, рішення про застосування контрольованого постачання приймається ГТК Росії з негайним повідомленням не будь-якого, а Генерального прокурора.

Представляється, що контрольоване постачання буде надзвичайно ефективним засобом боротьби з міжнародними групами контрабандистів зброєю, культурних цінностей. Істотним чинником, стримуючим в Росії практику застосування контрольованого постачання названих предметів, є відсутність відповідних міжнародних норм на зразок наркотичних коштів, що є відносно і психотропних речовин, а також аналогічних норм в національному праві інших держав.

Вищевикладеним не вичерпується специфіка регламентування використання контрольованого постачання митними органами Російської Федерації. У ТК включена ст. 229, що регламентує розпорядження коштами і майном, конфіскованими при використанні контрольованого постачання. Відповідно до неї грошові кошти, конфісковані судами Російської Федерації і іноземних держав у справах про злочини, при розкритті і припиненні яких використовувалися контрольовані постав, а також виручені від реалізації конфіскованого при майно, розподіляються між державами, митні і інакші компетентні органи яких брали участь а використанні контрольованого постачання. При цьому важливо підкреслити, що положення національного права Росії не мають юридичної сили для інших держав. Тому ст. 229 ТК одночасно вказує, що вишеобозначенное розподіл грошових коштів повинно здійснюватися відповідно до домовленості між ГТК Росії і компетентних відомств іноземних держав.

Потрібно підкреслити, що закріплений в російському митному законодавстві підхід розподілу грошових коштів і конфіскованого майна внаслідок застосування контрольованого постачання знаходиться відповідно повному до норм міжнародного права, що є з цього питання. Зокрема, в ч. 2 ст. 11 Конвенції Організації Об'єднаних Націй «Про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних коштів і психотропних речовин» вказується, що рішення про використання контрольованого постачання, що приймаються в кожному окремому випадку сторонами, можуть при необхідності враховувати і фінансові домовленості. У Конвенції і інших міжнародних договорах не міститься більш ніяких деталей з цього питання.

Список використаної літератури:

Митний кодекс РФ

Габрічидзе, «Митне право», підручник

Кондаков Н. І. Логичеський словник-довідник. М., 1975, з. 348

Шиканов В. И. Разработка теорії тактичних операцій - найважливіша умова вдосконалення методики розслідування злочинів. Методика розслідування злочинів. М., 1979.

Бельсон Я. М. Інтерпол в боротьбі з карною злочинністю. М., 1989.

Нормативно-правові акти:

Конвенція про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних коштів і психотропних речовин (Вена, 20 грудня 1998)

Федеральний закон від 8 січня 1998 року №3-ФЗ «Про наркотичні кошти і психотропні речовини"